Määritelmä rahanpesu

Käsite rahanpesu Sitä käytetään laajalti rahoitusmarkkinoilla että operaatio, johon liittyy muutos - varoista ja varoista, jotka on saatu lain laittomasta toiminnasta, jotta ne voivat liikkua ongelmitta EU: ssa Rahoitusjärjestelmä vastaava. Myös käsitteeseen viitataan usein nimellä rahanpesu, rahanpesu ja rahanpesu.

Silloin on ehdollinen edellytys rahanpesulle. komissio vakavasta rikoksesta, josta tavarat tai rahat johtavat esimerkiksi lahjusten kerääminen, huumeiden myynti, muiden joukossa. Samaan aikaan huumemyynnistä saatu rahamäärä tuodaan rahoitusjärjestelmään erilaisilla liikkeillä, jotka mahdollistavat sen käytön ja perustelut. Eli sinulle annetaan a ulkomuoto lailliset ikään kuin ne olisi saatu toteuttaminen laillista toimintaa.

Tietenkin tämä toiminta vaatii komplikaatioita, jotka auttavat muuttamaan mustaa rahaa valkoiseksi.

Mustaan ​​rahaan seurauksena siitä, että se on saatu a harjoitella laitonta, he yrittävät piilottaa sen julkisesti, koska tietysti se voi tarkoittaa rangaistusta, vakaumusta. Samaan aikaan se tulee aina laittomasta toiminnasta.

On huomattava, että menettelyä, jonka kautta musta raha peittää valkoisen, kutsutaan rahanpesuksi.

Samaan aikaan rahanpesulle on olemassa useita vaihtoehtoja, mukaan lukien jakaminen ja rahan vähentäminen - laittomasta toiminnasta saadut rahamäärät, jotta ne eivät ole epäilyttäviä, virkamiesten osallisuudet ja organisaatioiden kanssa jotka piilottavat rahanpesun, kuoriyritysten perustamisen, kiinteistöjen tai muiden ostamisen ja myynnin, taimenlaskujen luomisen.

Rahanpesu on ollut pitkään vitsaus, joka vaivaa suurinta osaa planeetan maista ja Siksi on kehitetty erilaisia ​​politiikkoja, annettu lakeja ja perustettu organisaatioita rankaisemiseksi toiminta. Jopa kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan tätä teema ja he vastaavat niiden varojen valvonnasta, joiden oletetaan olevan epäilyttävän alkuperän.