דוגמה לחוזה של חברת מניות הון משתנה

א חוזה של חברת מניות הון משתנה, זהו חוזה שבו יכול להיות הון נוסף על ידי כל אחד מבעלי המניות, וההון הכלכלי הזה יכול להגדיל או להקטין ללא תלות בתאגיד שהוקם בעבר וניתן להחיל אותו על טיפול באספקה, סחורה, תשלום או טיפול ב עובדים.

מושג ההון המשתנה חייב להיות מיוצג על ידי ראשי התיבות "C.V." כמו גם קונספט החברה בע"מ, הוא יוצג על ידי הקיצורים "S.A."

ההון יהיה משתנה, אך יהיה בעל סכום מינימלי, וסכום מקסימלי בלתי מוגבל.

מקובל ומקובל שחוזה זה נכרת על ידי יחידים או ישויות משפטיות, אזרחים או זרים, עם אישורים מתאימים מראש ובדרך כלל תקף במספר מדינות.

דוגמה לחוזה של חברת מניות הון משתנה:

חוזה חברה מוגבלת בהון משתנה

במחוז הפדרלי של מקסיקו סיטי, ובהיותו היום ה-22 ביוני 2012, אני מר. אדוארדו ויללובוס מנדז, נוטריון מספר 564 של המחוז הפדרלי של מקסיקו סיטי הסמיך את חוזה של חברת מניות הון משתנה שנוסח על ידי: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró סימונס; חואקין פואנטס פרז, ז'סוס פואנטס פרז, אנטוניו סוליס אגילר, פועלים עבורו הרשאה מתאימה לכריתת חוזה זה שיכלל ויהווה חלק ממנו, על הצדדים כפופים לאמור להלן. סעיפים:

סעיפים:
פרק א'
של השם, הכתובת, החפץ ומשך הזמן

ראשון. תוקם חברת מניות הון משתנה, זאת בהתאם לקבוע בחוק הכללי של אגודות סחר וחוקים הקשורים לערך בתוך הרפובליקה המקסיקנית, משאירים את העמותה עם השם מ "Vasares פירנצה"אחריהם יבואו הקיצורים ש.א. de C.V.,

שְׁנִיָה. מקום מגוריה של החברה יהיה ק"מ 123 של כביש מקסיקו פואבלה וייתכן שיש לה או תקים סוכנויות ו סניפים בכל חלק בארץ או בחו"ל, על מנת לבצע את התפקידים המתאימים להם טֶבַע.

שְׁלִישִׁי. מטרות או מטרות החברה הן אלו הכתובות בהיתר שניתן על ידי משרד החוץ והן:

א) לייצר, לעצב, לפרט, לארוז, לקנות, למכור, לייבא, לייצא, לאחסן ולבצע את כל הפונקציות והפעולות המקובלות על פי חוק עם:

1. בגדי ביגוד, הנעלה, עור, תכשיטים, ביגוד ואביזרי לבוש.
2. מכשירים לשימוש אישי כגון ציוד משרדי, פריטי היגיינה אישית, בריאות הפה, כלים ו אביזרים, ריהוט לבית ולמשרד וכן פריטים ואביזרים למטבח ולכל מה שקשור בית.
3. מוצרי ספורט, מזון מיוחד לספורטאים וכן חידושים מקבילים
4. כלי נגינה, מיובאים או מיוצרים בארץ.

ב) להתמסר לשירות של מפגש עם אנשים, מוזיקה חברתית לאירועים, קונצרטים, סיורים וכדומה, שהם לטובת ולהנאה של טובת החברה או הכלל.
ג) הקלטה, יצירה, מהדורה, הפצה ומכירה של מוזיקה שנרשמה בעבר ועם ההרשאות המתאימות.
ד) לקנות, למכור, לייצר, להפיץ, לייבא ולייצא כל מה שקשור לתעשיית המוזיקה.
ה) לקנות, למכור, לייצר, לגבש, לייצר, לייצר, לייבא, לייצא ולהחזיק כל מיני סוגים של סחורה, חפצים, מטלטלין ומוצרים, בין אם במצבם הטבעי, גמורים למחצה או גָמוּר.
ו) לייצג כל מיני אנשים, פיזיים או מוסריים, בין אם בתוך הרפובליקה המקסיקנית או בחו"ל, כנציג עמלה, מתווך, גורם, נציג משפטי או רַשַׁאִי.
ז) לקנות, למכור, להחזיק, למשכן, להעביר, להעביר, לשעבד, לשעבד, להקצות, לרכוש, להשכיר או להשתמש במקרקעין הדרושים לפיתוח החפצים חברתי, ובלבד שבכל מקרה של רכישת נדל"ן, החברה משיגה את ההיתרים מהממשלה הפדרלית של הרפובליקה המקסיקנית, כנדרש בחוק בכח.
ח) לרכוש ולהיפטר בכל צורה של כל מיני מניות או השתתפות בחברות או אגודות אחרות, בין אם אזרחיות ובין מסחריות.
ט) לרכוש, להחזיק, להשתמש, למכור, להקצות, להחכיר ולתת רישיונות שימוש ולשעבד או להעביר בכל דרך אחרת פטנטים מקסיקניים או זרים, זכויות על פטנטים, רישיונות, הרשאות, המצאות, שיפורים, תהליכים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ושמות מסחריים, קשורים או שימושיים ביחס לעסקים של חֶברָה.
י) לחגוג ולקיים חוזים מכל סוג או תיאור עם כל אדם טבעי או מוסרי, עירייה, מדינה או סוכנות ממשלתית, הקשורים לפיתוח החפצים חֶברָתִי.
יא) לבקש ולקבל כסף לפיתוח חפצים תאגידיים ומדי פעם, ללא הגבלה מבחינת סכומים, למשוך, להירשם, לקבל, לאשר ולשחרר שטרות חוב, שטרות חליפין, טיוטות, איגרות חוב, התחייבויות וכל כותרת אחרת של אשראי או הוכחת חוב וערבות לתשלום, וכן לתשלום הריבית שהוא גורם, באמצעות משכון, משכון, העברה או הקצאה בנאמנות של כולם או חלקם של נכסי החברה ולמכור, לשעבד או להיפטר בכל דרך אחרת בניירות הערך האמורים או התחייבויות.
יב) להיפטר מכל או מקצתם של העסקים, הנכסים, החזקות וההתחייבויות של החברה. יג) ככלל, לבצע כל סוג אחר של עסק הקשור בחפצי תאגיד, תוך הפעלת כל הסמכויות לשם כך. מוענקים על ידי חוקי הרפובליקה המקסיקנית ולבצע את האובייקטים האמורים במידה שכל אדם יכול גוּפָנִי.

