Muutuva kapitaliga aktsiaseltsi lepingu näide

A muutuva kapitaliga aktsiaseltsi lepingSee on leping, kus iga aktsionär võib omada lisakapitali ja majanduskapital võib suureneda või väheneda - sõltumata varem asutatud ettevõttest ja seda saab rakendada tarnete, kaupade, maksete või kaupade käitlemisel töötajad.

Muutuva kapitali kontseptsiooni peavad tähistama algustähed "C.V." nagu ka aktsiaseltsi kontseptsioon, tähistatakse seda lühenditega "S.A."

Kapital on muutuv, kuid sellel on minimaalne summa ja piiramatu maksimaalne summa.

On tavaline ja aktsepteeritud, et selle lepingu allkirjastavad füüsilised või juriidilised isikud, nii riiklikud kui ka välismaised, eelneva vastava loaga ja see kehtib tavaliselt mitmes riigis.

Muutuva kapitaliga aktsiaseltsi lepingu näide:

MUUTUVA KAPITALI AVALIKU OMA ÄRIÜHINGU LEPING

Mexico City föderaalringkonnas ja 22. juunil 2012 olles ma hr. Mexico City föderaalringkonna notar number 564 Eduardo Villalobos Méndez kinnitas muutuva kapitaliga aktsiaseltsi lepingu vormistas: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró Simons; Joaquín Fuentes Pérez, Jesús Fuentes Pérez, Antonio Solís Aguilar, kelle nimel vastav luba selle lepingu sõlmimiseks, mis lisatakse ja mis on selle osa, poolte suhtes kohaldatakse järgmist klauslid:

KLAUSELID:
I peatükk
Nimest, aadressist, objektist ja kestusest

Esiteks. Moodustatakse muutuva kapitaliga aktsiaselts, mis on kooskõlas Mercantile Societies ja seadused, mis on seotud väärtusega Mehhiko Vabariigis, jättes ühendusele nime pärit "Vasares Firenze”Millele järgnevad lühendid S.A. de C.V.,

Teiseks. Ettevõtte alaline asukoht on Mehhiko Puebla maantee kilomeeter 123 ja sellel võivad olla asutused või asutused filiaalid riigi mis tahes osas või välismaal, et täita neile vastavaid funktsioone loodus.

Kolmandaks. Ettevõtte eesmärgid või eesmärgid on kirjas välisministeeriumi välja antud loas, mis on:

a) Valmistage, kujundage, viimistlege, pakkige, ostke, müüke, importige, eksportige, hoidke ja täitke kõiki seadusega tunnustatud funktsioone ja toiminguid:

1. Rõivad, jalatsid, nahk, ehted, rõivad ja rõivamanused.
2. Isiklikuks kasutamiseks mõeldud seadmed, nagu kontoritarbed, isikliku hügieeni esemed, suu tervis, tööriistad ja aksessuaarid, mööbel koju ja kontorisse, samuti esemed ja aksessuaarid kööki ning kõik sellega seonduv Kodu.
3. Sporditooted, sportlastele mõeldud eritoidud ja vastavad uuendused
4. Imporditud või riigis toodetud muusikariistad.

b) Pühenduge inimeste kokkusaamisele, sotsiaalsete sündmuste, kontsertide, ekskursioonide jms musitseerimisele, mis on sotsiaalse või ühise hüve kasuks ja naudimiseks.
c) varem registreeritud ja vastavate lubadega muusika salvestamine, loomine, väljaandmine, levitamine ja müük.
d) osta, müüa, toota, levitada, importida ja eksportida kõike, mis on seotud muusikatööstusega.
e) osta, müüa, valmistada, sõnastada, toota, valmistada, importida, eksportida ja omada igat liiki kaupade, esemete, vallasvara ja toodete loomulikus olekus pooltooted või valmis.
f) esindada igasuguseid füüsilisi või moraalseid inimesi Mehhiko Vabariigis või välismaal, komisjoni esindaja, vahendaja, teguri, seadusliku esindaja või volitatud.
g) osta, müüa, vallata, hüpoteeki seada, edastada, võõrandada, koormata, pantida, loovutada, omandada, rentida või kasutada objektide arendamiseks vajalikku kinnisvara sotsiaalne, eeldusel, et igal kinnisvara omandamise korral saab ettevõte seaduste kohaselt Mehhiko föderaalvalitsuselt load. jõuga.
h) omandada ja võõrandada mis tahes kujul igasuguseid aktsiaid või osalusi teistes tsiviil- või kaubandusettevõtetes või -ühendustes.
i) omandada, omada, kasutada, müüa, määrata, rentida ja anda litsentse Mehhiko või välismaiste patentide kasutamiseks ja muul viisil koormamiseks või üleandmiseks, õigused patendid, litsentsid, privileegid, leiutised, täiustused, protsessid, autoriõigused, kaubamärgid ja ärinimed, mis on seotud või kasulikud ühiskonnas.
j) tähistada ja täita mis tahes liiki või kirjeldusega lepinguid mis tahes füüsilise isikuga või objektide arendamisega seotud moraali-, valla-, riigi- või valitsusasutus sotsiaalne.
k) taotleda ja hankida raha ettevõtte objektide arendamiseks ja aeg-ajalt, ilma summade piiranguteta, juhtida, tellida, aktsepteerida, kinnitada ja vabastada võlakirjad, vekslid, vekslid, võlakirjad, kohustused ja muud krediidi- või võlatõendid ning nende tasumise ja sellest tulenevate intresside tasumise tagamine, hüpoteegi, pandi, üleandmise või loovutamise teel kogu ettevõtte vara või osa sellest ning müüa, pantida või muul viisil võõrandada nimetatud väärtpabereid või kohustusi.
l) käsutada kogu ettevõtte osa või osa sellest, vara, vara ja kohustused. m) Üldiselt teostage mis tahes muud tüüpi äriettevõtetega seotud ettevõtteid, kasutades selleks kõiki volitusi. Mehhiko Vabariigi seadustega antud ja teostada nimetatud objekte niivõrd, kuivõrd keegi seda saaks füüsiline.

