Kintamo kapitalo akcinių bendrovių sutarties pavyzdys

A kintamojo kapitalo akcinių bendrovių sutartisTai sutartis, pagal kurią kiekvienas akcininkas gali turėti papildomą kapitalą, o ekonominis kapitalas gali padidėti arba sumažėti nepriklausomai nuo anksčiau įsteigtos korporacijos ir gali būti taikoma tvarkant tiekimus, prekes, mokant ar tvarkant darbuotojų.

Kintamo kapitalo sąvoka turi būti raidė „C.V.“ taip pat akcinės bendrovės koncepciją, ją vaizduos santrumpos „S.A.“.

Kapitalas bus kintamas, tačiau turės minimalią sumą ir neribotą didžiausią sumą.

Įprasta ir pripažinta, kad šią sutartį sudaro fiziniai ar juridiniai asmenys, piliečiai ar užsieniečiai, turėdami išankstinius atitinkamus leidimus ir paprastai galioja keliose šalyse.

Kintamo kapitalo akcinės bendrovės sutarties pavyzdys:

KINTAMOSIOS SĄLYGOS DĖL SUBJEKTŲ

Meksiko federalinėje apygardoje ir 2012 m. Birželio 22 d. Aš p. Meksiko federalinės apygardos valstybinis notaras 564 Eduardo Villalobosas Méndezas patvirtino kintamojo kapitalo akcinės bendrovės sutartį įformino: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró Simonsas; Joaquín Fuentes Pérez, Jesús Fuentes Pérez, Antonio Solís Aguilar, veiksmus, kuriems Atitinkamas leidimas sudaryti šią sutartį, kuri bus įtraukta ir bus jos dalis, šalims taikomi šie reikalavimai sąlygos:

Sąlygos:
I skyrius
Iš vardo, adreso, objekto ir trukmės

Pirmas. Bus steigiama kintamojo kapitalo akcinė bendrovė pagal tai, kas nustatyta 2004 m Prekybos draugijos ir įstatymai, susiję su vertybe Meksikos Respublikoje, paliekant asociacijai pavadinimą nuo "Vasaresas Florencija”Po kurios bus pateiktos santrumpos S.A. de C.V.,

Antra. Bendrovės buveinė bus Meksikos Puebla greitkelio 123 kilometras ir ji gali turėti arba įsteigti agentūras ir filialai bet kurioje šalies dalyje ar užsienyje, kad galėtų atlikti jų funkcijas gamta.

Trečias. Įmonės tikslai ar uždaviniai yra tie, kurie įrašyti į Užsienio reikalų ministerijos išduotą leidimą, kurie yra:

a) gaminti, suprojektuoti, parengti, supakuoti, pirkti, parduoti, importuoti, eksportuoti, sandėliuoti ir atlikti visas teisėtai priimtas funkcijas ir veiksmus:

1. Drabužių, avalynės, odos, papuošalų, drabužių ir drabužių priedų drabužiai.
2. Asmeniniam naudojimui skirti prietaisai, tokie kaip raštinės reikmenys, asmens higienos reikmenys, burnos sveikata, įrankiai ir kt aksesuarai, baldai namams ir biurui, taip pat gaminiai ir aksesuarai virtuvei ir viskas, kas susijusi su namai.
3. Sporto produktai, specializuotas sportininkų maistas ir atitinkamos naujovės
4. Muzikos instrumentai, importuoti arba pagaminti šalies mastu.

