Definicija pranja novca

Koncept pranje novca Široko se koristi na financijskom tržištu za imenovanje ta operacija koja uključuje preobrazba sredstava i imovine koja je stečena nezakonitim zakonskim aktivnostima kako bi se bez problema prometovalo u Sustav financija odgovara. Također se koncept često naziva i pranje novca, pranje novca i pranje novca.

Tada je uvjetni sinusni kvanom za pranje novca. provizija ozbiljnog kaznenog djela iz kojeg će roba ili novac proizaći, na primjer, prikupljanje mita, prodaja droge, između ostalih. U međuvremenu, taj iznos novca koji dolazi od prodaje lijekova uvest će se u financijski sustav raznim manevrima koji će omogućiti njegovu upotrebu i opravdanje. Odnosno, dat će vam se izgled legalno kao da su dobiveni od realizacija pravne djelatnosti.

Naravno, za ovu će akciju biti potrebno imati suučesništva koja pomažu u transformaciji crnog novca u bijeli.

Na crni novac, kao posljedicu dobivanja nakon praksa ilegalno, oni će to pokušati javno sakriti, jer naravno, to može podrazumijevati kaznu, osuđujuću presudu. U međuvremenu, uvijek će doći iz nelegalizirane djelatnosti.

Treba imati na umu da se postupak kroz koji se crni novac maskira u bijeli naziva pranjem novca.

U međuvremenu, postoje razne alternative pranju novca, uključujući: podjelu i smanjenje iznose novca dobivene nezakonitim radnjama kako ne bi bile sumnjive, saučesništvo službenika i organizacije koji skrivaju pranje, stvaranje tvrtki školjki, kupnju i prodaju nekretnina ili drugih, stvaranje računa pastrve.

Pranje novca već je dugo vremena pošast koja pogađa većinu nacija na planeti i Zbog toga su razvijene razne politike, usvojeni zakoni i organizacije stvorene za kažnjavanje aktivnost. Postoje čak i međunarodni ugovori koji to slijede tema a oni su zaduženi za nadzor nad onim fondovima za koje se pretpostavlja da imaju sumnjivo podrijetlo.