דוגמה לחוזה של חברת הון משתנה

א חוזה חברת הון משתנהזהו חוזה בו יכול להיות הון נוסף על ידי כל אחד מבעלי המניות, וכי ההון הכלכלי יכול לגדול או להקטין ללא תלות בתאגיד שהוקם בעבר וניתן להחיל אותו על טיפול באספקה, סחורה, תשלום או טיפול במערכת עובדים.

את תפיסת ההון המשתנה יש לייצג בראשי התיבות "C.V." כמו גם תפיסת החברה המוגבלת הציבורית, היא תוצג על ידי הקיצורים "S.A."

ההון יהיה משתנה, אך יהיה בעל סכום מינימלי וסכום מקסימלי בלתי מוגבל.

מקובל ומקובל כי חוזה זה נחתם על ידי יחידים או ישויות משפטיות, לאומיות או זרות, עם אישורים מקבילים מראש והוא תקף בדרך כלל במספר מדינות.

דוגמה לחוזה של חברת הון משתנה:

חוזה חברה מוגבל בציבור הקפיטאלי

במחוז הפדרלי של מקסיקו סיטי, ובהיותו היום 22 ביוני 2012, אני מר. אדוארדו וילאלובוס מנדז, נוטריון מספר 564 של המחוז הפדרלי של מקסיקו סיטי, אישר את חוזה חברת מניות משתנה פורמאלי על ידי: אלברטו צ'אבריה מונטס, פירנצה דברו סימונס; חואקין פואנטס פרז, ז'סוס פואנטס פרז, אנטוניו סוליס אגילאר, פועל עבורם אישור מתאים לכריתת חוזה זה שייכלל ויהיה חלק ממנו, כאשר הצדדים כפופים להוראות הבאות סעיפים:

סעיפים:
פרק א '
משם, כתובת, אובייקט ומשך זמן

ראשון. תוקם חברת מניות משתנה, זאת בהתאם לקבוע בחוק הכללי של אגודות מרכנתיל וחוקים הקשורים לערך בתוך הרפובליקה המקסיקנית, ומשאירים את העמותה עם השם מ "ואסארס פירנצה"ואחריהם הקיצורים S.A. דה C.V.,

שְׁנִיָה. מקום מגוריה של החברה יהיה קילומטר 123 מכביש פואבלה המקסיקני והיא עשויה להיות או להקים סוכנויות סניפים בכל חלקי הארץ או מחוצה לה, על מנת לבצע את התפקידים המתאימים להם טֶבַע.

שְׁלִישִׁי. מטרותיה או יעדיה של החברה הם אלה שכתובים בהיתר שניתן על ידי משרד החוץ, והם:

א) לייצר, לעצב, לפרט, לארוז, לקנות, למכור, לייבא, לייצא, לאחסן ולבצע את כל הפונקציות והמעשים המקובלים כחוק עם:

1. בגדי ביגוד, הנעלה, עור, תכשיטים, אביזרי ביגוד ואביזרים.
2. מכשירים לשימוש אישי כגון ציוד משרדי, פריטי היגיינה אישית, בריאות הפה, כלים ו אביזרים, ריהוט לבית ולמשרד, כמו גם פריטים ואביזרים למטבח וכל מה שקשור בית.
3. מוצרי ספורט, אוכל מיוחד לספורטאים וכן חידושים מתאימים
4. כלי נגינה, מיובאים או מיוצרים ארצית.

ב) הקדישו את עצמם לשירות פגישות עם אנשים, מוזיקליזציה חברתית של אירועים, קונצרטים, סיורים וכו ', שהם לטובת והנאת טובת החברה או הכלל.
ג) הקלטה, יצירה, מהדורה, דיפוזיה ומכירה של מוסיקה שנרשמה בעבר ובהרשאות המתאימות.
ד) לקנות, למכור, לייצר, להפיץ, לייבא ולייצא כל מה שקשור לתעשיית המוזיקה.
ה) קנו, מכרו, ייצרו, ניסחו, ייצרו, ייצרו, ייבאו, ייצאו והיו בבעלות כל מיני סוגים של סחורה, פריטים, מטלטלין ומוצרים, אם במצבם הטבעי, חצי גמור או גָמוּר.
ו) ייצג כל מיני אנשים, פיזיים או מוסריים, בתוך הרפובליקה המקסיקנית או בחו"ל, כסוכן עמלה, מתווך, גורם, נציג משפטי או רַשַׁאִי.
ז) לקנות, למכור, להחזיק, לשעבד, להעביר, להעביר, לשעבד, לשעבד, להקצות, לרכוש, להשכיר או להשתמש במקרקעין הדרושים לפיתוח החפצים חברתית, ובלבד שבכל מקרה של רכישת נדל"ן, החברה תקבל את האישורים מהממשלה הפדרלית של הרפובליקה המקסיקנית, כנדרש בחוק בכח.
ח) לרכוש ולהשליך בכל צורה שהיא מכל מיני מניות או השתתפות בחברות או עמותות אחרות, בין אם אזרחיות ובין אם מסחריות.
i) לרכוש, להחזיק, להשתמש, למכור, להקצות, לשכור ולתת רישיונות לשימוש ולשיעבוד או העברה בכל דרך אחרת של פטנטים מקסיקניים או זרים, זכויות על פטנטים, רישיונות, הרשאות, המצאות, שיפורים, תהליכים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ושמות מסחריים, הקשורים או שימושיים ביחס לעסקים של חֶברָה.
י) לחגוג ולקיים חוזים מכל סוג שהוא או תיאור עם כל אדם טבעי או מוסר, עירייה, מדינה או סוכנות ממשלתית, הקשורים לפיתוח החפצים חֶברָתִי.
יא) לבקש ולקבל כסף לפיתוח אובייקטים ארגוניים ומדי פעם, ללא הגבלה מבחינת הסכומים, למשוך, להירשם, לקבל, לאשר ולשחרר שטרי חוב, שטרות חליפין, טיוטות, אגרות חוב, התחייבויות וכל תואר אחר של אשראי או הוכחת חוב ומבטיחים את תשלוםו, וכן תשלום הריבית שהוא גורם, באמצעות משכנתא, שעבוד, העברה או הקצאה בנאמנות של כל או חלק מנכסי החברה ולמכור, לשעבד או להשליך בדרך אחרת את ניירות הערך האמורים או חובות.
l) להיפטר מכלל העסקים, הנכסים, הרכוש והחובות של החברה או חלק מהם. ז) באופן כללי, בצע כל סוג אחר של עסק הקשור לחפצים ארגוניים, תוך הפעלת כל הסמכויות למטרה זו. המוקנים על ידי חוקי הרפובליקה המקסיקנית ומבצעים חפצים אמורים במידה שכל אדם יכול גוּפָנִי.