Kvartal. Ettevõtte kestus on 100 aastat, mida arvestatakse alates lepingu allkirjastamisele järgnevast päevast.

II peatükk
Kapital ja aktsiad

Viiendaks. Aktsiakapital on muutuv ja seda rakendatakse minimaalselt 1500 000,00 (üks miljon, viis tuhat tuhat PESOS M / N) ja maksimaalne summa on piiramatu.

Kuues. Kapital aktsiad jagunevad registreeritud aktsiateks, mille väärtus on 500 peesot igaühe jaoks rahvuslik ja esindatud nimetavate nimetustega, mis võivad sisaldada ühte või mitut Toimingud.

Toimingud trükitakse tšekiraamatutes olevate pealkirjadena, need järjestatakse ja neil peavad olema autogrammi allkirjad (rubriigid). president või üks asepresidentidest ja sekretär või laekur ning kui see pole ühelt või teiselt võimalik, allkirjastage üks nõustajad; Nendel dokumentidel peavad olema artiklis 125 (sada dokumenti) koostatud selgitused kaheksakümmend viis) kaubaseltside üldseadusest ja selle üheksateistkümnes klausel peab olema see kirjutis. Välja arvatud juhul, kui emiteeritakse eri seeria aktsiaid, eelistamise kaalutlustel, dividendides osalemise või muude kontseptsioonide jaoks. Kõik need aktsiad annavad nende omanikele ühesugused õigused ja kohustused seoses järgmisega:

a) kasumi jagamiseks;
b) kahjumi jaotamiseks kuni iga märgitud ja maksmata aktsia nimiväärtuse summani;
c) osalemine aktsionäride üldkoosolekutel ja
d) muudele käesolevas aktis või seaduses sätestatud õigustele või kohustustele.

Iga aktsionäri suhtes kohaldatakse ainuüksi selle olemasolu tõttu käesolevas lepingus sätestatud tingimusi ja õiguslikke otsuseid, mis võetakse vastu otsusega aktsionäride üldkoosolekul ja direktorite nõukogu koosolekutel, et lahendada endine või teine. Ettevõte tunnistab aktsionärina, kes on vastavas registriraamatus sellise tähega registreeritud, välja arvatud kõik kohtumäärused, mis näevad ette teisiti.

Aktsiate võõrandamine võib toimuda vastava aktsia omandi kinnitamise ja üleandmisega, ilma et see piiraks mida saab edastada mis tahes muul õiguslikul viisil ja selle töötlemine mõjutab endorse või omandajat, alates mis tahes kontseptsiooni kinnitamise või edastamise kuupäevast ning selle registreerimise kohta ettevõtte registreerimisraamatusse aktsionärid.

Kui tekib ühe või mitme aktsia üleandmise olukord ja tal on kinnitaja või üleandja allkiri või kui vastavasse tiitlisse, kuhu on kinnitatud kinnitus- ja / või edastamistoiming, registreerib sekretär ülekande registri raamatusse. Toimingud. Omaniku taotlusel ja tema kulul võib aktsiasertifikaate vahetada muude erineva tähendusega, kuid sama summa eest garanteeritud pealkirjade vastu.

Aktsiasertifikaatide varguse, valesti paigutamise, kaotamise või hävimise korral kohaldatakse nende asendamise suhtes teise jaotise esimese peatüki sätteid esimesest kehtivast jaotiste ja krediiditoimingute seadusest, katab kõik nimetatud menetlusest tulenevad kulud huvitatud.

