Näide muutuva kapitaliga aktsiaseltsi lepingust

A muutuvkapitali aktsiaseltsi lepingSee on leping, milles iga aktsionär võib lisada lisakapitali ja majanduslik kapital võib suureneda või väheneda sõltumatult varem asutatud ettevõttest ja seda saab rakendada tarnete, kaupade käitlemisel, maksmisel või töötajad.

Muutuvkapitali kontseptsioon peab olema tähistatud initsiaalidega "C.V." samuti aktsiaseltsi kontseptsiooni, tähistatakse seda lühenditega "S.A."

Kapital on muutuv, kuid sellel on miinimumsumma ja piiramatu maksimumsumma.

On tavaline ja aktsepteeritud, et selle lepingu sõlmivad füüsilised või juriidilised isikud, kodanikud või välismaalased, kellel on selleks eelnevad vastavad load ja see kehtib tavaliselt mitmes riigis.

Näide muutuva kapitaliga aktsiaseltsi lepingust:

MUUTUVAKAPITALI AKTSIASÄHINGU LEPING

Mexico City föderaalringkonnas ja 22. juunil 2012 olen ma hr. Mexico City föderaalringkonna notar nr 564 Eduardo Villalobos Méndez kinnitas muutuva kapitaliga aktsiaseltsi lepingu vormistas: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró Simons; Joaquín Fuentes Pérez, Jesús Fuentes Pérez, Antonio Solís Aguilar tegutsevad, mille eest vastav luba selle lepingu sõlmimiseks, mis sisaldub ja saab selle osaks, kusjuures poolte suhtes kohaldatakse järgmist klauslid:

KLAUSID:
I peatükk
Nime, aadressi, objekti ja kestuse kohta

Esiteks. Asutatakse muutuva kapitaliga aktsiaselts, mis on sätestatud üldseaduses Kauplemisühingud ja väärtusega seotud seadused Mehhiko Vabariigis, jättes ühenduse nimega alates "Vasares Firenze"Millele järgnevad lühendid S.A. de C.V.,

Teiseks. Ettevõtte asukoht saab olema Mehhiko Puebla maanteel 123 kilomeeter ning sellel võib olla või asutada agentuure ja filiaalid mis tahes riigi osas või välismaal, et täita neile vastavaid ülesandeid loodus.

Kolmandaks. Ettevõtte eesmärgid või eesmärgid on need, mis on kirjas Välisministeeriumi väljastatud loas, milleks on:

a) Tootma, kujundama, välja töötama, pakkima, ostma, müüma, importima, eksportima, ladustama ja täitma kõiki ülesandeid ja toiminguid, mis on seaduslikult lubatud:

1. Rõivad, jalatsid, nahk, ehted, rõivad ja rõivamanused.
2. Isiklikuks kasutamiseks mõeldud seadmed, nagu kontoritarbed, isiklikud hügieenitarbed, suutervishoid, tööriistad ja aksessuaare, mööblit koju ja kontorisse, samuti köögitarbeid ja tarvikuid ning kõike sellega seonduvat Kodu.
3. Nii sporditooted, spetsialiseeritud toit sportlastele kui ka vastavad uuendused
4. Imporditud või riigis toodetud muusikariistad.

b) pühenduda inimestega kohtumise teenimisele, muusikaga suhtlemisele üritustel, kontsertidel, ringreisidel jne, mis on mõeldud ühiskondlikuks või üldiseks hüvanguks.
c) Varem registreeritud ja vastavate lubadega muusika salvestamine, loomine, väljaandmine, levitamine ja müük.
d) osta, müüa, toota, levitada, importida ja eksportida kõike muusikatööstusega seonduvat.
e) osta, müüa, toota, koostada, toota, toota, importida, eksportida ja omada igasuguseid kaupade, esemete, vallasvara ja toodete loomulikus olekus, pooltoodete või lõpetanud.
f) esindama Mehhiko Vabariigis igasuguseid füüsilisi või moraalseid inimesi või välismaal komisjoni esindajana, vahendajana, tegurina, seadusliku esindajana või volitatud.
g) osta, müüa, omada, hüpoteekida, võõrandada, võõrandada, koormata, pantida, loovutada, omandada, rentida või kasutada objektide arendamiseks vajalikku kinnisvara sotsiaalne tingimus, et igal kinnisvara omandamise korral hangib ettevõte Mehhiko Vabariigi föderaalvalitsuselt seadusega nõutud load jõuga.
h) omandada ja võõrandada igasuguseid aktsiaid või osalusi teistes tsiviil- või äriühingutes või ühendustes.
i) omandama, valdama, kasutama, müüma, loovutama, rentima ja andma kasutuslitsentse ning koormama või muul viisil üle andma Mehhiko või välismaa patente, õigusi patendid, litsentsid, privileegid, leiutised, täiustused, protsessid, autoriõigused, kaubamärgid ja kaubanimed, mis on seotud või kasulikud ettevõtte äritegevusega seoses. ühiskond.
j) Tähistage ja täitke mis tahes liiki või kirjeldusega lepinguid mis tahes füüsilise isikuga või moraalne, omavalitsus, riigi- või valitsusasutus, mis on seotud objektide arendamisega sotsiaalne.
k) taotleda ja hankida raha ettevõtte objektide arendamiseks ning aeg-ajalt ilma summade piiramiseta loosimine, tellimine, vastuvõtmine, kinnitamine ja vabastamine vekslid, vekslid, vekslid, võlakirjad, kohustused ja muud krediit- või võlatõendid ning tagavad selle tasumise, samuti sellest tuleneva intressi maksmise, äriühingu kogu vara või osa vara hüpoteegi, pantimise, võõrandamise või usaldusaluse loovutamise teel ning nimetatud väärtpaberite müümise, pantimise või muul viisil võõrandamise teel või kohustusi.
l) käsutada kõiki või osa ettevõtte äridest, varadest, valdustest ja kohustustest. m) Üldjuhul tegelege mis tahes muu äritegevusega, mis on seotud ettevõtte objektidega, kasutades selleks kõiki volitusi. Mehhiko Vabariigi seadustega antud ja teostama nimetatud eesmärke ulatuses, mida iga isik suudab füüsiline.

