Définition du blanchiment d'argent

La notion de le blanchiment d'argent Il est largement utilisé sur le marché financier pour nommer cette opération qui implique transformation des fonds et avoirs obtenus à partir d'activités illégales en droit afin de circuler sans problème dans le Système financier correspondant. De plus, le concept est souvent appelé blanchiment d'argent, blanchiment d'argent et blanchiment d'argent.

C'est alors une condition sine quanom pour qu'il y ait blanchiment d'argent. commission d'un acte criminel grave dont des biens ou de l'argent résulteront, par exemple, collecte de pots-de-vin, vente de drogue, entre autres. Entre-temps, cette somme d'argent provenant de la vente de drogues sera introduite dans le système financier par diverses manœuvres qui permettront son utilisation et justification. C'est-à-dire que vous recevrez un apparence légaux comme s'ils avaient été obtenus du la concrétisation d'une activité légale.

Bien sûr, cette action nécessitera d'avoir des complicités qui aident à la transformation de l'argent noir en blanc.

À l'argent noir, du fait qu'il a été obtenu après une entraine toi illégal, ils essaieront de le cacher publiquement, car bien sûr, cela peut impliquer une punition, une condamnation. En attendant, il viendra toujours d'une activité non légalisée.

Il convient de noter que la procédure par laquelle l'argent noir se fait passer pour du blanc est appelée blanchiment d'argent.

Entre-temps, il existe une variété d'alternatives au blanchiment d'argent, notamment: la division et la réduction des sommes d'argent obtenues à partir d'activités illégales afin qu'elles ne soient pas suspectes, complicité de fonctionnaires et organisations qui cachent le blanchiment, la création de sociétés écrans, l'achat et la vente de biens immobiliers ou autres, la création de factures de truites.

Pendant longtemps, le blanchiment d'argent a été un fléau qui afflige la plupart des nations de la planète et C'est pourquoi diverses politiques ont été élaborées, des lois adoptées et des organisations créées pour punir les activité. Il existe même des traités internationaux qui poursuivent cette thème et ils sont chargés de surveiller les fonds présumés d'origine suspecte.