רובע. משך החברה יהיה 100 שנים שייספר מהיום שלאחר החתימה על חוזה זה.

פרק ב
מלאי הון ומניות

חמישי. הון המניות יהיה משתנה, ויחול במינימום של 1500,000.00 (מיליון, חמש מאות אלף פזו M/N) והמקסימום יהיה בלתי מוגבל.

שִׁשִׁית. מלאי ההון יחולק למניות רשומות, בעלות ערך של 500 פזו במטבע לאומי על ידי כל אחד וייוצג עם תארים מועמדים שעשויים לכלול אחד או יותר פעולות.

הפעולות יודפסו בכותרות שיהיו בפנקסי צ'קים, יועברו בסידרה ויצטרכו לשאת את חתימות החתימה (רובריקות) של נשיא או אחד מסגני הנשיא והמזכיר או הגזבר ואם זה לא אפשרי, חתימת אחד מהשניים. יועצים; מסמכים אלה חייבים להיות בעלי ההבהרות המפורטות בסעיף 125 (מאה עשרים וחמש) לחוק הכללי של אגודות הסחורות וחייבים לכלול את הסעיף התשע עשרה של הכתיבה הזו. למעט במקרה שהונפקו מניות מסדרות שונות, מטעמי העדפה או השתתפות שונה בדיבידנדים או ממושגים אחרים. כל המניות הללו מעניקות לבעליהן את אותן זכויות ומטילות את אותן חובות באשר:

א) לחלוקת רווחים;
ב) לחלוקת הפסדים עד לסכום הערך הנקוב של כל מניה רשומה ולא שולמה;
ג) להשתתפות באסיפות כלליות של בעלי מניות, וכן
ד) לכל זכויות או חובות אחרות המפורטות בשטר זה או בחוק.

כל אחד ואחד מבעלי המניות, מעצם היותו, כפוף להתניות הקבועות בחוזה זה ולהחלטות המשפטיות כי מתקבלים בהחלטה בכל אסיפה כללית של בעלי מניות ועל ידי כל אסיפה של הדירקטוריון, לפי העניין כדי להכריע קודם או ב שְׁנִיָה. החברה תכיר כבעל מניות שרשום בעל אופי כאמור בספר הרישום המקביל, למעט כל צו בית משפט שיכתיב אחרת.

העברת המניות עשויה להתבצע על ידי אישור ומסירת כותרת המניה המקבילה, מבלי לפגוע ב שניתן להעביר בכל אמצעי חוקי אחר ולעיבודו יהיו השפעות לגבי הגורם המאושר או המקבל, ממועד האישור או העברה לכל מושג, ולגבי רישומו בספר הרישום של בעלי מניות.

כאשר נוצר מצב של העברה של מניה אחת או יותר, ויש לו חתימת הנותן או המעביר, או כאשר כותרת מתאימה בה נרשם פעולת האישור ו/או השידור, ירשום המזכיר את ההעברה בספר הרישום של פעולות. לבקשת הבעלים ועל חשבונו, ניתן להחליף את תעודות המניה בתארים אחרים בעלי משמעות שונה, אך מובטחים בסכום זהה.

במקרה של גניבה, אי מיקומם, אובדן או השמדה של תעודות המניה, החלפתן כפופה להוראות הסעיף השני, כותרת פרק א'. ראשית לחוק הכללי של פעולות תארים ואשראי, אשר בתוקף, כל ההוצאות הנגזרות מההליך האמור יספגו על ידי מעוניין.