b) Atsiduokite susitikimams su žmonėmis, socializuodami renginius, koncertus, turus ir pan., kurie naudingi ir naudingi socialiniam ar bendram labui.
c) įrašyti, kurti, leisti, platinti ir parduoti anksčiau registruotą muziką, turint atitinkamus leidimus.
d) Pirk, parduok, gamink, platink, importuok ir eksportuok viską, kas susiję su muzikos industrija.
e) Pirkti, parduoti, gaminti, formuluoti, gaminti, gaminti, importuoti, eksportuoti ir turėti visų rūšių prekių, gaminių, kilnojamojo turto ir gaminių, natūralių, pusgaminių arba pusgaminių baigtas.
f) Meksikos Respublikoje atstovauti visų rūšių fiziniams ar moraliniams žmonėms ar užsienyje, kaip komisijos atstovas, tarpininkas, veiksnys, teisėtas atstovas ar įgalinti.
g) Pirkti, parduoti, turėti, įkeisti, perduoti, perduoti, apsunkinti, įkeisti, paskirti, įsigyti, išnuomoti ar naudoti nekilnojamąjį turtą, būtiną objektams plėtoti. socialinis, su sąlyga, kad kiekvienu nekilnojamojo turto įsigijimo atveju įmonė gauna Meksikos Respublikos federalinės vyriausybės leidimus, kaip reikalauja įstatymai galioja.
h) bet kokiu būdu įsigyti ir parduoti visų rūšių civilines ar komercines bendroves ar asociacijas.
i) įsigyti, turėti, naudoti, parduoti, priskirti, išnuomoti ir suteikti licencijas naudoti ir apsunkinti ar perduoti bet kokiu kitu būdu Meksikos ar užsienio patentus, teises į patentai, licencijos, privilegijos, išradimai, patobulinimai, procesai, autorių teisės, prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai, susiję ar naudingi verslo įmonėms. visuomenės.
j) švęsti ir vykdyti bet kokio pobūdžio ar aprašo sutartis su bet kuriuo fiziniu asmeniu ar moralinė, savivaldos, valstybės ar vyriausybinė įstaiga, susijusi su objektų plėtra socialinis.
k) Paprašyti ir gauti pinigų įmonės objektų kūrimui ir kartkartėmis, neribojant sumų, piešti, užsiprenumeruoti, priimti, patvirtinti ir išleisti vekseliai, vekseliai, vekseliai, obligacijos, įsipareigojimai ir bet koks kitas kreditinis vardas ar skolos įrodymas ir garantuoja jo sumokėjimą, taip pat sumokėtų palūkanų sumą, hipoteka, įkeitimu, perleidimu ar perleidimu patikėdamas visą įmonės turtą ar jo dalį ir parduoti, įkeisti ar kitaip perleisti minėtus vertybinius popierius ar įsipareigojimų.
l) disponuoti visa ar dalimi įmonės verslo, turto, turto ir įsipareigojimų. m) Paprastai vykdykite bet kokią kitą verslo rūšį, susijusią su įmonės objektais, naudodamiesi visais įgaliojimais šiam tikslui. pagal Meksikos Respublikos įstatymus ir vykdo minėtus objektus tiek, kiek galėjo bet kuris asmuo fizinis.

Ketvirtis. Bendrovės veiklos trukmė bus 100 metų, kuri bus skaičiuojama nuo kitos dienos po šios sutarties pasirašymo.

II skyrius
Kapitalas Akcijos ir akcijos

Penkta. Akcinis kapitalas bus kintamas ir bus taikomas ne mažiau kaip 1500 000,00 (VIENAS MILIJONAS, Penki šimtai tūkstančių pesų M / N), o didžiausias bus neribotas.

Šešta. Kapitalas bus padalytas į vardines akcijas, kurių vertė bus 500 pesų valiuta nacionalinis kiekvienam iš jų ir bus atstovaujamas vardiniais vardais, kurie gali apimti vieną ar daugiau Veiksmai.

Veiksmai bus atspausdinti pavadinimais, kurie bus čekiuose, bus nuoseklūs ir turi būti pažymėti autografo parašais (rubrikomis). pirmininko ar vieno iš viceprezidentų ir sekretoriaus ar iždininko, o jei to negalima padaryti iš vieno ar kito, vieno iš patarėjai; Šiuose dokumentuose turi būti 125 straipsnyje (šimtas dvidešimt penki) bendro merkantilinių visuomenių įstatymo ir turi turėti devynioliktą šį raštą. Išskyrus atvejus, kai išleidžiamos skirtingų serijų akcijos, dėl privilegijuotų priežasčių, dėl skirtingo dalyvavimo dividenduose ar dėl kitų sąvokų. Visos šios akcijos jų savininkams suteikia tas pačias teises ir nustato tas pačias pareigas dėl:

a) pasidalinti pelnu;
b) paskirstyti nuostolius iki kiekvienos pasirašytos ir neapmokėtos akcijos nominaliosios vertės;
c) dalyvavimas visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir
d) kitoms teisėms ar pareigoms, nustatytoms šiame akte ar įstatymuose.