Kvartal. Ettevõtte kestus on 100 aastat, mida hakatakse arvestama käesoleva lepingu allkirjastamisele järgnevast päevast.

II peatükk
Kapital ja aktsiad

Viiendaks. Aktsiakapital on muutuv ja seda rakendatakse minimaalselt 1500 000,00 (ÜKS MILJON, VIIESADA TUHAT PEESOT M / N) ja maksimum on piiramatu.

Kuues. Aktsiakapital jagatakse nimelisteks aktsiateks, mille väärtus on 500 peesot valuutas igaüks neist on rahvuslik ja neid esindavad nimelised tiitlid, mis võivad sisaldada ühte või mitut Tegevused.

Tegevused trükitakse pealkirjades, mis lisatakse tšekiraamatutesse, jadatakse ja neil peavad olema tšekiraamatute allkirjad (rubriigid). president või üks asepresidentidest ja sekretär või laekur ning kui see ei ole võimalik ühelt või teiselt poolt, siis ühe asepresidentidest allkiri. nõustajad; Nendel dokumentidel peavad olema artiklis 125 koostatud selgitused (sada kakskümmend viis) kaubanduslike ühiskondade üldseaduse ja sellel peab olema üheksateistkümnes klausel. see kirjutis. Välja arvatud juhul, kui emiteeritakse erineva seeria aktsiaid, eelistusel või erineval osalusel dividendides või muudel põhimõtetel. Kõik need aktsiad annavad nende omanikele samad õigused ja samad kohustused seoses:

a) kasumi jagamine;
b) kahjumi jaotamisele iga märgitud ja tasumata aktsia nimiväärtuse ulatuses;
c) osaleda aktsionäride üldkoosolekul ja
d) muudele käesolevas aktis või seaduses sätestatud õigustele või kohustustele.

Kõik aktsionärid on ainuüksi olemasolu tõttu allutatud käesolevas lepingus sätestatud tingimustele ja juriidilistele otsustele. võetakse vastu igal aktsionäride üldkoosolekul ja direktorite nõukogu koosolekul, kui see on asjakohane otsustada teiseks. Ettevõte tunnustab aktsionärina, kes on vastavas registriraamatus sellise märgiga registreeritud, välja arvatud kohtumäärus, mis näeb ette teisiti.

Aktsiate võõrandamine võib toimuda indoseerimise ja vastava aktsiaomandi üleandmise teel, ilma et see piiraks mida saab edastada mis tahes muul seaduslikul viisil ja selle töötlemine avaldab mõju toetusesaajale või üleandjale, alates mis tahes mõiste kinnitamise või edastamise kuupäevast ja selle registreerimisest kontseptsiooni registriraamatus aktsionärid.

Kui tekib ühe või mitme aktsia üleandmise olukord ja sellel on indoseri või üleandja allkiri või kui vastava pealkirja all, millele kinnitamise ja/või edastamise akt on kantud, kannab sekretär üleandmise registriraamatusse. Tegevused. Omaniku soovil ja tema kulul võib aktsiatunnistusi vahetada muude erineva tähendusega, kuid sama summa eest tagatud nimetuste vastu.

Aktsiatunnistuste varguse, valesti paigutamise, kaotsimineku või hävimise korral toimub nende asendamine vastavalt II jao esimese peatüki pealkirjas sätestatule. Esimesena kehtivast omandi- ja krediiditoimingute üldisest seadusest katab kõik nimetatud protseduurist tulenevad kulud huvitatud.

