דוגמה לדוח אירוע

דוח אירוע

החוקרים Martínez S.C
אב מריאנו מרטינס # 35
מקומי 23. כרוב. יוון, מקסיקו D.F
ע.פ 215487

אני מודיע לך בזאת על תוצאות החקירות הנוגעות לאנשים:

• גזבר (חואן גארידו רודריגס)
• מנהל (Jesús Velázquez Velázquez) ו-
• רואה חשבון (ריקרדו ורגס פלורס)

שהוא ביקש ב -15 להווה, שם הוא מניח את הסטת ההון על ידי אחד הפקידים הללו.

מהחקירות שבוצעו, כולל העסקאות המתאימות לשותפיה, ניתן היה לאתר א גידול לא מוצדק בהכנסות ובא לידי ביטוי למשרד האוצר בצורה לא מדויקת, כהכנסה עֵסֶק.

תנועה זו נעשתה על ידי רואה החשבון לטובת השותף חורחה אבלארדו פרז רודריגס, ככל הנראה לקחה רווחים כשלה לפני חלוקת הרווחים המוצגים בחודש יולי מתנה.

הצעות מחיר של לפחות 1,525,000.00 $ הושגו בהעברות לחשבון הבנק השוויצרי שלך, והפכו לבלתי ניתנות לזיהוי על ידינו.

מנתונים אלה יש לנו את מספרי החשבון שהתקבלו דרך רואה החשבון ומסמכי הבנק של החברה, שם הם מסווגים כתשלומים והפסדים.

לצורך השיקים המקבילים, אני שולח את ספרי המכירות המתאימים לחודשים ינואר, פברואר, מרץ ואפריל.

מקסיקו DF. החל מה- 25 באפריל 2014.

רישיון מיגל אנג'ל פינה לימה
חוקר פרטי
(מוּצָק)