רובע. משך הזמן של החברה יהיה משך 100 שנים שייספר מהיום שלאחר חתימת חוזה זה.

פרק ב
מלאי הון ומניות

חמישי. הון המניות יהיה משתנה ויוחל עם מינימום של 1500,000.00 (מיליון, חמישה אלפים פסו מז / נ) והמקסימום יהיה בלתי מוגבל.

שִׁשִׁית. מלאי ההון יחולק למניות רשומות, שערכן יהיה 500 מטבע פזו לאומי עבור כל אחד ויוצג עם כותרות נומינליות שעשויות לכלול אחד או יותר פעולות.

הפעולות יודפסו בכותרות שיהיו בפנקסי צ'קים, יסודרו בסידרה ועליהן להיות חתימות החתימה (השדות) של נשיא או אחד מסגני הנשיא והמזכיר או הגזבר, ואם זה לא אפשרי מזה או אחר, חתימתו של אחד יועצים; על המסמכים הללו לכלול את ההבהרות המתוארות בסעיף 125 (מאה עשרים וחמישה) לחוק הכללי של חברות מרכמנטיל וחייב להיות בסעיף התשע עשרה של כתיבה זו. למעט במקרה שמונפקות מניות מסדרות שונות, מטעמי העדפה או להשתתפות שונה בדיבידנדים או למושגים אחרים. כל המניות הללו מקנות לבעליהם אותן זכויות ומטילות את אותן חובות לגבי:

א) לחלוקת רווחים;
ב) לחלוקת הפסדים עד לסכום השווי הנקוב של כל מניה שנרשמה ולא שולמה;
ג) השתתפות באסיפות בעלי מניות כלליות, וכן
ד) לכל זכויות או חובות אחרים המפורטים בשטר זה או בחוק.

כל אחד ואחת מבעלי המניות, מעצם היותם, כפופים לתנאים שנקבעו בחוזה זה ולהחלטות המשפטיות לפיהן מתקבלות בהחלטה בכל אסיפה כללית של בעלי המניות ובכל אסיפה של הדירקטוריון, לפי הצורך לפתור את הקודם או את שְׁנִיָה. החברה תכיר כבעל מניות שרשום עם אופי כזה בספר הרישום המתאים, למעט כל צו בית משפט המכתיב אחרת.

העברת המניות עשויה להתבצע על ידי אישור ומסירת תואר המניה המקביל, מבלי לפגוע ב שניתן להעביר בכל אמצעי חוקי אחר ועיבודו ישפיע על ביחס למתן האישור או למעביר, מיום האישור או השידור לכל מושג, ולגבי רישומו בספר הרישום של בעלי מניות.

כאשר נוצר מצב של העברה של מניה אחת או יותר ויש לו חתימה של המאשר או המעביר, או כאשר כותרת מקבילה בה נרשמת פעולת האישור ו / או השידור, יזכיר המזכיר את ההעברה בספר רישום פעולות. על פי בקשת הבעלים ועל חשבונו, ניתן להמיר את תעודות המניה בתארים אחרים בעלי משמעות אחרת, אך מובטחים באותו סכום.

במקרה של גניבה, הצבה, אובדן או הרס של תעודות המניה, החלפתן כפופה להוראות הסעיף השני, פרק א ' ראשית החוק הכללי של ניירות ערך ופעילות אשראי, שהוא בתוקף, כל ההוצאות הנגזרות מההליך האמור ייקלטו על ידי מעוניין.

