Pengertian pencucian uang

Konsep dari pencucian uang Ini banyak digunakan di pasar keuangan untuk menyebut operasi yang melibatkan transformasi dana dan harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum agar dapat beredar tanpa masalah dalam Sistem keuangan sesuai. Juga konsep ini sering disebut sebagai pencucian uang, pencucian uang dan pencucian uang.

Hal inilah yang kemudian menjadi syarat mutlak terjadinya pencucian uang. Komisi tindak pidana berat yang akan menghasilkan barang atau uang, misalnya, pengumpulan suap, penjualan obat-obatan, diantara yang lain. Sementara itu, sejumlah uang yang berasal dari penjualan narkoba akan dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui berbagai manuver yang memungkinkan penggunaan dan penggunaannya. pembenaran. Artinya, Anda akan diberikan penampilan hukum seolah-olah mereka telah diperoleh dari realisasi dari suatu kegiatan hukum.

Tentu saja, tindakan ini akan membutuhkan keterlibatan yang membantu dalam transformasi uang hitam menjadi putih.

Untuk uang hitam, sebagai konsekuensi yang diperoleh setelah a after praktek ilegal, mereka akan mencoba menyembunyikannya di depan umum, karena tentu saja, itu dapat menyiratkan hukuman, keyakinan. Sementara itu, akan selalu berasal dari kegiatan yang tidak dilegalkan.

Perlu dicatat bahwa prosedur di mana uang hitam menyamar sebagai putih disebut pencucian uang.

Sementara itu, ada berbagai alternatif untuk pencucian uang, antara lain: pembagian dan pengurangan sejumlah uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tidak mencurigakan, keterlibatan pejabat dan organisasi yang menyembunyikan pencucian, pembuatan perusahaan cangkang, pembelian dan penjualan real estat atau lainnya, pembuatan faktur ikan trout.

Untuk waktu yang lama, pencucian uang telah menjadi momok yang menimpa sebagian besar negara di planet ini dan Itulah sebabnya berbagai kebijakan telah dikembangkan, undang-undang disahkan dan organisasi dibentuk untuk menghukum para aktivitas. Bahkan ada perjanjian internasional yang mengejar ini tema dan mereka bertugas mengawasi dana-dana yang diduga memiliki asal-usul yang mencurigakan.