Kapitali suurendamine peab olema fikseeritud ainult vormis aktsionäride üldkoosoleku otsusega erakorraline ja suurendamist ei või määrata enne, kui kohese suurendamise aluseks olevad aktsiad on tasutud eelmine. Vastavate otsuste tegemise ajal kehtestab järgnev erakorraline üldkoosolek tingimused, mille alusel nimetatud suurendamine tuleks läbi viia. Aktsiate arvu suurendamine toimub proportsionaalselt iga aktsiate arvuga aktsionäril on see kooskõlas äriühingu üldõiguse artikliga 1032 Kaubanduslik.

Aktsiakapitali vähendamine võib toimuda ainult selle akti alusel tehtud erakorralise koosoleku otsusega. Aktsionärid loobuvad kahesaja kahekümne ja teiste artiklitega antud taganemisõigusest. Nimetatud õigusega seotud sätted, mis sisalduvad äriühingute üldseaduse kaheksandas peatükis Kaubanduslik.

Olenemata eelnevast tehakse kapitali vähendamine formaalsusi kasutamata ja see peab vastama järgmistele tingimustele:

1. Vähendamine toimub terviklike meetmete ja mitte ühegi muu aspekti abil.
2. Otsuse tegemisest teavitatakse iga aktsionäri, andes neile õiguse lunastada oma aktsiad proportsionaalselt määratud kapitali vähendamine ja see toiming või õigus tuleb teostada esimese viieteistkümne päeva jooksul pärast selle tähtaega teatis.
3. Kui ülaltoodud lõigus märgitud tähtaja jooksul oli taotletud teatud arvu aktsiate tagasivõtmist võrdne vähendatud kapitaliga, hüvitatakse see aktsionäridele, kes on seda taotlenud samal päeval, ma parandan.
4. Kui hüvitamistaotluste summa ületab amortiseeritava kapitali, jaotatakse vähenduse summa amortisatsiooniks taotlejad proportsionaalselt igaühe kohta pakutud aktsiate arvuga ja nimetatud tagasimakse tehakse kuupäeval, mil selleks on parandada.
5. Kui lunastada taotletud aktsiaid ei komplekteerita, hüvitatakse need, kes on tagasivõtmist taotlenud ja kes määratakse loosi notari või maakleri juures välja ülejäänud aktsiad, mis tuleb lunastada kuni summani, milles on kokku lepitud aktsiate vähendamiseks. kapitali.

Lõikes 5 sätestatu kohaselt kehtib alandamine jooksva aasta lõpuni, seda juhul, kui loosimine on läbi viidud. enne nimetatud eelarveaasta viimast kvartalit ja kui nimetatud eelarveaasta tehakse hiljem, siis taastumine jõustub ainult eelarveaasta lõpuni. järgnev.

III peatükk
Aktsionäride üldkoosolekutest

Seitsmes. Seltsi kõrgeim võim ja kõrgeim organ on aktsionäride üldkogu, mis peab koosolekuid, mis on korralised ja erakorralised..

Kusekogude ülesanne on lahendada seaduse artiklis 181 (ükssada kaheksakümmend üks) sätestatud küsimusi. Kaubandusühingute üldseadus või need, mida ei ole loetletud sama määruse artiklis 182, võivad nad kokku tulla igal ajal ja kui mitte, siis vähemalt kord aastas tuleb korraldada nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu Sotsiaalne. Koosoleku täielikuks ja seaduslikuks loendamiseks on vajalik, et esindatud oleks vähemalt pool pluss üks aktsiatest välja antud ja otsuste tegemisel loetakse kehtivaks, kui enamus aktsiatest on jaatavalt ühinenud. esindatud.

Kaheksas. Kõiki aktsionäride koosolekuid reguleerivad järgmised reeglid:

1. Koosolek peab toimuma käesolevas lepingus nimetatud asukohas ja välja arvatud juhu- või erandjuhtudel ning koosoleku kutsub kokku president, sekretär või üks asepresidentidest, voliniku sekretär ja kui mitte, siis üldseaduse artiklite 183, 184, 185 alusel Mercantile Societies, teavitatakse sellest üleskutse avaldamisega föderatsiooni ametlikus ajalehes ja kui mitte, siis ühes või mitmes suurema tiraažiga ajalehed seadusliku elukohajärgses elukohas, tehes 15 päeva ette ja teatades päeva, kuupäeva, kellaaja ja koha andmed määratud.
2. Kui koosolekul osalejad esindavad aktsiate koguarvu, ei ole kokkukutsumine vajalik; Seda ei tehta ka siis, kui kogunemine peatatakse selleks, et jätkata ettenähtud ajal ja kuupäeval, kusjuures kõik registreeritakse vastavas protokollis.
3. Kõigil aktsionäridel on võimalus koosolekul osaleda või olla esindatud volikirjaga seaduslikult asutatud ja/või volikirjaga ning viimasel aktsionäri ja kahe tunnistajad.
4. Aktsionäride vastuvõtmisest piisab, kui nad on registreeritud aktsionärina vastavas registris või kontrollivad oma olemust muul seaduslikul viisil.
5. Enne koosoleku algust peab seda juhatav isik määrama ühe või mitu kontrollijat, kes kinnitavad esindatud aktsiate kogus ja arv, samuti kohalolijate nimekiri, et avaldada eesistuja päevakord debatid.
6. Koosolekut juhatavad hierarhilises järjekorras Seltsi president ja tema äraolekul asepresidendid. Seltsi sekretär on üldkogu sekretär, viimase äraolekul aga see, kelle üldkogu valib.
7. Peasekretär peab igas assamblees koostama protokolli ja moodustama toimiku, mis peab koosnema järgmistest osadest:

a) koopia ajalehest, kus üleskutse avaldati, kui see nii on;
b) kohalolijate nimekiri;
c) Esitatud volikiri või sekretäri või sekretäri koostatud kinnitatud väljavõte puuduva aktsionäri advokaadi poolt tema tõendamiseks esitatud dokument iseloom;
d) koosoleku protokolli koopia;
e) koosolekul esitatud aruanded, arvamused ja muud dokumendid;

1. Juhul, kui mingil põhjusel seaduslikult kokku kutsutud koostu ei paigaldata, järgib põhjendusi ja fakte, moodustades toimiku vastavalt seitsmendale lõigule eelmine.
2. Igasugune üldkoosolekul ja käesoleva lepinguga kooskõlas tehtud otsus on siduv kõikidele aktsionäridele, olenemata sellest, kas nad nõustuvad või mitte, ning tagasinõudmist ei toimu. Vastasel juhul on see automaatselt volitatud ja volikogu võib anda korraldusi ja juhte otsuste ja lepingute täitmiseks heaks kiidetud.
3. Kui nõuetekohaselt kokku kutsutud aktsionäride üldkoosolek ei ole kvoorum, kutsutakse kokku ja Teist korda kokku kutsutud assamblee peetakse ükskõik millise arvu aktsiatega. esindatud; välja arvatud juhtudel, mil käsitletakse erakorralisele üldkogule vastavaid küsimusi, mille puhul võetakse vastu otsused tuleb vastu võtta häältega, mille aktsiad esindavad vähemalt viiskümmend protsenti kapitalist Sotsiaalne.

IV peatükk
Ettevõtte haldusest

Üheksas. Ettevõtet hakkab juhtima juhatus, mis koosneb minimaalselt kolmest ja maksimaalselt määratud inimesest korralisel korralisel koosolekul, kes võivad olla või mitte olla äriühingu aktsionärid, võib koosolek määrata asendusliikmed, keda ta peab vajalik. Ja direktori puudumisel võib ta määrata asendusliikme, keda tuleb eelnevalt ja kirjalikult teavitada.

Seltsi liikmetel on kohustus asendada, vabastada ja hüvitada hüvitisi juhte ja ametnikke, kes vastutavad oma ülesannete või tegevusetuse eest, kui see ei ole nende süü ja on vastuolus õigusaktidega Mehhiko.

kümnes, Ta vastutab direktorite nõukogu, kogu ettevõtte äritegevuse eest ning vastutab lepingute, ühinguga seotud toimingute eest, esindades seda ametivõimude ees ja olukordades. seaduslik, vastavalt föderaalringkonna tsiviilseadustiku artikli 2554 sätetele, ning tal on õigus kasutada neid volitusi, mis vastavalt seadusele nõuavad klauslit eriline; samuti sama seadustiku artiklis 2587 mainitud, sealhulgas järgmised volitused:

a) Teostada omandiõigusega seotud toiminguid, nagu hüpoteegi seadmine, müük, lepingute sõlmimine ja likvideerimine.
b) võtta vastu ja anda laene, täita võlakirju, teostada krediiditoiminguid.
c) juhib ettevõtte äritegevuse juhtimist ja üldist kontrolli ning haldab ettevõtet kaasavaid ja esindavaid varasid ja lepinguid.
d) Viima läbi, kinnitama ja esitama osanikele ja volinikule ühingu raamatupidamisaruanded, aruanded ja bilansid, teatama kahjudest.
e) nõustada ja soovitada aktsionäridele plaane järgida aktsionäride heakskiidetud plaanide järelmeetmeid, mis on seotud ostuga igat liiki vallas- ja kinnisvara müük, rentimine ja koormamine, samuti laenude võtmine ja muud haldustoimingud vajalik.
f) Pakkuge välja plaanid, mida aktsionärid peaksid ettevõtte äritegevuses järgima, muuhulgas seoses ostu, müügi ja rentimise, pandiõiguse, hüpoteegi ja üleandmisega. vallas- ja kinnisvara klass, õigused, kontsessioonid, frantsiisid, laenude saamine, samuti kõik muud vajalikud haldusaktid ja juhtimisasjad. üldine.
g) nimetab vabalt ametisse ja vabastab ametist vandeadvokaadid ja teised ettevõtte ametnikud ja töötajad, muudab nende volitusi, määrab nende töötasu ja määrata kindlaks isikliku garantii, mida nad peavad andma oma ametikohtade truu täitmise tagamiseks, asutama ettevõtte filiaale ja esindusi ning neid maha suruma.
h) delegeerida täielikult või osaliselt oma volitused mis tahes füüsilisele või juriidilisele isikule, üksikisikule, juhile või muule ametnikule või advokaadile; anda üld- ja erivolitusi, isegi kriminaalasjades ning saada avaliku ministeeriumi täitjaks, volitused kohtu- või haldusvolitused ja need volitused igal ajal tühistada, samuti delegeerida mis tahes isikule, olla liige või mitte direktorite nõukogu volitused üld- või erivolituste andmiseks ja tühistamiseks ning mis tahes muu toimingu tegemiseks, mis jooksma; ja
i) Kõik muud, mis on antud riigi seaduste ja käesoleva aktiga ning mis ei ole sõnaselgelt reserveeritud aktsionäridele.

