Definition von Geldwäsche

Das Konzept von Geldwäsche Es ist auf dem Finanzmarkt weit verbreitet, um zu benennen diese Operation, die beinhaltet Transformation der Gelder und Vermögenswerte, die aus rechtswidrigen Aktivitäten erlangt wurden, um problemlos in der Finanzsystem entsprechend. Auch das Konzept wird oft als Geldwäsche, Geldwäsche und Geldwäsche.

Es ist dann eine Bedingung sine quanom, dass Geldwäsche vorliegt. Kommission einer schweren Straftat, aus der Güter oder Geld resultieren, zum Beispiel, Eintreibung von Bestechungsgeldern, Verkauf von Drogen, unter anderen. In der Zwischenzeit wird der Geldbetrag, der aus dem Verkauf von Drogen stammt, durch verschiedene Manöver in das Finanzsystem eingeführt, die dessen Verwendung und Rechtfertigung. Das heißt, Sie erhalten a Aussehen legal, als ob sie von der Realisierung einer rechtlichen Tätigkeit.

Natürlich erfordert diese Aktion Komplizen, die bei der Umwandlung von schwarzem Geld in weißes Geld helfen.

Zu Schwarzgeld, als Folge davon, dass es nach a

trainieren illegal sind, werden sie versuchen, es öffentlich zu verbergen, weil es natürlich eine Strafe oder eine Verurteilung bedeuten kann. In der Zwischenzeit wird es immer von einer nicht legalisierten Aktivität stammen.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Verfahren, bei dem sich schwarzes Geld als weißes Geld ausgibt, als Geldwäsche bezeichnet wird.

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Alternativen zur Geldwäsche, darunter: Aufteilung und Reduzierung von Geldbeträge, die durch illegale Aktivitäten erlangt wurden, damit sie nicht verdächtig sind, Komplizenschaft von Beamten und Organisationen die die Geldwäsche verbergen, die Gründung von Briefkastenfirmen, den Kauf und Verkauf von Immobilien oder andere, die Erstellung von Forellenrechnungen.

Geldwäsche ist seit langem eine Geißel, von der die meisten Nationen der Erde heimgesucht werden, und Aus diesem Grund wurden verschiedene Richtlinien entwickelt, Gesetze verabschiedet und Organisationen gegründet, um die Aktivität. Es gibt sogar internationale Verträge, die dies verfolgen Thema und sie sind für die Überwachung der Gelder verantwortlich, bei denen eine verdächtige Herkunft vermutet wird.

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