Kapitali suurendamine määratakse kindlaks ainult aktsionäride üldkoosoleku vormis oleva otsusega erakorraline ja suurendamist ei või otsustada enne, kui on makstud aktsiad, mis moodustavad viivitamatu tõusu eelmine. Vastavate otsuste tegemise ajal kehtestatakse järgmisel erakorralisel üldkoosolekul tingimused, milles nimetatud suurendamine peaks toimuma. Aktsiate hulga suurenemine on proportsionaalne aktsiate arvuga aktsionäril on see vastavalt äriühingute üldseaduse artiklile sada kolmkümmend kaks Mercantile.

Kapitali vähendamine saab toimuda ainult selle akti alusel vastuvõetud erakorralise koosoleku otsusega. Aktsionärid loobuvad kahesaja kahekümne ja teiste artiklitega antud taganemisõigusest. Nimetatud õigusega seotud sätted, mis sisalduvad äriühingute üldõiguse kaheksandas peatükis Mercantile.

Sõltumata eelnevast tehakse kapitali vähendamine formaalsusi kasutamata ja järgides järgmisi sätteid:

1. Vähendamine toimub terviklike tegevuste, mitte teise aspekti abil.
2. Kui otsus on vastu võetud, teavitatakse sellest kõiki aktsionäre, andes neile õiguse lunastada oma aktsiad proportsionaalselt aktsiakapitaliga määratud kapitali vähendamine ja see toiming või õigus tuleb läbi viia esimese viieteistkümne päeva jooksul pärast selle tähtaja möödumist teade.
3. Kui ülaltoodud lõigus märgitud tähtaja jooksul oleks taotletud mitme aktsia tagasivõtmist vähendatud kapitaliga võrdne, makstakse see tagasi aktsionäridele, kes seda taotlesid samal päeval Ma parandan.
4. Kui hüvitamistaotluste summa ületab amortiseeritavat kapitali, jaotatakse vähenduse summa amortisatsiooniks taotlejad proportsionaalselt aktsiate arvuga, mis on pakutud iga aktsia kohta, ja nimetatud tagasimakse tehakse kuupäeval, mil see on parandama.
5. Kui lunastada soovitud aktsiad ei ole täidetud, hüvitatakse lunastust taotlenud aktsiad ja nad määratakse notarile või vahendajale looma ülejäänud aktsiad, mis tuleb amortiseerida, kuni summa, mis on kokku lepitud kapitali.

Lõike 5 sätetes jõustub vähendamine jooksva aasta lõpuni, seda juhul, kui loosimine on läbi viidud. enne nimetatud eelarveaasta viimast kvartalit ja kui see eelarveaasta tehakse hiljem, jõustub sissenõudmine ainult eelarveaasta lõpuni. järgnev.

III peatükk
Aktsionäride üldkoosolekutest

Seitsmes. Ettevõtte kõrgeim võim ja kõrgeim organ on aktsionäride üldkogu, mis korraldab korralisi ja erakorralisi koosolekuid..

Kuseteede assambleed vastutavad kõigi konventsiooni artiklis 181 (sada kaheksakümmend üks) sätestatud küsimuste lahendamise eest. Kaubandusseltside üldine seadus või nende jaoks, kes pole loetletud sama määruse artiklis 182, võivad nad kohtuda igal juhul ja kui ei, tuleb vähemalt üks aasta pidada nelja kuu jooksul pärast eelarveaasta lõppu Sotsiaalne. Assamblee täielikuks ja seaduslikuks pidamiseks on vajalik, et esindatud oleks vähemalt pool pluss üks aktsiatest emiteeritud ja otsuste väljaandmiseks loetakse kehtivaks, kui enamus aktsiatest on jaatavalt ühendatud. esindatud.

Kaheksas. Kõiki aktsionäride koosolekuid reguleerivad järgmised reeglid:

1. Koosolek peab toimuma käesolevas lepingus nimetatud registrijärgses asukohas, välja arvatud juhuslikel või erandlikel juhtudel ja koosolekud kutsub kokku komisjon. president, sekretär või üks asepresidentidest, voliniku sekretär ja kui ei, siis põhiseaduse artiklite 183, 184 ja 185 alusel Mercantile Societies'ist teavitatakse sellest üleskutse avaldamise teel föderatsiooni ametlikus ajalehes ja kui ei, siis ühes või mitmes suurema käibega ajalehed seadusliku elukoha asukohas, mis tehakse 15 päeva ette ja sisaldavad üksikasju päeva, kuupäeva, kellaaja ja koha kohta määratud.
2. Kui koosolekul osalenud esindavad aktsiate koguarvu, pole kõnet vaja; Samuti ei toimu see assamblee peatamise korral, et jätkata ettenähtud ajal ja kuupäeval, kusjuures kõik fikseeritakse vastavates protokollides.
3. Kõigil aktsionäridel on võimalus koosolekul osaleda või olla esindatud volikirjaga seaduslikult asutatud ja / või volikirjaga ning viimases aktsionäri ja kahe allkiri tunnistajad.
4. Aktsionäride vastuvõtmisest piisab, kui nad on registreeritud vastavas registris aktsionäridena või kontrollivad nende olemust muul seaduslikul viisil.
5. Enne koosoleku algust peab selle eesistuja määrama ühe või mitu tehnoülevaatajat, et kinnitada esindatud aktsiate arv ja arv, samuti kohalviibivate isikute nimekiri, et vabastada ASi juhtiv päevakord arutelud.
6. Koosolekut juhib seltsi president ja tema äraolekul asepresidendid hierarhilises järjekorras. Seltsi sekretär on assamblee sekretär ja viimase äraolekul igaüks, kelle kogudus valib.
7. Peasekretär peab koostama protokolli ja moodustama igas koosolekus toimiku, millel peavad olema järgmised osad:

a) ajalehe eksemplar, kus kutse avaldati, kui see nii on;
b) kohalolijate nimekiri;
c) esitatud volikiri või kinnitatud väljavõte, mille on koostanud sekretär või kontrollija, puuduva aktsionäri advokaadi poolt tema tõendamiseks esitatud dokument iseloom;
d) koopia koosoleku protokollist;
e) koosolekul esitatud aruanded, arvamused ja muud dokumendid;

1. Juhul kui seaduslikul viisil kokku kutsutud koosolekut mingil põhjusel ei paigaldata, peab vastab põhjendustele ja faktidele, moodustades toimiku vastavalt seitsmendale lõigule eelmine.
2. Kõik üldkoosolekul tehtud ja vastavalt käesolevale lepingule tehtud otsused on kõigile aktsionäridele siduvad, olenemata sellest, kas nad on nõus või mitte, ja tagasisidet ei toimu. muul juhul saab volitus automaatselt ja nõukogu võib määrata korralduste ja juhtide otsuste ja lepingute täitmiseks heaks kiidetud.
3. Kui nõuetekohaselt kokku kutsutud aktsionäride üldkoosolekul ei ole kvoorumit, tuleb kutse ja Teist korda kokku kutsutud assamblee toimub olenemata sellest, kui palju aktsiaid selles võib olla. esindatud; välja arvatud juhtumid, kus käsitletakse erakorralisele assambleele vastavaid küsimusi, mille resolutsioonid tuleb vastu võtta vähemalt viiskümmend protsenti kapitalist esindavate aktsiate hääletamise teel Sotsiaalne.

IV peatükk
Ettevõtte administratsioonist

Üheksas. Ettevõtet juhitakse vastavalt nõukogu koosseisule, mis koosneb vähemalt kolmest inimesest ja maksimaalselt määratud korralisel korralisel koosolekul, kes võivad olla ettevõtte aktsionärid või mitte, võib koosolek määrata asendusliikmed, keda ta peab vajalik. Juhul, kui direktor puudub, võib ta määrata asendusliikme, keda tuleb sellest eelnevalt kirjalikult teavitada.

Seltsi liikmetel on kohustus asendada, vabastada ja hüvitada juhid ja ohvitserid, kes vastutus oma ülesannete või tegevusetuse eest, kui see pole nende süü ja et nad on vastuolus õigusaktidega Mehhiko.

Kümnes, Ta vastutab direktorite nõukogu, kogu ettevõtte tegevuse eest ning vastutab lepingute, ühingut kaasavate tegevuste eest, esindades seda ametivõimude ees ja olukordades seaduslik, vastavalt föderaalringkonna tsiviilseadustiku artiklile 2554, ja tal on õigus kasutada neid volitusi, mis seaduse kohaselt nõuavad klauslit eriline; samuti sama koodeksi artiklis 2587 nimetatud, sealhulgas järgmised volitused:

a) Teostage omandiõigust, näiteks hüpoteekimine, müümine, lepingute sõlmimine ja likvideerimine.
b) saada ja anda laene, täita võlakirju, teha krediiditoiminguid.
c) juhtida ettevõtte ärijuhtimist ja üldist kontrolli ning hallata ettevõtteid ja ettevõtteid esindavaid kinnisvara ja lepinguid.
d) viia läbi, kinnitada ja esitada aktsionäridele ja volinikule ühingu raamatupidamine, aruanded ja bilansid, kajastades kahjumit.
e) nõustada ja soovitada plaane järgida aktsionäridele aktsionäride poolt heaks kiidetud ja ostmisega seotud plaanide järelmeetmeid igasuguse vallas- ja kinnisvara müük, üürimine ja koormamine, samuti laenude ja muude haldusaktide saamine vajalik.
f) Pakkuge aktsionäridele plaanid, mida ettevõtte äritegevuses järgida, muu hulgas kõigi ostu, müügi ja üürileandmise, pandiõiguse, hüpoteegi ja üleandmise osas vallas- ja kinnisvara klass, õigused, kontsessioonid, frantsiisid, laenude saamine, samuti kõik muud vajalikud haldusaktid ja haldusküsimused üldine.
g) nimetab ja vabastab ametist peaadvokaadid ning muud ettevõtte ohvitserid ja töötajad, muudab nende volitusi, määrab nende tasud ja - määrata kindlaks isiklik garantii, mille nad peavad andma oma ametikohtade tõese täitmise tagamiseks, asutama ettevõtte filiaalid ja esindused ning neid maha suruda.
h) delegeerida oma volitused täielikult või osaliselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksikisikutele, juhtidele või teistele ametnikele või advokaatidele; anda üld- ja erivolitusi ka kriminaalasjades ning saada riigiministeeriumi täiendavaks mandaadiks kohtulikud või haldusvolitused ja need volitused igal ajal tühistada, samuti delegeerida kellelegi, olla liige või mitte direktorite nõukogu volitused anda üldisi või erivolitusi ja tühistada need ning teha muid toiminguid, mis peavad olema jooksma; Y
i) kõik muud, mis on antud riigi seaduste ja selle akti alusel ning mis ei ole sõnaselgelt reserveeritud aktsionäridele.

Üheteistkümnes. Direktorid ja nende asendusliikmed nimetatakse ametisse korralisel aktsionäride korralisel koosolekul, mille kestus on üks aasta ja / või määratakse pärija eelnevalt. Direktorite nõukogu liikmed deponeerivad ettevõtte kassasse saja peeso summa või ühe aktsiakapitali või annavad garantiid assamblee, et tagada vastutus, mis neil võib oma kohustuste täitmisel tekkida, hoolimata sellest, et assamblee nõuab igal juhul suuremat või erinevat garantii.

Kaheteistkümnes.- Direktorite nõukogu istungid toimuvad ettevõtte alalises asukohas, filiaalides või esindustes mis on asutatud või mis tahes muus kohas Mehhiko Vabariigis või välismaal, mille määrab nõukogu. Direktorite nõukogu koosolekud võivad toimuda igal ajal, kui neid kutsub president, üks asepresidentidest, sekretär või liikmete häälteenamusega kirjaliku teatega või muul sobival viisil, täpsustades aja, kuupäeva, koha ja Päev. Volikogu liikmed saavad kutse peale kirjalikult tagasi astuda ja kui kõik kohal on, pole üleskutset vaja. Kvoorumi moodustamiseks on vajalik direktorite nõukogu liikmete enamuse kohalolek. Asjaajamine ja resolutsioonid võetakse vastu liikmete enamuse poolthäälega Kohal; Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl. Kui kohalolevate direktorite arv ei ole otsustusvõimeline, peavad nimetatud direktorid koosoleku kvoorumi tekkimiseni edasi lükkama. Igast direktorite nõukogu istungist koostatakse protokoll, mis kantakse protokolliraamatusse ning millele kirjutavad alla president ja sekretär. Kui direktorite nõukogus tekib vaba ametikoht ja sel põhjusel ei saa kvoorumit täita, määrab volinik isikule, kes peab ajutiselt täitma nimetatud vaba ametikoha, kuni aktsionäride koosolek määrab asendus.

V peatükk
Ametnikud

Kolmeteistkümnes. - Korralise üldkoosoleku või direktorite nõukogu aktsionärid võivad valida presidendi, ühe või mitu asepresidenti, sekretäri, laekurit ning mis tahes muu asjakohaseks peetav ametnik, kes võib olla või mitte olla direktorite nõukogu liige või aktsionär, kusjuures üks inimene saab täita üht või mitut isikut süüdistused. Nimetatud kohtumised võib neid valinud organ igal ajal tagasi võtta.

Mina Presidendil on järgmised volitused ja kohustused:

a) viima ellu ja korraldama kõigi üldkogude või direktorite nõukogu vastuvõetud otsuste nõuetekohase täitmise;
b) esindage ettevõtet kõikvõimalike valitsus-, haldus- ja kohtu-, föderaal-, kohalike ja kohalike omavalitsuste ees, kasutades selleks kõige laiemat volitused kohtuasjadeks ja sissenõudmiseks ning vara haldamiseks artikli 2 tuhande viissada viiskümmend neli artikli kahe esimese lõigu tähenduses Föderaalringkonna tsiviilseadustik, sealhulgas need, mis sama korralduse artikli 2 tuhande viissada kaheksakümmend seitse kohaselt nõuavad klauslit eriline; piiranguga, et te ei tohi selle õiguse tõttu märkida krediidinimesid, müüa, koormata ega võõrandada vara vara ettevõtte põhivara, välja arvatud tavapärase äritegevuse käigus, millega ta tegeleb, ja taotleb või saab laenu ettevõttelt mis tahes füüsiline või juriidiline isik või pangandus, ilma et seda oleks eelnevalt direktorite nõukogu või assamblee volitanud aktsionärid;
c) tegema kõik endast oleneva, et kõik direktorite nõukogu liikmed täidaksid oma vastavaid kohustusi;
d) Esitada direktorite nõukogule ja aktsionäride koosolekutele ettepanekud, mis tunduvad asjakohased ja kasulikud Eesti huvidele ettevõte, samuti üldkoosolekul aktsionäride teavitamine kõigist huvipakkuvatest küsimustest, mis on seotud ettevõtte äritegevusega. ühiskond;
e) delegeerida kõik oma volitused igale juhatuse liikmele, ettevõtte ametnikule või töötajale, kui seda peetakse vajalikuks või mugavaks, ja
f) teostada ettevõtte äritegevuse juhtimist ja juhtimist ning teha kõik vajalik või ettevaatlik ettevõtte huvide kaitsmiseks. ise, kuid teatades sellistest meetmetest viivitamata direktorite nõukogule, kui need jäävad väljaspool tema teaduskonna sfääri President. Direktorite nõukogu või aktsionäride koosolek võib ülalnimetatud volitusi laiendada, piirata või muuta.

II. Presidendi ajutise puudumise korral juhatab aktsionäride koosolekuid ja direktorite nõukogu koosolekuid üks asepresidentidest tema valitud järjekorras. Haiguse, surma, tagasiastumise, tagandamise või alalise puudumise korral presidendi mis tahes põhjusel asendab nimetatud ametnikku kuni aktsionäride koosolek või direktorite nõukogu valib uue President.

III. Sekretäril on järgmised õigused ja kohustused:

a) osaleda kõigil aktsionäride koosolekutel ja direktorite nõukogu koosolekutel, koostada ja alla kirjutada protokollid ning pidada selleks protokolli ja teisi vastavaid sotsiaalraamatuid, välja arvatud raamatupidamine, seaduses sätestatud viisil ja väljastama protokollide kinnitatud ärakirju võimalikuks kasutamiseks vaja minna;
b) peavad hoidma ja esitama kõik aktsionäride koosolekute ja direktorite nõukogu koosolekutega seotud dokumendid ning
c) sõnastada, allkirjastada ja avaldada aktsionäride üldkoosolekute ja direktorite nõukogu koosolekute kutsed ja teated.

Direktorite nõukogu või aktsionäride koosolek võib ülalnimetatud volitusi laiendada, piirata või muuta,

IV. Laekuril on järgmised õigused ja kohustused:

a) hoiustada kõik ettevõtte rahalised vahendid ainult direktorite nõukogu poolt selleks ettenähtud kohtades;
b) teostada järelevalvet ettevõtte hoiustamise, raha, krediidiomanike, väärtpaberite jms kasutamise ja kogumise üle ning tellida nende töölevõtmine direktorite nõukogu või assamblee poolt näidatud viisil objektide realiseerimiseks sotsiaalne;
c) teostada järelevalvet kehtivate seadustega nõutavate raamatupidamis- ja abiraamatute pidamise üle ja
d) juhib perioodiliste finantsaruannete ja muude tõendavate dokumentide koostamist ning esitab aktsionäridele, direktorite nõukogule ja teistele vastavatele ametnikele, raamatupidamisteave, mis võib olla taotletud.

Direktorite nõukogu või aktsionäride koosolek võib ülalnimetatud volitusi laiendada, piirata või muuta.

V. Korralisel koosolekul aktsionärid või direktorite nõukogu võivad määrata peadirektori ja kõik muud juhid, kellega arvestada vajalik, kellel on vastavalt kaubaseltside üldseaduse artiklile sada nelikümmend kuus volitused, mis on nõupidama. Peadirektor ja juhid deponeerivad ettevõtte kassasse saja peeso summa või ühe aktsia aktsia, u annab assambleele või nõukogule rahuldava võlakirja, et tagada neile organisatsioonis tekkida võiv vastutus oma ülesannete täitmist, ilma et see piiraks asjaolu, et aktsionäride koosolek või direktorite nõukogu nõuavad suuremat või erinevat garantii.

VI peatükk
Ühiskonna jälgimisest

Neljateistkümnes. Ettevõtet kontrollib üks või mitu volinikku, kes võivad olla aktsionärid või mitte. Volinikud valitakse igal aastal. korralisel aktsionäride korralisel koosolekul ning neil on õigused ja kohustused, mis on neile antud artikliga sada kaubandusühiskondade üldise seaduse sätteid ja nad kehtivad oma volitustes üks aasta või kuni nende järeltulijad on valitud ja nende postitused. Igal vähemusel, kes esindavad 25 protsenti aktsiakapitalist, on samuti õigus valida volinik. Volinikud peavad ettevõtte kassasse hoiustama sada peesot või ühe osa aktsiakapitalist või tagama rahulolu. oma positsioonide tõetruu täitmise, ilma et see piiraks asjaolu, et aktsionäride koosolek nõuab rohkemat või erinevat garantii.

