Pinigų plovimo apibrėžimas

Sąvoka pinigų plovimas Jis yra plačiai naudojamas finansų rinkoje įvardyti ta operacija, kuri apima transformacija lėšų ir turto, kurie buvo gauti iš neteisėtos įstatymų numatytos veiklos, siekiant be problemų judėti ES Finansų sistema atitinkamas. Taip pat ši sąvoka dažnai vadinama pinigų plovimas, pinigų plovimas ir pinigų plovimas.

Tuomet yra būtina sąlyga, kad būtų galima plauti pinigus. Komisija sunkios nusikalstamos veikos, dėl kurios atsiras prekių ar pinigų, pavyzdžiui, kyšių rinkimas, narkotikų pardavimas, tarp kitų. Tuo tarpu ta pinigų suma, kuri gaunama parduodant narkotikus, bus įtraukta į finansų sistemą įvairiais manevrais, kurie leis juos naudoti ir pagrindimas. Tai yra, jums bus suteikta a išvaizda legalūs, tarsi jie būtų gauti iš realizacija teisėtos veiklos.

Žinoma, šiam veiksmui prireiks komplikacijų, kurios padėtų juoduosius pinigus paversti baltais.

Juodiems pinigams, kaip gautam po to, kai a praktika neteisėta, jie bandys tai viešai nuslėpti, nes, žinoma, tai gali reikšti bausmę, teistumą. Tuo tarpu tai visada atsiras iš neįteisintos veiklos.

Reikėtų pažymėti, kad procedūra, per kurią juodieji pinigai maskuojasi kaip balti, vadinama pinigų plovimu.

Tuo tarpu pinigų plovimui yra įvairių alternatyvų, įskaitant: dalijimą ir mažinimą pinigų sumos, gautos iš neteisėtos veiklos, kad jos nebūtų įtartinos, pareigūnų bendrininkavimas ir organizacijos kurie slepia plovimą, apvalkalo įmonių kūrimą, nekilnojamojo turto ar kitų pirkimą ir pardavimą, upėtakių sąskaitų faktūrų kūrimą.

Ilgą laiką pinigų plovimas buvo rykštė, kankinanti daugumą planetos tautų ir Štai kodėl buvo sukurta įvairi politika, priimti įstatymai ir sukurtos organizacijos, skirtos nubausti veikla. Yra net tarptautinių sutarčių, kurios to siekia tema ir jie yra atsakingi už tų lėšų, kurios, kaip manoma, įtartinos kilmės, priežiūrą.