Ορισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η έννοια της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σχετίζεται στενά με οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, για παράδειγμα μαφίες, καρτέλ κ.λπ.

Όπως υποδηλώνει το όνομά του, η θεμελιώδης ιδέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η μετατροπή των κερδών οικονομική δραστηριότητα παράνομης δραστηριότητας, με τρόπο που τα «βρώμικα» και παράνομα χρήματα μπορούν να καθαριστούν, δηλαδή, ασπρίζω.

Μηχανισμοί στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ξεκινά με την τοποθέτηση παράνομων χρημάτων (για παράδειγμα, από δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών ή πορνείας) στο Οικονομικό σύστημα νομικός. Για να μην είναι ύποπτα τα χρήματα, τα ποσά χωρίζονται σε μικρές καταθέσεις και σε διαφορετικές τραπεζικές οντότητες. Αλλα στρατηγική Η απόκρυψη των παράνομων χρημάτων είναι η ανάμειξη των ποσών που λαμβάνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς πραγματικών εταιρειών και με μια κανονικοποιημένη δραστηριότητα.

Εάν ο όγκος των χρημάτων που πρόκειται να ξεπλυθεί είναι πολύ υψηλός, επιλέγεται μια οντότητα χρηματοοικονομική αδιαφανές και απαλλαγμένο από συμβατικούς τραπεζικούς ελέγχους. Αυτές οι οντότητες που λαμβάνουν τα χρήματα είναι γνωστές ως φορολογικοί παράδεισοι.

ο μεταφορά Τα χρήματα μπορούν να γίνουν μέσω εξειδικευμένων διαμεσολαβητών ή συμπεριλαμβάνοντας τα χρήματα σε μια αποστολή αγαθών.

ο εισόδημα παράνομης προέλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρηματοοικονομικά προϊόντα με υψηλή ρευστότητα ή για την αγορά αγαθών υψηλής αξίας.

Ένα από τα κλειδιά για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η κατάργηση της προέλευσης των χρημάτων από τον τελικό του προορισμό στο μέτρο του δυνατού, για την οποία καταφεύγει σε μπροστινές οντότητες, οικονομικά καταφύγια κ.λπ. Με αυτές τις ενέργειες του μηχανική Προορίζεται να διαγράψει το ίχνος χρημάτων και έτσι να μπορεί να συνεχίσει τις παράνομες δραστηριότητες που το δημιουργούν.

Το κεφάλαιο που ξεπλένεται μέσω σύνθετων χρηματοοικονομικών συστημάτων καταφέρνει να έχει εμφάνιση νόμιμο και είναι στο πρόβλεψη άλλων νομικών οντοτήτων, πολλά από αυτά δημιουργήθηκαν ακριβώς για να κάνουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ο νομοθεσία που προστατεύει το τραπεζικό απόρρητο καθιστά πολύ δύσκολη την ανίχνευση πράξεων ξεπλύματος χρημάτων.