Esempio di rapporto sull'evento

REPORT EVENTO

Ricercatori Martínez S.C
Av. Mariano Martinez #35
Locale 23. Cavolo. Grecia, Messico D.F
C.P 215487

Con la presente vi comunico gli esiti delle indagini concernenti le persone:

• Tesoriere (Juan Garrido Rodríguez)
• Amministratore (Jesús Velázquez Velázquez) e
• Ragioniere (Ricardo Vargas Flores)

Che ha chiesto il 15 del presente, dove presumeva la diversione del capitale da parte di uno di questi funzionari.

Dalle indagini svolte, comprese le operazioni in corrispondenza dei propri soci, è stato possibile rilevare una aumento ingiustificato del reddito e manifestato al Ministero delle Finanze in modo impreciso, come reddito attività commerciale.

Questo movimento è stato fatto dal ragioniere a favore del socio Jorge Abelardo Pérez Rodríguez, che a quanto pare ha preso in proprio gli utili prima della distribuzione degli utili presentabili nel mese di luglio Presente.

Sono state ottenute quotazioni di almeno $ 1.525.000,00 in bonifici sul tuo conto bancario svizzero, diventando da noi non rilevabili.

Da questi dati, abbiamo i numeri di conto ottenuti tramite il commercialista e i documenti bancari dell'azienda, dove sono classificati come pagamenti e perdite.

Per i relativi controlli, invio i libri di vendita corrispondenti ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile.

Messico DF. dal 25 aprile 2014.

Lic. Miguel Angel Peña Lima
Investigatore privato
(Azienda)