Esimerkki tapahtumaraportista

TAPAHTUMARAPORTTI

Tutkijat Martínez S.C
Av. Mariano Martínez # 35
Paikallinen 23. Kaali. Kreikka, Meksiko D.F.
C. 215487

Ilmoitan teille henkilöitä koskevien tutkimusten tulokset:

• Rahastonhoitaja (Juan Garrido Rodríguez)
• Ylläpitäjä (Jesús Velázquez Velázquez) ja
• Kirjanpitäjä (Ricardo Vargas Flores)

Hän pyysi sitä 15. päivän läsnäolosta, jossa hän olettaa, että yksi näistä virkamiehistä ohjasi pääomaa.

Toteutetuista tutkimuksista, mukaan lukien sen kumppaneita vastaavat liiketoimet, on voitu havaita a perusteeton tulojen kasvu ja joka ilmenee valtiovarainministeriölle epätarkasti tulona liiketoimintaa.

Tämän siirron teki kirjanpitäjä kumppanin Jorge Abelardo Pérez Rodríguezin hyväksi, joka ilmeisesti on ottanut voiton omaksi ennen myyntikelpoisten voittojen jakamista heinäkuussa 2005 Esittää.

Vähintään 1 525 000,00 dollarin lainaukset saatiin Sveitsin pankkitilillesi, joten meistä ei enää löytynyt niitä.

Näiden tietojen perusteella meillä on kirjanpitäjän kautta saadut tilinumero ja yrityksen pankki-asiakirjat, joissa ne luokitellaan maksuiksi ja tappioiksi.

Lähetän vastaavia tarkastuksia varten myyntikirjat vastaamaan tammikuun, helmikuun, maaliskuun ja huhtikuun kuukausia.

Meksiko DF. 25. huhtikuuta 2014.

Lisenssi Miguel Angel Peña Lima
Yksityisetsivä
(Yritys)