Esempio di contratto di società a capitale variabile

UN contratto di società a capitale variabile, È un contratto in cui può esserci un capitale in più da ciascuno dei soci, e che il capitale economico può aumentare o diminuire indipendentemente dalla società precedentemente costituita e può essere applicato alla gestione di forniture, merci, pagamento o gestione del dipendenti.

Il concetto di Capitale Variabile deve essere rappresentato dalla sigla "C.V." così come il Concetto di Società per Azioni, sarà rappresentato dalle sigle "S.A."

Il capitale sarà variabile, ma avrà un importo minimo e un importo massimo illimitato.

È comune e accettato che questo contratto sia stipulato da persone fisiche o giuridiche, cittadini o stranieri, previa autorizzazione corrispondente ed è generalmente valido in più paesi.

Esempio di contratto di società a capitale variabile:

CONTRATTO PUBBLICO DI SOCIETA' PER AZIONI A CAPITALE VARIABILE

Nel Distretto Federale di Città del Messico, ed essendo il giorno 22 giugno 2012, io Mr. Eduardo Villalobos Méndez, notaio numero 564 del Distretto Federale di Città del Messico ha certificato il contratto di società a capitale variabile formalizzato da: Alberto Chavarria Montes, Firenze Deveró Simone; Joaquín Fuentes Pérez, Jesús Fuentes Pérez, Antonio Solís Aguilar, agisce per il quale il corrispondente autorizzazione per la conclusione del presente contratto che sarà inclusa e ne farà parte, essendo le parti soggette a quanto segue clausole:

CLAUSOLE:
Capitolo I
Del nome, indirizzo, oggetto e durata

Primo. Sarà costituita una Società per Azioni a Capitale Variabile, ciò in conformità a quanto stabilito dalla Legge Generale del Società mercantili e leggi relative al valore all'interno della Repubblica messicana, lasciando l'associazione con il nome a partire dal "Vasares Firenze”Che sarà seguito dalle sigle S.A. de C.V.,

Secondo. La sede della società sarà il chilometro 123 dell'autostrada Mexico Puebla e potrebbe avere o istituire agenzie e succursali in qualsiasi parte del Paese o all'estero, al fine di svolgere le funzioni corrispondenti ai loro natura.

Terzo. Gli scopi o gli obiettivi della società sono quelli che sono scritti nel permesso rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri, che sono:

a) Fabbricare, progettare, elaborare, imballare, acquistare, vendere, importare, esportare, immagazzinare ed eseguire tutte le funzioni e gli atti legalmente accettati con:

1. Indumenti di abbigliamento, calzature, pelletteria, gioielli, abbigliamento e accessori di abbigliamento.
2. Dispositivi per uso personale come forniture per ufficio, articoli per l'igiene personale, salute orale, strumenti e accessori, mobili per la casa e l'ufficio, nonché articoli e accessori per la cucina e tutto ciò che riguarda casa.
3. Prodotti sportivi, alimenti specializzati per atleti e innovazioni corrispondenti
4. Strumenti musicali, importati o fabbricati a livello nazionale.