עליות לתקן את העלייה במניות ההון רק על ידי החלטה שקיבלה אסיפת בעלי המניות הכללית בצורה יוצא דופן, ולא ניתן לקבוע גידול, עד ששולמו המניות המהוות את התוספת המיידית קודם. בעת קבלת ההחלטות המקבילות, האסיפה הכללית החריגה שלאחר מכן תקבע את התנאים שבהם יש לבצע הגדלה כאמור. הגידול בסכום המניות יהיה פרופורציונאלי למספר המניות שכל אחת מהן לבעל מניות יש זאת בהתאם לסעיף מאה ושלושים ושתיים לחוק הכללי של חברות מִסְחָרִי.

הפחתת מלאי ההון יכולה להתבצע רק על ידי החלטה שקיבלה האסיפה החריגה שהתקבלה במונחים של שטר זה. בעלי המניות מוותרים על זכות הנסיגה הניתנת על ידי מאמרים מאתיים ועשרים ואחרים. הוראות הקשורות לזכות כאמור, הכלולות בפרק השמיני בחוק הכללי של חברות מִסְחָרִי.

לא משנה מהאמור לעיל, הפחתות הון יבוצעו ללא שימוש בפורמליות ויצייתו לתנאים הבאים:

1. הצמצום יבוצע על ידי פעולות אינטגרליות ולא על ידי שום היבט אחר.
2. כאשר נקבעת החלטה, כל בעל מניות יקבל הודעה ויעניק לו את הזכות לממש את מניותיו ביחס ל צמצום ההון שנקבע ופעולה או זכות זו חייבים להתבצע בחמישה עשר הימים הראשונים לאחר שקיבלה את תביעתה הוֹדָעָה.
3. אם התבקש פדיון של מספר מניות במסגרת התקופה המצוינת בפסקה לעיל שווה להון המופחת, הוא יוחזר לבעלי המניות שביקשו זאת בתאריך עבור אותו אני אתקן.
4. אם סכום הבקשות בבקשת ההחזר עולה על ההון המופחת, סכום ההפחתה יחולק להפחתה בין המבקשים ביחס למספר המניות שהוצעו עבור כל אחד ואמור ההחזר יתבצע במועד שלשם כך לתקן.
5. אם לא הושלמו המניות המבוקשות למימוש, מי שביקש את הפדיון יוחזר ויועד על ידי למשוך בפני נוטריון או מתווך את שאר המניות שיש להפחיתן עד לסכום שהוסכם להפחתת עיר בירה.

בהוראות סעיף קטן 5, ההפחתה תיכנס לתוקף עד סוף השנה שחלפה, זאת אם ההגרלה בוצעה. לפני הרבעון האחרון של שנת הכספים כאמור, ואם שנת הכספים האמורה תעשה מאוחר יותר, ההתאוששות תיכנס לתוקף רק עד סוף שנת הכספים. הבא.

פרק ג '
מאסיפות בעלי המניות הכלליות

שְׁבִיעִית. הסמכות העליונה והגוף העליון של החברה היא האסיפה הכללית של בעלי המניות, המקיימת את האספות, שהן רגילות ויוצאות דופן..

אסיפות השתן אחראיות לפתור כל אחד מהנושאים הקבועים בסעיף 181 (מאה ושמונים ואחת) החוק הכללי של אגודות מרכנתיל, או עבור אלה שאינם רשומים בסעיף 182 של אותה פקודה, הם עשויים להיפגש ב בכל עת, ואם לא, יש לקיים לפחות פעם בשנה תוך ארבעה חודשים מסגירת שנת הכספים חֶברָתִי. כדי שהאסיפה תיחשב שלמה וחוקית, יש צורך לייצג לפחות מחצית פלוס אחת מהמניות שהונפקו ולמתן החלטות ייחשב תקף כאשר רוב המניות מצטרפות בחיוב. מיוצג.

שמונה. על כל אסיפות בעלי המניות יחולו הכללים הבאים:

1. את הפגישה יש לקיים במשרד הרשום המוזכר בחוזה זה, למעט במקרה מקרי או חריג והפגישות ייקראו על ידי נשיא, המזכיר או אחד מסגני הנשיא, מזכיר המפכ"ל ואם לא, בהתבסס על סעיפים 183, 184, 185 לחוק הכללי של חברות מרכנתיל, היא תודיע על כך באמצעות פרסום שיחה בעיתון הרשמי של הפדרציה, ואם לא, באחד או יותר עיתונים המפיצים יותר במקום מגורי ביתם החוקי, תוך 15 יום מראש ויספקו פרטים על היום, התאריך, השעה והמקום יָעוּדִי.
2. כאשר המשתתפים באסיפה מייצגים את מספר המניות הכולל, לא תהיה צורך בשיחה; כמו כן, זה לא יהיה במקרה של השעיה של אסיפה בכדי להמשיך במועד ובמועד שנקבעו, כשהכל יירשם בדקות המקבילות.
3. לכל בעלי המניות יש אפשרות להשתתף באסיפה או להיות מיוצגים על ידי מיופה כוח הוקמה כחוק ו / או עם ייפוי כוח, ובאחרונה חתימת בעל המניות ושניים עדים.
4. קבלת בעלי המניות תספיק אם הם רשומים במרשם המקביל כבעל מניות או יאמתו את אופיים בכל דרך משפטית אחרת.
5. לפני תחילת הפגישה, על ראש המנכ"ל למנות אחד או יותר בודקים על מנת לאשר את הוועדה כמות ומספר המניות המיוצגות, כמו גם רשימת נוכחות כדי לפרוק את סדר היום המנהל את ויכוחים.
6. בראש האסיפה יושב נשיא החברה ובהיעדרו הסגנים, בסדר היררכי. מזכיר האסיפה יהיה מזכיר האגודה, ובהיעדר זה, מי שיבחר האסיפה.
7. על המזכיר הכללי לערוך דקה וליצור תיק בכל אסיפה שיש בה החלקים הבאים:

א) עותק של העיתון בו פורסמה השיחה, כאשר זה המקרה;
ב) רשימת הנוכחות;
ייפוי כוח שהוגש או תמצית מוסמכת שהוכנה על ידי המזכירה או בוחן, של המסמך שהציג עורך דינו של בעל המניות נעדר להוכחתו אִישִׁיוּת;
ד) העתק מפרוטוקול הישיבה;
ה) הדוחות, חוות הדעת ומסמכים אחרים שהוצגו בפגישה;

1. במקרה שמסיבה כלשהי לא מותקנת אסיפה חוקית, תואם את הסיבות והעובדות, ויוצר תיק בהתאם לפסקה השביעית קודם.
2. כל החלטה שתתקבל באסיפה כללית ובהתאם לחוזה זה, מחייבת את כל בעלי המניות, בין אם הם מסכימים ובין אם לאו ולא יהיה מנוס. אחרת, בהיותה מורשית אוטומטית והמועצה רשאית להקצות פקודות ומנהלים לביצוע החלטות וחוזים אושר.
3. אם אין מניין באסיפה כללית של בעלי המניות שהתקיימה כדין, השיחה וה- האסיפה המתבקשת בפעם השנייה תתקיים עם מספר המניות שיהיה בה. מיוצג; למעט מקרים בהם מטופלים בעניינים התואמים לאסיפה יוצאת הדופן, שבהם ההחלטות יש לאמץ בהצבעה של מניות המייצגות לפחות חמישים אחוז מההון חֶברָתִי.

פרק ד '
מניהול החברה

ט. החברה תנוהל על פי דירקטוריון שיורכב ממינימום של שלושה אנשים ומקסימום שייקבע על ידי האסיפה הרגילה השנתית, אשר עשויה להיות בעלי מניות בחברה או לא עשויה, האסיפה רשאית לקבוע את החלפים שהיא רואה נחוץ. ובמידה ונעדר דירקטור, הוא רשאי למנות אלטרנטיבה, שיש להודיע ​​על כך מראש ובכתב.

על חברי החברה מוטלת החובה להחליף, לפטור ולשיפוי הדירקטורים והנושאי משרה לנקוט במעשי אחריות לתפקידיהם או מחדליהם, כל עוד אין זה באשמתם וכי הם מנוגדים לחקיקה מֶקסִיקָני.

עֲשִׂירִית, הוא ממונה על הדירקטוריון, על כל עסקיה של החברה ויהיה אחראי על חוזים, מעשים הכוללים את העמותה, המייצג אותה בפני הרשויות והמצבים. חוקי, בהתאם להוראות סעיף 2554 לחוק האזרחי למחוז הפדרלי, ויוסמך להפעיל את הסמכויות שעל פי החוק מחייבות סעיף מיוחד; כמו גם אלה המוזכרים במאמר 2587 של אותו קוד, כולל הסמכויות הבאות:

א) לבצע פעולות בעלות כגון משכון, מכירה, התקשרות ופירוק.
ב) לקבל, ולתת הלוואות, לבצע אגרות חוב, לבצע פעולות אשראי.
ג) לכוון את הניהול והשליטה הכללית בעסקי החברה ולנהל את הנכסים והחוזים הכרוכים ומייצגים את החברה.
ד) לבצע, לאשר ולהציג בפני בעלי המניות והממונה את החשבונות, הדוחות והמאזנים של העמותה, להודיע ​​על ההפסדים.
ה) יעץ והציע תכניות לעקוב אחר בעלי המניות אחר מעקב אחר תוכניות שאושרו על ידי בעלי המניות והנוגעות לרכישה מכירה, השכרה ושעבוד של כל מיני מטלטלין ונכסים, כמו גם קבלת הלוואות ופעולות מינהליות אחרות נחוץ.
ו) הציע לתוכניות שיעקבו אחר בעלי המניות בעסקי החברה, בין היתר בנוגע לרכישה, מכירה וחכירה, שעבוד, משכנתא והעברת כל סוג של נכסי מטלטלין ונכסים, זכויות, ויתורים, זיכיונות, השגת הלוואות, כמו גם כל שאר המעשים המינהליים והעניינים הניהוליים הדרושים כללי.
ז) למנות ולהסיר באופן חופשי את עורכי הדין הכלליים ובעלי תפקידים אחרים ועובדי החברה, לשנות את סמכויותיהם, לקבוע את שכרם לקבוע את הערבות האישית שעליהם להעניק כדי להבטיח מילוי נאמן של תפקידם, להקים סניפים וסוכנויות של החברה, וכן לדכא אותם.
ח) האציל, כולו או חלקו, את סמכויותיו לכל אדם טבעי או משפטי, יחיד, מנהל או פקיד או עורך דין אחר; להקנות סמכויות כלליות ומיוחדות, גם בנושאים בעלי אופי פלילי ולפעול כתוספת למשרד הציבורי, מנדטים סמכויות שיפוטיות או מינהליות וביטול סמכויות כאלה בכל עת, כמו גם להאציל לאדם כלשהו, ​​להיות חבר או לא של הדירקטוריון, הסמכות להקנות ולבטל סמכויות כלליות או מיוחדות, ולבצע כל פעולה אחרת שחייבת לָרוּץ; י
ט) כל האחרים המוקנים על פי חוקי המדינה ומעשה זה, ואינם שמורים במפורש לבעלי המניות.

