Példa változó tőke részvénytársasági szerződésre

A változó tőke részvénytársasági szerződés, Ez egy olyan szerződés, amelyben minden részvényes többlettőkét jelenthet, és a gazdasági tőke növekedhet vagy csökkenhet függetlenül a korábban alapított társaságtól, és alkalmazható kellékek, áruk lebonyolítására, fizetésére vagy a alkalmazottak.

A változó tőke fogalmát a "C.V." kezdőbetűkkel kell ábrázolni. valamint a Nyilvánosan Működő Részvénytársasági Koncepciót az "S.A." rövidítések képviselik.

A tőke változó lesz, de lesz minimális összege és korlátlan maximális összege.

Általános és elfogadott, hogy ezt a szerződést magánszemélyek vagy jogi személyek, állampolgárok vagy külföldiek kötik előzetes megfelelő engedéllyel, és általában több országban érvényes.

Példa változó tőke részvénytársasági szerződésre:

VÁLTOZÓ TŐKE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Mexikóváros szövetségi körzetében, és 2012. június 22-én én Mr. Eduardo Villalobos Méndez, a mexikóvárosi szövetségi körzet 564. számú közjegyzője hitelesítette a változó tőke részvénytársasági szerződés hivatalossá tette: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró Simons; Joaquín Fuentes Pérez, Jesús Fuentes Pérez, Antonio Solís Aguilar olyan cselekmények, amelyekért a a jelen szerződés megkötésére vonatkozó megfelelő engedély, amely annak részét képezi, és a felekre a következők vonatkoznak záradékok:

ZÁRADÉKOK:
I. fejezet
Név, cím, tárgy és időtartam

Első. Változótőke-társaság jön létre, az általános törvényben foglaltak szerint Kereskedelmi társaságok és értékekkel kapcsolatos törvények a Mexikói Köztársaságon belül, az egyesületet meghagyva ezzel a névvel tól től "Vasares Firenze„Amit az S.A. rövidítés követ. de C.V.,

Második. A cég székhelye a Mexikói Puebla Highway 123. kilométere lesz, és ügynökségekkel és fióktelepei az ország bármely részén vagy külföldön, a nekik megfelelő feladatok ellátása érdekében természet.

Harmadik. A társaság céljai vagy célkitűzései a Külügyminisztérium által kiadott engedélyben foglaltak, amelyek a következők:

a) Gyártani, megtervezni, kidolgozni, becsomagolni, vásárolni, eladni, importálni, exportálni, raktározni és végrehajtani minden olyan funkciót és cselekményt, amelyet a jogilag elfogadott:

1. Ruházati ruhák, lábbelik, bőr, ékszerek, ruházat és ruházati kiegészítők.
2. Személyes használatra szánt eszközök, például irodaszerek, személyes higiéniai cikkek, szájhigiénia, eszközök és kiegészítők, bútorok otthonra és irodába, valamint cikkek és kiegészítők a konyhába és minden, ami ezzel kapcsolatos itthon.
3. Sporttermékek, speciális élelmiszerek sportolóknak, valamint a megfelelő innovációk
4. Hangszerek, importált vagy hazai gyártású.

b) Elkötelezzék magukat az emberekkel való találkozás szolgálatára, a zenés társasági életre olyan rendezvényeken, koncerteken, turnékon stb., amelyek a társadalmi vagy közjó javát és élvezetét szolgálják.
c) Korábban regisztrált és a megfelelő engedélyekkel rendelkező zenék felvétele, létrehozása, kiadása, terjesztése és értékesítése.
d) Vásárol, elad, gyárt, forgalmaz, importál és exportál mindent, ami a zeneiparral kapcsolatos.
e) Minden fajtát vásárolni, eladni, gyártani, összeállítani, előállítani, gyártani, importálni, exportálni és birtokolni áruk, cikkek, ingó vagyontárgyak és termékek, akár természetes állapotukban, akár félkész vagy befejezett.
f) Mindenféle embert képvisel, legyen az fizikai vagy erkölcsi, akár a Mexikói Köztársaságon belül vagy külföldön bizományosként, közvetítőként, tényezőként, jogi képviselőként ill felhatalmazott.
g) az objektumok fejlesztéséhez szükséges ingatlant vásárolni, eladni, birtokolni, jelzálogba helyezni, átruházni, átruházni, megterhelni, elzálogosítani, engedményezni, megszerezni, bérelni vagy használni. szociális, feltéve, hogy a társaság minden ingatlanvásárlás esetén beszerzi a Mexikói Köztársaság Szövetségi Kormányának engedélyét a törvényben előírtak szerint. hatályban.
h) Bármilyen formában megszerezni és elidegeníteni mindenféle részvényt vagy részesedést más társaságokban vagy egyesületekben, legyen az akár polgári, akár kereskedelmi.
i) Mexikói vagy külföldi szabadalmak, jogok megszerzése, birtoklása, használata, eladása, átruházása, bérbeadása és használati engedélyek megadása, valamint bármilyen más módon történő megterhelése vagy átruházása szabadalmak, licencek, privilégiumok, találmányok, fejlesztések, eljárások, szerzői jogok, védjegyek és kereskedelmi nevek, amelyek kapcsolódnak vagy hasznosak a cég üzleti tevékenységével kapcsolatban. társadalom.
j) Bármilyen jellegű vagy jellegű szerződés megkötése és teljesítése bármely természetes személlyel ill erkölcsi, önkormányzati, állami vagy kormányzati szerv, amelyek az objektumok fejlesztésével kapcsolatosak társadalmi.
k) Pénzt kérni és szerezni vállalati objektumok fejlesztésére, és időről időre, összegi korlátozás nélkül, sorsolni, előfizetni, elfogadni, jóváhagyni és kiadni váltót, váltót, váltót, kötvényt, kötvényt és egyéb hiteljogcímet vagy a tartozást igazoló okiratot és biztosítékot annak megfizetésére, valamint az általa okozott kamat megfizetésére, jelzálog, zálogjog, átruházás vagy vagyonkezelés útján a társaság vagyonának egészét vagy egy részét, és az említett értékpapírokat eladja, elzálogosítja vagy más módon elidegeníti, ill. kötelezettségeket.
l) Elidegeníteni a társaság vállalkozásait, ingatlanait, vagyonát és kötelezettségeit egészben vagy részben. m) Általánosságban elmondható, hogy a társasági tárgyakkal kapcsolatos egyéb üzleti tevékenységet az erre vonatkozó minden jogkört gyakorolva végezzen. amelyet a Mexikói Köztársaság törvényei ruháznak fel, és olyan mértékben hajtsa végre az említett célokat, amennyire bárki megteheti fizikai.