b) Dedicarsi al servizio dell'incontro, della socializzazione musicale per eventi, concerti, tournée, ecc., che siano per il beneficio e la fruizione del bene sociale o comune.
c) Registrazione, creazione, edizione, diffusione e vendita di musica precedentemente registrata e con le relative autorizzazioni.
d) Acquistare, vendere, produrre, distribuire, importare ed esportare tutto ciò che riguarda l'industria musicale.
e) Acquistare, vendere, fabbricare, formulare, produrre, fabbricare, importare, esportare e possedere tutti i tipi di merci, oggetti, beni mobili e prodotti, allo stato naturale, semilavorati o finito.
f) Rappresentare tutti i tipi di persone, fisiche o morali, sia all'interno della Repubblica messicana o all'estero, in qualità di commissionario, intermediario, factor, legale rappresentante o autorizzato.
g) Acquistare, vendere, possedere, ipotecare, trasmettere, trasferire, gravare, impegnare, cedere, acquisire, affittare o utilizzare i beni immobili necessari per sviluppare gli oggetti sociale, a condizione che in ogni caso di acquisizione di beni immobili, la società ottenga i permessi dal governo federale della Repubblica messicana, come richiesto dalla legge vigente.
h) Acquisire e disporre sotto qualsiasi forma di azioni o partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o associazioni, civili o commerciali.
i) Acquisire, possedere, utilizzare, vendere, cedere, affittare e concedere licenze d'uso e gravare o trasferire in altro modo brevetti messicani o stranieri, diritti su brevetti, licenze, privilegi, invenzioni, miglioramenti, processi, diritti d'autore, marchi e denominazioni commerciali, connessi o utili rispetto alle attività del società.
j) Celebrare e adempiere a contratti di qualsiasi tipo o descrizione con qualsiasi persona fisica o morale, municipale, statale o governativa, relativa allo sviluppo degli oggetti sociale.
k) Richiedere ed ottenere denaro per lo sviluppo degli oggetti sociali e di volta in volta, senza limitazioni in termini di importi, prelevare, sottoscrivere, accettare, avallare e rilasciare cambiali, cambiali, tratte, obbligazioni, obbligazioni e ogni altro titolo di credito o prova di debito e ne garantiscano il pagamento, nonché il pagamento degli interessi da essa cagionati, mediante ipoteca, pegno, trasferimento o cessione fiduciaria di tutto o parte dei beni della società e vendere, costituire in pegno o altrimenti disporre di detti titoli o obblighi.
l) Disporre in tutto o in parte delle attività, dei beni, dei possedimenti e delle obbligazioni della società. m) In generale, svolgere ogni altro tipo di attività attinente all'oggetto sociale, esercitando a tal fine tutti i poteri. conferito dalle leggi della Repubblica messicana e realizzare detti oggetti nella misura in cui chiunque possa fisico.

Trimestre. La durata della società avrà una durata di 100 anni che verranno conteggiati dal giorno successivo alla firma del presente contratto.

Capitolo II
Capitale e azioni

Quinto. Il capitale sociale sarà variabile, e verrà applicato con un minimo di 1500.000,00 (UN MILIONE, CINQUECENTOMILA PESOS M/N) e il massimo sarà illimitato.

Sesto. Il capitale sociale sarà suddiviso in azioni nominative, che avranno un valore di 500 pesos in valuta nazionale da ciascuno e saranno rappresentati con titoli nominativi che potranno includere uno o più Azioni.

Le azioni saranno stampate in titoli che saranno nei libretti degli assegni, saranno serializzate e dovranno recare le firme autografe (rubriche) del presidente o uno dei vicepresidenti e il segretario o il tesoriere e, se non è possibile da parte dell'uno o dell'altro, la firma di uno dei consiglieri; Questi documenti devono avere i chiarimenti che sono redatti nell'articolo 125 (cento venticinque) della Legge Generale delle Società Mercantile e deve avere la diciannovesima clausola di questo scritto. Salvo il caso in cui vengano emesse azioni di serie diverse, per motivi di preferenza o per diverse partecipazioni ai dividendi o per altre nozioni. Tutte queste azioni conferiscono ai loro titolari gli stessi diritti e impongono gli stessi obblighi per quanto riguarda:

a) alla partecipazione agli utili;
b) alla distribuzione delle perdite fino a concorrenza del valore nominale di ciascuna azione sottoscritta e non pagata;
c) alla partecipazione alle assemblee generali degli azionisti, e
d) ad ogni altro diritto od obbligo previsto dal presente atto o dalla legge.

Ciascuno dei soci, per il solo fatto di essere, è soggetto alle clausole stabilite nel presente contratto e alle deliberazioni di legge che sono prese in decisione da qualsiasi assemblea generale degli azionisti e da qualsiasi assemblea del consiglio di amministrazione, a seconda dei casi, per deliberare la prima o la secondo. La società riconoscerà come socio chi risulta iscritto con tale carattere nel corrispondente libro del registro, salvo diversa disposizione giudiziale.

Il trasferimento delle azioni potrà essere effettuato mediante girata e consegna del corrispondente titolo azionario, fermo restando che può essere trasmesso con qualsiasi altro mezzo legale e il suo trattamento avrà i suoi effetti nei confronti del girato o del cessionario, dalla data di avallo o trasmissione per qualsiasi concetto, e per quanto riguarda la sua iscrizione nel libro di registro del azionisti.

Quando si verifica la situazione di trasferimento di una o più azioni, e ha la firma del girante o del cedente, ovvero quando il titolo corrispondente in cui è registrato l'atto di girata e/o trasmissione, il segretario annoterà il trasferimento nel libro del registro di Azioni. A richiesta del titolare ea sue spese, i certificati azionari possono essere permutati con altri titoli di diverso significato, ma garantiti per lo stesso importo.