אַחַד עָשָׂר. הדירקטורים וחליפיהם ימונו באסיפת בעלי מניות שנתית רגילה ויהיה להם משך שנה ו / או מינוי מראש של היורש. חברי הדירקטוריון יפקידו באוצר החברה סכום של מאה פזו או מניה אחת ממניות ההון, או יעניקו ערבות לשביעות רצונם של האסיפה, כדי להבטיח את האחריות שהם עלולים לביצוע במילוי תפקידם, על אף שהאסיפה דורשת, בכל מקרה, גדולה או שונה אַחֲרָיוּת.

שְׁנֵים עָשָׂר.- מושבי הדירקטוריון יתקיימו במקום החברה, בסניפים או בסוכנויות שהוקמו, או בכל מקום אחר ברפובליקה המקסיקנית, או בחו"ל, שקבע המועצה. ישיבות הדירקטוריון יכולות להתקיים בכל עת כאשר נקרא על ידי הנשיא, אחד מסגני הנשיא, המזכיר. או על ידי רוב חבריה באמצעות הודעה בכתב, או בכל דרך מתאימה אחרת, המציינת את השעה, התאריך, המקום וסדר הצו יְוֹם. חברי המועצה יכולים להתפטר בכתב מהשיחה, וכשכולם נמצאים השיחה לא תהיה נחוצה. כדי להוות מניין, תידרש נוכחות של רוב חברי הוועד המנהל. הממשל, וההחלטות יתקבלו בהצבעה חיובית של רוב החברים מתנה; במקרה של שוויון, יהיה ליו"ר ההצבעה. אם מספר הדירקטורים הנוכחים אינו מהווה מניין, על הדירקטורים האמורים לדחות את הישיבה עד שיהיה מניין. תיערך דקה מכל מושב בדירקטוריון, שיירשם בספר הדקות וייחתם על ידי הנשיא והמזכיר. אם מתרחש מקום פנוי בדירקטוריון ומסיבה זו המניין אינו יכול להיפגש, הממונה ימנה לאדם שעליו למלא את המשרה הפנויה, באופן זמני, עד שאסיפת בעלי המניות תקבע את תַחֲלִיף.

פרק ו
פקידים

שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה.- בעלי מניות באסיפה כללית רגילה או הדירקטוריון רשאים לבחור נשיא, סגן נשיא אחד או יותר, מזכיר, גזבר, וכן כל פקיד אחר שנחשב מתאים, שיכול להיות או לא יכול להיות חבר בדירקטוריון או בעלי המניות, כאשר אדם אחד יכול לבצע אחד או יותר חיובים. המינויים הללו יכולים לבטל בכל עת על ידי הגוף שבחר בהם.

אני. לנשיא יהיו הסמכויות והחובות הבאות:

א) לבצע ולהורות על קיום כל ההחלטות שהתקבלו על ידי האספות הכלליות או על ידי הדירקטוריון;
ב) ייצג את החברה בפני כל מיני רשויות ממשלתיות, אדמיניסטרטיביות ושיפוטיות, פדרליות, מקומיות ועירוניות, תוך ניצול הרחב ביותר סמכויות לתביעות וגבייה ולניהול נכסים בתנאי שתי הפסקאות הראשונות של סעיף אלפיים וחמש מאות וחמישים וארבע מתוך הקוד האזרחי למחוז הפדרלי, כולל אלה שעל פי סעיף אלפיים וחמש מאות שמונים ושבע מאותה פקודה, דורשים סעיף מיוחד; עם המגבלה שלא תוכל, מכוח כוח זה, להירשם כותרות אשראי, למכור, לשעבד או להרחיק את נכסי רכוש קבוע של החברה, למעט במהלך העסקים הרגיל שאליו היא עוסקת ומבקש או לקבל הלוואות כל אדם טבעי או משפטי או מוסד בנקאי, מבלי שהוועד המנהל או האסיפה של אישור זה אישרו אותו בעבר בעלי מניות;
ג) לעשות כל שביכולתו כך שכל אחד ואחד מחברי הדירקטוריון ימלא אחר חובותיו;
ד) להגיש לדירקטוריון ולאסיפות בעלי המניות את ההצעות שנראות רלוונטיות ומועילות לאינטרסים של החברה וכן הודיע ​​לבעלי המניות באסיפות הכלליות על כל ענייני העניין שקשורים לעסקי החברה. חֶברָה;
ה) להאציל כל סמכויותיו לחבר כלשהו בדירקטוריון, נושא משרה או עובד בחברה, כאשר הדבר נחוץ או נוח, וכן
ו) הפעלת שליטה והכוונה בעסקי החברה ובצעו את כל הדרוש או זהיר כדי להגן על האינטרסים של החברה. את עצמה, אך מייד הודעה לדירקטוריון על אמצעים כאלה במקרה שהם מחוץ לתחום הפקולטות שלה כמו נָשִׂיא. הסמכויות הנ"ל עשויות להרחיב, להגביל או לשנות על ידי הדירקטוריון או על ידי אסיפת בעלי המניות.

