ფულის გათეთრების განმარტება

კონცეფცია ფულის გათეთრება ფართოდ გამოიყენება ფინანსურ ბაზარზე დასახელებისგან იმ ოპერაციას, რომელიც მოიცავს ტრანსფორმაცია იმ სახსრებისა და აქტივებისა, რომლებიც მიღებულია კანონმდებლობის უკანონო საქმიანობის შედეგად, უპრობლემოდ მიმოქცევაში ფინანსური სისტემა შესაბამისი. ასევე კონცეფციას ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც ფულის გათეთრება, ფულის გათეთრება და ფულის გათეთრება.

ეს არის სინუსური პირობა, რომ ფულის გათეთრება მოხდეს. კომისია სერიოზული დანაშაულებრივი ქმედებისგან, რომლის შედეგადაც მოხდება საქონელი ან ფული, მაგალითად, ქრთამის შეგროვება, წამლების რეალიზაცია, სხვებს შორის. იმავდროულად, ეს თანხა, რომელიც მოდის ნარკოტიკების რეალიზაციით, ფინანსურ სისტემაში შევა სხვადასხვა მანევრის საშუალებით, რაც საშუალებას მისცემს მის გამოყენებას და გამართლება. ანუ მოგეცემათ ა გარეგნობა იურიდიული, თითქოს ისინი მიღებული არიან რეალიზაცია იურიდიული საქმიანობის

რა თქმა უნდა, ამ ქმედებას სჭირდება თანამონაწილეობა, რაც ხელს შეუწყობს შავი ფულის თეთრად გარდაქმნას.

შავ ფულს, შედეგად მიღებული იქნა ა

პრაქტიკა უკანონო, ისინი შეეცდებიან ამის საჯაროდ დამალვას, რადგან, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება გულისხმობდეს სასჯელს, მსჯავრდებულს. იმავდროულად, ეს ყოველთვის იქნება არალეგალიზებული საქმიანობიდან.

უნდა აღინიშნოს, რომ იმ პროცედურას, რომლის საშუალებითაც შავი ფული მასკარადი ხდება, როგორც თეთრი, ფულის გათეთრებას უწოდებენ.

ამასობაში, ფულის გათეთრების მრავალფეროვანი ვარიანტი არსებობს, მათ შორის: დანაწილება და შემცირება არალეგალური საქმიანობიდან მიღებული თანხები, რათა საეჭვო არ იყოს, თანამდებობის პირთა თანამონაწილეობა და ორგანიზაციები რაც მალავს გათეთრებას, ჭურვი კომპანიების შექმნას, უძრავი ქონების ყიდვას და რეალიზაციას, კალმახის ინვოისების შექმნას.

დიდი ხნის განმავლობაში ფულის გათეთრება ის უბედურებაა, რომელიც პლანეტის ერების უმეტესობას აწუხებს და ამიტომ შემუშავდა სხვადასხვა პოლიტიკა, მიიღეს კანონები და ორგანიზაციები შეიქმნა სასჯელის მოსახდელად საქმიანობა საერთაშორისო ხელშეკრულებებიც არსებობს, რომლებიც ამას ასრულებენ თემა და ისინი პასუხისმგებელნი არიან იმ სახსრების ზედამხედველობაზე, რომლებიც სავარაუდოდ საეჭვო წარმოშობისაა.

ფულის გათეთრების თემები