עליות במלאי ההון חייבות להיקבע רק בהחלטה שהתקבלה על ידי אסיפת בעלי המניות הכללית בטופס חריגה, ואין לגזור עליה, עד ששולמו המניות המהוות את ההעלאה המיידית. קודם. במועד קבלת ההחלטות המקבילות, האסיפה הכללית הבלתי רגילה שלאחר מכן תקבע את התנאים וההגבלות שבהם יש לבצע את ההגדלה האמורה. הגדלת כמות המניות תהיה פרופורציונלית למספר המניות שכל אחת מהן לבעל המניות יש, זאת בהתאם לסעיף מאה שלושים ושתיים לחוק החברות הכללי מִסְחָרִי.

הפחתת מלאי ההון יכולה להתבצע רק על ידי החלטה שהתקבלה על ידי האסיפה היוצאת מן הכלל שנתקבלה על פי שטר זה. בעלי המניות מוותרים על זכות המשיכה הניתנת בסעיפים מאתיים ועשרים ואחרים. הוראות הקשורות לזכות האמורה, הכלולים בפרק השמיני לחוק החברות הכללי מִסְחָרִי.

ללא קשר לאמור לעיל, הפחתות הון יתבצעו ללא שימוש בפורמליות ויעמדו בתנאים הבאים:

1. ההפחתה תתבצע בפעולות אינטגרליות ולא בשום היבט אחר.
2. כאשר תתקבל החלטה, כל בעל מניות יקבל הודעה שתעניק לו את הזכות לפדות את מניותיו ביחס לשיעור הפחתת ההון הנגזר ופעולה או זכות זו חייבת להתבצע בחמישה עשר הימים הראשונים לאחר ביצועה הוֹדָעָה.
3. אם, בתוך התקופה המצוינת בפסקה לעיל, התבקשה פדיון של מספר מניות שווה להון המופחת, הוא יוחזר לבעלי מניות שביקשו זאת במועד שבו עבור אותו אני אתקן.
4. אם סכום הבקשות בבקשה להחזר עולה על ההון הניתן להפחתה, יחולק סכום ההפחתה להפחתה בין פונים ביחס למספר המניות שהוצעו עבור כל אחד וההחזר האמור יבוצע במועד שלצורך כך לתקן.
5. אם לא יושלמו המניות שביקשו לפדות, מי שביקשו את הפדיון יזכו להחזר ויועד על ידי למשוך בפני נוטריון או מתווך את שאר המניות שיש לפדות עד לסכום שהוסכם על הפחתת המניות. עיר בירה.

בהוראות סעיף קטן 5, ההפחתה תיכנס לתוקף עד סוף השנה שחלפה, זאת אם בוצעה ההגרלה. לפני הרבעון האחרון של שנת הכספים האמורה, ואם שנת הכספים האמורה תיעשה מאוחר יותר, ההתאוששות תיכנס לתוקף רק עד תום שנת הכספים. הבא.

פרק ג'
מתוך אסיפות בעלי המניות הכלליות

שְׁבִיעִית. הסמכות העליונה והגוף העליון של החברה היא האסיפה הכללית של בעלי המניות, המקיימת את האסיפות, שהן רגילות ויוצאות דופן..

אסיפות השתן מופקדות על פתרון כל אחד מהעניינים המפורטים בסעיף 181 (מאה שמונים ואחת) לחוק. החוק הכללי של אגודות סחר, או לאלה שאינם רשומים בסעיף 182 של אותה פקודה, הם רשאים להתכנס ב בכל עת, ואם לא, יש לקיים לפחות פעם בשנה בתוך ארבעה חודשים מתום שנת הכספים חֶברָתִי. כדי שאספה תיחשב שלמה וחוקית, יש צורך שלפחות מחצית פלוס אחת מהמניות יהיו מיוצגות שהונפקו ולמתן החלטות ייחשבו כתקפות כאשר רוב המניות יצטרפו בחיוב. מיוצג.

שמונה. כל אסיפות בעלי המניות יהיו כפופות לכללים הבאים:

1. יש לקיים את הישיבה במשרד הרשום הנזכר בחוזה זה ולמעט מקרה מקרי או חריג והישיבות יתקיימו על ידי הנשיא, המזכיר או אחד מסגני הנשיא, מזכירו של הנציב ואם לא, על סמך סעיפים 183, 184, 185 לחוק הכללי של אגודות סחורה, יודיע על כך באמצעות פרסום קריאה בעיתון הרשמי של הפדרציה ואם לא, באחד או יותר עיתונים בתפוצה רבה יותר במקום המגורים של המקום החוקי, תוך ביצוע 15 יום מראש וימסרו פרטים על היום, התאריך, השעה והמקום. יָעוּדִי.
2. כאשר המשתתפים באסיפה מייצגים את סך כל המניות, לא יהיה צורך בקריאה; גם לא במקרה של הפסקת אסיפה על מנת להמשיך במועד ובמועד שנקבעו, כשהכל יירשם בדקות המקבילות.
3. לכל בעלי המניות יש אפשרות להשתתף באסיפה או להיות מיוצג על ידי מיופה כוח שהוקם כדין ו/או עם ייפוי כוח, ובאחרון, חתימת בעל המניות ושני עדים.
4. די בקבלת בעלי מניות אם הם רשומים במרשם המקביל כבעלי מניות או יאמתו את אופיים בכל דרך חוקית אחרת.
5. לפני תחילת הישיבה, על מי שעומד בראשה למנות בודק אחד או יותר על מנת לאשר את כמות ומספר המניות המיוצגות וכן רשימת נוכחות לפרוק סדר היום בראשות ויכוחים.
6. הישיבה ינוהל על ידי נשיא החברה ובהעדרו סגני הנשיא, בסדר היררכי. מזכיר האגודה יהיה מזכיר האסיפה, ובהיעדרו של האחרון, מי שהאסיפה תבחר.
7. על המזכיר הכללי לערוך פרוטוקול ולגבש קובץ בכל אסיפה שחייבים לכלול את החלקים הבאים:

א) עותק של העיתון שבו פורסמה הקריאה, כשזה המצב;
ב) רשימת הנוכחות;
ג) ייפוי כוח שהוגש או תמצית מאושרת שהוכנה על ידי המזכירה או ה בודק, של המסמך שהוצג על ידי עורך הדין של בעל המניות הנעדר להוכחת שלו אִישִׁיוּת;
ד) העתק פרוטוקול הישיבה;
ה) הדוחות, חוות הדעת ושאר המסמכים שהוצגו באסיפה;

1. במקרה שמסיבה כלשהי לא תותקן אסיפה שכונסה כדין, ה תואם את הנימוקים והעובדות, ויוצר תיק בהתאם לפסקה השביעית קודם.
2. כל החלטה שתתקבל באסיפה כללית ובהתאם לחוזה זה, מחייבת את כל בעלי המניות, בין אם הם מסכימים ובין אם לאו, ולא תהיה מנוס. אחרת, להיות מורשה אוטומטית והמועצה רשאית להקצות פקודות ומנהלים לביצוע החלטות וחוזים אושר.
3. אם אין מנין חוקי באסיפה כללית של בעלי המניות שכונסה כדין, הקריאה וה- אסיפה שתזומנה בפעם השנייה תתקיים עם מספר המניות אשר יהיה בה. מיוצג; למעט מקרים בהם עוסקים עניינים התואמים את האסיפה היוצאת מן הכלל, בהם ההחלטות יש לאמץ בהצבעה של מניות המייצגות לפחות חמישים אחוז מההון חֶברָתִי.

פרק ד'
מהנהלת החברה

ט. החברה תנוהל על פי דירקטוריון שיורכב ממינימום שלושה אנשים ומקסימום שייקבע על ידי האסיפה השנתית הרגילה, מי שיהיו או לא יהיו בעלי מניות של החברה, רשאית האסיפה למנות את המחליפים שהיא רואה נחוץ. ובמקרה שנעדר דירקטור, רשאי הוא למנות לו ממלא מקום, שעליו יש להודיע ​​על כך מראש ובכתב.

על חברי החברה מוטלת החובה להחליף, להקל ולשפות את הדירקטורים ונושאי המשרה, אשר יישאו במעשי אחריות לתפקידיהם או מחדליהם, כל עוד אין זו אשמתם וכי הם מנוגדים לחקיקה. מֶקסִיקָני.

עֲשִׂירִית, הוא ממונה על הדירקטוריון, על כל עסקי החברה ותהיה ממונה על חוזים, פעולות המערבות את העמותה, ייצוגה מול הרשויות ומצבים. חוקי, בהתאם להוראות סעיף 2554 של הקוד האזרחי למחוז הפדרלי, ויהיה מורשה להפעיל את הסמכויות שלפי החוק מחייבות סעיף מיוחד; כמו גם אלה המוזכרים בסעיף 2587 של אותו קוד, כולל הסמכויות הבאות:

א) לבצע פעולות בעלות כגון משכון, מכירה, התקשרות ופירוק.
ב) לקבל ולתת הלוואות, ביצוע אגרות חוב, ביצוע פעולות אשראי.
ג) לכוון את הניהול והבקרה הכללית של עסקי החברה ולנהל את הנכסים והחוזים המערבים ומייצגים את החברה.
ד) לבצע, לאשר ולהציג לבעלי המניות ולממונה את החשבונות, הדוחות והמאזנים של העמותה, להודיע ​​על ההפסדים.
ה) לייעץ ולהציע תוכניות לעקוב לבעלי המניות את המעקב אחר תוכניות שאושרו על ידי בעלי המניות והנוגעות לרכישה מכירה, חכירה ושיעבוד של כל מיני מטלטלין ומקרקעין, וכן קבלת הלוואות ופעולות מנהליות אחרות נחוץ.
ו) להציע את התוכניות שבעלי המניות צריכים לפעול בעסקי החברה, בין היתר, לגבי רכישה, מכירה והשכרה, שעבוד, משכון והעברה של כל סוג של מיטלטלין ומקרקעין, זכויות, זיכיונות, זיכיונות, קבלת הלוואות, וכן כל שאר הפעולות המינהליות וענייני הניהול הדרושים ב כללי.
ז) למנות ולהדיח בחופשיות עורכי דין כלליים ובעלי תפקידים ועובדים אחרים בחברה, לשנות את סמכויותיהם, לקבוע את השכר שלהם לקבוע את הערבות האישית שעליהם להעניק להבטחת מילוי נאמנה של תפקידיהם, להקים סניפים וסוכנויות של החברה, וכן לדכא אותם.
ח) להאציל, כולן או חלקן, את סמכויותיו לכל אדם טבעי או משפטי, יחיד, מנהל או פקיד אחר או עורך דין בפועל; להקנות סמכויות כלליות ומיוחדות, גם לעניינים פליליים ולהיות נספח למשרד הציבורי, מנדטים סמכויות שיפוטיות או מנהליות ולבטל סמכויות כאלה בכל עת, וכן להאציל לכל אדם, להיות חבר או לא של הדירקטוריון, את הסמכות להעניק ולבטל סמכויות כלליות או מיוחדות, ולבצע כל מעשה אחר שיש בו. לָרוּץ; ו
ט) כל השאר המוסמכים על ידי חוקי המדינה ושטר זה, שאינם שמורים במפורש לבעלי המניות.

