Beispiel für einen Vertrag über eine variable Kapitalgesellschaft

EIN Vertrag über eine variable Kapitalgesellschaft, Es ist ein Vertrag, in dem jeder der Aktionäre zusätzliches Kapital haben kann, und dieses ökonomische Kapital kann erhöht oder verringert werden unabhängig von der zuvor gegründeten Gesellschaft und kann auf die Abwicklung von Lieferungen, Waren, Zahlungen oder Abwicklung der Mitarbeiter.

Das Konzept des variablen Kapitals muss durch die Initialen „C.V.“ dargestellt werden. sowie dem Public Limited Company Concept wird sie durch die Abkürzungen "S.A."

Das Kapital ist variabel, hat jedoch einen Mindestbetrag und einen unbegrenzten Höchstbetrag.

Es ist üblich und anerkannt, dass dieser Vertrag von natürlichen oder juristischen Personen, In- oder Ausländern, mit vorheriger entsprechender Genehmigung abgeschlossen wird und in der Regel in mehreren Ländern gültig ist.

Beispiel für einen Vertrag mit einer variablen Kapitalgesellschaft:

VERTRAG MIT VARIABLER KAPITALBESCHRÄNKUNG

Im Bundesdistrikt Mexiko-Stadt und am 22. Juni 2012 habe ich Mr. Eduardo Villalobos Méndez, Notar Nummer 564 des Bundesdistrikts Mexiko-Stadt bescheinigt die Vertrag über eine Gesellschaft mit variablem Kapital, formalisiert von: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró Simons; Joaquín Fuentes Pérez, Jesús Fuentes Pérez, Antonio Solís Aguilar, handelt, für die die entsprechende Zustimmung zum Abschluss dieses Vertrages, die enthalten ist und Bestandteil dieses Vertrages ist, wobei die Parteien Folgendes beachten: Klauseln:

Klauseln:
Kapitel I
Von Name, Anschrift, Gegenstand und Dauer

Zuerst. Es wird eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital gegründet, dies in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Allgemeinen Gesetzes von Handelsgesellschaften und Gesetze zum Wert innerhalb der mexikanischen Republik, die die Vereinigung mit dem Namen verlassen von "Vasares Florenz„Darauf folgen die Abkürzungen S.A. de Lebenslauf,

Sekunde. Der Sitz des Unternehmens wird Kilometer 123 des Mexico Puebla Highway sein und es kann Agenturen haben oder einrichten und Zweigniederlassungen in einem beliebigen Teil des Landes oder im Ausland, um die ihrer Natur.

Dritter. Die Ziele oder Ziele des Unternehmens sind diejenigen, die in der vom Außenministerium ausgestellten Genehmigung festgehalten sind, und zwar:

a) Herstellen, Entwerfen, Ausarbeiten, Verpacken, Kaufen, Verkaufen, Importieren, Exportieren, Lagern und Ausführen aller Funktionen und Handlungen, die rechtlich zulässig sind mit:

1. Bekleidungsstücke, Schuhe, Leder, Schmuck, Kleidung und Bekleidungszubehör.
2. Geräte für den persönlichen Gebrauch wie Bürobedarf, Körperpflegeartikel, Mundgesundheit, Werkzeuge und Accessoires, Möbel für Wohnen und Büro, sowie Artikel und Accessoires für die Küche und alles rund um Heimat.
3. Sportprodukte, Spezialnahrung für Sportler sowie entsprechende Innovationen
4. Musikinstrumente, importiert oder im Inland hergestellt.

b) sich dem Dienst zu widmen, Menschen zu treffen, Musik für Veranstaltungen, Konzerte, Tourneen usw.
c) Aufnahme, Erstellung, Ausgabe, Verbreitung und Verkauf von Musik, die zuvor registriert und mit den entsprechenden Genehmigungen versehen ist.
d) Kaufen, verkaufen, herstellen, vertreiben, importieren und exportieren Sie alles, was mit der Musikindustrie zu tun hat.
e) Kaufen, verkaufen, herstellen, formulieren, produzieren, herstellen, importieren, exportieren und besitzen alle Arten von Handelswaren, Gegenständen, beweglichen Sachen und Erzeugnissen, sei es in ihrem natürlichen Zustand, als Halbfabrikat oder fertig.
f) alle Arten von Menschen vertreten, ob physisch oder moralisch, entweder innerhalb der mexikanischen Republik oder im Ausland, als Kommissionär, Vermittler, Factor, gesetzlicher Vertreter oder ermächtigt.
g) die für die Erschließung der Objekte erforderlichen Grundstücke kaufen, verkaufen, besitzen, verpfänden, übertragen, übertragen, belasten, verpfänden, abtreten, erwerben, verpachten oder nutzen sozial, sofern das Unternehmen bei jedem Erwerb von Immobilien die gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen der Bundesregierung der Mexikanischen Republik einholt in voller Stärke.
h) Erwerb und Veräußerung aller Arten von Aktien oder Beteiligungen an anderen Gesellschaften oder Vereinigungen, ob zivil- oder handelsrechtlich.
i) Erwerb, Besitz, Nutzung, Verkauf, Abtretung, Verpachtung und Erteilung von Nutzungslizenzen und Belastung oder Übertragung von mexikanischen oder ausländischen Patenten, Rechten an Patente, Lizenzen, Privilegien, Erfindungen, Verbesserungen, Verfahren, Urheberrechte, Marken und Handelsnamen, bezogen oder nützlich in Bezug auf die Geschäfte der die Gesellschaft.
j) mit einer natürlichen Person Verträge jeder Art und Art zu feiern und zu erfüllen oder moralische, kommunale, staatliche oder staatliche Behörde, die mit der Entwicklung der Objekte verbunden ist Sozial.
k) Geld für die Entwicklung von Unternehmensgegenständen anfordern und erhalten und von Zeit zu Zeit, ohne Beschränkung der Höhe, ziehen, zeichnen, annehmen, indossieren und freigeben Schuldscheine, Wechsel, Wechsel, Obligationen, Obligationen und sonstige Kredittitel oder Schuldnachweise und garantieren deren Zahlung sowie die Zahlung der dadurch verursachten Zinsen, durch Hypothek, Verpfändung, Übertragung oder treuhänderische Abtretung des gesamten oder eines Teils des Vermögens der Gesellschaft und Verkauf, Verpfändung oder anderweitige Veräußerung dieser Wertpapiere oder Verpflichtungen.
l) über alle oder einen Teil der Geschäfte, Grundstücke, Besitztümer und Verpflichtungen der Gesellschaft zu verfügen. m) Im Allgemeinen jede andere Art von Geschäften im Zusammenhang mit Unternehmensgegenständen ausüben und alle Befugnisse zu diesem Zweck ausüben. die durch die Gesetze der mexikanischen Republik verliehen werden, und führen diese Ziele in dem Umfang aus, in dem jede Person dies tun könnte physisch.