Üheteistkümnes. Juhatajad ja nende asendusliikmed nimetatakse ametisse iga-aastasel aktsionäride korralisel koosolekul ning nende kestvus on üks aasta ja/või järglase ettemääramine. Juhatuse liikmed deponeerivad ettevõtte kassas sada peesot või ühe aktsia aktsia või annavad tagatise ühingu kassas. assamblee, et tagada vastutus, mis neil võib tekkida oma ülesannete täitmisel, hoolimata sellest, et assamblee nõuab igal juhul suuremat või erinevat garantii.

Kaheteistkümnes.- Direktorite nõukogu istungid toimuvad ettevõtte asukohas, filiaalides või agentuurides mis on asutatud või mis tahes muus kohas Mehhiko Vabariigis või välismaal, mille nõukogu määrab. Direktorite nõukogu koosolekud võivad toimuda igal ajal, kui kutsuvad kokku president, üks asepresidentidest, sekretär või selle liikmete enamuse poolt kirjaliku teatega või muul sobival viisil, täpsustades kellaaja, kuupäeva, koha ja korralduse. päev. Volikogu liikmed saavad üleskutsele kirjalikult tagasi astuda ning kõigi kohaloleku korral pole kõne vajalik. Kvoorumi moodustamiseks on nõutav direktorite nõukogu liikmete enamuse kohalolek. Juhtimine ja otsused võetakse vastu liikmete enamuse poolthäälega kohal; võrdse jaotuse korral otsustab presidendi hääl. Kui kohalviibivate direktorite arv ei moodusta kvoorumit, peavad nimetatud direktorid koosoleku edasi lükkama kuni kvoorumi olemasoluni. Direktorite nõukogu iga istungi kohta koostatakse protokoll, mis kantakse protokolli ning millele kirjutavad alla president ja sekretär. Kui direktorite nõukogus tekib vaba koht ja sel põhjusel ei saa kvoorum kokku tulla, määrab volinik isikule, kes peab nimetatud vaba ametikoha ajutiselt täitma, kuni aktsionäride koosolek määrab asendus.

V peatükk
Ametnikud

Kolmeteistkümnes.- Aktsionärid võivad korralisel üldkoosolekul või direktorite nõukogul valida presidendi, ühe või mitu asepresidenti, sekretäri, laekuri, samuti mis tahes muu asjakohaseks peetav ametnik, kes võib, kuid ei pruugi olla direktorite nõukogu liikmed või aktsionärid, kusjuures üks isik võib täita üht või mitut süüdistused. Nimetatud ametisse nimetamise võib neid valinud organ igal ajal tagasi võtta.

ma Presidendil on järgmised volitused ja kohustused:

a) ellu viima ja käskima täita kõiki üldkogu või direktorite nõukogu poolt vastu võetud otsuseid;
b) esindama ettevõtet igasuguste valitsus-, haldus- ja kohtu-, föderaal-, kohalike ja munitsipaalvõimude ees, teostades võimalikult laiaulatuslikku tegevust volitused kohtuasjade algatamiseks ja sissenõudmiseks ning varade haldamiseks vastavalt artikli kaks tuhat viissada viiskümmend neli esimest lõiget Föderaalringkonna tsiviilseadustik, sealhulgas need, mis sama määruse artikli kaks tuhat viissada kaheksakümmend seitse nõuavad klauslit eriline; selle piiranguga, et te ei tohi selle õiguse alusel tellida krediitkaarte, müüa, koormata ega võõrandada mingil viisil ettevõtte varasid. ettevõtte põhivara, välja arvatud tavapärase äritegevuse käigus, millega ta tegeleb, ning taotleda või saada laenu mis tahes füüsiline või juriidiline isik või pangaasutus, ilma direktorite nõukogu või assamblee eelneva loata aktsionärid;
c) teeb kõik endast oleneva, et iga direktorite nõukogu liige täidaks oma vastavaid kohustusi;
d) esitama direktorite nõukogule ja aktsionäride koosolekutele ettepanekuid, mis tunduvad asjakohased ja kasulikud ettevõtte huvides. ettevõte, samuti aktsionäride teavitamine üldkoosolekul kõikidest huvipakkuvatest küsimustest, mis on seotud ettevõtte majandustegevusega. ühiskond;
e) delegeerib oma volitused direktorite nõukogu mis tahes liikmele, ametnikule või ettevõtte töötajale, kui seda peetakse vajalikuks või sobivaks, ja
f) teostab ettevõtte äritegevuse kontrolli ja juhtimist ning teeb kõik, mis on vajalik või ettenägelik, et kaitsta ettevõtte huve. ise, kuid teatab sellistest meetmetest viivitamatult direktorite nõukogule, kui need jäävad väljapoole tema teaduskondade sfääri. President. Direktorite nõukogu või aktsionäride koosolek võib ülalnimetatud volitusi laiendada, piirata või muuta.

