ღონისძიების მოხსენების მაგალითი

ღონისძიების ანგარიში

მკვლევარები მარტინეს ს
ა. მარიანო მარტინეს # 35
ადგილობრივი 23. კომბოსტო საბერძნეთი, მექსიკა D.F
C.P 215487

ამით მე გამოგიგზავნით გამოძიების შედეგებს პირებთან დაკავშირებით:

• ხაზინადარი (ხუან გარიდო როდრიგესი)
• ადმინისტრატორი (Jesús Velázquez Velázquez) და
• ბუღალტერი (რიკარდო ვარგას ფლორესი)

ეს მან მოითხოვა დღევანდელ 15 რიცხვში, სადაც მან ერთ – ერთი ოფიციალური პირის მიერ კაპიტალის გადამისამართება მოითხოვა.

ჩატარებული გამოკვლევებიდან, მათ პარტნიორებთან დაკავშირებული გარიგებების ჩათვლით, შესაძლებელი გახდა ა შემოსავლის გაუმართლებელი ზრდა და ფინანსთა სამინისტროსთვის არაზუსტი გზით, როგორც შემოსავალი, გამოვლინდა ბიზნესი

ეს მოძრაობა შეიტანა ბუღალტერმა პარტნიორ Jorge Abelardo Pérez Rodríguez- ის სასარგებლოდ, რომელიც აშკარად აიღო მოგება, როგორც საკუთარი, ივლისის თვეში წარმოდგენილი მოგების განაწილებამდე აწმყო

მინიმუმ 1,525,000.00 აშშ დოლარის კვოტირება მიიღეს თქვენს შვეიცარიის საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვების შედეგად, რაც ჩვენთვის შეუძლებელი გახდა.

ამ მონაცემებიდან გვაქვს ბუღალტრისა და კომპანიის საბანკო დოკუმენტებით მიღებული ანგარიშის ნომრები, სადაც ისინი კლასიფიცირდება, როგორც გადახდები და ზარალი.

შესაბამისი შემოწმებისთვის, მე ვაგზავნი გაყიდვების წიგნებს, რომლებიც შეესაბამება იანვრის, თებერვლის, მარტისა და აპრილის თვეებს.

მექსიკის DF. 2014 წლის 25 აპრილის მდგომარეობით.

ლიკ. მიგელ ანხელ პენა ლიმა
Კერძო გამომძიებელი
(ფირმა)