Quartal. Die Laufzeit des Unternehmens beträgt 100 Jahre, gerechnet ab dem Tag nach Unterzeichnung dieses Vertrages.

Kapitel II
Stammkapital und Aktien

Fünfte. Das Stammkapital ist variabel und wird mit einem Minimum von 150.000,00 (EINE MILLION, FÜNFHUNDERTAUSEND PESOS M / N) aufgebracht und das Maximum ist unbegrenzt.

Sechste. Das Grundkapital wird in Namensaktien aufgeteilt, die einen Wert von 500 Pesos Währung haben national durch jeden einzelnen und werden mit nominativen Titeln vertreten, die einen oder mehrere enthalten können Aktionen.

Die Aktionen werden in Scheckhefttiteln abgedruckt, in Fortsetzungen geführt und müssen die eigenhändigen Unterschriften (Rubriken) der Präsident oder einem der Vizepräsidenten und dem Sekretär oder Schatzmeister und, falls dies nicht möglich ist, die Unterschrift eines der Berater; Diese Dokumente müssen die in Artikel 125 (einhundert fünfundzwanzig) des Allgemeinen Gesetzes der Handelsgesellschaften und muss den neunzehnten Absatz von. haben dieses Schreiben. Außer für den Fall, dass Aktien verschiedener Serien, aus Gründen der Bevorzugung oder für unterschiedliche Dividendenbeteiligungen oder für andere Konzepte ausgegeben werden. Alle diese Aktien verleihen ihren Inhabern die gleichen Rechte und erlegen die gleichen Pflichten in Bezug auf:

a) zur Gewinnbeteiligung;
b) zur Verteilung von Verlusten bis zur Höhe des Nennwertes jeder gezeichneten und nicht eingezahlten Aktie;
c) zur Teilnahme an Hauptversammlungen und
d) auf alle anderen Rechte oder Pflichten, die in dieser Urkunde oder im Gesetz festgelegt sind.

Jeder einzelne Gesellschafter unterliegt aufgrund seines Seins den Bestimmungen dieses Vertrages und den gesetzlichen Beschlüssen, die werden auf einer Hauptversammlung der Aktionäre und von einer Sitzung des Verwaltungsrats je nach Bedarf zur Beschlussfassung über die erstere oder die Sekunde. Die Gesellschaft erkennt als Aktionär an, der mit dieser Eigenschaft im entsprechenden Registerbuch eingetragen ist, mit Ausnahme einer anderslautenden gerichtlichen Anordnung.

Die Übertragung der Aktien kann durch Indossierung und Übergabe des entsprechenden Aktientitels erfolgen, unbeschadet die auf andere rechtliche Weise übermittelt werden können und deren Verarbeitung Auswirkungen auf den Indossanten oder Erwerber hat, ab dem Datum der Billigung oder Übermittlung eines Konzepts und hinsichtlich seiner Eintragung in das Registerbuch von Aktionäre.

Wenn die Situation einer Übertragung einer oder mehrerer Aktien eintritt und die Unterschrift des Indossanten oder Übertragenden vorliegt, oder wenn die entsprechenden Titel, in dem die Indossierung und / oder Übertragung festgehalten wird, wird der Sekretär die Übertragung in das Register des Registers eintragen Aktionen. Auf Wunsch des Eigentümers und auf seine Kosten können die Anteilscheine in andere Titel anderer Bedeutung, die jedoch zum gleichen Betrag garantiert sind, umgetauscht werden.

Bei Diebstahl, Verlegung, Verlust oder Vernichtung der Aktienurkunden unterliegt deren Ersatz den Bestimmungen des zweiten Abschnitts, Kapitel eins Titel Erstens des in Kraft getretenen allgemeinen Gesetzes über Titel und Kreditgeschäfte werden alle Kosten, die sich aus diesem Verfahren ergeben, von der interessiert.