In caso di furto, smarrimento, smarrimento o distruzione dei certificati azionari, la loro sostituzione è soggetta a quanto previsto dalla sezione seconda, capo primo titolo primo della legge generale sui titoli e le operazioni di credito, in vigore, tutte le spese derivanti da tale procedura saranno assorbite dal interessato.

Gli aumenti di capitale sociale devono essere determinati solo con delibera assunta dall'assemblea dei soci nella forma straordinario, e non può essere deliberato aumento, fino a quando non siano state versate le azioni che costituiscono l'aumento immediato precedente. All'atto dell'assunzione delle relative deliberazioni, la successiva assemblea straordinaria stabilirà i termini e le condizioni in cui tale aumento dovrà essere effettuato. L'aumento dell'importo delle azioni sarà proporzionale al numero di azioni che ciascuna azionista ha, ciò ai sensi dell'articolo centotrentadue del diritto generale delle società Mercantile.

La riduzione del capitale sociale può essere effettuata solo con deliberazione dell'assemblea straordinaria assunta ai sensi del presente atto. I soci rinunciano al diritto di recesso previsto dagli artt. duecentoventi e seguenti. Disposizioni relative a tale diritto, contenute nel capo ottavo del diritto generale delle società Mercantile.

Indipendentemente da quanto sopra, le riduzioni del capitale saranno effettuate senza l'uso di formalità e saranno conformi alle seguenti disposizioni:

1. La riduzione avverrà per atto integrale e non per altro aspetto.
2. All'atto della deliberazione, ne sarà data comunicazione a ciascun azionista, conferendogli il diritto di riscattare le proprie azioni in proporzione alla la riduzione del capitale decretato e tale azione o facoltà deve essere esercitata nei primi quindici giorni successivi alla sua esigibilità notifica.
3. Qualora, entro il termine indicato nel comma precedente, fosse stato chiesto il rimborso di un numero di azioni pari al capitale ridotto, sarà rimborsato ai soci che ne abbiano fatto richiesta alla data in cui per lo stesso Aggiusterò.
4. Se l'importo delle richieste di rimborso eccede il capitale ammortizzabile, l'importo della riduzione sarà ripartito per ammortamento tra richiedenti in proporzione al numero di azioni che sono state offerte per ciascuna e detto rimborso sarà effettuato alla data a tal fine aggiustare.
5. Qualora le azioni richieste per il rimborso non vengano completate, coloro che hanno richiesto il rimborso saranno rimborsati e saranno designati da prelevare davanti a un notaio o intermediario il resto delle azioni che devono essere rimborsate fino all'importo che è stato concordato per la riduzione del capitale.

Nelle disposizioni del comma 5, la riduzione avrà effetto fino alla fine dell'anno in corso, qualora sia stato effettuato il sorteggio. entro l'ultimo trimestre di detto esercizio, e se detto esercizio è successivo, il recupero avrà effetto solo fino alla fine dell'esercizio. a seguire.

Capitolo III
Delle assemblee generali degli azionisti

Settimo. La massima autorità e supremo organo della società è l'assemblea generale degli azionisti, che tiene le assemblee, sia ordinarie che straordinarie..

Spetta alle assemblee urinarie dirimere tutte le questioni previste dall'articolo 181 (centottantuno) del Legge generale delle società mercantili, o per quelli non elencati nell'articolo 182 della stessa ordinanza, possono riunirsi in in qualsiasi momento e, in caso negativo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale. Perché un'assemblea sia considerata completa e legittima è necessario che sia rappresentata almeno la metà più una delle azioni emesse e per l'emissione di deliberazioni saranno ritenute valide quando la maggioranza delle azioni sarà positivamente unita. rappresentato.

Ottavo. Tutte le assemblee degli azionisti saranno regolate dalle seguenti regole:

1. L'assemblea deve tenersi presso la sede indicata nel presente contratto e salvo caso fortuito o eccezionale e le assemblee saranno convocate dal presidente, il segretario o uno dei vicepresidenti, il segretario del commissario e, in caso contrario, in base agli articoli 183, 184, 185 della Legge Generale delle Società Mercantile, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione di un bando sul giornale ufficiale della federazione e, in caso contrario, in uno o più giornali di maggiore diffusione nel luogo di residenza del domicilio legale, effettuando 15 giorni di anticipo e fornendo l'indicazione del giorno, data, ora e luogo designato.
2. Quando gli intervenuti all'assemblea rappresentino la totalità delle azioni, la convocazione non sarà necessaria; Né lo sarà in caso di sospensione di un'assemblea per la prosecuzione all'ora e alla data previste, il tutto trascritto nel relativo verbale.
3. Tutti gli azionisti hanno la possibilità di partecipare all'assemblea o farsi rappresentare da un delegato legalmente costituita e/o con procura, e in quest'ultima, la firma del socio e due Testimoni.
4. L'ammissione dei soci sarà sufficiente se sono iscritti nel corrispondente registro come soci o ne verificano in altro modo legale la natura.
5. Prima dell'inizio dell'assemblea, chi la presiede nomina uno o più scrutatori al fine di attestare la quantità e numero di azioni rappresentate, nonché un elenco delle presenze per sfogare l'ordine del giorno che presiede il dibattiti.
6. L'assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dai vicepresidenti, in ordine gerarchico. Il segretario della società è il segretario dell'assemblea e, in mancanza di quest'ultima, chi l'assemblea sceglie.
7. Il segretario generale deve redigere un verbale e formare un fascicolo in ogni assemblea che deve avere le seguenti parti:

a) copia del quotidiano su cui è stato pubblicato il bando, ove previsto;
b) l'elenco delle presenze;
c) Procura presentata o estratto autenticato redatto dal segretario o dal scrutatore, del documento presentato dal procuratore del socio assente per comprovare la propria personalità;
d) copia del verbale della riunione;
e) le relazioni, i pareri e gli altri documenti che sono stati presentati all'assemblea;

1. Nel caso in cui per qualsiasi ragione non venga istituita un'assemblea legalmente convocata, il si conforma alle ragioni e ai fatti, formando un fascicolo ai sensi del settimo comma precedente.
2. Qualsiasi delibera presa in un'assemblea generale e in conformità con il presente contratto è vincolante per tutti gli azionisti, siano essi d'accordo o meno e non vi sarà ricorso. In caso contrario, essendo automaticamente autorizzato e il consiglio può conferire ordini e dirigenti per eseguire delibere e contratti approvato.
3. In assenza di quorum in un'assemblea generale degli azionisti debitamente convocata, la convocazione e il L'assemblea convocata per la seconda volta si terrà con qualunque numero di azioni in essa contenute. rappresentato; salvo il caso in cui si trattino materie di competenza dell'assemblea straordinaria, in cui le deliberazioni deve essere adottato con voto di azioni rappresentanti almeno il cinquanta per cento del capitale Sociale.

Capitolo IV
Dell'amministrazione della società

Nono. La società sarà gestita secondo un consiglio di amministrazione che sarà composto da un minimo di tre persone e un massimo determinato da l'assemblea ordinaria annuale, che può essere o meno soci della società, l'assemblea può designare i supplenti che ritiene necessario. E in caso di assenza di un amministratore, può nominare un supplente, che deve essere preventivamente e per iscritto.

I membri della società hanno l'obbligo di sostituire, sollevare e indennizzare gli amministratori e i funzionari, che incorrere in atti di responsabilità per le proprie funzioni od omissioni, purché non sia colpa loro e che siano contrari alla normativa Messicano.

Decimo, È responsabile del Consiglio Direttivo, di tutti gli affari della società e si occuperà dei contratti, degli atti che coinvolgono l'associazione, rappresentandola davanti alle autorità e alle situazioni legale, in conformità con le disposizioni dell'articolo 2554 del codice civile per il Distretto Federale, e sarà autorizzato ad esercitare quei poteri che secondo la legge richiedono la clausola speciale; nonché quelli di cui all'articolo 2587 del medesimo codice, ivi compresi i seguenti poteri:

a) Compiere atti di proprietà come ipotecare, vendere, contrarre e liquidare.
b) Ricevere e concedere prestiti, eseguire obbligazioni, effettuare operazioni di credito.
c) dirigere la direzione e il controllo generale degli affari della società e amministrare gli immobili ei contratti che coinvolgono e rappresentano la società.
d) Eseguire, approvare e presentare ai soci e al commissario i conti, le relazioni ei bilanci dell'associazione, informare delle perdite.
e) Consigliare e suggerire piani per seguire agli azionisti il ​​follow-up dei piani approvati dagli azionisti e che riguardano, acquisto vendita, locazione e gravami di ogni genere di beni mobili e immobili, nonché ricevere prestiti ed altri atti amministrativi necessario.
f) Suggerire i piani che gli azionisti dovrebbero seguire nell'attività della società, tra gli altri, per quanto riguarda l'acquisto, la vendita e la locazione, il pegno, l'ipoteca e il trasferimento di tutti categoria dei beni mobili e immobili, diritti, concessioni, concessioni, concessione di prestiti, nonché tutti gli altri atti amministrativi e gestionali necessari in generale.
g) nominare e revocare liberamente procuratori generali e altri funzionari e dipendenti della società, modificarne i poteri, determinarne i compensi e determinare la garanzia personale che devono prestare per garantire il fedele adempimento dei loro incarichi, istituire filiali e agenzie della società, e sopprimerli.
h) delegare, in tutto o in parte, i propri poteri a qualsiasi persona fisica o giuridica, persona fisica, dirigente o altro funzionario o procuratore; conferire poteri generali e speciali, anche in materia penale e divenire aggiunta al Pubblico Ministero, mandati poteri giudiziari o amministrativi e revocare tali poteri in qualsiasi momento, nonché delegare a qualsiasi persona, essere membro o meno del Consiglio di Amministrazione, il potere di conferire e revocare deleghe generali o speciali, nonché di compiere ogni altro atto che debba correre; e
i) Tutti gli altri conferiti dalle leggi dello Stato e dal presente atto, non espressamente riservati ai soci.

Undicesimo. Gli amministratori ei loro supplenti saranno nominati dall'assemblea ordinaria annuale degli azionisti e avranno durata di un anno e/o nomina anticipata del successore. I membri del Consiglio di Amministrazione depositeranno nella tesoreria della società la somma di cento pesos o una quota del capitale sociale, o rilasceranno una garanzia a soddisfazione di l'assemblea, per garantire la responsabilità che possono incorrere nell'esercizio delle loro funzioni, fermo restando che l'assemblea richieda, in ogni caso, maggiori o diverse garanzia.

Dodicesimo.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si terranno presso il domicilio della società, presso le filiali o agenzie che sono stati stabiliti, o in qualsiasi altro luogo nella Repubblica messicana, o all'estero, determinato dal consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in qualsiasi momento su convocazione del Presidente, di uno dei Vicepresidenti, del Segretario o dalla maggioranza dei suoi componenti mediante comunicazione scritta, o in altro modo idoneo, specificando l'ora, la data, il luogo e l'Ordine del Giorno. I membri del consiglio possono dimettersi per iscritto alla convocazione, e quando tutti saranno presenti la convocazione non sarà necessaria. Per la costituzione del quorum è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Amministrazione, e le deliberazioni saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri Regalo; in caso di parità prevale il voto del presidente. Qualora il numero degli amministratori presenti non costituisca il quorum, detti amministratori devono rinviare l'assemblea fino al raggiungimento del quorum. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale, che sarà trascritto nel libro dei verbali e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di vacanza del Consiglio di amministrazione e per tale motivo il quorum non può essere raggiunto, il commissario designerà al soggetto che deve ricoprire tale posto vacante, in via provvisoria, fino a che l'assemblea non designi il surrogato.

Capitolo V
Funzionari

Tredicesimo.- Gli azionisti in assemblea ordinaria o consiglio di amministrazione possono eleggere un presidente, uno o più vicepresidenti, un segretario, un tesoriere, nonché qualsiasi altro funzionario ritenuto opportuno, che possa o meno essere membro del Consiglio di amministrazione o dei soci, con una persona in grado di svolgere uno o più oneri. Tali incarichi possono essere revocati in qualsiasi momento dall'organo che li ha eletti.

IO. Il presidente avrà i seguenti poteri e doveri:

a) esegue e ordina che tutte le deliberazioni assunte dalle assemblee generali o dal Consiglio di amministrazione siano regolarmente osservate;
b) Rappresentare la società davanti a ogni tipo di autorità governativa, amministrativa e giudiziaria, federale, locale e municipale, esercitando il più ampio poteri per le cause e per la riscossione e per l'amministrazione dei beni ai sensi dei primi due commi dell'articolo duemilacinquecentocinquantaquattro del Codice Civile per il Distretto Federale, compresi quelli che, ai sensi dell'articolo duemilacinquecentottantasette della stessa ordinanza, richiedono una clausola speciale; con la limitazione che Lei non potrà, in virtù di tale facoltà, sottoscrivere titoli di credito, vendere, gravare o alienare in alcun modo i beni di immobilizzazioni della società, salvo che nell'ordinario esercizio dell'attività a cui è impegnata e richiedere o ottenere finanziamenti da qualsiasi persona fisica o giuridica o istituto bancario, senza essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione o dall'assemblea dei azionisti;
c) fare quanto in suo potere affinché ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione adempia ai rispettivi obblighi;
d) Sottopone al Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee le proposte che ritenga pertinenti e vantaggiose per l'interesse di la società, nonché informare gli azionisti in occasione delle assemblee generali di tutte le questioni di interesse relative all'attività della società. società;
e) Delegare uno qualsiasi dei suoi poteri a qualsiasi membro del Consiglio di amministrazione, funzionario o dipendente della società, quando ritenuto necessario o conveniente, e
f) Esercitare il controllo e la direzione degli affari della società e compiere quanto necessario o prudente per tutelare gli interessi della società. stesso, ma comunicando immediatamente tali provvedimenti al Consiglio di Amministrazione qualora siano al di fuori delle sue facoltà in quanto Presidente. I poteri di cui sopra possono essere estesi, ristretti o modificati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea degli azionisti.

II. In caso di assenza temporanea del presidente, uno dei vicepresidenti, nell'ordine in cui è stato eletto, presiede l'assemblea e le riunioni del consiglio di amministrazione. In caso di malattia, morte, dimissioni, allontanamento o assenza permanente per qualsiasi causa del Presidente, sostituirà detto funzionario fino a quando l'assemblea o il consiglio di amministrazione non avrà eletto un nuovo Presidente.

III. Il segretario ha i seguenti diritti e doveri:

a) Partecipare a tutte le assemblee degli azionisti e alle riunioni del Consiglio di amministrazione, redigere e firmare i verbali e conservare i libri dei verbali e altri a tal fine rispettivi libri sociali, ad eccezione della contabilità, con le modalità previste dalla legge e rilasciare copia certificata conforme dei verbali per gli usi che possono essere necessario;
b) avere in loro custodia e depositare tutta la documentazione relativa alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e
c) Formulare, firmare e pubblicare le convocazioni e le comunicazioni delle assemblee generali e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I poteri di cui sopra possono essere estesi, ristretti o modificati dal Consiglio di Amministrazione o dall'assemblea degli azionisti,

IV. Il tesoriere ha i seguenti diritti e doveri:

a) depositare tutti i fondi aziendali solo nei luoghi indicati dal Consiglio di Amministrazione a tal fine;
b) Sorvegliare il deposito, l'uso o la raccolta di fondi, denaro, titoli di credito, titoli, ecc., della società e ordinarne impiego secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea per la realizzazione degli oggetti sociale;
c) vigilare sulla tenuta dei libri contabili e ausiliari previsti dalle leggi vigenti, e
d) dirigere la formulazione dei rendiconti finanziari periodici e degli altri documenti giustificativi e fornire i azionisti, il Consiglio di Amministrazione e gli altri funzionari corrispondenti, le informazioni contabili che possono essere richiesto.

I poteri di cui sopra possono essere estesi, ristretti o modificati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea degli azionisti.

v. Gli azionisti in assemblea ordinaria o il consiglio di amministrazione possono nominare un direttore generale e ogni altro dirigente ritenuto necessario, che avrà, a norma dell'articolo centoquarantasei della Legge generale delle società mercantili, i poteri che sono conferire. Il direttore generale e gli amministratori depositeranno nella tesoreria della società, la somma di cento pesos o una quota del capitale sociale, concederà un vincolo a soddisfazione dell'assemblea o del consiglio per garantire le responsabilità che possono incorrere nel svolgimento dei propri compiti, fermo restando che l'assemblea o il consiglio di amministrazione richiedano maggiori o diversi garanzia.

Capitolo VI
Della sorveglianza della società

Quattordicesimo. La società sarà vigilata da uno o più commissari, che possono essere o meno azionisti. I commissari saranno eletti annualmente. dall'assemblea ordinaria annuale degli azionisti e avranno i diritti e gli obblighi ad essi attribuiti dall'articolo centosessantasei e seguenti della Legge Generale delle Società Mercantile, e dureranno nel loro mandato un anno o fino a quando i loro successori non siano stati eletti e prendano possesso del loro post. Avrà inoltre diritto di eleggere un commissario ogni minoranza che rappresenti il ​​venticinque per cento del capitale sociale. I commissari devono depositare nella tesoreria della società l'importo di cento pesos o una quota del capitale sociale, o garantire a soddisfazione dell'assemblea per garantire il fedele adempimento dei propri incarichi, fermo restando il fatto che l'assemblea richieda maggiori o diverse garanzia.