אַחַד עָשָׂר. הדירקטורים וממלאי מקומם ימונו באסיפת בעלי מניות רגילה שנתית ותהיה לתקופה של שנה ו/או מינוי מראש של היורש. חברי הדירקטוריון יפקידו לאוצר החברה סכום של מאה פזו או מניה אחת ממניות ההון, או יעניקו ערבות לשביעות רצון של. האסיפה, להבטיח את האחריות שהם עלולים לשאת במילוי תפקידם, על אף שהאסיפה דורשת, בכל מקרה, גדולה יותר או שונה. אַחֲרָיוּת.

שְׁנֵים עָשָׂר.- ישיבות הדירקטוריון יתקיימו במשכן החברה, בסניפים או בסוכנויות. שהוקמו, או בכל מקום אחר ברפובליקה המקסיקנית, או בחו"ל, שנקבע על ידי המועצה. את ישיבות הדירקטוריון ניתן לקיים בכל עת בהזמנת הנשיא, אחד מסגני הנשיא, המזכיר או על ידי רוב חבריה באמצעות הודעה בכתב, או בכל דרך מתאימה אחרת, המפרטת את השעה, התאריך, המקום והסדר של יְוֹם. חברי המועצה יכולים להתפטר בכתב מהקריאה, וכאשר כולם נוכחים לא יהיה צורך בקריאה. כדי להוות מניין חוקי, תידרש נוכחות רוב של חברי הדירקטוריון. הניהול וההחלטות יתקבלו בהצבעה חיובית של רוב החברים מתנה; במקרה של תיקו, לנשיא יהיה הקול המכריע. אם מספר הדירקטורים הנוכחים אינו מהווה מנין חוקי, על הדירקטורים האמורים לדחות את האסיפה עד שיהיה מנין חוקי. מכל ישיבת מועצת המנהלים ייערך פרוטוקול, שיירשם בפנקס הפרוטוקולים ויחתום על ידי הנשיא והמזכיר. אם התפנה מקום בדירקטוריון ומסיבה זו המניין לא יכול לעמוד, יקבע הממונה למי שחייב למלא את המקום הפנוי האמור, באופן זמני, עד שתקבע אסיפת בעלי המניות את תַחֲלִיף.

פרק ו'
פקידים

שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה.- בעלי מניות באסיפה כללית רגילה או בדירקטוריון רשאים לבחור נשיא, סגן נשיא אחד או יותר, מזכיר, גזבר וכן כל פקיד אחר שיימצא לנכון, שיכול או לא יכול להיות חברים בדירקטוריון או בעלי מניות, כאשר אדם אחד יכול לבצע אחד או יותר חיובים. מינויים כאמור רשאים לבטל בכל עת על ידי הגוף שבחר בהם.

אני. לנשיא יהיו הסמכויות והחובות הבאות:

א) לבצע ולהורות כי כל ההחלטות שהתקבלו על ידי האסיפות הכלליות או על ידי הדירקטוריון יקוימו כדין;
ב) לייצג את החברה בפני כל מיני רשויות ממשלתיות, מינהליות ומשפטיות, פדרליות, מקומיות ומוניציפליות, תוך הפעלת הפעילות הרחבה ביותר סמכויות לתביעות ולגביות ולניהול נכסים בתנאי שתי הפסקאות הראשונות של סעיף אלפיים וחמש מאות חמישים וארבע של הקוד האזרחי למחוז הפדרלי, לרבות אלה שלפי סעיף אלפיים חמש מאות שמונים ושבע של אותה פקודה, דורשים סעיף מיוחד; במגבלה שאינך רשאי, מכוח סמכות זו, לרשום כותרות אשראי, למכור, לשעבד או להנכר בכל דרך שהיא את הנכסים של רכוש קבוע של החברה, למעט במהלך העסקים הרגיל בו היא עוסקת ולבקש או לקבל הלוואות מאת כל אדם טבעי או משפטי או מוסד בנקאי, ללא אישור קודם לכן על ידי הדירקטוריון או האסיפה של בעלי מניות;
ג) לעשות כל שביכולתו כדי שכל אחד ואחד מחברי הדירקטוריון יעמוד בהתחייבויותיו;
ד) להגיש לדירקטוריון ולאסיפות בעלי המניות את ההצעות הנראות רלוונטיות ורווחיות לאינטרסים של החברה, וכן ליידע את בעלי המניות באסיפות הכלליות בכל ענייני עניין הקשורים לעסקי החברה. חֶברָה;
ה) להאציל כל אחד מסמכויותיו לכל חבר בדירקטוריון, נושא משרה או עובד בחברה, כאשר ייראה צורך או נוח, וכן
ו) להפעיל שליטה והכוונה בעסקי החברה ולבצע כל הדרוש או נבון כדי להגן על האינטרסים של החברה. עצמו, אך מודיע מיידית על צעדים כאלה לדירקטוריון במקרה שהם מחוץ לתחום הפקולטות שלו. נָשִׂיא. ניתן להרחיב, להגביל או לשנות את הסמכויות הנ"ל על ידי הדירקטוריון או על ידי אסיפת בעלי המניות.