Kapitalerhöhungen dürfen nur durch Beschluss der Hauptversammlung in der Form ausserordentlich, und eine Erhöhung kann erst angeordnet werden, wenn die Aktien, die die sofortige Erhöhung darstellen, bezahlt worden sind früher. Die nachfolgende außerordentliche Hauptversammlung legt im Zeitpunkt der entsprechenden Beschlussfassung die Bedingungen fest, unter denen die Erhöhung erfolgen soll. Die Erhöhung der Anzahl der Aktien erfolgt proportional zur Anzahl der Aktien, die jeder Aktionär hat, dies gemäß Artikel einhundertzweiunddreißig des allgemeinen Gesetzes der Gesellschaften Merkantil.

Die Herabsetzung des Grundkapitals kann nur durch Beschluss der außerordentlichen Versammlung im Sinne dieser Urkunde erfolgen. Die Aktionäre verzichten auf das durch Artikel zweihundertzwanzig und andere eingeräumte Rücktrittsrecht. Bestimmungen in Bezug auf dieses Recht, enthalten im achten Kapitel des Allgemeinen Gesellschaftsgesetzes Merkantil.

Unabhängig davon erfolgen die Kapitalherabsetzungen ohne Formalitäten und richten sich nach folgenden Vorgaben:

1. Die Reduzierung erfolgt durch integrale Maßnahmen und nicht durch einen anderen Aspekt.
2. Bei Beschlussfassung wird jeder Aktionär benachrichtigt und erhält das Recht, seine Aktien im Verhältnis der Herabsetzung des verordneten Kapitals und diese Aktion oder dieses Recht muss in den ersten fünfzehn Tagen nach ihrer Fälligkeit durchgeführt werden Benachrichtigung.
3. Wenn innerhalb der im vorstehenden Absatz angegebenen Frist die Rücknahme einer Reihe von Anteilen beantragt wurde in Höhe des herabgesetzten Kapitals wird es den Aktionären, die es beantragt haben, an dem Tag zurückerstattet, an dem für dasselbe Ich werde reparieren.
4. Übersteigt der Betrag der Rückzahlungsanträge das amortisierbare Kapital, wird der Kürzungsbetrag zur Tilgung zwischen Antragsteller im Verhältnis zur Anzahl der angebotenen Aktien, und die Rückzahlung erfolgt an dem Tag, der zu diesem Zweck vorgesehen ist Fix.
5. Wenn die zur Rücknahme beantragten Anteile nicht vollständig sind, werden diejenigen, die die Rücknahme beantragt haben, zurückerstattet und von. bezeichnet vor einem Notar oder Makler den Rest der zurückzunehmenden Aktien bis zum vereinbarten Betrag für die Herabsetzung der Hauptstadt.

Nach den Bestimmungen des Absatzes 5 gilt die Kürzung bis zum Ende des laufenden Jahres, dies, wenn die Ziehung durchgeführt wurde. vor dem letzten Quartal des genannten Geschäftsjahres, und wenn das genannte Geschäftsjahr später erfolgt, wird die Rückforderung nur bis zum Ende des Geschäftsjahres wirksam. folgenden.

Kapitel III
Von den Hauptversammlungen

Siebte. Oberstes Organ und oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre, die die ordentlichen und außerordentlichen Versammlungen abhält..

Die Harnwege sind zuständig für die Lösung aller Angelegenheiten, die in Artikel 181 (einhunderteinundachtzig) der Allgemeines Recht der Handelsgesellschaften oder für diejenigen, die nicht in Artikel 182 derselben Verordnung aufgeführt sind, können sie sich in jederzeit, andernfalls mindestens einmal jährlich innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres Sozial. Damit eine Versammlung als vollständig und rechtmäßig gilt, ist es erforderlich, dass mindestens die Hälfte plus einer der Gesellschaftsanteile vertreten ist ausgegeben und für die Beschlussfassung gelten als gültig, wenn die Mehrheit der Aktien zustimmend verbunden wird. repräsentiert.

Achte. Alle Aktionärsversammlungen unterliegen den folgenden Regeln:

1. Die Versammlung muss an dem in diesem Vertrag genannten eingetragenen Sitz abgehalten werden und außer in zufälligen oder außergewöhnlichen Fällen werden die Versammlungen von der Präsident, der Sekretär oder einer der Vizepräsidenten, der Sekretär des Kommissars und falls nicht, auf der Grundlage der Artikel 183, 184, 185 des Allgemeinen Gesetzes der kaufmännischen Gesellschaften, wird es durch die Veröffentlichung eines Aufrufs in der offiziellen Zeitung des Verbandes und falls nicht, in einem oder mehreren Zeitungen mit größerer Auflage am Wohnsitz des gesetzlichen Wohnsitzes, 15 Tage im Voraus unter Angabe von Tag, Datum, Uhrzeit und Ort vorgesehen.
2. Wenn diejenigen, die an der Versammlung teilnehmen, die Gesamtzahl der Aktien vertreten, ist die Einberufung nicht erforderlich; Dies gilt auch nicht für den Fall, dass eine Versammlung unterbrochen wird, um zum vorgesehenen Zeitpunkt und Datum fortzufahren, wobei alles in den entsprechenden Protokollen festgehalten wird.
3. Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, an der Versammlung teilzunehmen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen rechtskräftig festgestellt und/oder mit einer Vollmacht versehen, und in letzterer die Unterschrift des Aktionärs und zwei Zeugen.
4. Die Zulassung von Aktionären genügt, wenn sie im entsprechenden Register als Aktionär eingetragen sind oder ihre Eigenschaft auf andere Weise rechtlich nachweisen.
5. Vor Beginn der Sitzung muss der Vorsitzende einen oder mehrere Kommissare ernennen, um die Anzahl und Anzahl der vertretenen Aktien sowie eine Anwesenheitsliste zur Abstimmung der Tagesordnung unter Vorsitz der Debatten.
6. Die Versammlung wird vom Präsidenten der Gesellschaft und in seiner Abwesenheit von den Vizepräsidenten in hierarchischer Reihenfolge geleitet. Der Sekretär der Gesellschaft ist der Sekretär der Versammlung, bei dessen Abwesenheit der von der Versammlung gewählte.
7. Der Generalsekretär muss in jeder Versammlung ein Protokoll erstellen und eine Akte anlegen, die aus folgenden Teilen bestehen muss:

a) eine Kopie der Zeitung, in der die Ausschreibung veröffentlicht wurde, sofern dies der Fall ist;
b) die Anwesenheitsliste;
c) vorgelegte Vollmacht oder beglaubigter Auszug der Sekretärin oder des Kommissar, des vom Bevollmächtigten des abwesenden Aktionärs vorgelegten Dokuments zum Nachweis seiner Persönlichkeit;
d) eine Kopie des Sitzungsprotokolls;
e) die Berichte, Stellungnahmen und sonstigen Dokumente, die bei der Sitzung vorgelegt wurden;

1. Für den Fall, dass aus irgendeinem Grund eine gesetzlich einberufene Versammlung nicht installiert wird, den Gründen und Tatsachen entspricht und eine Akte gemäß dem siebten Absatz bildet früher.
2. Jeder Beschluss, der in einer Hauptversammlung und in Übereinstimmung mit diesem Vertrag gefasst wird, ist für alle Aktionäre bindend, ob sie zustimmen oder nicht, und es gibt keinen Rechtsweg. Andernfalls wird er automatisch autorisiert und der Rat kann Aufträge und Manager zur Ausführung von Beschlüssen und Verträgen zuweisen zugelassen.
3. Ist eine ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung der Aktionäre nicht beschlussfähig, sind die Einberufung und die Die zum zweiten Mal einberufene Versammlung wird mit einer beliebigen Anzahl von Aktien abgehalten. repräsentiert; außer in den Fällen, in denen Angelegenheiten behandelt werden, die der außerordentlichen Versammlung entsprechen, in denen die Beschlüsse muss durch Abstimmung von Aktien beschlossen werden, die mindestens fünfzig Prozent des Kapitals repräsentieren Sozial.

Kapitel IV
Von der Verwaltung des Unternehmens

Neunte. Das Unternehmen wird nach einem Vorstand geführt, der aus mindestens drei Personen besteht und maximal von festgelegt wird die ordentliche Jahresversammlung, die Anteilseigner der Gesellschaft sein kann oder nicht, kann die Versammlung die ihr zugedachten Stellvertreter benennen notwendig. Und im Falle der Abwesenheit eines Direktors kann er einen Stellvertreter ernennen, der im Voraus und schriftlich benachrichtigt werden muss.

Die Mitglieder der Gesellschaft sind verpflichtet, die Direktoren und leitenden Angestellten zu ersetzen, zu entlasten und zu entschädigen, die Verantwortung für ihre Funktionen oder Unterlassungen übernehmen, solange sie nicht verschuldet sind und gegen die Rechtsvorschriften verstoßen Mexikaner.

Zehntel, Er ist verantwortlich für den Vorstand, alle Geschäfte des Unternehmens und wird für Verträge, Handlungen, die den Verein betreffen, verantwortlich sein, ihn vor Behörden und Situationen vertreten gemäß den Bestimmungen des Artikels 2554 des Bürgerlichen Gesetzbuches für den Bundesdistrikt rechtmäßig und ist ermächtigt, die Befugnisse auszuüben, die nach dem Gesetz die Klausel. erfordern Besondere; sowie die in Artikel 2587 desselben Gesetzbuches genannten, einschließlich der folgenden Befugnisse:

a) Durchführung von Eigentumshandlungen wie Hypothekendarlehen, Verkauf, Vertragsabschluss und Liquidation.
b) Kredite erhalten und vergeben, Anleihen ausführen, Kreditgeschäfte durchführen.
c) Leiten Sie die Geschäftsführung und die allgemeine Kontrolle über die Geschäfte des Unternehmens und verwalten Sie die Grundstücke und Verträge, die das Unternehmen betreffen und vertreten.
d) Führen, genehmigen und den Aktionären und dem Kommissar die Konten, Berichte und Bilanzen des Vereins vorlegen, über die Verluste informieren.
e) Beratung und Vorschläge zur Weiterverfolgung der von den Aktionären genehmigten Pläne, die sich auf den Kauf beziehen, den Aktionären vorzuschlagen Verkauf, Vermietung und Belastung von beweglichen und unbeweglichen Sachen aller Art sowie Entgegennahme von Krediten und sonstigen Verwaltungsakten notwendig.
f) Schlagen Sie die Pläne vor, die Aktionäre in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verfolgen sollten, unter anderem in Bezug auf Kauf, Verkauf und Leasing, Pfandrecht, Hypothek und Übertragung aller Klasse beweglicher und unbeweglicher Sachen, Rechte, Konzessionen, Konzessionen, Kreditaufnahme sowie alle anderen erforderlichen Verwaltungsakte und Verwaltungsangelegenheiten in Allgemeines.
g) Freie Bestellung und Abberufung von Generalanwälten und anderen leitenden Angestellten und Mitarbeitern der Gesellschaft, Änderung ihrer Befugnisse, Festsetzung ihrer Bezüge und die persönliche Garantie festlegen, die sie zur Gewährleistung der getreuen Erfüllung ihrer Aufgaben zu gewähren haben, Zweigniederlassungen und Vertretungen der Gesellschaft errichten und unterdrücken sie.
h) seine Befugnisse ganz oder teilweise an eine natürliche oder juristische Person, natürliche oder juristische Person, einen leitenden Angestellten oder einen anderen Beamten oder Bevollmächtigten zu delegieren; Erteilung allgemeiner und besonderer Befugnisse, auch in Strafsachen und als Beigeordneter des Staatsministeriums, Mandate gerichtliche oder administrative Befugnisse und jederzeit widerrufen, sowie an eine Person zu delegieren, Mitglied zu sein oder nicht des Verwaltungsrats, die Befugnis, allgemeine oder besondere Befugnisse zu erteilen und zu widerrufen und alle anderen Handlungen vorzunehmen, die erforderlich sind Lauf; und
i) Alle anderen durch die Gesetze des Landes und dieser Urkunde verliehenen, die nicht ausdrücklich Aktionären vorbehalten sind.

Elfte. Die Direktoren und ihre Stellvertreter werden auf einer jährlichen ordentlichen Aktionärsversammlung ernannt und haben eine Amtsdauer von einem Jahr und / oder eine vorzeitige Bestellung des Nachfolgers. Die Mitglieder des Verwaltungsrates hinterlegen den Betrag von einhundert Pesos oder eine Aktie des Grundkapitals in die Kasse der Gesellschaft oder gewähren eine Garantie zur Befriedigung von die Versammlung, um die Verantwortung zu gewährleisten, die sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen können, auch wenn die Versammlung in jedem Fall größere oder andere Anforderungen erfordert Garantie.

Zwölftel.- Die Sitzungen des Verwaltungsrats finden am Sitz der Gesellschaft, in den Zweigniederlassungen oder Agenturen statt die gegründet wurden, oder an einem anderen vom Rat bestimmten Ort in der Mexikanischen Republik oder im Ausland. Die Sitzungen des Verwaltungsrates können jederzeit auf Einberufung durch den Präsidenten, einen der Vizepräsidenten, den Sekretär abgehalten werden oder von der Mehrheit seiner Mitglieder durch schriftliche Mitteilung oder auf andere geeignete Weise unter Angabe von Uhrzeit, Datum, Ort und Reihenfolge der Tag. Die Mitglieder des Rates können schriftlich auf die Einberufung zurücktreten, und wenn alle anwesend sind, ist die Einberufung nicht erforderlich. Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates erforderlich. Die Verwaltung und Beschlüsse werden mit der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder gefasst Gegenwärtig; bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Ausschlag. Wenn die Anzahl der anwesenden Direktoren nicht beschlussfähig ist, müssen diese Direktoren die Versammlung verschieben, bis die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Über jede Vorstandssitzung wird ein Protokoll erstellt, das in das Protokollbuch eingetragen und vom Präsidenten und Sekretär unterzeichnet wird. Falls eine Vakanz im Vorstand auftritt und das Quorum aus diesem Grund nicht erreicht werden kann, benennt der Kommissar an die Person, die die Vakanz vorläufig zu besetzen hat, bis die Hauptversammlung den Surrogat.

Kapitel V
Beamte

Dreizehnte.- Aktionäre in einer ordentlichen Generalversammlung oder im Verwaltungsrat können einen Präsidenten, einen oder mehrere Vizepräsidenten, einen Sekretär, einen Schatzmeister sowie jeder andere als geeignet erachtete Beamte, der Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Aktionäre sein kann oder nicht, wobei eine Person eine oder mehrere ausführen kann Gebühren. Diese Ernennungen können von dem Gremium, das sie gewählt hat, jederzeit widerrufen werden.

ICH. Der Präsident hat folgende Befugnisse und Pflichten:

a) auszuführen und anzuordnen, dass alle Beschlüsse der Generalversammlungen oder des Verwaltungsrats ordnungsgemäss befolgt werden;
b) Vertretung des Unternehmens vor allen Arten von Regierungs-, Verwaltungs- und Justizbehörden, Bundes-, Kommunal- und Kommunalbehörden unter Ausübung der breitesten Befugnisse für Klagen und Inkasso und für die Verwaltung von Vermögenswerten im Sinne der ersten beiden Absätze des Artikels zweitausendfünfhundertvierundfünfzig von Bürgerliches Gesetzbuch des Bundesdistrikts, einschließlich derjenigen, die gemäß Artikel zweitausendfünfhundertsiebenundachtzig derselben Verordnung eine Klausel erfordern Besondere; mit der Einschränkung, dass Sie aufgrund dieser Befugnis keine Kredittitel zeichnen, die Vermögenswerte von. verkaufen, belasten oder in irgendeiner Weise veräußern dürfen Anlagevermögen der Gesellschaft, außer im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, mit der sie beschäftigt ist, und beantragt oder erhält Kredite von jede natürliche oder juristische Person oder Bank, ohne vorherige Genehmigung durch den Verwaltungsrat oder die Versammlung der Aktionäre;
c) alles in seiner Macht Stehende tun, damit jedes einzelne Mitglied des Verwaltungsrats seinen jeweiligen Verpflichtungen nachkommt;
d) dem Verwaltungsrat und den Aktionärsversammlungen Vorschläge unterbreiten, die für die Interessen von. sachdienlich und gewinnbringend erscheinen der Gesellschaft sowie die Unterrichtung der Aktionäre in den Hauptversammlungen über alle Angelegenheiten von Interesse, die die Geschäfte der Gesellschaft betreffen. die Gesellschaft;
e) eine seiner Befugnisse an ein Mitglied des Verwaltungsrats, einen leitenden Angestellten oder einen Mitarbeiter des Unternehmens zu delegieren, wenn dies als notwendig oder zweckmäßig erachtet wird, und
f) Kontrolle und Leitung der Geschäfte des Unternehmens ausüben und alles tun, was zum Schutz der Interessen des Unternehmens erforderlich oder umsichtig ist. selbst, jedoch unverzüglich dem Verwaltungsrat solche Massnahmen mitzuteilen, sofern sie nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, da Präsident. Die vorstehenden Befugnisse können vom Verwaltungsrat oder von der Aktionärsversammlung erweitert, eingeschränkt oder geändert werden.

