Definition af hvidvaskning af penge

Begrebet hvidvaskning Det er meget brugt på det finansielle marked for at navngive den operation, der involverer transformation af de midler og aktiver, der blev opnået ved ulovlige aktiviteter i loven for at cirkulere uden problemer i Finanssystem tilsvarende. Også begrebet kaldes ofte hvidvaskning af penge, hvidvaskning af penge og hvidvaskning af penge.

Det er så en betingelse, at der er hvidvaskning af penge. provision af en alvorlig kriminel handling, som varer eller penge vil resultere i, for eksempel indsamling af bestikkelse, salg af stoffer, blandt andre. I mellemtiden vil det beløb, der kommer fra salg af stoffer, blive introduceret i det finansielle system gennem forskellige manøvrer, der gør det muligt at bruge og begrundelse. Det vil sige, du får en udseende lovligt som om de var hentet fra erkendelse af af en juridisk aktivitet.

Naturligvis vil denne handling kræve komplicationer, der hjælper med at omdanne sorte penge til hvide.

Til sorte penge, som en konsekvens af at være opnået efter en

øve sig ulovligt, vil de forsøge at skjule det offentligt, fordi det selvfølgelig kan antyde en straf, en overbevisning. I mellemtiden kommer det altid fra en ikke-legaliseret aktivitet.

Det skal bemærkes, at den procedure, hvormed sorte penge maskererer som hvide, kaldes hvidvaskning af penge.

I mellemtiden er der en række alternativer til hvidvaskning af penge, herunder: opdeling og reduktion af pengebeløb opnået fra ulovlige aktiviteter, så de ikke er mistænkelige, tjenestemænds medvirken og organisationer der skjuler hvidvaskning, oprettelse af skalfirmaer, køb og salg af fast ejendom eller andre, oprettelse af ørredfakturaer.

I lang tid har hvidvaskning af penge været en plage, der rammer de fleste af nationer på planeten og Derfor er der udviklet forskellige politikker, vedtaget love og organisationer oprettet for at straffe aktivitet. Der er endda internationale traktater, der forfølger dette tema og de har ansvaret for tilsyn med de midler, der formodes at have en mistænkelig oprindelse.

Emner i hvidvaskning af penge