تعريف غسيل الأموال

مفهوم غسيل أموال يستخدم على نطاق واسع في السوق المالية على سبيل المثال تلك العملية التي تنطوي على تحويل من الأموال والأصول التي تم الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة في القانون من أجل تداولها دون أي مشكلة في نظام التمويل المقابلة. كما يشار إلى المفهوم غالبًا باسم غسيل الأموال وغسيل الأموال وغسيل الأموال.

إنه شرط شرط أن يكون هناك غسيل أموال. عمولة من عمل إجرامي خطير ينتج عنه سلع أو أموال ، على سبيل المثال ، جمع الرشاوى وبيع المخدرات، من بين أمور أخرى. وفي الوقت نفسه ، سيتم إدخال هذا المبلغ من المال الذي يأتي من بيع الأدوية في النظام المالي من خلال مختلف المناورات التي ستسمح باستخدامه و التبرير. أي أنك سوف تحصل على مظهر خارجي قانوني كما لو تم الحصول عليها من ادراك لنشاط قانوني.

بالطبع ، سيتطلب هذا الإجراء وجود تواطؤات تساعد في تحويل المال الأسود إلى أبيض.

إلى النقود السوداء ، نتيجة الحصول عليها بعد أ حاجة غير قانوني ، سيحاولون إخفاءه علنًا ، لأنه بالطبع يمكن أن ينطوي على عقوبة أو إدانة. وفي الوقت نفسه ، سيأتي دائمًا من نشاط غير قانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراء الذي من خلاله يتنكر المال الأسود بزي أبيض يسمى غسيل الأموال.

وفي الوقت نفسه ، هناك مجموعة متنوعة من البدائل لغسيل الأموال ، بما في ذلك: تقسيم وخفض مبالغ مالية تم الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة بحيث لا تكون مشبوهة ، وتواطؤ المسؤولين و المنظمات التي تخفي عمليات غسيل الأموال ، وإنشاء شركات وهمية ، وشراء وبيع العقارات أو غيرها ، وإنشاء فواتير التراوت.

لفترة طويلة ، كان غسيل الأموال آفة تصيب معظم دول الكوكب و هذا هو السبب في تطوير سياسات مختلفة ، وتم إصدار قوانين وإنشاء منظمات لمعاقبة نشاط. حتى أن هناك معاهدات دولية تسعى إلى ذلك سمة وهم مسؤولون عن الإشراف على تلك الأموال التي يُفترض أن يكون لها مصدر مشبوه.