A pénzmosás meghatározása

A koncepció pénzmosás Széles körben használják a pénzügyi piacon az a művelet, amely magában foglalja átalakítás a jogellenes törvényi tevékenységekből nyert pénzeszközök és eszközök azon problémája nélkül történő forgalmazás érdekében, hogy Pénzügyi rendszer megfelelő. A fogalmat is gyakran emlegetik pénzmosás, pénzmosás és pénzmosás.

Ekkor feltételes feltétel, hogy pénzmosás történjen. jutalék olyan súlyos bűncselekmény, amelyből áruk vagy pénz származik, például kenőpénzt beszedni, drogokat árusítanitöbbek között. Eközben a kábítószer-értékesítésből származó összeget különféle manőverek útján vezetik be a pénzügyi rendszerbe, amelyek lehetővé teszik annak használatát és indokolás. Vagyis kapsz egy megjelenés legális, mintha a megvalósítás jogi tevékenység folytatása.

Természetesen ehhez a cselekvéshez olyan bonyodalmakra lesz szükség, amelyek elősegítik a fekete pénz fehérré való átalakulását.

Fekete pénzre, annak eredményeként, hogy a gyakorlat törvénytelen, megpróbálják nyilvánosan elrejteni, mert ez természetesen büntetést, meggyőződést jelenthet. Eközben mindig egy nem legalizált tevékenységből származik.

Meg kell jegyezni, hogy azt az eljárást, amelyen keresztül a fekete pénz fehérnek maszkírozza, pénzmosásnak nevezik.

Eközben a pénzmosásnak számos alternatívája van, többek között: felosztás és csökkentés illegális tevékenységekből nyert pénzösszegek, hogy ne legyenek gyanúsak, a tisztviselők bűnrészessége és szervezetek amelyek elrejtik a pénzmosást, a shell cégek létrehozását, az ingatlanok vagy mások adásvételét, a pisztráng számlák létrehozását.

Hosszú ideje a pénzmosás olyan csapás volt, amely a bolygó legtöbb nemzetét sújtja Ezért dolgoztak ki különféle politikákat, fogadtak el törvényeket és hoztak létre szervezeteket a büntetésre tevékenység. Vannak olyan nemzetközi szerződések is, amelyek ezt követik téma és ők felelnek azon pénzeszközök felügyeletéért, amelyekről feltételezhető, hogy gyanús eredetűek.