II. במקרה של היעדרות זמנית של הנשיא, אחד מסגני הנשיא, לפי סדר בחירתו, ינהל את אסיפות בעלי המניות ואת ישיבות הדירקטוריון. במקרה של מחלה, מוות, התפטרות, הרחקה או היעדרות קבועה מכל סיבה שהיא של הנשיא, יחליף את הפקיד כאמור עד שאסיפת בעלי המניות או הדירקטוריון יבחרו חדש נָשִׂיא.

III. למזכיר יהיו הזכויות והחובות הבאות:

א) השתתף בכל אסיפות ובעלי המניות של הדירקטוריון, הכין וחתום על הפרוטוקול ושמור את ספרי הדקות ואחרים למטרה זו ספרים חברתיים בהתאמה, למעט חשבונאות, באופן הקבוע בחוק ולהנפיק עותקים מאושרים של הפרוטוקול לשימושים העשויים להיות לְהִדָרֵשׁ;
ב) להחזיק בחזקתם ולהגיש את כל המסמכים הקשורים לאסיפות בעלי המניות ולישיבות הדירקטוריון, וכן
ג) גיבוש, חתימה ופרסום של הקריאות וההודעות לאסיפות בעלי המניות הכלליות וישיבות הדירקטוריון.

הסמכויות לעיל יכולות להיות מורחבות, מוגבלות או משונות על ידי הדירקטוריון או על ידי אסיפת בעלי המניות,

IV. לגזבר יהיו הזכויות והחובות הבאות:

א) להפקיד את כל כספי החברה רק במקומות שצוין על ידי הדירקטוריון לשם כך;
ב) פיקוח על הפקדת, שימוש או גבייה של כספים, כסף, כותרות אשראי, ניירות ערך וכו 'של החברה, והזמנתם העסקה בדרך שמציין הדירקטוריון או על ידי האסיפה למימוש החפצים חֶברָתִי;
ג) פיקוח על תחזוקת חשבונות וספרי עזר הנדרשים על פי החוקים הרלוונטיים, וכן
ד) לכוון את ניסוח הדוחות הכספיים התקופתיים ומסמכים תומכים אחרים ולספק את בעלי המניות, הדירקטוריון והפקידים המקבילים האחרים, המידע החשבונאי שעשוי להיות התבקש.

הסמכויות הנ"ל עשויות להרחיב, להגביל או לשנות על ידי הדירקטוריון או על ידי אסיפת בעלי המניות.

V. בעלי המניות באסיפה רגילה או הדירקטוריון רשאים למנות מנהל כללי וכל מנהל אחר שנבחן שיהיה, בהתאם לסעיף מאה ארבעים ושש לחוק הכללי של חברות מרכנתיל, את הסמכויות להתיעץ. המנהל הכללי והמנהלים יפקידו באוצר החברה סכום של מאה פזו או מניה אחת ממניות ההון, אתה יעניק אג"ח לשביעות רצונם של האסיפה או המועצה כדי להבטיח את האחריות שהם עשויים להיגרם במסגרת מילוי תפקידם, מבלי לפגוע בכך שאסיפת בעלי המניות או הדירקטוריון דורשים הגדלה או אחרת אַחֲרָיוּת.

פרק ו '
על המעקב אחר החברה

אַרְבָּעָה עָשָׂר. החברה תהיה בפיקוח של נציב אחד או יותר, שעשויים להיות בעלי מניות או לא. המפקחים ייבחרו מדי שנה. על ידי אסיפת בעלי המניות השנתית הרגילה ויהיו להם הזכויות והחובות המוקנות להם בסעיף מאה שישים ושש ואחריו לחוק הכללי של חברות הסחר, והם יימשכו במנדט שלהם שנה אחת או עד שנבחרו יורשיהם ויחליפו את הודעות. גם לכל מיעוט המייצג עשרים וחמישה אחוזים ממניות ההון תהיה הזכות לבחור נציב. על המפקחים להפקיד באוצר החברה סכום של מאה פזו או מניה אחת ממניות ההון, או להבטיח לשביעות רצון. של האסיפה להבטחת מילוי נאמנות של עמדותיהם, מבלי לפגוע בכך שאסיפת בעלי המניות דורשת יותר או אחר אַחֲרָיוּת.