II. במקרה של היעדרות זמנית של היו"ר, אחד מסגני היו"ר, לפי סדר בחירתו, ינהל את אסיפות בעלי המניות ואת ישיבות הדירקטוריון. במקרה של מחלה, מוות, התפטרות, הרחקה או היעדרות קבועה מכל סיבה שהיא של הנשיא, יחליף את הפקיד האמור עד שאסיפת בעלי המניות או הדירקטוריון יבחרו חדש נָשִׂיא.

III. למזכיר יהיו הזכויות והחובות הבאות:

א) להשתתף בכל אסיפות בעלי המניות ואסיפות הדירקטוריון, להכין ולחתום על הפרוטוקול ולשמור את ספרי הפרוטוקולים ואחרים לצורך כך. ספרים חברתיים בהתאמה, למעט חשבונאות, באופן הקבוע בחוק ומנפיק עותקים מאושרים של הפרוטוקולים לשימושים שעלולים לְהִדָרֵשׁ;
ב) להחזיק ולתיק את כל המסמכים הקשורים לאסיפות בעלי המניות ולישיבות הדירקטוריון, וכן
ג) לגבש, לחתום ולפרסם את השיחות וההודעות לאסיפות בעלי המניות הכלליות ולאסיפות הדירקטוריון.

ניתן להרחיב, להגביל או לשנות את הסמכויות הנ"ל על ידי הדירקטוריון או על ידי אסיפת בעלי המניות,

IV. לגזבר יהיו הזכויות והחובות הבאות:

א) הפקיד את כל כספי החברה רק במקומות שקבע הדירקטוריון לשם כך;
ב) לפקח על הפקדה, שימוש או גבייה של כספים, כסף, תעודות אשראי, ניירות ערך וכדומה של החברה, ולהורות להם. העסקה באופן שקבע הדירקטוריון או על ידי האסיפה למימוש החפצים חֶברָתִי;
ג) לפקח על אחזקת פנקסי חשבונות וספרי עזר הנדרשים על פי החוקים החלים, וכן
ד) לכוון את ניסוח הדוחות הכספיים התקופתיים ומסמכים תומכים אחרים ולספק את בעלי המניות, הדירקטוריון ושאר הפקידים המקבילים, המידע החשבונאי שיכול להיות ביקש.

ניתן להרחיב, להגביל או לשנות את הסמכויות הנ"ל על ידי הדירקטוריון או על ידי אסיפת בעלי המניות.

V. בעלי המניות באסיפה רגילה או בדירקטוריון רשאים למנות מנהל כללי וכל מנהל אחר הנחשב נחוץ, למי יהיו, בהתאם לסעיף מאה ארבעים ושש לחוק הכללי של אגודות הסחר, הסמכויות שיש להתיעץ. המנהל הכללי והמנהלים יפקידו לאוצר החברה סכום של מאה פזו או מניה אחת ממניות ההון, אתה תעניק ערבות לשביעות רצון האסיפה או המועצה כדי להבטיח את האחריות שהם עלולים לשאת ב מילוי תפקידם, מבלי לפגוע בעובדה שאסיפת בעלי המניות או הדירקטוריון דורשים יותר או שונה אַחֲרָיוּת.

פרק ו'
של הפיקוח על החברה

אַרְבָּעָה עָשָׂר. החברה תפוקח על ידי נציב אחד או יותר, אשר עשויים להיות בעלי מניות או לא. הממונה ייבחר מדי שנה. על ידי אסיפת בעלי המניות הרגילה השנתית ויהיו להם הזכויות והחובות המוקנות להם בסעיף מאה שישים ושש ואילך. לחוק הכללי של אגודות הסחורות, והם ימשכו בתפקידם שנה אחת או עד שייבחרו יורשיהם וישתלטו עליהם. פוסטים. גם לכל מיעוט המייצג עשרים וחמישה אחוזים ממניות ההון תהיה הזכות לבחור נציב. על הממונה להפקיד באוצר החברה סכום של מאה פזו או מניה אחת ממניות ההון, או ערבות לשביעות רצון. של האסיפה להבטיח מילוי נאמנה של תפקידיהם, מבלי לפגוע בעובדה שאסיפת בעלי המניות דורשת יותר או שונה אַחֲרָיוּת.

