자금 세탁의 정의

개념 돈 세탁 금융 시장에서 널리 사용됩니다. 관련된 작업 변환 불법적 인 활동을 통해 얻은 자금과 자산을 금융 시스템 동. 또한 개념은 종종 자금 세탁, 자금 세탁 및 자금 세탁.

그런 다음 자금 세탁이 발생하는 것은 조건 정현파입니다. 위원회 예를 들어, 상품이나 돈이 초래되는 심각한 범죄 행위의 뇌물 수금, 마약 판매, 무엇보다도. 한편, 마약 판매에서 발생하는 금액은 마약을 사용할 수있는 다양한 방법을 통해 금융 시스템에 도입 될 것입니다. 정당화. 즉, 당신은 외관 마치 그들이에서 얻은 것처럼 합법적 실현 법적 활동의.

물론, 이 행동에는 흑인 돈을 백인으로 바꾸는 데 도움이되는 공모가 필요합니다.

블랙 머니에 대한 결과로 연습 물론 처벌, 유죄 판결을 내포 할 수 있기 때문에 공개적으로 숨기려고 할 것입니다. 한편, 그것은 항상 합법화되지 않은 활동에서 비롯됩니다.

흑인 돈이 백인으로 가장하는 절차를 돈세탁이라고합니다.

한편, 자금 세탁에는 다음과 같은 다양한 대안이 있습니다. 의심스럽지 않도록 불법 활동을 통해 얻은 금액, 공무원의 공모 및 조직 세탁, 조개 회사 창설, 부동산 등의 구매 및 판매, 송어 송장 만들기를 숨기는 것입니다.

오랫동안 돈세탁은 지구상 대부분의 국가를 괴롭히는 재앙이었습니다. 그렇기 때문에 다양한 정책이 개발되고 법률이 통과되었으며 활동. 이를 추구하는 국제 조약도 있습니다. 테마 그리고 그들은 의심스러운 출처를 가진 것으로 추정되는 자금을 감독합니다.