פרק VII
מרווחים, הפסדים וקרן העתודה

חֲמִישָׁה עָשָׂר.- בשלושת החודשים הראשונים שלאחר סגירת כל שנת כספים, יש להכין מאזן יחד עם המסמכים התומכים בו. יש להציג את האיזון בפני אסיפת בעלי המניות השנתית הרגילה, שלאחר קיומה לאחר בחינת דוח הממונה ואת המאזן האמור, הוא יאשר או ישנה אותו בהתאם ל מקרה.

אם המאזן משקף רווחים, בעלי המניות יחלקו אותם תוך התחשבות בהוראות הבאות:

א) אם הון הושפע עקב הפסדים, רצוי להשתמש ברווחים לצורך הכנתו מחדש, עד שהוא יהיה שווה להון המנוי והתשלום;
ב) מינימום של חמישה אחוזים מהרווחים הניתנים לחלוקה, לפני תשלום מס על הרווחים הניתנים לחלוקה, ישמש ליצירה או הגדלה של העתודה החוקית עד שתגיע לעשרים אחוז מההון המנוי שילם;
ג) יתרות אחרות עשויות להיווצר למימוש טוב יותר של מטרות התאגיד, או להקצות את הרווחים לחשבון העודפים או הרווחים בהמתנה לבקשה.
ד) בעלי המניות רשאים להורות על תשלום דיבידנד כולל באותה החלטה את מועד תשלוםו ואת האופן בו לעשות זאת, או לאשר לדירקטוריון כי גוף זה יקבע את המונח ואת הדרך לשלם כאמור דיבידנד.

פרק ח '
על פירוק ופירוק החברה

שש עשרה.- החברה תפורק בתום התקופה האמורה בסעיף הרביעי, אלא אם כן כי התקופה האמורה תוארך לפני סיומה, בהסכמת ישיבה יוצאת דופן של בעלי מניות; עם זאת, הוא יומס בעבר בשל אחת מהגורמים הבאים:

א) עקב אובדן של שני שלישים ממניות ההון;
ב) עקב פשיטת רגל מרצון או בלתי רצוני של החברה שהוכרזה כחוק, וכן
ג) בהחלטה של ​​אסיפת בעלי מניות יוצאת דופן.

שבע עשרה. לאחר קביעת פירוק החברה על ידי אסיפת בעלי המניות, היא תמנה מפרק אחד או יותר, שימשיכו ל פירוק זה ולחלוקת יתרת נכסי התאגיד בין בעלי המניות, ביחס ישיר למספר המניות שכל אחת מהן לְהַחזִיק; אם מונו שניים או יותר מפרקים, עליהם לפעול במשותף.

למפרקים האמורים תהיה הסמכות הרחבה ביותר לפירוק, ועל כן הם יכולים לגבות את כל הסכומים המגיעים לחברה ולשלם את הסכומים שהיא חייבת; ליזום כל מיני תביעות ולהמשיך אותן עד לסיומן בכל סמכויותיו של עורך דין משפטי כללי, של בהתאם לסעיפים אלפיים וחמש מאות חמישים וארבע ואלפיים וחמש מאות שמונים ושבע של הקוד האזרחי המחוזי פדרלי; ביטול משכנתא ושעבודים אחרים; להסדיר תביעות ולמכור נכסים או ניירות ערך מכל סוג שהוא. למפרקים יהיו, בכל מה שלא נקבע במפורש במעשה זה, הסמכויות ו חובות המוקנות להם על ידי מאמרים מאתיים וארבעים ושניים ובהמשך לחוק הכללי של חברות מִסְחָרִי.

שמונה עשרה. אחריותם של בעלי המניות תובן כמוגבלת לתשלום הערך הנקוב של המניות שעליהן הם רשומים ולא שילמו.

פרק ט '
נטייה כללית

תֵשַׁע עֶשׂרֵה.- "כל זר אשר במעשה ההתאגדות או בכל עת מאוחר יותר, רוכש עניין או השתתפות חברתית ב על ידי העובדה הפשוטה הזו, היא תחשב כמקסיקנית ביחס לשניהם, ותובן שהיא מסכימה שלא להפעיל את הגנה על ממשלתה, תחת העונש, במקרה של הפרת הסכם, על אובדן האינטרס האמור או השתתפות לטובת ה אומה מקסיקנית. "

עֶשְׂרִים.- המייסדים, ככאלה, אינם שומרים על השתתפות מיוחדת ברווחים.

21.- בכל מה שלא נקבע במפורש בשטר זה יחולו הוראות החוק הכללי של חברות מסחריות.