Kiekvienam akcininkui vien dėl to, kad jis yra, taikomos šioje sutartyje nustatytos sąlygos ir teisiniai sprendimai, kurie priimami bet kuriame visuotiniame akcininkų susirinkime ir bet kuriame Direktorių valdybos posėdyje, kad būtų išspręstas buvęs ar antra. Bendrovė pripažins akcininku, kuris yra įregistruotas tokiu ženklu atitinkamoje registro knygoje, išskyrus bet kokį teismo nurodymą, kuris numato kitaip.

Akcijos gali būti perleidžiamos patvirtinant ir perduodant atitinkamą akcijų pavadinimą, nepažeidžiant kuris gali būti perduodamas bet kokiomis kitomis teisinėmis priemonėmis, o jo apdorojimas turės įtakos endorsee ar perėmėjui, nuo bet kurios koncepcijos patvirtinimo ar perdavimo dienos ir dėl jos įregistravimo JK registracijos knygoje akcininkai.

Kai susidaro vienos ar daugiau akcijų perleidimo situacija, ji turi patvirtintojo ar perleidėjo parašą arba kai atitinkamą pavadinimą, kuriame įrašomas patvirtinimo ir (arba) perdavimo aktas, sekretorius įrašo perkėlimą į registro knygą. Veiksmai. Savininko prašymu ir jo sąskaita akcijų sertifikatai gali būti iškeisti į kitus kitokios prasmės, bet už tą pačią sumą garantuotus vardus.

Vagystės, netinkamo padavimo, praradimo ar sunaikinimo atveju akcijų sertifikatai keičiami vadovaujantis antrojo skyriaus pirmojo skyriaus nuostatomis. pirmasis galiojantis antraštinių dalių ir kredito operacijų įstatymas, kuris galioja, visas su šia procedūra susijusias išlaidas padengs suinteresuotas.

Kapitalo padidėjimas nustatomas tik visuotinio akcininkų susirinkimo priimtu nutarimu nepaprastas, ir padidėjimas gali būti nenurodytas, kol nebus sumokėtos akcijos, kurios yra nedelsiant padidintos ankstesnis. Priimant atitinkamus sprendimus, kitame neeiliniame visuotiniame susirinkime bus nustatytos sąlygos, kuriomis turėtų būti vykdomas minėtas padidinimas. Akcijų skaičiaus padidėjimas bus proporcingas kiekvienos akcijos skaičiui akcininkas turi tai pagal bendrųjų bendrovių įstatymo šimtą trisdešimt du straipsnius Merkantilis.

Kapitalas gali būti sumažintas tik priimant neeilinio susirinkimo nutarimą, priimtą pagal šį aktą. Akcininkai atsisako atsisakymo teisės, kurią suteikia du šimtai dvidešimt ir kiti straipsniai. Nuostatos, susijusios su minėta teise, pateiktos Bendrojo bendrovių įstatymo aštuntame skyriuje Merkantilis.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, kapitalas bus mažinamas nenaudojant formalumų ir atitiks šias sąlygas:

1. Sumažinimas bus atliekamas neatsiejamais veiksmais, o ne kitais aspektais.
2. Kai bus priimtas sprendimas, apie tai bus pranešta kiekvienam akcininkui, suteikiant jiems teisę išpirkti savo akcijas proporcingai paskirto kapitalo sumažinimas ir šis veiksmas ar teisė turi būti įvykdyti per pirmąsias penkiolika dienų nuo jo įvykdymo pranešimas.
3. Jei per ankstesniame punkte nurodytą terminą buvo paprašyta išpirkti keletą akcijų lygus sumažintam kapitalui, jis bus grąžintas akcininkams, kurie to paprašė tą pačią dieną Sutvarkysiu.
4. Jei prašymų kompensuoti suma viršija amortizuojamą kapitalą, sumažinimo suma bus paskirstyta amortizacijai tarp pareiškėjai proporcingai akcijų, kurios buvo pasiūlytos kiekvienai, skaičiui ir minėtas atlyginimas bus grąžintas tą dieną, kai pataisyti.
5. Jei akcijos, kurias prašoma išpirkti, nebus užpildytos, prašiusiems išpirkti bus atlyginta ir juos paskirs išpirkti pas notarą ar tarpininką likusias akcijas, kurios turi būti amortizuojamos iki sumos, dėl kurios susitarta sumažinti akcijų paketą. kapitalo.