II. Bei vorübergehender Abwesenheit des Vorsitzenden leitet einer der stellvertretenden Vorsitzenden in der Reihenfolge seiner Wahl die Generalversammlungen und die Sitzungen des Verwaltungsrats. Bei Krankheit, Tod, Rücktritt, Entfernung oder dauerhafter Abwesenheit aus irgendeinem Grund des Präsidenten, wird diesen Beamten ersetzen, bis die Hauptversammlung oder der Verwaltungsrat einen neuen wählt Präsident.

III. Der Sekretär hat folgende Rechte und Pflichten:

a) Nehmen Sie an allen Gesellschafterversammlungen und Verwaltungsratssitzungen teil, erstellen und unterschreiben Sie die Protokolle und führen Sie zu diesem Zweck die Protokollbücher und anderes entsprechenden Sozialbüchern, mit Ausnahme der Buchhaltung, in der gesetzlich vorgesehenen Weise und stellen beglaubigte Kopien des Protokolls für Verwendungen aus, die möglicherweise benötigt werden;
b) alle Unterlagen im Zusammenhang mit den Gesellschafterversammlungen und den Sitzungen des Verwaltungsrats verwahren und archivieren, und
c) Formulieren, unterzeichnen und veröffentlichen Sie die Einberufungen und Mitteilungen zu den Generalversammlungen und den Verwaltungsratssitzungen.

Die vorstehenden Befugnisse können vom Verwaltungsrat oder von der Aktionärsversammlung erweitert, eingeschränkt oder geändert werden,

NS. Der Schatzmeister hat folgende Rechte und Pflichten:

a) alle Unternehmensgelder nur an den vom Verwaltungsrat dafür vorgesehenen Stellen hinterlegen;
b) die Einzahlung, Verwendung oder Einziehung von Geldern, Geldern, Kredittiteln, Wertpapieren usw. des Unternehmens überwachen und deren Beschäftigung in der vom Vorstand oder von der Versammlung angegebenen Weise zur Verwirklichung der Ziele Sozial;
c) die Führung von Buchhaltungs- und Hilfsbüchern zu überwachen, die nach geltendem Recht erforderlich sind, und
d) die Erstellung des Jahresabschlusses und anderer unterstützender Dokumente anleiten und die Aktionäre, der Verwaltungsrat und die anderen entsprechenden Beamten, die Rechnungslegungsinformationen, die angefordert.

Die vorstehenden Befugnisse können vom Verwaltungsrat oder von der Aktionärsversammlung erweitert, eingeschränkt oder geändert werden.

V. Die Aktionäre in einer ordentlichen Versammlung oder der Verwaltungsrat können einen Generaldirektor und jeden anderen in Betracht gezogenen Manager ernennen erforderlich, der gemäß Artikel einhundertsechsundvierzig des Allgemeinen Gesetzes der Handelsgesellschaften die Befugnisse hat, die verleihen. Der Generaldirektor und die Manager hinterlegen in die Kasse der Gesellschaft die Summe von hundert Pesos oder eine Aktie des Grundkapitals, Sie werden zur Zufriedenheit der Versammlung oder des Rates eine Bürgschaft gewähren, um die Verantwortlichkeiten zu garantieren, die sie in der Erfüllung ihrer Aufgaben, unbeschadet der Tatsache, dass die Generalversammlung oder der Verwaltungsrat grössere oder andere Garantie.

Kapitel VI
Von der Überwachung der Gesellschaft

Vierzehnte. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Kommissionsmitgliedern überwacht, die Aktionäre sein können oder auch nicht. Die Kommissionsmitglieder werden jährlich gewählt. durch die jährliche ordentliche Hauptversammlung und haben die ihnen nach Artikel einhundertsechsundsechzig und folgenden übertragenen Rechte und Pflichten des Allgemeinen Gesetzes der Handelsgesellschaften, und sie werden ihr Mandat ein Jahr oder bis zur Wahl ihrer Nachfolger und ihrer Inbesitznahme dauern Beiträge. Jede Minderheit, die fünfundzwanzig Prozent des Grundkapitals repräsentiert, hat ebenfalls das Recht, einen Kommissar zu wählen. Die Beauftragten müssen den Betrag von einhundert Pesos oder einer Aktie des Grundkapitals in die Kasse der Gesellschaft einzahlen oder zur Befriedigung garantieren der Hauptversammlung, um die getreue Erfüllung ihrer Positionen zu gewährleisten, unbeschadet der Tatsache, dass die Hauptversammlung mehr oder andere Garantie.