פרק ז'
על רווחים, הפסדים וקרן מילואים

חֲמִישָׁה עָשָׂר.- בתוך שלושת החודשים הראשונים שלאחר סיום כל שנת כספים, יש להכין מאזן יחד עם המסמכים התומכים בו. יתרה כאמור חייבת להיות מוצגת לאסיפת בעלי המניות השנתית הרגילה, שלאחר מכן לאחר בחינת דו"ח הממונה והמאזן הנ"ל, היא תאשר או תשנה אותו לפי מקרה.

אם המאזן משקף רווחים, בעלי המניות יחלקו אותם תוך התחשבות בהוראות הבאות:

א) אם עקב הפסדים, ההון נפגע, רצוי להשתמש ברווחים להרכיבו מחדש, עד שישווה אותו עם ההון המנוי והנפרע;
ב) מינימום של חמישה אחוזים מהרווחים הניתנים לחלוקה, לפני תשלום מס על הרווחים הניתנים לחלוקה, ישמש ליצירה או הגדלה של הרזרבה החוקית עד שתגיע לעשרים אחוזים מההון המנוי ו שולם;
ג) עשויות להיווצר עתודות אחרות למימוש טוב יותר של מטרות החברה או שהרווחים יוקצו לחשבון העודפים או הרווחים עד להגשת הבקשה, וכן
ד) בעלי מניות רשאים לגזור על תשלום דיבידנד לרבות באותה החלטה את מועד תשלומו ואופן לעשות כן, או לאשר לדירקטוריון לגוף זה לקבוע את התקופה ואת דרך התשלום האמורה דיבידנד.

פרק ח
על פירוק ופירוק החברה

השישה עשר.- החברה תפורק בתום התקופה האמורה בסעיף הרביעי, אלא אם כן כי התקופה האמורה תוארך לפני סיומה, בהסכמת אסיפה יוצאת דופן של בעלי מניות; ללא קשר, הוא יומס בעבר בשל כל אחת מהסיבות הבאות:

א) עקב אובדן שני שלישים ממלאי ההון;
ב) עקב פשיטת רגל מרצון או בלתי רצוני של החברה המוצהרת כדין, וכן
ג) בהחלטת אסיפת בעלי מניות יוצאת דופן.

שבע עשרה. לאחר שפירוק החברה ייקבע באסיפת בעלי המניות, היא תמנה מפרק אחד או יותר, שיעברו ל- פירוק זה וחלוקת יתרת נכסי התאגיד בין בעלי המניות, ביחס ישר למספר המניות שכל אחד מהם לְהַחזִיק; אם ימונו שני מפרקים או יותר, עליהם לפעול במשותף.

למפרקים האמורים יהיו סמכויות הפירוק הרחבות ביותר ועל כן הם רשאים לגבות את כל הסכומים המגיעים לחברה ולשלם את המגיעים לה; ליזום כל מיני תביעות ולהמשיך בהן עד לסיומן בכל הסמכויות של עורך דין כללי, של בהתאם לסעיפים אלפיים חמש מאות חמישים וארבע ואלפיים חמש מאות שמונים ושבע של הקוד האזרחי המחוזי פדרלי; ביטול משכנתאות ושעבודים אחרים; ליישב תביעות ולמכור נכסים או ניירות ערך מכל סוג שהוא. למפרקים יהיו, בכל מה שלא נקבע במפורש בשטר זה, הסמכויות ו התחייבויות המוטלות עליהם בסעיפים מאתיים ארבעים ושניים ואילך בחוק החברות הכללי. מִסְחָרִי.

שמונה עשרה.- אחריותם של בעלי המניות תובן כמוגבלת לתשלום הערך הנקוב של המניות שחתמו ולא שילמו.

פרק ט'
נטייה כללית

תֵשַׁע עֶשׂרֵה.- "כל זר אשר, במעשה ההתאגדות או בכל זמן מאוחר יותר, רוכש עניין או השתתפות חברתית ב החברה, היא תיחשב לפי העובדה הפשוטה כמקסיקני לגבי שניהם, ויהיה מובן שהיא מסכימה לא להפעיל את הגנה על ממשלתה, בכפוף לעונש, במקרה של הפרת הסכמתה, של אובדן עניין או השתתפות כאמור לטובת האומה המקסיקנית".

עֶשְׂרִים.- המייסדים, ככאלה, אינם שומרים לעצמם כל השתתפות מיוחדת ברווחים.

21.- בכל מה שלא נקבע במפורש בשטר זה יחולו הוראות חוק החברות המסחריות הכלליות.