5 poskirsnio nuostatose sumažinimas įsigalios iki einančių metų pabaigos, ty jei burtas buvo įvykdytas. iki paskutinio tų fiskalinių metų ketvirčio, ​​o jei minėti fiskaliniai metai bus atlikti vėliau, atsigavimas įsigalios tik iki fiskalinių metų pabaigos. sekant.

III skyrius
Visuotinių akcininkų susirinkimų

Septintas. Aukščiausia bendrovės valdžia ir aukščiausias organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris rengia eilinius ir neeilinius susirinkimus..

Šlapimo asamblėjos yra atsakingos už bet kokių klausimų, numatytų Sutarties 181 straipsnyje (šimtas aštuoniasdešimt vienas), išsprendimą. Prekių bendrijų bendrasis įstatymas arba tiems, kurie nėra išvardyti to paties potvarkio 182 straipsnyje, jie gali susitikti bet kuriuo metu, o jei ne, bent kartą per metus turi būti surengta per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Socialinis. Kad asamblėja būtų laikoma išsamia ir teisėta, būtina, kad būtų atstovaujama mažiausiai pusei plius vienai akcijų išleisti ir priimti sprendimus bus laikomi galiojančiais, kai dauguma akcijų bus teigiamai sujungtos. atstovaujama.

Aštuntoji. Visiems akcininkų susirinkimams bus taikomos šios taisyklės:

1. Susirinkimas turi vykti šioje sutartyje nurodytoje buveinėje, išskyrus atsitiktinius ar išskirtinius atvejus, ir posėdžius sušauks prezidentas, sekretorius ar vienas iš viceprezidentų, komisaro sekretorius ir, jei ne, remdamasis Bendrojo įstatymo 183, 184, 185 straipsniais „Mercantile Societies“, apie tai bus pranešta paskelbus kvietimą oficialiame federacijos laikraštyje, o jei ne, viename ar daugiau didesnio tiražo laikraščiai, gyvenantys teisėtos nuolatinės gyvenamosios vietos vietoje, pateikiami prieš 15 dienų ir nurodantys dieną, datą, laiką ir vietą paskirta.
2. Kai dalyvaujantys susirinkime atstovauja bendram akcijų skaičiui, skambutis nebus reikalingas; Taip pat nebus sustabdytas susirinkimas, kad būtų galima tęsti numatytu laiku ir laiku, o viskas būtų įrašyta į atitinkamas minutes.
3. Visi akcininkai turi galimybę dalyvauti susirinkime arba jiems gali atstovauti įgaliotinis teisiškai nustatyta ir (arba) turinti įgaliojimą, o pastarajame - akcininko parašas ir du liudytojai.
4. Akcininkų priėmimo pakaks, jei jie bus įregistruoti atitinkamame registre kaip akcininkai arba patikrins jų pobūdį kitu teisiniu būdu.
5. Prieš prasidedant posėdžiui, jam pirmininkaujantis asmuo turi paskirti vieną ar daugiau tikrintojų, kad patvirtintų posėdį atstovaujamų akcijų kiekis ir skaičius, taip pat dalyvių sąrašas, kad būtų išleista darbotvarkė, pirmininkaujanti diskusijos.
6. Posėdžiui hierarchine tvarka pirmininkaus draugijos pirmininkas, o jo nesant - viceprezidentai. Draugijos sekretorius yra asamblėjos sekretorius, o jo nesant, kas tiktų asamblėjoje.
7. Generalinis sekretorius kiekviename susirinkime turi surašyti protokolą ir suformuoti bylą, kurioje turi būti šios dalys:

a) laikraščio, kuriame paskelbtas kvietimas, kopija, kai taip yra;
b) dalyvių sąrašas;
c) Pateiktas įgaliojimas arba patvirtintas sekretoriaus ar tikrintojas, dokumento, kurį pateikė nedalyvaujančio akcininko advokatas, kad jis įrodytų asmenybė;
d) posėdžio protokolo kopija;
e) ataskaitos, nuomonės ir kiti posėdyje pateikti dokumentai;