Negyed. A társaság futamideje 100 év lesz, amely a jelen szerződés aláírását követő naptól számítandó.

fejezet II
Tőke és részvények

Ötödik. Az alaptőke változó, minimum 1500.000,00 (EGYMILLIÓ ÖTSZÁZEZER PESÓ M/N) összeggel kerül alkalmazásra, maximuma pedig korlátlan.

Hatodik. A törzstőke névre szóló részvényekre oszlik, amelyek 500 peso valutában lesznek mindegyikük nemzeti, és egy vagy több névleges címmel lesznek képviselve Akciók.

Az akciókat olyan címekkel nyomtatják ki, amelyek csekkfüzetekben lesznek, sorozatban lesznek, és fel kell tüntetniük a elnök vagy az alelnökök egyike és a titkár vagy a pénztáros, és ha ez egyiktől vagy a másiktól nem lehetséges, a tanácsadók; Ezeknek a dokumentumoknak tartalmazniuk kell a 125. cikkben meghatározott magyarázatokat (100 a kereskedelmi társaságok általános törvényének huszonöt) pontja, és rendelkeznie kell a tizenkilencedik záradékkal. ezt az írást. Kivéve abban az esetben, ha eltérő sorozatú részvényeket bocsátanak ki, előnyben részesítési okokból vagy eltérő osztalékrészesedés vagy egyéb koncepció miatt. Mindezek a részvények tulajdonosaik számára azonos jogokat és kötelezettségeket rónak a következők tekintetében:

a) nyereségrészesedés;
b) a veszteségek felosztására az egyes jegyzett és be nem fizetett részvények névértékének erejéig;
c) a közgyűlésen való részvételre, valamint
d) a jelen okiratban vagy törvényben meghatározott egyéb jogokra vagy kötelezettségekre.

A részvényesek mindegyike, puszta létéből adódóan, a jelen szerződésben rögzített kikötések és az arra vonatkozó jogi határozatok hatálya alá tartozik. határozattal a részvényesek közgyűlésén és az Igazgatóság bármely ülésén döntenek, amennyiben az előbbi, ill. második. A társaság részvényesnek ismeri el, aki a megfelelő cégjegyzékbe ilyen jelleggel be van jegyezve, kivéve az ettől eltérő bírósági végzést.

A részvények átruházása a megfelelő részvényjog jegyzésével és átadásával történhet, a amely bármilyen más jogi úton továbbítható, és feldolgozása hatással lesz a jóváhagyottra vagy az átvevőre, bármely fogalomra vonatkozó záradékolás vagy továbbítás napjától, valamint az anyakönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatban részvényesek.

Ha egy vagy több részvény átruházásának helyzete áll elő, és azt a letétbe helyező vagy az átruházó aláírta, vagy megfelelő jogcímen, amelyre a záradékolás és/vagy továbbítás tényét rögzítik, a titkár az átadást bejegyzi az anyakönyvbe. Akciók. A tulajdonos kérésére és költségére a részvényjegyek más, eltérő jelentésű, de azonos összegű garanciális jogcímre cserélhetők.