II. Esimehe ajutise äraoleku korral juhatab aktsionäride koosolekuid ja direktorite nõukogu koosolekuid üks aseesimeestest tema valimise järjekorras. Presidendi haigestumise, surma, tagasiastumise, ametist tagandamise või püsiva eemaloleku korral mis tahes põhjusel, asendab nimetatud ametnikku seni, kuni aktsionäride koosolek või direktorite nõukogu valib uue President.

III. Sekretäril on järgmised õigused ja kohustused:

a) osalema kõikidel aktsionäride koosolekutel ja direktorite nõukogu koosolekutel, koostama ja allkirjastama protokollid ning pidama protokolliraamatuid ja muid sel eesmärgil vastavaid sotsiaalraamatuid, välja arvatud raamatupidamine, seaduses sätestatud viisil ja väljastada protokollidest kinnitatud ärakirjad kasutamiseks, mis võib olla vajalik;
b) omama ja säilitama kõiki aktsionäride koosolekute ja direktorite nõukogu koosolekutega seotud dokumente ning
c) sõnastada, allkirjastada ja avaldada aktsionäride üldkoosoleku ja direktorite nõukogu koosolekute kutsed ja teated.

Direktorite nõukogu või aktsionäride koosolek võib ülalnimetatud volitusi laiendada, piirata või muuta,

IV. Varahoidjal on järgmised õigused ja kohustused:

a) hoiustada kõik ettevõtte rahalised vahendid ainult direktorite nõukogu poolt selleks otstarbeks märgitud kohtadesse;
b) teostab järelevalvet ettevõtte rahaliste vahendite, raha, krediidinimetuste, väärtpaberite jms hoiustamise, kasutamise või kogumise üle ning tellib nende töölevõtmine juhatuse või objektide realiseerimiseks ettenähtud assamblee poolt näidatud viisil sotsiaalne;
c) teostama järelevalvet kehtivate seadustega nõutud raamatupidamis- ja abiraamatute pidamise üle ning
d) juhib perioodiliste finantsaruannete ja muude tõendavate dokumentide koostamist ning esitab aktsionärid, direktorite nõukogu ja teised vastavad ametnikud, raamatupidamisteave, mis võib olla taotletud.

Direktorite nõukogu või aktsionäride koosolek võib ülalnimetatud volitusi laiendada, piirata või muuta.

V. Aktsionärid võivad korralisel koosolekul või direktorite nõukogul määrata peadirektori ja mis tahes muu kaalutud juhi vajalik, kellel on vastavalt kaubanduslike ühiskondade üldseaduse artiklile sada nelikümmend kuus volitused, mis on nõu pidama. Peadirektor ja juhid deponeerivad ettevõtte kassasse sada peesot või ühe aktsia aktsia, u annate assamblee või nõukogu rahuldamiseks tagatise, et tagada kohustused, mis neil võivad tekkida oma kohustuste täitmine, ilma et see piiraks asjaolu, et aktsionäride koosolek või direktorite nõukogu nõuab suuremat või erinevat garantii.

VI peatükk
Ühiskonna jälgimisest

Neljateistkümnes. Ettevõtte järelevalvet teostab üks või mitu volinikku, kes võivad olla aktsionärid või mitte. Volinikud valitakse igal aastal. aktsionäride korralisel koosolekul ning neil on õigused ja kohustused, mis on neile pandud artikliga sada kuuskümmend kuus ja järgnevad. Kaubandusühingute üldseaduse kohaselt ja nende volitused kestavad ühe aasta või seni, kuni nende järglased on valitud ja nad saavad oma valdusse. postitusi. Igal vähemusel, kes esindab 25 protsenti aktsiakapitalist, on samuti õigus volinik valida. Volinikud peavad ettevõtte kassasse deponeerima sada peesot või ühe aktsiakapitali või rahuldama. koosolekul, et tagada nende ametikohtade truu täitmine, ilma et see piiraks asjaolu, et aktsionäride koosolek nõuab rohkem või erinevat garantii.