1. Tuo atveju, jei dėl kokių nors priežasčių teisėtai sušauktas susirinkimas nėra įrengtas, laikosi priežasčių ir faktų, formuodamas bylą pagal septintą pastraipą ankstesnis.
2. Bet koks sprendimas, priimtas visuotiniame susirinkime ir pagal šią sutartį, yra privalomas visiems akcininkams, nesvarbu, ar jie sutinka, ar ne, ir jo nebus. priešingu atveju taryba gali būti automatiškai įgaliota ir taryba gali paskirti įsakymus ir vadovus vykdyti sprendimus ir sutartis patvirtinta.
3. Jei tinkamai sušauktame visuotiniame akcininkų susirinkime nėra kvorumo, šaukimas ir Antrą kartą šaukiama asamblėja vyks su bet kokiu akcijų skaičiumi. atstovaujama; išskyrus atvejus, kai sprendžiami neeilinės asamblėjos reikalai, kai nutarimai turi būti priimtas balsuojant už akcijas, sudarančias mažiausiai penkiasdešimt procentų kapitalo Socialinis.

IV skyrius
Iš įmonės administracijos

Devinta. Bendrovei vadovaus direktorių taryba, kurią sudarys mažiausiai trys žmonės, o didžiausią - valdyba kasmetinis eilinis susirinkimas, kuris gali būti ir nėra bendrovės akcininkas, susirinkime gali paskirti pakaitinius narius, kuriuos jis laiko būtina. Jei nėra direktoriaus, jis gali paskirti pakaitinį narį, apie kurį turi būti pranešta iš anksto ir raštu.

Bendrovės nariai privalo pakeisti, atleisti ir atlyginti direktoriams bei pareigūnams, kurie atsakomybę už savo funkcijas ar neveikimą, jei tai nėra jų kaltė ir kad jie prieštarauja teisės aktams Meksikietis.

Dešimtas, Ji yra atsakinga už direktorių valdybą, visą įmonės veiklą ir bus atsakinga už sutartis, veiksmus, kuriuose dalyvauja asociacija, atstovaujant jai valdžios institucijose ir situacijose. pagal Civilinio kodekso 2554 straipsnio federalinei apygardai nuostatas ir bus įgalioti naudotis tais įgaliojimais, kuriems pagal įstatymą reikalinga išlyga ypatingas; taip pat minėti to paties kodekso 2587 straipsnyje, įskaitant šiuos įgaliojimus:

a) atlikti nuosavybės veiksmus, pavyzdžiui, įkeisti, parduoti, sudaryti sutartis ir likviduoti.
b) gauti ir duoti paskolas, vykdyti obligacijas, atlikti kredito operacijas.
c) vadovauti įmonės verslo valdymui ir bendrai kontrolei bei valdyti turtus ir sutartis, kuriose dalyvauja ir atstovauja įmonė.
d) atlieka, tvirtina ir pateikia akcininkams bei komisarui asociacijos sąskaitas, ataskaitas ir balansus, pranešdamas apie nuostolius.
e) patarti ir pasiūlyti planus, kaip sekti akcininkams tolesnę akcininkų patvirtintų planų, susijusių su pirkimu, įgyvendinimą visų rūšių kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimas, nuoma ir areštas, taip pat paskolų ir kitų administracinių aktų gavimas būtina.
f) Siūlykite planus, kurių akcininkai turėtų laikytis vykdydami įmonės veiklą, be kita ko, dėl visų pirkimo, pardavimo ir nuomos, turto arešto, hipotekos ir visų kilnojamojo ir nekilnojamojo turto klasė, teisės, koncesijos, franšizės, paskolų gavimas, taip pat visi kiti būtini administraciniai aktai ir valdymo klausimai generolas.
g) laisvai paskirti ir atleisti generalinius advokatus, kitus įmonės pareigūnus ir darbuotojus, pakeisti jų įgaliojimus, nustatyti jų atlyginimus ir - nustatyti asmeninę garantiją, kurią jie turi suteikti, kad garantuotų ištikimą savo pareigų vykdymą, įsteigti bendrovės filialus ir agentūras ir juos slopinti.
h) visiškai ar iš dalies perduoti savo įgaliojimus bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, asmeniui, vadovui ar kitam pareigūnui ar advokatui; suteikti bendruosius ir specialiuosius įgaliojimus net baudžiamosiose bylose ir tapti papildoma valstybinės ministerijos įgaliojimais teisminius ar administracinius įgaliojimus ir bet kada atšaukti tokius įgaliojimus, taip pat deleguoti bet kuriam asmeniui, būti nariu ar ne direktorių valdybos įgaliojimus suteikti ir atšaukti bendruosius ar specialiuosius įgaliojimus ir atlikti bet kokius kitus veiksmus, kurių reikia paleisti; Y
i) visi kiti, numatyti šalies įstatymų ir šio akto, kurie nėra aiškiai rezervuoti akcininkams.

Vienuoliktoji. Direktoriai ir jų pakaitiniai nariai bus skiriami kasmetiniame eiliniame akcininkų susirinkime, kuris truks vienerius metus ir (arba) iš anksto paskirs įpėdinį. Direktorių valdybos nariai įneš į įmonės iždą šimto pesų sumą arba vieną kapitalo dalį arba suteiks garantiją, kad garantuoti atsakomybę, kurią jie gali patirti vykdydami savo pareigas, nepaisant to, kad susirinkimui kiekvienu atveju reikia didesnės ar kitokios garantija.

Dvylikta.- Direktorių valdybos sesijos vyks įmonės buveinėje, filialuose ar agentūrose. kurie buvo įsteigti ar bet kurioje kitoje Meksikos Respublikos ar užsienio vietoje, kurią nustatė taryba. Direktorių valdybos posėdžiai gali būti rengiami bet kuriuo metu, kai juos šaukia pirmininkas, vienas iš pirmininko pavaduotojų, sekretorius. arba jos narių balsų dauguma raštu arba kitu tinkamu būdu nurodant laiką, datą, vietą ir Diena. Tarybos nariai gali raštu atsistatydinti iš kvietimo, o kai visi dalyvaus, kvietimo nereikės. Norint sudaryti kvorumą, dalyvauja dauguma Valdybos narių Administracija ir rezoliucijos bus priimamos patvirtinus narių daugumą Pateikti; jei balsai pasiskirstys po lygiai, lemia prezidento balsas. Jei dalyvaujančių direktorių skaičius nėra kvorumas, minėti direktoriai turi atidėti posėdį, kol bus kvorumas. Kiekvienos direktorių valdybos sesijos metu bus surašytas protokolas, kuris bus įrašytas į protokolo knygą ir pasirašytas prezidento bei sekretoriaus. Jei Direktorių taryboje atsiras laisva vieta ir dėl šios priežasties kvorumas negalės įvykti, paskirs komisaras asmeniui, kuris turi užpildyti šią laisvą vietą laikinai, kol akcininkų susirinkimas paskirs surogatas.

V skyrius
Pareigūnai

Trylikta. - Akcininkai eiliniame visuotiniame susirinkime arba Direktorių valdyboje gali išrinkti prezidentą, vieną ar daugiau viceprezidentų, sekretorių, iždininką, taip pat bet kuris kitas tinkamu laikomas pareigūnas, kuris gali būti Direktorių valdybos narys ar akcininkas, bet vienas asmuo gali atlikti vieną ar daugiau pareigų mokesčiai. Juos išrinkusi įstaiga bet kuriuo metu gali atšaukti paskyrimus.

