Exemple de rapport d'événement

RAPPORT D'ÉVÉNEMENT

Chercheurs Martínez S.C
Av. Mariano Martínez # 35
Local 23. Chou. Grèce, Mexique D.F
CP 215487

Je vous communique par la présente les résultats des enquêtes concernant les personnes :

• Trésorier (Juan Garrido Rodríguez)
• Administrateur (Jesús Velázquez Velázquez) et
• Comptable (Ricardo Vargas Flores)

Qu'il a demandé le 15 du présent, où il a présumé le détournement de capitaux par l'un de ces fonctionnaires.

A partir des investigations menées, y compris les transactions correspondant à ses partenaires, il a été possible de détecter une augmentation injustifiée des revenus et manifestée au ministère des Finances de manière imprécise, comme des revenus affaires.

Ce mouvement a été fait par le comptable en faveur de l'associé Jorge Abelardo Pérez Rodríguez, qui apparemment a pris pour siens les bénéfices avant la distribution des bénéfices présentables au mois de juillet Cadeau.

Des cotations d'au moins 1 525 000,00 $ ont été obtenues lors de virements sur votre compte bancaire suisse, devenant indétectables par nous.

À partir de ces données, nous disposons des numéros de compte obtenus par le biais du comptable et des documents bancaires de l'entreprise, où ils sont classés en tant que paiements et pertes.

Pour les chèques correspondants, j'envoie les livres de ventes correspondant aux mois de janvier, février, mars et avril.

Mexique DF. au 25 avril 2014.

Lic. Miguel Angel Peña Lima
Détective privé
(Solidifier)