Kapitel VII
Über Gewinne, Verluste und den Reservefonds

Fünfzehnter.- Innerhalb der ersten drei Monate nach Abschluss eines jeden Geschäftsjahres ist eine Bilanz mit den dazugehörigen Belegen zu erstellen. Dieser Saldo muss der ordentlichen Hauptversammlung vorgelegt werden, die nach Nach Prüfung des Berichts des Kommissars und der oben genannten Bilanz genehmigt oder ändert er diesen gemäß den Fall.

Wenn die Bilanz Gewinne widerspiegelt, werden die Aktionäre diese unter Berücksichtigung der folgenden Bestimmungen ausschütten:

a) Wenn das Kapital durch Verluste beeinträchtigt wurde, sollte der Gewinn vorzugsweise zur Wiederherstellung verwendet werden, bis er dem gezeichneten und eingezahlten Kapital entspricht;
b) Mindestens fünf Prozent des ausschüttungsfähigen Gewinns vor Zahlung der Steuern auf ausschüttungsfähigen Gewinnen, zur Bildung oder Erhöhung der gesetzlichen Rücklage verwendet wird, bis sie zwanzig Prozent des gezeichneten Kapitals erreicht und ausbezahlt;
c) zur besseren Verwirklichung des Gesellschaftszwecks andere Rücklagen gebildet oder der Gewinn auf Antrag dem Gewinn- oder Gewinnkonto zugeführt werden kann und
d) Anteilinhaber können die Zahlung einer Dividende anordnen, einschließlich des Datums ihrer Zahlung und der Art und Weise in demselben Beschluss dies zu tun oder den Verwaltungsrat zu ermächtigen, dass dieses Gremium die Frist und die Zahlungsweise festlegt Dividende.

Kapitel VIII
Von der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

Sechzehnter.- Die Gesellschaft wird am Ende der im vierten Absatz genannten Amtszeit aufgelöst, es sei denn dass diese Frist vor ihrem Abschluss durch Vereinbarung einer außerordentlichen Sitzung des Aktionäre; Unabhängig davon wird es zuvor aus einem der folgenden Gründe aufgelöst:

a) wegen des Verlustes von zwei Dritteln des Grundkapitals;
b) aufgrund freiwilliger oder unfreiwilliger Insolvenz des rechtskräftig erklärten Unternehmens, und
c) Durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung.

Siebzehnter. Nachdem die Gesellschafterversammlung die Auflösung der Gesellschaft beschlossen hat, ernennt sie einen oder mehrere Liquidatoren, die die Auflösung derselben und Verteilung des restlichen Gesellschaftsvermögens unter den Aktionären im direkten Verhältnis zur Anzahl der Aktien, die jeder von ihnen hat besitzen; werden zwei oder mehr Liquidatoren bestellt, müssen diese gemeinsam handeln.

Diese Liquidatoren verfügen über die umfassendsten Befugnisse zur Liquidation und können daher alle der Gesellschaft geschuldeten Beträge einziehen und die von ihr geschuldeten Beträge auszahlen; Klagen aller Art einleiten und bis zum Abschluss mit allen Vollmachten eines Generalanwalts, von gemäß den Artikeln zweitausendfünfhundertvierundfünfzig und zweitausendfünfhundertsiebenundachtzig des Bezirksbürgerlichen Gesetzbuchs föderal; Kündigung von Hypotheken und anderen Pfandrechten; Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren jeglicher Art. Die Liquidatoren haben in allem, was in dieser Urkunde nicht ausdrücklich vorgesehen ist, die Befugnisse und Verpflichtungen, die ihnen durch die Artikel zweihundertzweiundvierzig ff des Allgemeinen Gesellschaftsgesetzes übertragen werden Merkantil.

Achtzehnter.- Die Haftung der Aktionäre ist auf die Zahlung des Nennwertes der von ihnen gezeichneten und nicht bezahlten Aktien beschränkt.

Kapitel IX
Allgemeine Anordnung

Neunzehnter.- „Jeder Ausländer, der durch die Gründungsurkunde oder zu einem späteren Zeitpunkt ein Interesse oder eine gesellschaftliche Beteiligung an der Gesellschaft, wird sie aufgrund dieser einfachen Tatsache in Bezug auf beide als Mexikaner betrachtet, und es versteht sich, dass sie sich darauf einigt, sich nicht auf die Schutz seiner Regierung, mit der Strafe, im Falle eines Verstoßes gegen seine Vereinbarung, die Beteiligung oder die Beteiligung zu Gunsten der. zu verlieren mexikanische Nation."

Zwanzigstel.- Die Gründer behalten sich als solche keine besondere Gewinnbeteiligung vor.

Einundzwanzigster.- Für alles, was in dieser Urkunde nicht ausdrücklich vorgesehen ist, gelten die Bestimmungen des Allgemeinen Handelsgesellschaftsgesetzes.