A részvényjegyek eltulajdonítása, eltévedése, elvesztése vagy megsemmisülése esetén pótlásuk a második szakasz első fejezetében foglaltak szerint történik. hatályos általános tulajdoni és hitelműveleti törvénye közül elsőként az eljárásból származó összes költséget a érdekelt.

Tőkeemelést csak a közgyűlés által hozott határozattal lehet rögzíteni rendkívüli, és emelés nem rendelhető el mindaddig, amíg az azonnali emelést képező részvények befizetése meg nem történt előző. A vonatkozó határozatok meghozatalakor a soron következő rendkívüli közgyűlés határozza meg azokat a feltételeket, amelyek mellett az említett emelést végre kell hajtani. A részvények mennyiségének növekedése arányos lesz az egyes részvények számával részvényes rendelkezik ezzel az általános társasági törvény százharminckettedik cikkével összhangban Kereskedelmi.

Az alaptőke leszállítása csak a jelen okirat értelmében hozott rendkívüli közgyűlés határozatával történhet. A részvényesek lemondanak a kétszázhuszadik és mások által biztosított elállási jogról. Az általános társasági törvény nyolcadik fejezetében foglalt, az említett joghoz kapcsolódó rendelkezések Kereskedelmi.

A fentiektől függetlenül a tőkeleszállítás formaságok nélkül történik, és az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

1. A csökkentés integrált intézkedésekkel történik, és nem más szempontok szerint.
2. A határozat meghozatalakor minden részvényes értesítést kap, biztosítva számukra a részvények visszaváltásának jogát a a törzstőke leszállítását és ezt a cselekményt vagy jogot az esedékessé válását követő tizenöt napon belül kell végrehajtani. értesítés.
3. Amennyiben a fenti bekezdésben megjelölt határidőn belül több részvény visszaváltását kérték volna a leszállított tőkével megegyező mértékben vissza kell fizetni azon részvényeseknek, akik azt kérték, hogy ugyanazon a napon megjavítom.
4. Ha a visszatérítési kérelmek összege meghaladja az amortizálható tőkét, a csökkentés összege amortizációra kerül felosztásra pályázók az egyenként felajánlott részvények számának arányában, és az említett visszatérítés azon a napon történik, amikor e célból javítani.
5. Amennyiben a visszaváltani kért részvények nem készülnek el, a visszaváltást kérőket visszafizetik, és kijelölik lehívni közjegyző vagy bróker előtt a többi visszaváltandó részvényt a megegyezés szerinti összegig. főváros.

Az 5. pontban foglaltak szerint a csökkentés a folyó év végéig hatályos, ha sorsolás megtörtént. az adott pénzügyi év utolsó negyedéve előtt, és ha az említett pénzügyi évre később kerül sor, a behajtás csak a pénzügyi év végéig lép érvénybe. következő.

fejezet III
A közgyűlésekről

Hetedik. A társaság legfelsőbb hatósága és legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a rendes és rendkívüli közgyűléseket tartja..

A vizeletgyűjtő testületek felelősek a törvény 181. (száznyolcvanegy) cikkében meghatározott ügyek megoldásáért. A kereskedelmi társaságok általános törvénye, vagy azok esetében, amelyek nem szerepelnek ugyanazon rendelet 182. cikkében, összeülhetnek bármikor, és ha nem, évente legalább egyszer a pénzügyi év lezárását követő négy hónapon belül kell megtartani Társadalmi. Ahhoz, hogy a közgyűlés teljesnek és törvényesnek minősüljön, az szükséges, hogy a részvények legalább fele plusz egy képviselve legyen kibocsátott és határozatok kibocsátása akkor tekinthető érvényesnek, ha a részvények többsége igenlően csatlakozik. képviselve.

Nyolcadik. Valamennyi közgyűlésre az alábbi szabályok vonatkoznak:

1. Az ülést a jelen szerződésben megjelölt székhelyen kell megtartani, kivéve véletlen vagy kivételes eseteket, és az üléseket a elnök, a titkár vagy az alelnökök egyike, a biztos titkára, és ha nem, az általános törvény 183., 184., 185. cikkei alapján a Mercantile Societies, a szövetség hivatalos lapjában, illetve ha nem, akkor egy vagy több felhívással értesítik. nagyobb példányszámú újságok a törvényes lakóhely szerinti lakóhelyen, 15 nappal korábban, és feltüntetik a napot, dátumot, időt és helyet kijelölt.
2. Ha az ülésen részt vevők képviselik a részvények teljes számát, a felhívás nem szükséges; Akkor sem, ha egy gyűlést felfüggesztenek annak érdekében, hogy a tervezett időpontban és napon folytatódjanak, és mindent rögzítenek a megfelelő jegyzőkönyvben.
3. Minden részvényesnek lehetősége van részt venni a közgyűlésen vagy meghatalmazott útján képviseltetni magát törvényesen alapított és/vagy meghatalmazással, az utóbbiban a részvényes és két tanúk.
4. A részvényesek bejegyzése elegendő, ha a megfelelő névjegyzékbe részvényesként be vannak jegyezve, vagy más törvényes módon igazolják jellemüket.
5. Az ülés megkezdése előtt az ülést vezető személynek ki kell jelölnie egy vagy több vizsgálati ellenőrt, hogy igazolja a a képviselt részvények mennyisége és száma, valamint jelenléti ív a napirend szellőztetésére elnöklő viták.
6. Az ülést hierarchikus sorrendben az Egyesület elnöke, távollétében az alelnökök vezetik. Az egyesület titkára a közgyűlés titkára, ennek hiányában pedig az, akit a közgyűlés választ.
7. A főtitkárnak jegyzőkönyvet kell készítenie, és minden közgyűlésen aktát kell készítenie, amelynek a következő részekből kell állnia:

a) Annak az újságnak a másolata, amelyben a felhívás megjelent, ha ez a helyzet;
b) A jelenléti ív;
c) A benyújtott meghatalmazás vagy a titkár által készített hiteles kivonat, ill ellenőr, a távollévő részvényes ügyvédje által bemutatott dokumentumot az ő bizonyítására személyiség;
d) az ülés jegyzőkönyvének másolatát;
e) az ülésen elhangzott jelentések, vélemények és egyéb dokumentumok;

1. Abban az esetben, ha valamilyen okból törvényesen összehívott szerelvényt nem szerelnek fel, a hetedik bekezdése szerinti aktát képezve az indokoknak és tényeknek megfelel előző.
2. A közgyűlésen és a jelen szerződéssel összhangban hozott határozatok minden részvényesre kötelezőek, akár beleegyeznek, akár nem, és nincs jogorvoslati lehetőség. Ellenkező esetben automatikusan felhatalmazást kap, és a tanács megbízásokat és vezetőket bízhat meg a határozatok és szerződések végrehajtásával jóváhagyott.
3. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképes, a felhívás és a A második alkalommal összehívott közgyűlést a benne lévő részvények számától függetlenül tartják meg. képviselve; kivéve azokat az eseteket, amelyekben a rendkívüli közgyűlés tárgyát képező ügyeket tárgyalják, amelyekben a határozatokat a tőke legalább ötven százalékát képviselő részvények szavazatával kell elfogadni Társadalmi.

fejezet IV
A cég adminisztrációjáról

Kilencedik. A társaságot egy legalább három főből álló igazgatóság irányítja, a maximum pedig az általa meghatározott az éves rendes közgyűlés, akik lehetnek a társaság részvényesei vagy nem, a közgyűlés kijelölheti az általa vélt póttagokat szükséges. Az igazgató távolléte esetén pedig póttagot jelölhet ki, akit előzetesen és írásban értesíteni kell.

A társaság tagjai kötelesek helyettesíteni, felmenteni és kártalanítani azokat az igazgatókat, tisztségviselőket, akik feladataikért vagy mulasztásaikért felelősséget vállalnak mindaddig, amíg ez nem az ő hibájukból következik, és jogszabályba ütközik. Mexikói.

Tizedik, Felelős az Igazgatóságért, a társaság összes üzleti tevékenységéért, és felelős lesz a szerződésekért, az egyesületet érintő cselekményekért, a hatóságok és helyzetek előtti képviseletéért. törvényes, a szövetségi körzet Polgári Törvénykönyve 2554. cikkének rendelkezéseivel összhangban, és felhatalmazást kap azon jogkörök gyakorlására, amelyekhez a törvény szerint záradék szükséges. különleges; valamint ugyanazon kódex 2587. cikkében említettek, beleértve a következő jogosítványokat:

a) Tulajdonjogi cselekmények végrehajtása, például jelzálogjog, eladás, szerződéskötés és felszámolás.
b) Kölcsön fogadása és nyújtása, kötvények végrehajtása, hitelműveletek végrehajtása.
c) Irányítja a társaság üzletvitelének irányítását és általános ellenőrzését, valamint kezeli a társaságot érintő és képviseleti ingatlanokat, szerződéseket.
d) Elvégzi, jóváhagyja és a részvényesek és a biztos elé terjeszti az egyesület elszámolásait, beszámolóit, mérlegeit, tájékoztatja a veszteségeket.
e) Tanácsot ad és javaslatot tesz a részvényeseknek a részvényesek által jóváhagyott tervek nyomon követésére vonatkozóan, amelyek a vásárlásra vonatkoznak. mindenféle ingó és ingatlan adásvétele, bérbeadása és megterhelése, valamint kölcsön felvétele és egyéb igazgatási cselekmények szükséges.
f) tegyen javaslatot arra, hogy a részvényeseknek milyen terveket kell követniük a társaság üzleti tevékenységében, többek között az adásvétellel, lízingeléssel, zálogjoggal, jelzálogjoggal és minden egyéb dolog átruházásával kapcsolatban. osztályú ingó és ingatlan vagyon, jogok, koncessziók, franchise-ok, kölcsönök felvétele, valamint minden egyéb szükséges adminisztratív cselekmény és kezelési ügy Tábornok.
g) szabadon kinevezi és felmentheti a cég főügyészeit és egyéb tisztségviselőit és alkalmazottait, módosíthatja jogkörüket, megállapíthatja javadalmazását, ill. meghatározzák azt a személyi garanciát, amelyet tisztségük hűséges ellátása érdekében vállalniuk kell, a társaság fiókjait és képviseleteit alapítják, valamint elnyomni őket.
h) hatáskörét részben vagy egészben átruházza bármely természetes vagy jogi személyre, magánszemélyre, ügyvezetőre vagy más tisztségviselőre vagy ügyvédre; általános és különleges jogosítványokat ruház fel, még a büntetőügyekben is, és hogy a közminisztérium kiegészítője legyen, bírói vagy közigazgatási jogosítványokat, és bármikor visszavonhatja azokat, valamint bármely személyre átruházhatja, tag-e vagy sem az Igazgatóság általános vagy különleges jogosítványainak átruházására és visszavonására, valamint minden olyan cselekmény elvégzésére, fuss; és
i) Minden egyéb, amelyet az ország törvényei és ez az okirat ruháznak, és amelyek nincsenek kifejezetten a részvényesek számára fenntartva.

Tizenegyedik. Az igazgatókat és helyetteseiket az éves rendes közgyűlésen nevezik ki, időtartamuk egy év, és/vagy az utód előzetes kijelölése. Az Igazgatóság tagjai a társaság pénztárában száz pesót vagy egy részvényt letétbe helyeznek, illetve garanciát vállalnak a társaság pénztárában. a közgyűlés, hogy garantálják a feladataik ellátása során esetlegesen felmerülő felelősséget, függetlenül attól, hogy a közgyűlés minden esetben nagyobb vagy eltérő garancia.

Tizenkettedik.- Az Igazgatóság üléseit a társaság székhelyén, a fióktelepeken vagy ügynökségeken tartják amelyeket a Mexikói Köztársaságban vagy a tanács által meghatározott bármely más helyen létesítettek. Az Igazgatóság üléseit az elnök, az egyik alelnök, a titkár összehívására bármikor összehívhatja. vagy tagjainak többsége írásbeli felszólítás útján, vagy más megfelelő módon, az időpont, dátum, hely és az ülés rendjének megjelölésével. Nap. A felhívásról a tanács tagjai írásban lemondhatnak, és ha valamennyien jelen vannak, a felhívásra nincs szükség. A határozatképességhez az Igazgatóság tagjainak többségének jelenléte szükséges. Az ügyintézést és a határozatokat a tagok többségének igenlő szavazatával hozzák meg Ajándék; szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ha a jelenlévő igazgatók száma nem eredményezi a határozatképességet, az említett igazgatóknak el kell halasztaniuk az ülést a határozatképesség meglétéig. Az Igazgatóság minden üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a titkár aláírnak a jegyzőkönyvbe. Ha az Igazgatóságban egy hely megüresedik, és emiatt az igazgatóság nem határozatképes, a biztos kijelöli annak a személynek, akinek az üresedést ideiglenesen be kell töltenie mindaddig, amíg a közgyűlés ki nem jelöli a helyettes.

V. fejezet
Tisztviselők

Tizenharmadik.- A részvényesek rendes közgyűlésen vagy az Igazgatóság elnököt, egy vagy több alelnököt, titkárt, pénztárost, valamint bármely más megfelelőnek ítélt tisztségviselő, aki lehet vagy nem tagja az Igazgatóságnak vagy részvényesnek, és egy személy egy vagy több feladatot elláthat díjakat. Az említett kinevezéseket az őket megválasztó testület bármikor visszavonhatja.

ÉN. Az elnököt a következő jogkörök és kötelezettségek terhelik:

