Rahapesu mõiste

Mõiste rahapesu Nimetamiseks kasutatakse seda finantsturul laialdaselt see operatsioon, mis hõlmab muutumine - rahalistest vahenditest ja varadest, mis saadi seadusega ebaseaduslikust tegevusest selleks, et neid probleemideta ringleda Finantssüsteem vastav. Samuti viidatakse sellele mõistele sageli rahapesu, rahapesu ja rahapesu.

Siis on rahapesu tingimuslik tingimus. komisjonitasu raskest kuriteost, millest tuleneb näiteks kaup või raha altkäemaksu kogumine, narkootikumide müük, teiste hulgas. Samal ajal viiakse see uimastite müügist saadav summa finantssüsteemi erinevate manöövrite kaudu, mis võimaldavad seda kasutada ja põhjendus. See tähendab, et teile antakse a välimus legaalsed, nagu oleksid need saadud teostus juriidiline tegevus.

Muidugi nõuab see tegevus komplikatsioone, mis aitavad musta raha valgeks muuta.

Mustale rahale, mis on saadud pärast a tava ebaseaduslik, püüavad nad seda avalikult varjata, sest loomulikult võib see tähendada karistust, süüdimõistmist. Vahepeal tuleb see alati seadustamata tegevusest.

Tuleb märkida, et protseduuri, mille kaudu must raha maskeerib valgena, nimetatakse rahapesuks.

Vahepeal on rahapesuks mitmesuguseid alternatiive, sealhulgas: jagamine ja vähendamine ebaseaduslikust tegevusest saadud rahasummad, et need ei oleks kahtlased, ametnike kaasosalus ja organisatsioonid mis varjab rahapesu, koorifirmade loomist, kinnisvara või muu ostu-müüki, forelliarvete loomist.

Pikka aega on rahapesu olnud nuhtlus, mis kimbutab enamikku planeedi ja Sellepärast on välja töötatud erinevad poliitikad, vastu võetud seadused ja loodud organisatsioonid karistamiseks aktiivsus. On isegi rahvusvahelisi lepinguid, mis seda taotlevad teema ja nende ülesandeks on nende vahendite järelevalve, mille eeldatav päritolu on kahtlane.