VORÜBERGEHENDE DISPOSITIONEN

Zuerst.- Das Mindestkapital wird wie folgt voll gezeichnet und eingezahlt:

Partner	Aktionen	Hauptstadt
Alberto Chavarria Montes	1 Aktie. fünfhundert Pesos	12000	6.000000
Florenz Devero Simons	1 Aktie. fünfhundert Pesos	14000	7.000000
Joaquin Fuentes Perez	1 Aktie. fünfhundert Pesos	13000	6.500000
Jesus Fuentes Perez	1 Aktie. fünfhundert Pesos	15000	7.500000
Antonio Solís Aguilar	1 Aktie. fünfhundert Pesos	15000	7.500000
Gesamt	55,500	$34.500.000,00

Fünfundfünfzigtausendfünfhundert Aktien im Wert von vierunddreißig Millionen fünfhunderttausend Pesos 00/100 Landeswährung.

Die Unterzeichner erklären, dass sie zwanzig Prozent ihrer jeweiligen Abonnements in bar bezahlt haben, d. h wird der Gesellschaft zur Verfügung gestellt und der Restbetrag wird gemäß den von der Versammlung beschlossenen Bedingungen gedeckt Aktionäre.

Sekunde.- Die von den Konzessionsgebern bei Unterzeichnung dieser Urkunde abgehaltene Versammlung stellt die erste Hauptversammlung der Aktionäre dar; und in dieser Versammlung wurden folgende Vereinbarungen getroffen:

a) Als Mitglieder des Verwaltungsrates und als Organe der Gesellschaft wurden gewählt:

VORSTAND:

Beamte:

Präsident	Alberto Chavaria Montes.
Vizepräsident	Florenz Devero Simons
Schatzmeister	Antonio Solís Aguilar

b) Alle bisherigen Ernennungen gelten aufgrund der Angabe der Anwesenden und der Berichte der Abwesenheit und dafür, dass sie im Namen der Korrespondenten die notwendigen Garantien hinterlegt haben, um die getreue Erfüllung ihrer Positionen im Sinne des Vertrags zu gewährleisten Sozial;
c) Die Herren Alberto Chavaria Montes und Joaquín Fuentes Pérez wurden als Eigentums- bzw. stellvertretender Kommissar gewählt, die aufgrund der eingegangenen Berichte ihr Amt annahmen. Die Kommissare haben auch eine Summe von jeweils hundert Pesos hinterlegt, um die Erfüllung ihrer Aufgaben zu gewährleisten;
d) Es wurde festgelegt, dass, sofern die Hauptversammlung der Aktionäre oder die Versammlung des Verwaltungsrats nichts anderes beschließt, Die Ausübungen der Gesellschaft laufen vom 1. August bis 31. Juli eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahr, das vom Datum der endgültigen Genehmigung dieser Urkunde bis zum 31. Oktober des nächsten Jahres läuft folgenden.
e) Die Eröffnung eines Girokontos mit dem Namen „Vasares Florence s.a. de c.v., ", und jeder von Alberto Chavaría Montes, Florence Deveró Simons oder Antonio Solís Aguilar wurde ermächtigt, gegen dieses Konto undeutlich zu unterzeichnen.
f) Ebenso wurde vereinbart, eine Generalvollmacht für Klagen und Inkasso sowie für Verwaltungsakte zugunsten der Herren Florence Deveró Simons, Antonio Solís Aguilar und Jesús Fuentes. zu erteilen Pérez, der es gemeinsam oder getrennt gemäß den ersten beiden Absätzen des Artikels zweitausendfünfhundertvierundfünfzig des Bürgerlichen Gesetzbuches für den Bezirk ausüben kann föderal, auch solche Befugnisse ausüben zu können, die eine besondere Klausel gemäß Artikel zweitausendfünfhundertsiebenundachtzig derselben Verordnung erfordern, einschließlich derjenigen, die vorzulegen ist Strafanzeigen zu unterlassen und ihr Mandat zu ersetzen und die von ihnen vorgenommenen Vertretungen zu widerrufen, mit der Einschränkung, dass die Bevollmächtigten kraft ihrer Befugnisse nicht berechtigt sind, Kredittitel zeichnen und das Anlagevermögen der Gesellschaft verkaufen, belasten oder in irgendeiner Weise veräußern, außer im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, mit der die Gesellschaft beschäftigt ist. selbst und ohne vorherige Zustimmung des Verwaltungsrats oder der Mitgliederversammlung Kredite von natürlichen oder juristischen Personen oder Bankinstituten anfordern oder erhalten Aktionäre und
g) Fausto Vallejo Peñalosa und Lic. Verónica Jiménez Bautista gemeinsam oder getrennt die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Eintragung dieser Urkunde in das entsprechende öffentliche Register für Eigentum und Handel.

ALLGEMEINES:
Generäle der Zuwendungsgeber,

Ich, Eduardo Villalobos Méndez, Notar Nummer 564 des Bundesdistrikts Mexiko-Stadt, bescheinige:

1. Von der Kenntnis und Rechtsfähigkeit der auftretenden Parteien für diese Handlung;
2. Dass ich ihnen die vorliegende Urkunde vorlese und ihren Wert und ihre rechtlichen Konsequenzen erkläre, für wen es Platz gab;
3. Dass die Erteilungsgeber unter Wahrung der Wahrheit erklärt haben, mit der Zahlung der entsprechenden Zölle und Steuern auf dem Laufenden zu sein;
4. Dass sie sich mit dem gesamten Inhalt dieser Urkunde einverstanden erklärt und sie am... dieses Jahres. Bezeugen.

(Unterschriften der Bewilligungsgeber und des Notars und deren Stempel zur Bewilligung des Spiels.)