a) Elvégzi és elrendeli, hogy a közgyűlések vagy az igazgatóság által hozott valamennyi határozatot megfelelően betartsák;
b) Képviseli a vállalatot mindenféle kormányzati, közigazgatási és igazságügyi, szövetségi, helyi és önkormányzati hatóság előtt, a lehető legszélesebb körben a kétezerötszázötvennegyedik cikk első két bekezdése értelmében perekre és beszedésekre, valamint vagyonkezelésre vonatkozó hatáskör A szövetségi körzet polgári törvénykönyve, beleértve azokat is, amelyek ugyanazon rendelet kétezerötszáznyolcvanhét cikke szerint záradékot írnak elő különleges; azzal a korlátozással, hogy e jogköre alapján nem jegyezhet hitelt, nem adhatja el, nem terhelheti meg vagy idegenítheti el semmilyen módon a vagyonát. a társaság befektetett eszközei, kivéve a szokásos üzletmenet során, amellyel foglalkozik, és kölcsönt kérhet vagy vehet igénybe bármely természetes vagy jogi személy vagy bankintézet az Igazgatóság vagy a Közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül részvényesek;
c) mindent megtesz annak érdekében, hogy az Igazgatóság minden tagja eleget tegyen kötelezettségeinek;
d) Az Igazgatóság és a Közgyűlés elé terjeszti azokat a javaslatokat, amelyek a Társaság érdekei szempontjából relevánsnak és hasznosnak tűnnek. a társaságot, valamint a közgyűlésen tájékoztatja a részvényeseket minden olyan érdekről, amely a társaság tevékenységével kapcsolatos. társadalom;
e) átruházhatja bármely jogkörét az Igazgatóság bármely tagjára, a társaság tisztségviselőjére vagy alkalmazottjára, ha azt szükségesnek vagy kényelmesnek ítéli, és
f) Gyakorolja a társaság üzleti tevékenységének ellenőrzését és irányítását, és mindent megtesz, ami a társaság érdekeinek védelme érdekében szükséges vagy körültekintő. saját maga, de haladéktalanul értesíti az Igazgatóságot az ilyen intézkedésekről, ha azok kívül esnek a karjainak, Elnök. A fenti jogköröket az Igazgatóság vagy a közgyűlés bővítheti, korlátozhatja vagy módosíthatja.

II. Az elnök átmeneti távolléte esetén a közgyűlésen és az Igazgatóság ülésein a megválasztásának sorrendjében az egyik alelnök elnököl. Az elnök betegsége, halála, lemondása, elmozdítása vagy tartós távolléte esetén, a közgyűlésig vagy az Igazgatóság új tagjának megválasztásáig helyettesíti az említett tisztviselőt Elnök.

III. A titkárt az alábbi jogok és kötelezettségek illetik meg:

a) részt venni a részvényesi közgyűléseken és az Igazgatóság ülésein, jegyzőkönyvet készíteni és aláírni, jegyzőkönyvet vezetni és ebből a célból egyebeket vezetni az adott társadalomkönyveket, kivéve a számvitelt, a törvényben meghatározott módon, és hitelesített jegyzőkönyvi másolatot adnak ki azokról a felhasználásokról, amelyek szükség van;
b) a közgyűléssel és az Igazgatóság üléseivel kapcsolatos valamennyi dokumentumot őrizetben tartani és iktatni, és
c) Megfogalmazza, aláírja és közzéteszi a közgyűlési és az Igazgatósági ülésre szóló felhívásokat és értesítéseket.

A fenti jogköröket az Igazgatóság vagy a közgyűlés bővítheti, korlátozhatja vagy módosíthatja,

IV. A pénztárost az alábbi jogok és kötelezettségek illetik meg:

a) A társasági vagyont kizárólag az Igazgatóság által erre a célra megjelölt helyeken helyezze el;
b) Felügyeli a társaság pénzeszközeinek, pénzeinek, hiteljogcímeinek, értékpapírjainak stb. letétbe helyezését, felhasználását, beszedését, és ezek megrendelését munkaviszony az igazgatóság vagy a közgyűlés által a tárgyak megvalósítására megjelölt módon társadalmi;
c) Felügyeli a hatályos jogszabályok által előírt számviteli és segédkönyvek vezetését, ill
d) Irányítja az időszakos pénzügyi kimutatások és egyéb igazoló dokumentumok összeállítását, és biztosítja a részvényesek, az Igazgatóság és a többi megfelelő tisztségviselő, az esetleges számviteli információkat kérte.

A fenti jogköröket az Igazgatóság vagy a közgyűlés bővítheti, korlátozhatja vagy módosíthatja.

V. A részvényesek rendes közgyűlésen vagy az Igazgatóság vezérigazgatót és bármely más érintett vezetőt nevezhetnek ki szükséges, aki a Kereskedelmi Társadalmak Általános Törvényének száznegyvenhatodik cikkelye értelmében rendelkezik azokkal a hatáskörökkel, amelyek tanácskozik. A vezérigazgató és a vezetők a társaság pénztárában száz pesót vagy egy részvényt helyeznek el, u biztosítékot nyújt a közgyűlés vagy tanács megelégedésére, hogy garantálja az esetlegesen felmerülő felelősséget feladataik ellátása, annak sérelme nélkül, hogy a közgyűlés vagy az igazgatóság nagyobb vagy eltérő garancia.

fejezet VI
A társadalom felügyeletéről

Tizennegyedik. A társaságot egy vagy több biztos felügyeli, akik lehetnek részvényesek vagy nem. A biztosokat évente választják. évi rendes közgyűlésre, és megilletik a százhatvanhatodik és azt követő cikkekben rájuk ruházott jogokat és kötelezettségeket. a kereskedelmi társaságok általános törvénye értelmében, és megbízatásuk egy évig tart, vagy amíg utódaikat meg nem választják, és birtokukba nem veszik hozzászólások. A törzstőke huszonöt százalékát képviselő kisebbség is jogosult biztost választani. A biztosoknak száz pesót vagy egy részvényt kell a társaság pénztárában letétbe helyezniük, vagy kielégítő kezességet vállalniuk. ülésének szavatolása érdekében tisztségük hűséges betöltését, annak sérelme nélkül, hogy a közgyűlés több vagy eltérő garancia.

