Definice praní peněz

Koncept praní peněz Na finančním trhu je široce používán ta operace, která zahrnuje proměna finančních prostředků a aktiv, které byly získány z protiprávních činností v souladu se zákonem, aby v oběhu bez problémů v EU Finanční systém odpovídající. Také koncept je často označován jako praní peněz, praní peněz a praní peněz.

Podmínkou sine quanom je pak praní peněz. komise závažného trestného činu, z něhož vyplyne zboží nebo peníze, například sběr úplatků, prodej drog, mezi ostatními. Mezitím bude toto množství peněz, které pochází z prodeje drog, zavedeno do finančního systému prostřednictvím různých manévrů, které umožní jeho použití a odůvodnění. To znamená, že dostanete vzhled legální, jako by byly získány od realizace právní činnosti.

Tato akce bude samozřejmě vyžadovat komplikace, které pomáhají při transformaci černých peněz na bílé.

K černým penězům v důsledku toho, že byly získány po a praxe nezákonné, pokusí se to veřejně skrýt, protože to samozřejmě může znamenat trest, přesvědčení. Mezitím to vždy bude pocházet z nelegální činnosti.

Je třeba poznamenat, že postup, kterým se černé peníze maskují jako bílé, se nazývá praní špinavých peněz.

Mezitím existuje řada alternativ k praní peněz, včetně: dělení a snižování částky peněz získané z nelegálních činností, aby nebyly podezřelé, spoluvina úředníků a organizace které skrývají praní špinavých peněz, zakládání fiktivních společností, nákup a prodej nemovitostí nebo jiných, vytváření pstruhových faktur.

Praní peněz je po dlouhou dobu metlou, která postihuje většinu národů planety a Proto byly vyvinuty různé politiky, přijaty zákony a vytvořeny organizace k potrestání EU aktivita. Existují dokonce i mezinárodní smlouvy, které to sledují téma a jsou odpovědní za dohled nad finančními prostředky, u nichž se předpokládá podezřelý původ.