Aš Prezidentas turės šias galias ir įsipareigojimus:

a) vykdyti ir nurodyti, kad būtų tinkamai laikomasi visų visuotinių asamblėjų arba direktorių valdybos priimtų nutarimų;
b) atstovauti įmonei visų rūšių vyriausybinėse, administracinėse ir teisminėse, federalinėse, vietos ir savivaldybių institucijose, įgaliojimai pareikšti ieškinius ir išieškoti turtą bei administruoti turtą pagal šio reglamento du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt keturis straipsnius Federalinis apygardos civilinis kodeksas, įskaitant tuos, kuriems pagal to paties potvarkio du tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt septintą straipsnį reikalinga išlyga ypatingas; su apribojimu, kad dėl šios galios jūs negalite pasirašyti kreditinių teisių, parduoti, apsunkinti ar jokiu būdu neatitraukti ilgalaikis įmonės turtas, išskyrus įprastą verslo veiklą, kuria ji užsiima, ir iš jo prašo ar gauna paskolas bet kuris fizinis ar juridinis asmuo ar banko įstaiga be išankstinio direktorių valdybos ar Asamblėjos leidimo akcininkai;
c) darykite viską, kas įmanoma, kad kiekvienas direktorių valdybos narys laikytųsi savo įsipareigojimų;
d) Direktorių valdybai ir akcininkų susirinkimams pateikia pasiūlymus, kurie atrodo tinkami ir pelningi, atsižvelgiant į AB interesus bendrovė, taip pat akcininkų informavimas visuotiniuose susirinkimuose apie visus dominančius klausimus, susijusius su bendrovės verslu. visuomenė;
e) perduoti bet kokius savo įgaliojimus bet kuriam bendrovės direktorių valdybos nariui, pareigūnui ar įmonės darbuotojui, kai tai reikalinga ar patogu, ir
f) kontroliuokite ir vadovaukite įmonės veiklai ir vykdykite viską, kas būtina ar protinga įmonės interesams apginti. pati, tačiau apie tokias priemones nedelsdama praneša Direktorių valdybai, jei jos nepatenka į jos fakultetų sritį Pirmininke. Minėtus įgaliojimus gali išplėsti, apriboti ar pakeisti Direktorių valdyba arba akcininkų susirinkimas.

II. Laikinai nedalyvaujant pirmininkui, vienas iš pirmininko pavaduotojų ta tvarka, kuria jis buvo išrinktas, pirmininkauja akcininkų susirinkimams ir direktorių valdybos posėdžiams. Susirgus, mirus, atsistatydinus, nušalinus nuo pareigų ar dėl bet kokios priežasties dėl prezidento buvimo, pakeis minėtą pareigūną, kol akcininkų susirinkimas arba Direktorių valdyba išrinks naują Pirmininke.

III. Sekretorius turi šias teises ir pareigas:

a) Dalyvauti visuose akcininkų susirinkimuose ir Direktorių valdybos posėdžiuose, rengti ir pasirašyti protokolus bei vesti protokolo knygas ir kitus šiuo tikslu atitinkamas socialines knygas, išskyrus buhalterinę apskaitą, įstatymų nustatyta tvarka ir išleisti patvirtintas protokolo kopijas, jei tai įmanoma būti reikalingiems;
b) saugoti ir pateikti visus dokumentus, susijusius su akcininkų susirinkimais ir direktorių valdybos posėdžiais, ir
c) rengia, pasirašo ir skelbia kvietimus ir pranešimus visuotiniams akcininkų susirinkimams ir direktorių valdybos posėdžiams.

Minėtus įgaliojimus gali išplėsti, apriboti ar pakeisti Direktorių valdyba arba akcininkų susirinkimas,

IV. Iždininkas turi šias teises ir pareigas:

a) deponuoti visas įmonės lėšas tik tam tikslui direktorių valdybos nurodytose vietose;
b) prižiūri įmonės lėšų, pinigų, kredito teisių, vertybinių popierių ir kt. įdarbinimas Direktorių valdybos arba asamblėjos nurodytu būdu objektams realizuoti socialinis;
c) prižiūri apskaitos ir pagalbinių knygų tvarkymą, kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, ir
d) Nurodykite periodinių finansinių ataskaitų ir kitų patvirtinamųjų dokumentų rengimą ir pateikite akcininkams, Direktorių valdybai ir kitiems atitinkamiems pareigūnams, apskaitos informaciją, kuri gali būti prašoma.