Capitolo VII
Su utili, perdite e fondo di riserva

Quindicesimo.- Entro i primi tre mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto un bilancio con i relativi documenti giustificativi. Tale saldo deve essere presentato all'assemblea ordinaria annuale degli azionisti, che dopo aver Dopo aver esaminato la relazione del commissario e il suddetto bilancio, lo approverà o lo modificherà secondo il Astuccio.

Se lo stato patrimoniale riflette gli utili, gli azionisti li distribuiranno tenendo conto delle seguenti disposizioni:

a) Se a causa di perdite, il capitale è stato colpito, gli utili dovrebbero essere preferibilmente utilizzati per ricostituirlo, fino a che non lo eguaglino con il capitale sottoscritto e versato;
b) Un minimo del cinque percento degli utili distribuibili, prima del pagamento dell'imposta sugli utili distribuibili, servirà a costituire o aumentare la riserva legale fino a raggiungere il venti per cento del capitale sottoscritto e pagato;
c) possono essere costituite altre riserve per il miglior raggiungimento degli scopi sociali o gli utili possono essere destinati all'avanzo o al conto utili in attesa di applicazione, e
d) Gli azionisti possono decretare il pagamento di un dividendo riportando nella stessa delibera la data della sua messa in pagamento e le modalità a farlo, ovvero autorizzare il Consiglio di Amministrazione a tale organo a fissare il termine e le modalità di pagamento di detto dividendo.

Capitolo VIII
Dello scioglimento e liquidazione della società

Sedicesimo.- La società si scioglierà allo scadere del termine di cui al quarto comma, salvo che detto termine sia prorogato prima della sua conclusione, previo accordo di un'assemblea straordinaria di azionisti; Indipendentemente da ciò, sarà precedentemente sciolto a causa di una delle seguenti cause:

a) per perdita di due terzi del capitale sociale;
b) A causa di fallimento volontario o involontario della società legalmente dichiarata, e
c) Con delibera dell'assemblea straordinaria.

diciassettesimo. L'assemblea, dopo aver deliberato lo scioglimento della società, nominerà uno o più liquidatori, i quali procederanno alla liquidazione della stessa e ripartizione del residuo del patrimonio sociale tra i soci, in proporzione diretta al numero di azioni che ciascuno possedere; se sono nominati due o più liquidatori, questi devono agire congiuntamente.

Detti liquidatori avranno i più ampi poteri di liquidazione e potranno, quindi, riscuotere tutte le somme dovute alla società e corrispondere quelle dovute; avviare tutti i tipi di cause legali e continuarle fino alla loro conclusione con tutti i poteri di un procuratore legale generale, of ai sensi degli articoli duemilacinquecentocinquantaquattro e duemilacinquecentottantasette del codice civile distrettuale Federale; cancellare mutui e altri privilegi; risolvere azioni legali e vendere proprietà o titoli di qualsiasi natura. I liquidatori avranno, in tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, i poteri e obblighi loro conferiti dagli articoli duecentoquarantadue e seguenti del Diritto Generale delle Società Mercantile.

Diciottesimo.- La responsabilità dei soci si intenderà limitata al pagamento del valore nominale delle azioni da essi sottoscritte e non versate.

Capitolo IX
Disposizione generale

Diciannovesimo.- “Lo straniero che, all'atto costitutivo o in un momento successivo, acquisisca un interesse o una partecipazione sociale alla società, sarà considerato per questo semplice fatto come messicano rispetto a entrambi, e si comprenderà che accetta di non invocare il tutela del proprio governo, sotto la pena, in caso di violazione del suo patto, di perdere detto interesse o partecipazione al beneficio del nazione messicana".

Ventesimo.- I fondatori, in quanto tali, non riservano alcuna partecipazione speciale agli utili.

Ventunesimo.- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni della Legge Generale delle Società Commerciali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Primo.- Il capitale minimo è interamente sottoscritto e versato come segue:

Partner	Azioni	Capitale
Alberto Chavarria Montes	1 quota. cinquecento pesos	12000	6.000000
Firenze Deveró Simons	1 quota. cinquecento pesos	14000	7.000000
Joaquin Fuentes Perez	1 quota. cinquecento pesos	13000	6.500000
Jesus Fuentes Perez	1 quota. cinquecento pesos	15000	7.500000
Antonio Solís Aguilar	1 quota. cinquecento pesos	15000	7.500000
Totale	55,500	$34.500.000,00

Cinquantacinquemilacinquecento azioni per un valore di trentaquattromilionicinquecentomila pesos 00/100 valuta nazionale.

