मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा

इसकी अवधारणा काले धन को वैध बनाना वित्तीय बाजार में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है वह ऑपरेशन जिसमें शामिल है परिवर्तन किसी भी समस्या के बिना प्रसारित करने के लिए कानून में अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन और संपत्ति का वित्त प्रणाली इसी. इसके अलावा अवधारणा को अक्सर के रूप में जाना जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग.

इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग होना एक शर्त है। आयोग एक गंभीर आपराधिक कृत्य जिससे माल या धन का परिणाम होगा, उदाहरण के लिए, रिश्वत की वसूली, दवाओं की बिक्री, दूसरों के बीच में। इस बीच, दवाओं की बिक्री से आने वाली राशि को विभिन्न युद्धाभ्यासों के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में पेश किया जाएगा जो इसके उपयोग की अनुमति देगा और औचित्य. यानी आपको एक दिया जाएगा दिखावट कानूनी जैसे कि वे से प्राप्त किया गया था वसूली एक कानूनी गतिविधि का।

बेशक, इस कार्रवाई में ऐसी जटिलताएं होंगी जो काले धन को सफेद में बदलने में मदद करती हैं।

काले धन के लिए, एक के बाद प्राप्त होने के परिणामस्वरूप अभ्यास अवैध, वे इसे सार्वजनिक रूप से छिपाने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से, यह एक सजा, एक सजा हो सकती है। इस बीच, यह हमेशा एक गैर-कानूनी गतिविधि से आएगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से काला धन सफेद के रूप में सामने आता है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है।

इस बीच, मनी लॉन्ड्रिंग के कई विकल्प हैं, जिनमें शामिल हैं: विभाजन और कमी reduction अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन की राशि ताकि वे संदिग्ध न हों, अधिकारियों की मिलीभगत और संगठनों जो लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनियों के निर्माण, रियल एस्टेट या अन्य की खरीद और बिक्री, ट्राउट इनवॉइस के निर्माण को छिपाते हैं।

लंबे समय से, मनी लॉन्ड्रिंग एक अभिशाप रहा है जो ग्रह के अधिकांश देशों को प्रभावित करता है और यही कारण है कि विभिन्न नीतियां विकसित की गई हैं, कानून पारित किए गए हैं और उन्हें दंडित करने के लिए संगठन बनाए गए हैं गतिविधि। यहां तक ​​​​कि अंतरराष्ट्रीय संधियां भी हैं जो इसका अनुसरण करती हैं विषय और वे उन निधियों की निगरानी के प्रभारी हैं जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे संदिग्ध मूल के हैं।