Ορισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η εννοια του νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Χρησιμοποιείται ευρέως στη χρηματοπιστωτική αγορά για να ονομάσει η λειτουργία που περιλαμβάνει μεταμόρφωση των κεφαλαίων και των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από παράνομες δραστηριότητες στο νόμο για κυκλοφορία χωρίς κανένα πρόβλημα στο Οικονομικό σύστημα αντίστοιχος. Επίσης, η έννοια αναφέρεται συχνά ως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος.

Είναι λοιπόν προϋπόθεση για να υπάρξει ξέπλυμα χρήματος. επιτροπή σοβαρής εγκληματικής πράξης από την οποία θα προκύψουν αγαθά ή χρήματα, για παράδειγμα, συλλογή δωροδοκιών, πώληση ναρκωτικών, μεταξύ άλλων. Εν τω μεταξύ, αυτό το χρηματικό ποσό που προέρχεται από την πώληση ναρκωτικών θα εισαχθεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω διαφόρων ελιγμών που θα επιτρέψουν τη χρήση του και αιτιολόγηση. Δηλαδή, θα σας δοθεί ένα εμφάνιση νόμιμο σαν να είχαν ληφθεί από το πραγματοποίηση νομικής δραστηριότητας.

Φυσικά, αυτή η δράση θα απαιτήσει περιπλοκές που βοηθούν στη μετατροπή του μαύρου χρήματος σε λευκό.

Για το μαύρο χρήμα, ως συνέπεια της απόκτησης μετά από ένα πρακτική παράνομο, θα προσπαθήσουν να το κρύψουν δημόσια, γιατί φυσικά, μπορεί να συνεπάγεται τιμωρία, καταδίκη. Εν τω μεταξύ, θα προέρχεται πάντα από μια μη νομιμοποιημένη δραστηριότητα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία μέσω της οποίας το μαύρο χρήμα μεταμφιέζεται ως λευκό ονομάζεται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις για το ξέπλυμα χρήματος, όπως: διαίρεση και μείωση του χρηματικά ποσά που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, ώστε να μην είναι ύποπτα, συνενοχή υπαλλήλων και οργανώσεις που κρύβουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη δημιουργία εταιρειών κελύφους, την αγορά και πώληση ακινήτων ή άλλων, τη δημιουργία τιμολογίων πέστροφας.

Για πολύ καιρό, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί μάστιγα που πλήττει τα περισσότερα έθνη του πλανήτη και Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκαν διάφορες πολιτικές, ψηφίστηκαν νόμοι και δημιουργήθηκαν οργανισμοί για την τιμωρία του δραστηριότητα. Υπάρχουν ακόμη και διεθνείς συνθήκες που το επιδιώκουν θέμα και είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία αυτών των κεφαλαίων που υποτίθεται ότι έχουν ύποπτη προέλευση.