שיטות מעבר

ראשון.- ההון המינימלי נרשם במלואו ומשולם כדלקמן:

שותפים	פעולות	עיר בירה
אלברטו צ'וואריה מונטס	שיתוף 1. חמש מאות פזו	12000	6.000000
פלורנס דוורו סימונס	שיתוף 1. חמש מאות פזו	14000	7.000000
חואקין פואנטס פרז	שיתוף 1. חמש מאות פזו	13000	6.500000
ישו פואנטס פרז	שיתוף 1. חמש מאות פזו	15000	7.500000
אנטוניו סוליס אגילר	שיתוף 1. חמש מאות פזו	15000	7.500000
סה"כ	55,500	$34.500.000,00

חמישים וחמש אלף וחמש מאות מניות בשווי של שלושים וארבע מיליון חמש מאות אלף פזו 00/100 מטבע לאומי.

החתומים מטה מצהירים כי שילמו במזומן עשרים אחוז מהמנויים שלהם, כלומר מופקד לרשות החברה והיתרה תכוסה בתנאים שקבעה האסיפה של בעלי מניות.

שְׁנִיָה.- האסיפה שעורכים הנותנים בעת החתימה על שטר זה מהווה את אסיפת בעלי המניות הכללית הראשונה; ובאסיפה האמורה נערכו ההסכמות הבאות:

א) האנשים הבאים נבחרו כחברי דירקטוריון וכנושאי משרה בחברה:

מועצת המנהלים:

פקידים:

נָשִׂיא	אלברטו צ'וואריה מונטס.
סגן נשיא	פלורנס דוורו סימונס
גִזבָּר	אנטוניו סוליס אגילר

ב) כל המינויים הקודמים נחשבו כמקובלים, מכוח הצהרת הנוכחים ועל פי דיווחים שהתקבלו מה- נעדרים, ועל כך שהפקידו בשם המתכתבים, את הערבויות הדרושות להבטחת ביצוע נאמנה של תפקידיהם, בתנאי החוזה חֶברָתִי;
ג) האדונים אלברטו צ'וואריה מונטס וחואקין פואנטס פרז נבחרו לנציב קנייני ולממונה חלופי, בהתאמה, אשר על סמך דיווחים שהתקבלו קיבלו את תפקידם. הנציבים גם הפקידו סכום של מאה פזו כל אחד כדי להבטיח את מילוי תפקידם;
ד) נקבע כי אלא אם כן האסיפה הכללית של בעלי המניות או אסיפת הדירקטוריון החליטה אחרת, כי התרגילים של החברה ייערכו מה-1 באוגוסט עד ה-31 ביולי של כל שנה, למעט הראשון שנת הכספים, שתחל מתאריך האישור הסופי של שטר זה ועד 31 באוקטובר של השנה הבאה הבא.
ה) פתיחת חשבון עובר ושב בשם "Vasares Florence s.a. de c.v., ", וכל אחד מאלברטו צ'וואריה מונטס, פלורנס דברו סימונס או אנטוניו סוליס אגילר הוסמך לחתום באופן לא ברור נגד החשבון האמור.
ו) כמו כן, הוסכם על מתן ייפוי כוח כללי לתביעות וגביות ולפעולות מינהל לטובת האדונים פלורנס דברו סימונס, אנטוניו סוליס אגילר וג'סוס פואנטס פרז, הרשאי לממש אותו ביחד או בנפרד, לפי תנאי שתי הפסקאות הראשונות של סעיף אלפיים חמש מאות חמישים וארבע של הקוד האזרחי למחוז פדרלי, היכולת להפעיל אפילו את הסמכויות הדורשות סעיף מיוחד בהתאם לסעיף אלפיים חמש מאות שמונים ושבע של אותה פקודה, לרבות זו שתציג תלונות פליליות ולחדול מהן ולהחליף את סמכותן ולבטל את ההחלפות שביצעו במגבלה שלא רשאים מיופה כוח, מכוח כוחם, לרשום כותרות אשראי ולמכור, לשעבד או להיפטר בכל דרך מהרכוש הקבוע של החברה, למעט במהלך העסקים הרגיל בו עוסקת החברה. עצמו ולבקש או לקבל הלוואות מכל אדם טבעי או משפטי או מוסד בנקאי, מבלי לקבל אישור קודם לכן על ידי הדירקטוריון או האספה של בעלי מניות, ו
ז) Fausto Vallejo Peñalosa וליק. Verónica Jiménez Bautista לעשות ביחד או בנפרד את הצעדים הדרושים כדי להשיג את רישום שטר זה במרשם הנכסים והמסחר הציבורי המקביל.

כללי:
גנרלים של הנותנים,

אני, אדוארדו ויללובוס מנדז, נוטריון מספר 564 של המחוז הפדרלי של מקסיקו סיטי, מאשר:

1. על ידיעתם ​​וכשירותם המשפטית של הצדדים המופיעים למעשה זה;
2. שקראתי להם את השטר הנוכחי, תוך הסבר הערכי והשלכותיו המשפטיות למי היה מקום;
3. כי הנותנים הצהירו, במחאה על אמירת האמת, כי הם מעודכנים בתשלום המכסים והמסים המקבילים;
4. שהם הביעו את הסכמתם לכל תוכנו של שטר זה וחתמו עליו ב... של השנה הזו. לְהַעִיד.

(חתימות הנותנים והנוטריון וחותמת אישור ההתאמה.)