מחירי מעבר

ראשון.- ההון המינימלי מנויים לחלוטין ומשולמים כדלקמן:

שותפים	פעולות	עיר בירה
אלברטו צ'אבריה מונטס	נתח אחד. חמש מאות פזו	12000	6.000000
פלורנס דבריו סימונס	נתח אחד. חמש מאות פזו	14000	7.000000
חואקין פואנטס פרז	נתח אחד. חמש מאות פזו	13000	6.500000
ישו פואנטס פרז	נתח אחד. חמש מאות פזו	15000	7.500000
אנטוניו סוליס אגילאר	נתח אחד. חמש מאות פזו	15000	7.500000
סך הכל	55,500	$34.500.000,00

חמישים וחמישה אלף וחמש מאות מניות בשווי שלושים וארבעה מיליון חמש מאות אלף פזו 00/100 מטבע לאומי.

החתום מטה מציין כי שילמו במזומן עשרים אחוז מהמנויים שלהם, כלומר מופקד לרשות החברה והיתרה תכוסה בתנאים שנקבעו על ידי בעלי מניות.

שְׁנִיָה.- האסיפה שקיימו המעניקים בעת חתימתם על פעולה זו מהווה את אסיפת בעלי המניות הכללית הראשונה; ובאסיפה האמורה נערכו ההסכמים הבאים:

א) האנשים הבאים נבחרו כחברים בדירקטוריון וכקצינים בחברה:

מועצת המנהלים:

פקידים:

נָשִׂיא	אלברטו צ'אריה מונטס.
סגן נשיא	פלורנס דבריו סימונס
גִזבָּר	אנטוניו סוליס אגילאר

ב) כל המינויים הקודמים נחשבו כמקובלים, מתוקף הצהרתם של אלה שנכחו ועל ידי דיווחים שהתקבלו מהארגון נעדרים, ועל כך שהפקידו על שם המתכתבים, את הערבויות הנדרשות להבטחת ביצוע נאמנות של תפקידם, מבחינת החוזה חֶברָתִי;
ג) האדונים אלברטו חוואריה מונטס וחואקין פואנטס פרז נבחרו כנציב קנייני וחלופי, בהתאמה, אשר על סמך דיווחים שהתקבלו קיבלו את עמדתם. הנציבים גם הפקידו סכום של מאה פזו כל אחד כדי להבטיח את מילוי תפקידם;
ד) נקבע כי אלא אם כן האסיפה הכללית של בעלי המניות או אסיפת הדירקטוריון מחליטים אחרת, כי תרגילי החברה יתקיימו בין התאריכים 1 באוגוסט עד 31 ביולי בכל שנה, למעט הראשונה שנת הכספים, שתחל מיום האישור הסופי של מעשה זה ועד ליום 31 באוקטובר בשנה הבאה הבא.
ה) פתיחת חשבון צ'קים בשם "ואסארס פירנצה s.a de c.v., ", וכל אחד מאלברטו שאבריה מונטס, פלורנס דברו סימונס או אנטוניו סוליס אגילאר הוסמך לחתום בצורה ברורה כנגד החשבון האמור.
ו) כמו כן, הוסכם להעניק ייפוי כוח כללי לתביעות ולגבייה ולפעולות ממשל לטובת האדונים פלורנס דברו סימונס, אנטוניו סוליס אגילאר וז'סוס פואנטס. פרז, שעשוי להפעיל אותו במשותף או לחוד, בתנאי שתי הפסקאות הראשונות של סעיף אלפיים וחמש מאות וחמישים וארבע של הקוד האזרחי למחוז יכולת להפעיל אפילו את הסמכויות המחייבות סעיף מיוחד בהתאם לסעיף אלפיים וחמש מאות ושמונים ושבע מאותה פקודה, כולל זו שתציג תלונות פליליות ולהפסיק מהן ולהחליף את המנדט שלהן ולבטל את ההחלפות שביצעו במגבלה שהממלאים אינם רשאים, מכוח כוחם, למנות כותרות אשראי ולמכור, לשעבד או להיפטר מכל דרך שהיא מהרכוש הקבוע של החברה, למעט במהלך העסקים הרגיל אליו החברה עוסקת. עצמה ולבקש או לקבל הלוואות מכל אדם טבעי או משפטי או ממוסד בנקאי, מבלי שהוועדה המנהלת או האסיפה של הוועדה אישרו אותו בעבר. בעלי מניות, ו
ז) פאוסטו ולג'ו פניאלוסה וליצ. ורוניקה ג'ימנס באוטיסטה לבצע במשותף או לחוד את הצעדים הנדרשים להשגת רישום של שטר זה במרשם הציבורי המקביל של נכסים ומסחר.

כללי:
אלופי המעניקים,

אני, אדוארדו וילאלובוס מנדז, נוטריון מספר 564 של המחוז הפדרלי של מקסיקו סיטי, מאשר:

1. מהידע והיכולת המשפטית של הצדדים המופיעים במעשה זה;
2. שקראתי להם את המעשה הנוכחי, והסברתי על ערכו ותוצאותיו המשפטיות למי היה מקום;
3. שהמעניקים הצהירו, במחאה על אמירת האמת, שהם מעודכנים בתשלום המסים והמיסים המתאימים;
4. שהם הביעו את הסכמתם לכל תוכן המעשה הזה וחתמו עליו בתאריך... של השנה. לְהַעִיד.

(חתימות המעניקים והנוטריון וחותמת אישור השידוך).