घटना रिपोर्ट उदाहरण

घटना रिपोर्ट

शोधकर्ता मार्टिनेज एस.सी
एवी मारियानो मार्टिनेज # 35
स्थानीय २३. पत्ता गोभी। ग्रीस, मेक्सिको D.F
सीपी २१५४८७

मैं एतद्द्वारा आपको व्यक्तियों से संबंधित जाँच के परिणामों के बारे में सूचित करता हूँ:

• कोषाध्यक्ष (जुआन गैरिडो रोड्रिगेज)
• प्रशासक (यीशु वेलाज़क्वेज़ वेलाज़क्वेज़) और
• लेखाकार (रिकार्डो वर्गास फ्लोर्स)

कि उन्होंने वर्तमान की १५ तारीख को अनुरोध किया, जहां उन्होंने माना कि इन अधिकारियों में से एक द्वारा पूंजी का डायवर्जन किया गया था।

अपने भागीदारों के अनुरूप लेनदेन सहित की गई जांच से, यह पता लगाना संभव हो गया है कि a आय में अनुचित वृद्धि और वित्त मंत्रालय को आय के रूप में एक सटीक तरीके से प्रकट किया गया व्यापार।

यह आंदोलन एकाउंटेंट द्वारा पार्टनर जॉर्ज एबेलार्डो पेरेज़ रोड्रिग्ज के पक्ष में किया गया था, जो स्पष्ट रूप से जुलाई के महीने में प्रस्तुत करने योग्य लाभ के वितरण से पहले मुनाफे को अपना माना है वर्तमान।

आपके स्विस बैंक खाते में स्थानान्तरण में कम से कम $ 1,525,000.00 के उद्धरण प्राप्त किए गए, जो हमारे द्वारा ज्ञात नहीं हो सके।

इन आंकड़ों से, हमारे पास लेखाकार और कंपनी के बैंक दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त खाता संख्याएं हैं, जहां उन्हें भुगतान और हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संबंधित चेक के लिए, मैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों के अनुरूप बिक्री पुस्तकें भेजता हूं।

मेक्सिको डीएफ। 25 अप्रैल 2014 तक।

एलआईसी मिगुएल एंजेल पेना लीमा
निजी अन्वेषक
(दृढ़)