VII peatükk
Kasumist, kahjumist ja reservfondist

Viieteistkümnes. - Esimese kolme kuu jooksul pärast iga eelarveaasta lõppu tuleb koostada bilanss koos selle tõendavate dokumentidega. Nimetatud saldo tuleb esitada aktsionäride korralisele üldkoosolekule, mis pärast seda on Pärast voliniku aruande ja ülalnimetatud bilansi tutvumist kinnitab või muudab ta seda vastavalt juhtum.

Kui bilanss kajastab kasumit, jaotavad aktsionärid need, võttes arvesse järgmisi sätteid:

a) Kui kahjumi tõttu on see mõjutanud kapitali, tuleks eelistatult kasumit kasutada selle taastamiseks, kuni see võrdub märgitud ja makstud kapitaliga;
b) vähemalt viis protsenti jaotatavast kasumist enne jaotatava kasumi maksu tasumist, - kasutatakse kohustusliku reservi loomiseks või suurendamiseks, kuni see jõuab kahekümne protsendini märgitud kapitalist ja välja makstud;
c) Ettevõtte eesmärkide paremaks realiseerimiseks võib luua muid reserve või kasumi võib jaotada ülejäägi või kasumi kontole kuni taotluse esitamiseni ja
d) Aktsionärid võivad määrata dividendi maksmise, märkides samas otsuses selle maksmise kuupäeva ja viisi selleks või volitage selle organi direktorite nõukogu määrama tähtaeg ja makseviis dividend.

VIII peatükk
Ettevõtte lõpetamisest ja likvideerimisest

Kuueteistkümnes. - Ettevõte lõpetatakse neljandas punktis nimetatud tähtaja lõpus, välja arvatud juhul, kui nimetatud tähtaega pikendatakse enne selle sõlmimist 2005. aasta erakorralise koosoleku kokkuleppel aktsionärid; Sõltumata sellest lahustatakse see varem ühel järgmistest põhjustest:

a) kahe kolmandiku aktsiakapitali kaotuse tõttu;
b) seaduslikult deklareeritud ettevõtte vabatahtliku või tahtmatu pankroti tõttu ja
c) erakorralise aktsionäride koosoleku otsusega.

Seitsmeteistkümnes. Kui aktsionäride koosolekul on kindlaks määratud ettevõtte lõpetamine, määrab ta ühe või mitu likvideerijat, kes jätkavad likvideerimine ja ülejäänud ettevõtte varade jaotamine aktsionäride vahel, otseses proportsioonis aktsiate arvuga, mille kumbki omama; kui nimetatakse kaks või enam likvideerijat, peavad nad tegutsema ühiselt.

Nimetatud likvideerijatel on likvideerimiseks kõige laiemad volitused ja seetõttu võivad nad koguda kõik ettevõttele võlgnetavad summad ja maksta võlgnetavad summad; algatada igasuguseid kohtuasju ja jätkata neid kuni nende lõpuleviimiseni kõigi üldise juristivoliniku volitustega vastavalt ringkonna tsiviilseadustiku kaks tuhat viissada viiskümmend neli ja kaks tuhat viissada kaheksakümmend seitse artiklit Föderaalne; tühistada hüpoteegid ja muud pandiõigused; lahendada kohtuasju ja müüa mis tahes laadi kinnisvara või väärtpabereid. Likvideerijatel on kõiges selles aktis konkreetselt sätestamata volitused ja kohustused, mis on neile antud äriühingute üldõiguse kahesaja nelikümmend kaks artiklit järgides Mercantile.

Kaheksateistkümnes. - Aktsionäride vastutus piirdub nende märkimata ja maksmata aktsiate nimiväärtuse tasumisega.

IX peatükk
Üldine dispositsioon

Üheksateistkümnes. - "Iga välismaalane, kes asutamisakti käigus või mis tahes hilisemal ajal omandab huvi või sotsiaalse osaluse ühiskonnas, peab seda lihtsat asjaolu mõlema suhtes mehhiklaseks ja mõistetakse, et ta nõustub mitte - valitsuse kaitse lepingu rikkumise korral karistuse alusel nimetatud huvi kaotamise või osalemise eest Mehhiko rahvas. "

Kahekümnes.- Asutajad ei reserveerita kasumis erilist osalemist.

Kahekümne esimene.- Kõiges, mida käesolev akt konkreetselt ette ei näe, kehtivad äriühingute üldise seaduse sätted.

