Παράδειγμα αναφοράς συμβάντων

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ερευνητές Martínez S.C
Av. Mariano Martínez # 35
Τοπικό 23. Λάχανο. Ελλάδα, Μεξικό D.F
Κ. 215487

Σας ανακοινώνω τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με τα άτομα:

• Ταμίας (Juan Garrido Rodríguez)
• Διαχειριστής (Jesús Velázquez Velázquez) και
• Λογιστής (Ricardo Vargas Flores)

Αυτό ζήτησε στις 15 του παρόντος, όπου υπέθεσε την εκτροπή κεφαλαίου από έναν από αυτούς τους αξιωματούχους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που αντιστοιχούν στους συνεργάτες της, ήταν δυνατό να εντοπιστεί α αδικαιολόγητη αύξηση εισοδήματος και εκδηλώθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών με ανακριβή τρόπο, ως εισόδημα επιχείρηση.

Αυτή η κίνηση έγινε από τον λογιστή υπέρ του συνεργάτη Jorge Abelardo Pérez Rodríguez, ο οποίος προφανώς έχει λάβει τα κέρδη ως δικά της πριν από τη διανομή των ευπαρουσίαστων κερδών τον μήνα Ιούλιο Παρόν.

Αποσπάσματα τουλάχιστον $ 1.525.000,00 ελήφθησαν σε μεταφορές στον ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό σας, καθιστώντας μη ανιχνεύσιμα από εμάς.

Από αυτά τα δεδομένα, έχουμε τους αριθμούς λογαριασμού που λαμβάνονται μέσω του λογιστή και των τραπεζικών εγγράφων της εταιρείας, όπου ταξινομούνται ως πληρωμές και ζημίες.

Για τους αντίστοιχους ελέγχους, στέλνω τα βιβλία πωλήσεων που αντιστοιχούν στους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο.

Μεξικό DF. από τις 25 Απριλίου 2014.

Lic. Miguel Angel Peña Lima
Ιδιωτικός ερευνητής
(Εταιρεία)