fejezet VII
A nyereségről, veszteségről és a tartalékalapról

Tizenötödik.- Minden pénzügyi év lezárását követő első három hónapon belül mérleget kell készíteni az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt. Az egyenleget be kell mutatni az éves rendes közgyűlésnek, amely ezt követően A biztos jelentését és a fent említett mérleget megvizsgálva jóváhagyja, illetve módosítja a Kbt. ügy.

Ha a mérleg nyereséget tükröz, azt a részvényesek az alábbi rendelkezések figyelembevételével osztják fel:

a) Ha a veszteség a tőkét érintette, a nyereséget lehetőleg annak helyreállítására fordítsa, amíg az megegyezik a jegyzett és befizetett tőkével;
b) a felosztható nyereség legalább öt százaléka, a felosztható nyereség adófizetése előtt, a kötelező tartalék képzésére vagy növelésére szolgál, amíg az el nem éri a jegyzett tőke húsz százalékát és kifizetett;
c) A társasági célok jobb megvalósítása érdekében egyéb tartalék képezhető, vagy a bevétel a többlet- vagy eredményszámlára utalható a kérelemre, és
d) A részvényesek osztalék kifizetését is elrendelhetik, amely határozatban tartalmazza a kifizetés időpontját és módját. vagy felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy ez a testület határozza meg a fizetési határidőt és a fizetés módját osztalék.

fejezet VIII
A társaság felszámolásáról és felszámolásáról

Tizenhatodik.- A társaság a negyedik pontban említett futamidő végén megszűnik, hacsak nem rendkívüli ülésének egyetértésével az említett időszak a lezárása előtt meghosszabbítható részvényesek; Ettől függetlenül korábban feloldásra kerül az alábbi okok bármelyike ​​miatt:

a) A törzstőke kétharmadának elvesztése miatt;
b) A jogerősen bejelentett cég önkéntes vagy kényszerű csődje miatt, ill
c) Rendkívüli közgyűlés határozatával.

Tizenhetedik. Miután a társaság végelszámolásáról a közgyűlés döntött, egy vagy több felszámolót jelöl ki, akik a ennek felszámolása és a fennmaradó társasági vagyon felosztása a részvényesek között, az egyes részvények számával egyenes arányban. birtokol; két vagy több felszámoló kijelölése esetén együttesen kell eljárniuk.

Az említett felszámolók rendelkeznek a legszélesebb körű felszámolási jogkörrel, és ezért behajthatják a társaságnak járó összes összeget, és kifizethetik azokat, amelyekkel tartozik; mindenféle pert indít, és azt lezárásig folytatja az általános ügyvédi felhatalmazásokkal, kerületi Polgári Törvénykönyv kétezer-ötszázötvennégy-kétezer-ötszáznyolcvanhét cikkei szerint. Szövetségi; jelzáloghiteleket és egyéb zálogjogokat törölni; pereket rendezni és bármilyen jellegű ingatlant vagy értékpapírt eladni. A felszámolók mindenben, amiről ez az okirat kifejezetten nem rendelkezik, rendelkeznek a hatáskörrel ill az általános társasági törvény kétszáznegyvenkettedik és azt követő cikkei által rájuk ruházott kötelezettségek Kereskedelmi.

Tizennyolcadik.- A részvényesek felelőssége az általuk jegyzett és be nem fizetett részvények névértékének megfizetésére korlátozódik.

fejezet IX
Általános beállítottság

Tizenkilencedik.- „Minden külföldi, aki az alapítás során vagy későbbi időpontban érdekeltséget vagy társadalmi részvételt szerez a Ennek az egyszerű ténynek köszönhetően mindkettőt tekintve mexikóinak fogják tekinteni, és megértik, hogy beleegyezik abba, hogy nem hivatkozik a kormánya védelmét, azzal a büntetéssel, hogy megállapodása megszegése esetén elveszti az érdekeltséget vagy részvételt. mexikói nemzet."

Huszadik.- Az alapítók, mint olyanok, nem tartanak fenn külön részt a nyereségben.

Huszonegyedik.- Mindenre, amiről a jelen okirat kifejezetten nem rendelkezik, a gazdasági társaságokról szóló általános törvény rendelkezései az irányadók.