VII peatükk
Kasumi, kahjumi ja reservfondi kohta

Viieteistkümnes.- Iga eelarveaasta lõppemisele järgneva esimese kolme kuu jooksul tuleb koostada bilanss koos seda tõendavate dokumentidega. Nimetatud saldo tuleb esitada korralisele aktsionäride koosolekule, mis pärast seda Pärast voliniku aruande ja eelnimetatud bilansiga tutvumist kiidab ta selle heaks või muudab selle vastavalt juhtum.

Kui bilansis kajastub kasum, jaotavad aktsionärid selle, võttes arvesse järgmisi sätteid:

a) Kui kahjum on mõjutanud kapitali, tuleks eelistatavalt kasutada kasumit selle taastamiseks, kuni see võrdub märgitud ja sissemakstud kapitaliga;
b) vähemalt viis protsenti jaotuskõlblikust kasumist enne jaotuskõlbuliku kasumi maksu tasumist, kasutatakse kohustusliku reservi moodustamiseks või suurendamiseks kuni kahekümne protsendini märgitud kapitalist ja välja makstud;
c) Ettevõtte eesmärkide paremaks realiseerimiseks võib moodustada muid reserve või suunata kasumi ülejäägi või kasumi kontole kuni taotluse esitamiseni, ja
d) Aktsionärid võivad määrata dividendi maksmise, sealhulgas samas otsuses selle väljamaksmise kuupäeva ja viisi. seda teha või volitada direktorite nõukogu nimetatud organile määrama tähtaja ja maksmise viisi dividend.

VIII peatükk
Ettevõtte lõpetamisest ja likvideerimisest

Kuueteistkümnes.- Äriühing lõpetatakse neljandas punktis nimetatud tähtaja möödumisel, välja arvatud juhul, kui nimetatud ajavahemikku pikendatakse enne selle lõppemist erakorralise koosoleku kokkuleppel aktsionärid; Olenemata sellest, see lahustatakse varem järgmistel põhjustel:

a) Kahe kolmandiku aktsiakapitali kaotamise tõttu;
b) seaduslikult välja kuulutatud ettevõtte vabatahtliku või tahtest olenematu pankroti tõttu ja
c) Erakorralise aktsionäride koosoleku otsusega.

Seitsmeteistkümnes. Pärast äriühingu lõpetamise kindlaksmääramist aktsionäride koosolekul määrab ühe või mitu likvideerijat, kes jätkavad selle likvideerimine ja ülejäänud ettevõtte vara jaotamine aktsionäride vahel, proportsionaalselt iga aktsiate arvuga. omama; kui määratakse kaks või enam likvideerijat, peavad nad tegutsema ühiselt.

Nimetatud likvideerijatel on likvideerimiseks kõige laiemad volitused ja nad võivad seetõttu sisse nõuda kõik ettevõttele võlgnetavad summad ja maksta need, mida ta võlgneb; algatada kõikvõimalikke kohtuasju ja jätkata neid kuni nende lõppemiseni kõigi üldadvokaadi volitustega, vastavalt linnaosa tsiviilseadustiku artiklitele kaks tuhat viissada viiskümmend neli ja kaks tuhat viissada kaheksakümmend seitse föderaalne; tühistada hüpoteegid ja muud pandiõigused; lahendada kohtuasju ja müüa mis tahes kinnisvara või väärtpabereid. Likvideerijatel on kõiges, mis ei ole käesolevas aktis konkreetselt ette nähtud, volitused ja kohustused, mis on neile pandud äriühingute üldseaduse artiklitega kakssada nelikümmend kaks ja järgnevad Kaubanduslik.

Kaheksateistkümnes.- Aktsionäride vastutus piirdub nende poolt märgitud ja tasumata aktsiate nimiväärtuse tasumisega.

IX peatükk
Üldine dispositsioon

Üheksateistkümnes.- "Iga välismaalane, kes asutamisaktiga või hiljem omandab huvi või sotsiaalse osaluse ühiskonnas peetakse seda selle lihtsa fakti põhjal mehhiklaseks mõlema suhtes ja mõistetakse, et ta nõustub mitte tuginema oma valitsuse kaitse, kui lepingu rikkumise korral karistatakse huvi või osaluse kaotamist valitsuse hüvanguks. Mehhiko rahvas."

Kahekümnes.- Asutajad kui sellised ei jäta endale kasumis erilist osalust.

Kahekümne esimene.- Kõiges, mis selles aktis konkreetselt sätestatud ei ole, kohaldatakse äriühingute üldseaduse sätteid.