I sottoscritti dichiarano di aver pagato in contanti il ​​venti per cento dei rispettivi abbonamenti, che è viene depositato a disposizione della società e il saldo sarà coperto nei termini decretati dall'assemblea di azionisti.

Secondo.- L'assemblea tenuta dai concedenti al momento della sottoscrizione del presente atto costituisce la prima assemblea generale dei soci; e in detta assemblea furono presi i seguenti accordi:

a) Sono state elette come membri del Consiglio di amministrazione e come dirigenti della società le seguenti persone:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Funzionari:

Presidente	Alberto Chavaría Montes.
Vicepresidente	Firenze Deveró Simons
Tesoriere	Antonio Solís Aguilar

b) Tutti i precedenti incarichi si sono ritenuti accettati, in virtù dell'indicazione dei presenti e delle segnalazioni pervenute dal assenti, e per aver depositato, a nome di coloro che corrispondono, le garanzie necessarie a garantire il fedele adempimento dei propri incarichi, ai sensi del contratto Sociale;
c) Sono stati eletti rispettivamente come commissario proprietario e supplente i signori Alberto Chavaria Montes e Joaquín Fuentes Pérez, i quali, sulla base delle relazioni pervenute, hanno accettato la loro carica. I commissari hanno inoltre versato una somma di cento pesos ciascuno a garanzia dell'assolvimento delle loro funzioni;
d) È stato stabilito che, a meno che l'assemblea generale degli azionisti o l'assemblea del consiglio di amministrazione non decida diversamente, che il Gli esercizi della società si svolgeranno dal 1 agosto al 31 luglio di ogni anno, ad eccezione del primo anno fiscale, che decorre dalla data di autorizzazione definitiva del presente atto fino al 31 ottobre dell'anno successivo a seguire.
e) L'apertura di un conto corrente intestato a “Vasares Firenze s.a de c.v., ", e chiunque tra Alberto Chavaría Montes, Florence Deveró Simons o Antonio Solís Aguilar è stato autorizzato a firmare indistintamente contro detto conto.
f) Parimenti, si è convenuto di concedere una procura generale per cause e riscossioni e per atti di amministrazione a favore dei sigg. Florence Deveró Simons, Antonio Solís Aguilar e Jesús Fuentes Pérez, che può esercitarlo congiuntamente o separatamente, ai sensi dei primi due commi dell'articolo duemilacinquecentocinquantaquattro del codice civile per il Distretto federale, potendo esercitare anche quei poteri che richiedono una clausola speciale ai sensi dell'articolo duemilacinquecentottantasette della stessa ordinanza, compreso quello di presentare denunce penali e di desistere dalle stesse e di sostituire il loro mandato e revocare le sostituzioni da loro effettuate con la limitazione che i delegati non possono, in virtù della loro potestà, sottoscrivere titoli di credito e vendere, gravare o alienare in qualsiasi modo le immobilizzazioni della società, salvo che nell'ordinario esercizio dell'attività alla quale la società è impegnata. stessa e richiedere o ottenere finanziamenti da qualsiasi persona fisica o giuridica o istituto bancario, senza essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione o dall'assemblea dei azionisti, e
g) Fausto Vallejo Peñalosa e Lic. Verónica Jiménez Bautista per compiere congiuntamente o separatamente i passi necessari per raggiungere il iscrizione del presente atto nel corrispondente Registro Pubblico della Proprietà e del Commercio.

GENERALE:
Generali dei concedenti,

Io, Eduardo Villalobos Méndez, notaio numero 564 del Distretto Federale di Città del Messico, certifico:

1. Della conoscenza e capacità giuridica dei comparsi per il presente atto;
2. Che ho letto loro il presente atto, spiegandone il valore e le conseguenze legali a chi c'era posto;
3. Che i concedenti hanno dichiarato, sotto protesta in verità, di essere in regola con il pagamento dei relativi dazi e tasse;
4. Che hanno espresso il loro accordo con l'intero contenuto di questo atto e lo hanno firmato il... di quest'anno. Attestare.

(Firme dei concedenti e del notaio e loro timbro di autorizzazione all'incontro.)