ÜLEMINEKU KOHALDAMINE

EsiteksMiinimumkapital on täielikult märgitud ja makstud järgmiselt:

Partnerid	Toimingud	Kapital
Alberto Chavarria Montes	1 jagamine. viissada peesot	12000	6.000000
Florence Deveró Simons	1 jagamine. viissada peesot	14000	7.000000
Joaquin Fuentes Perez	1 jagamine. viissada peesot	13000	6.500000
Jeesus Fuentes Pérez	1 jagamine. viissada peesot	15000	7.500000
Antonio Solís Aguilar	1 jagamine. viissada peesot	15000	7.500000
Kokku	55,500	$34.500.000,00

Viiskümmend viis tuhat viissada aktsiat väärtusega kolmkümmend neli miljonit viissada tuhat peesot 00/100 omavääringus.

Allakirjutanu kinnitab, et nad on maksnud sularahas kakskümmend protsenti oma vastavatest tellimustest, mis on hoiustatakse ettevõtte käsutuses ja jääk kaetakse ASi assamblee poolt määratud tingimustega aktsionärid.

Teiseks.- Annetajate poolt käesoleva akti allkirjastamisel peetud koosolek on esimene aktsionäride üldkoosolek; ja nimetatud assamblees tehti järgmised lepingud:

a) Juhatuse liikmeteks ja ettevõtte ametnikeks valiti järgmised inimesed:

JUHATUS:

Ametnikud:

president	Alberto Chavaría Montes.
Asepresident	Florence Deveró Simons
Laekur	Antonio Solís Aguilar

b) Kõik eelmised määramised loeti vastuvõetuks, kuna nad olid kohalolijad nii öelnud ja Rahvusvaheliselt Pangandusministeeriumilt saadud aruanded puuduvad ja on hoiustanud kirjavahetajate nimel vajalikud garantiid, mis tagavad nende ametikohtade tõese täitmise lepingu alusel Sotsiaalne;
c) hr Alberto Chavaria Montes ja Joaquín Fuentes Pérez valiti vastavalt varaliseks ja asendusliikmeks, kes saadud aruannete põhjal oma seisukoha aktsepteerisid. Samuti on volinikud teinud oma kohustuste täitmise tagamiseks sissemakse summas sada peesot;
d) tehti kindlaks, et kui aktsionäride üldkoosolek või direktorite nõukogu koosolek ei otsusta teisiti, siis Ettevõtte õppused kestavad iga aasta 1. augustist 31. juulini, välja arvatud esimesed eelarveaasta, mis algab selle akti lõpliku kinnitamise kuupäevast kuni järgmise aasta 31. oktoobrini järgnev.
e) Arvelduskonto avamine nimega “Vasares Florence s.a de cv, "ja kellelgi Alberto Chavaría Montesist, Florence Deveró Simonsist või Antonio Solís Aguilarist oli õigus nimetatud kontole ebaselgelt alla kirjutada.
f) Samamoodi lepiti kokku anda üldine volikiri kohtuprotsesside ja kollektsioonide ning haldusaktide jaoks hr Florence Deveró Simonsi, Antonio Solís Aguilari ja Jesús Fuentese kasuks Pérez, kes võib seda teostada ühiselt või eraldi, vastavalt ringkonna tsiviilseadustiku kahe tuhande viissada viiskümmend neli neljandale artiklile. Föderaal, kes on võimeline kasutama isegi neid volitusi, mis nõuavad eriklauslit vastavalt sama määruse kaks tuhat viissada kaheksakümmend seitse artiklit, sealhulgas esitatav kriminaalasjadest loobuda ja neist loobuda ning asendada nende mandaat ja tühistada nende asendused piiranguga, et volitatud isikud ei või oma võimu tõttu märkida krediidinimesid ja müüa, koormata või võõrandada ettevõtte põhivara mis tahes viisil, välja arvatud tavapärase äritegevuse käigus, millega ettevõte tegeleb. taotleda või saada laenu mis tahes füüsiliselt või juriidiliselt isikult või pangandusasutuselt, ilma et direktorite nõukogu või aktsionärid ja
g) Fausto Vallejo Peñalosa ja Lic. Verónica Jiménez Bautista tegema ühiselt või eraldi vajalikud sammud programmi saavutamiseks selle akti registreerimine vastavas vara- ja kaubandusregistris.

ÜLDINE:
Toetajate kindralid,

Mina, Eduardo Villalobos Méndez, Mexico City föderaalringkonna notar number 564, tõendan:

1. Ilmuvate osapoolte teadmistest ja õigusvõimest selle teo jaoks;
2. Et ma lugesin neile ette käesoleva akti, selgitades selle väärtust ja õiguslikke tagajärgi, kellele see oli olemas;
3. Et toetuse andjad väitsid tõe rääkimise protestiks, et on vastavate tollimaksude ja maksude tasumisega kursis;
4. Et nad väljendasid oma nõusolekut kogu selle akti sisuga ja kirjutasid sellele alla... selle aasta. Tõestage.

(Toetuse andjate ja notari allkirjad ning matši lubamise tempel.)