マネーロンダリングの定義

の概念 資金洗浄 名前を付けるために金融市場で広く使用されています を含むその操作 変換 法律上の違法行為から得られた資金と資産のうち、問題なく流通するために 金融システム 対応する. また、この概念はしばしば マネーロンダリング、マネーロンダリングおよびマネーロンダリング.

その場合、マネーロンダリングが発生するのは条件正弦波です。 手数料 たとえば、商品や金銭が発生する重大な犯罪行為の例 賄賂の収集、麻薬の販売、とりわけ。 一方、麻薬の販売から得られるその金額は、その使用を可能にするさまざまな操作を通じて金融システムに導入され、 正当化. つまり、あなたは与えられます 外観 それらがから取得されたかのように合法 実現 法的活動の。

もちろん、この行動には、ブラックマネーをホワイトに変換するのに役立つ共犯が必要になります。

後に得られた結果として、お金を黒くするために 練習 違法である場合、彼らはそれを公に隠そうとします。もちろん、それは罰、有罪判決を意味する可能性があるからです。 その間、それは常に非合法的な活動から来ます。

ブラックマネーがホワイトになりすます手順は、マネーロンダリングと呼ばれることに注意してください。

一方、マネーロンダリングにはさまざまな選択肢があります。 不審にならないように違法行為から得た金額、役人の共犯、 組織 マネーロンダリング、シェル会社の設立、不動産などの売買、マスの請求書の作成を隠します。

長い間、マネーロンダリングは地球上のほとんどの国々を苦しめている惨劇であり、 そのため、さまざまなポリシーが策定され、法律が可決され、組織が作成されて罰せられました。 アクティビティ。 これを追求する国際条約さえあります テーマ そして、彼らは疑わしい起源を持っていると推定されるそれらの資金を監督することを担当しています。