مثال تقرير الحدث

تقرير الحدث

الباحثون Martínez S.C
Av. ماريانو مارتينيز # 35
محلي 23. كرنب. اليونان والمكسيك د
سي بي 215487

أبلغكم بنتائج التحقيقات المتعلقة بالأشخاص:

• أمين الصندوق (Juan Garrido Rodríguez)
• المدير (خيسوس فيلاسكيز فيلاسكيز) و
• محاسب (ريكاردو فارغاس فلوريس)

أنه طلب في الخامس عشر من الوقت الحاضر ، حيث افترض تحويل رأس المال من قبل أحد هؤلاء المسؤولين.

من التحقيقات التي أجريت ، بما في ذلك المعاملات المقابلة لشركائها ، كان من الممكن الكشف عن أ زيادة غير مبررة في الدخل وتتجلى لوزارة المالية بشكل غير دقيق كدخل اعمال.

قام المحاسب بهذه الحركة لصالح الشريك خورخي أبيلاردو بيريز رودريغيز ، الذي يبدو أنه أخذت الأرباح على أنها أرباحها الخاصة قبل توزيع الأرباح الحالية في شهر يوليو الحالي.

تم الحصول على عروض أسعار لا تقل عن 1،525،000.00 دولارًا أمريكيًا في التحويلات إلى حسابك المصرفي السويسري ، ولم نتمكن من اكتشافها.

من هذه البيانات لدينا ارقام الحسابات التي حصلنا عليها عن طريق المحاسب والمستندات البنكية للشركة حيث يتم تصنيفها كمدفوعات وخسائر.

بالنسبة للشيكات المقابلة ، أرسل دفاتر المبيعات الخاصة بأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل.

المكسيك مدافع. اعتبارًا من 25 أبريل 2014.

يسانس. ميغيل أنجيل بينيا ليما
محقق خاص
(مؤسسة)