ÁTMENETI ELŐÍRÁSOK

Első.- A minimális tőke teljes mértékben jegyzett és befizetett az alábbiak szerint:

Partnerek	Akciók	Főváros
Alberto Chavarria Montes	1 megosztás. ötszáz peso	12000	6.000000
Florence Deveró Simons	1 megosztás. ötszáz peso	14000	7.000000
Joaquin Fuentes Perez	1 megosztás. ötszáz peso	13000	6.500000
Jézus Fuentes Pérez	1 megosztás. ötszáz peso	15000	7.500000
Antonio Solís Aguilar	1 megosztás. ötszáz peso	15000	7.500000
Teljes	55,500	$34.500.000,00

Ötvenötezer-ötszáz részvény harmincnégy millió ötszázezer peso 00/100 nemzeti valuta értékben.

Alulírottak kijelentik, hogy az előfizetéseik húsz százalékát készpénzben fizették ki, ami igen letétbe helyezik a társaság rendelkezésére, és az egyenleget a közgyűlés által meghatározott feltételek szerint fedezik. részvényesek.

Második.- Az adományozók által a jelen okirat aláírásakor tartott közgyűlés alkotja az első közgyűlést; és az említett közgyűlésen a következő megállapodások születtek:

a) Az igazgatóság tagjává és a társaság tisztségviselőjévé az alábbi személyeket választották:

IGAZGATÓSÁG:

Tisztviselők:

elnök	Alberto Chavaría Montes.
Alelnök	Florence Deveró Simons
Kincstárnok	Antonio Solís Aguilar

b) Valamennyi korábbi kinevezést elfogadottnak tekintettük a jelenlévők kinyilvánítása és a testülettől kapott jelentések alapján. távollétében, és a levelezők nevében letétbe helyezték a tisztségük hűséges ellátásához szükséges garanciákat a szerződésben foglaltak szerint. Társadalmi;
c) Megválasztották Alberto Chavaria Montes urat, illetve Joaquín Fuentes Pérez urat tulajdonosi, illetve helyettes biztosnak, akik a beérkezett jelentések alapján elfogadták tisztségüket. A biztosok egyenként száz peso letétet is letétbe helyeztek feladataik ellátásának biztosítására;
d) Megállapítást nyert, hogy ha a közgyűlés vagy az igazgatóság másként nem határoz, a A társaság gyakorlatai az első kivételével minden év augusztus 1-jétől július 31-ig tartanak pénzügyi év, amely a jelen okirat végleges engedélyezésének napjától a következő év október 31-ig tart. következő.
e) "" nevű folyószámla nyitásaVasares Florence s.a de c.v., ", és Alberto Chavaría Montes, Florence Deveró Simons vagy Antonio Solís Aguilar bármelyike ​​felhatalmazást kapott arra, hogy elvétve aláírja az említett fiókot.
f) Hasonlóképpen megállapodtak abban, hogy Florence Deveró Simons, Antonio Solís Aguilar és Jesús Fuentes javára perekre és inkasszókra, valamint igazgatási cselekményekre általános meghatalmazást adnak. kerületi Polgári Törvénykönyv kétezerötszázötvennegyedik cikkelyének első két bekezdése értelmében Pérezt, aki ezt együttesen vagy külön-külön is gyakorolhatja. Szövetségi, még azokat a jogköröket is gyakorolhatja, amelyekhez ugyanazon rendelet kétezerötszáznyolcvanhetedik cikkelye értelmében külön záradék szükséges, beleértve a bemutatandót is. büntetőfeljelentéseket, és azoktól lemondani és megbízatásukat helyettesíteni és az általuk végrehajtott pótlásokat visszavonni azzal a korlátozással, hogy a meghatalmazott hatalmuknál fogva nem teheti meg, hitelt jegyezni, és a társaság befektetett eszközeit bármilyen módon értékesíteni, megterhelni vagy elidegeníteni, kivéve a társaság szokásos üzleti tevékenysége során. saját magát, és bármely természetes vagy jogi személytől vagy bankintézettől kölcsönt kérhet vagy vesz igénybe anélkül, hogy ehhez az Igazgatóság vagy a Közgyűlés előzetes felhatalmazása lenne. részvényesek, és
g) Fausto Vallejo Peñalosa és Lic. Verónica Jiménez Bautista, hogy közösen vagy külön-külön megtegyék a szükséges lépéseket a ezen okirat bejegyzése a megfelelő Nyilvános Ingatlan- és Kereskedelmi Nyilvántartásba.

TÁBORNOK:
Az adományozók tábornokai,

Én, Eduardo Villalobos Méndez, Mexikóváros szövetségi körzetének 564. számú közjegyzője, tanúsítom:

1. a megjelent felek e cselekményre való tudásáról és jogképességéről;
2. Hogy felolvastam nekik a jelen okiratot, elmagyarázva annak értékét és jogkövetkezményeit, hogy kinek volt helye;
3. Az adományozók – tiltakozva az igazmondás ellen – kijelentették, hogy naprakészek a megfelelő vámok és adók megfizetésével;
4. Hogy egyetértésüket fejezték ki ezen okirat teljes tartalmával, és azt aláírták... az idei évből. tanúsítani.

(Az adományozók és a közjegyző aláírása és a mérkőzést engedélyező bélyegzőjük.)