ÜLEMINEKUSED

Esiteks.- Miinimumkapital on täielikult märgitud ja makstud järgmiselt:

Partnerid	Tegevused	Kapital
Alberto Chavarria Montes	1 jagamine. viissada peesot	12000	6.000000
Florence Deveró Simons	1 jagamine. viissada peesot	14000	7.000000
Joaquin Fuentes Perez	1 jagamine. viissada peesot	13000	6.500000
Jeesus Fuentes Pérez	1 jagamine. viissada peesot	15000	7.500000
Antonio Solís Aguilar	1 jagamine. viissada peesot	15000	7.500000
Kokku	55,500	$34.500.000,00

Viiskümmend viis tuhat viissada aktsiat väärtusega kolmkümmend neli miljonit viissada tuhat peesot 00/100 omavääringus.

Allakirjutanu kinnitab, et on tasunud sularahas kakskümmend protsenti vastavatest tellimustest, mis on deponeeritakse ettevõtte käsutusse ja jääk kaetakse assamblee poolt määratud tingimustel. aktsionärid.

Teiseks.- Toetuse andjate poolt käesolevale aktile allakirjutamisel peetud koosolek moodustab esimese aktsionäride üldkoosoleku; ja nimetatud assambleel sõlmiti järgmised kokkulepped:

a) Direktorite nõukogu liikmeteks ja ettevõtte ametnikeks valiti järgmised inimesed:

JUHATUS:

Ametnikud:

president	Alberto Chavaría Montes.
Asepresident	Florence Deveró Simons
laekur	Antonio Solís Aguilar

b) Kõik eelnevad kohtumised loeti vastuvõetuks, kuna kohalviibijad on nii teatanud ja komiteelt saadud aruanded. puudumisel ja vastavate isikute nimel hoiule andmise eest vajalikud tagatised, et tagada nende ametikohtade ustav täitmine vastavalt lepingule. Sotsiaalne;
c) Härrad Alberto Chavaria Montes ja Joaquín Fuentes Pérez valiti vastavalt varavolinikuks ja asendusvolinikuks, kes saadud teadete põhjal nõustusid oma ametikohaga. Samuti on volinikud oma ülesannete täitmise tagamiseks teinud deposiiti, igaüks sada peesot;
d) tehti kindlaks, et kui aktsionäride üldkoosolek või direktorite nõukogu koosolek ei otsusta teisiti, Seltsi õppused toimuvad iga aasta 1. augustist 31. juulini, välja arvatud esimene eelarveaasta, mis kestab selle akti lõpliku heakskiitmise kuupäevast kuni järgmise aasta 31. oktoobrini järgnev.
e) arvelduskonto avamine nimega "Vasares Florence s.a de c.v., ", ja ükskõik milline Alberto Chavaría Montes, Florence Deveró Simons või Antonio Solís Aguilar oli volitatud selle konto vastu ebaselgelt allkirja andma.
f) Samuti lepiti kokku üldvolikirja andmine kohtuasjade ja sissenõudmiste jaoks ning haldustoiminguteks härra Florence Deveró Simonsi, Antonio Solís Aguilari ja Jesús Fuentese kasuks. Pérez, kes võib seda kasutada ühiselt või eraldi piirkonna tsiviilseadustiku artikli kaks tuhat viissada viiskümmend neli esimese kahe lõike tingimuste kohaselt Föderaalne, mis on võimeline teostama isegi neid volitusi, mis nõuavad eriklauslit vastavalt sama määruse artiklile kaks tuhat viissada kaheksakümmend seitse, sealhulgas esitatav. kriminaalkaebused ja nendest loobumine ning nende mandaadi asendamine ja nende tehtud asenduste tühistamine piiranguga, et volitatud esindajad ei tohi oma võimu tõttu märkida krediiti ja müüa, koormata või mis tahes viisil võõrandada ettevõtte põhivara, välja arvatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus. ise ja taotleda või hankida laenu mis tahes füüsiliselt või juriidiliselt isikult või pangaasutuselt, ilma et oleks olnud eelnevalt direktorite nõukogu või assamblee loa. aktsionärid ja
g) Fausto Vallejo Peñalosa ja Lic. Verónica Jiménez Bautista tegema ühiselt või eraldi vajalikke samme eesmärgi saavutamiseks selle akti registreerimine vastavas avalikus kinnisvara- ja äriregistris.

ÜLDINE:
Toetajate kindralid,

Mina, Eduardo Villalobos Méndez, Mexico City föderaalringkonna notar number 564, kinnitan:

1. osalevate poolte teadmised ja teovõime;
2. Et ma lugesin neile ette käesoleva akti, selgitades selle väärtust ja õiguslikke tagajärgi, kellele seal koht oli;
3. Toetuse andjad väitsid tõe rääkimise protestiks, et on vastavate tollimaksude ja maksude tasumisega kursis;
4. Et nad väljendasid oma nõusolekut kogu selle akti sisuga ja allkirjastasid selle... käesolevast aastast. Tõendama.

(Toetuse andjate ja notari allkirjad ning matši lubamise tempel.)