Minėtus įgaliojimus gali išplėsti, apriboti ar pakeisti Direktorių valdyba arba akcininkų susirinkimas.

V. Eilinio susirinkimo akcininkai arba Direktorių valdyba gali paskirti generalinį vadovą ir bet kurį kitą valdytoją kuriems pagal Bendrojo merkantilinių visuomenių įstatymo šimtą keturiasdešimt šeštą straipsnį bus suteiktos galios. pasitarimas. Generalinis direktorius ir valdytojai į įmonės iždą įneš šimtą pesų arba vieną kapitalo dalį, u garantuos atsakomybę, kurią jie gali prisiimti vykdyti savo pareigas, nepažeidžiant to, kad akcininkų susirinkime ar Direktorių valdyboje reikalaujama didesnio ar kitokio garantija.

VI skyrius
Visuomenės stebėjimo

Keturioliktoji. Bendrovės priežiūrą vykdys vienas ar keli komisarai, kurie gali būti akcininkai, kurie gali būti ir nėra. Komisijos nariai bus renkami kasmet. kasmetiniame eiliniame akcininkų susirinkime ir turės jiems šimto šešiasdešimt šeštame ir paskesniuose straipsniuose jiems suteiktas teises ir pareigas. prekybinių visuomenių bendro įstatymo, ir jie savo kadencijoje tęsis vienerius metus arba tol, kol bus išrinkti jų įpėdiniai ir jie perims jų teises. pranešimai. Bet kuri mažuma, atstovaujanti dvidešimt penkiems procentams kapitalo, taip pat turės teisę rinkti komisarą. Komisijos nariai privalo į įmonės iždą įnešti šimtą pesų arba vieną kapitalo dalį arba garantuoti, kad bus patenkinti. susirinkimą, kad būtų užtikrintas sąžiningas jų pozicijų vykdymas, nepažeidžiant to, kad akcininkų susirinkimui reikia daugiau ar kitokio garantija.

VII skyrius
Pelno, nuostolių ir atsargų fondo

Penkioliktoji. - Per pirmuosius tris mėnesius po kiekvienų finansinių metų pabaigos turi būti parengtas balansas kartu su patvirtinamaisiais dokumentais. Minėtas likutis turi būti pateiktas eiliniam metiniam akcininkų susirinkimui, kurį įvykus Išnagrinėjęs komisaro ataskaitą ir minėtą balansą, jis ją patvirtins arba pakeis pagal atveju.

Jei balanse parodomas pelnas, akcininkai juos paskirstys atsižvelgdami į šias nuostatas:

a) Jei dėl nuostolių buvo paveiktas kapitalas, pageidautina, kad pelnas būtų naudojamas jo atstatymui, kol jis bus lygus pasirašytam ir sumokėtam kapitalui;
b) mažiausiai penki procentai paskirstytino pelno, prieš sumokant mokestį už paskirstomą pelną, - bus naudojamas teisiniam rezervui sukurti ar padidinti, kol jis pasieks dvidešimt procentų pasirašyto kapitalo ir išmokėta;
c) gali būti sukurtos kitos atsargos, siekiant geriau įgyvendinti įmonės tikslus, arba pelnas gali būti paskirstytas pertekliaus ar pelno sąskaitai, kol bus pateikta paraiška, ir
d) Akcininkai gali nuspręsti išmokėti dividendus, tame pačiame sprendime nurodydami jo išmokėjimo datą ir būdą arba įgalioti šios įstaigos direktorių valdybą nustatyti terminą ir mokėjimo būdą dividendas.

VIII skyrius
Iš įmonės likvidavimo ir likvidavimo

Šešioliktoji. - Bendrovė bus likviduota pasibaigus ketvirtajame punkte nurodytam terminui, nebent minėtas laikotarpis pratęsiamas iki jo pabaigos, susitarus dėl neeilinio 2005 m akcininkai; Nepaisant to, jis anksčiau bus ištirpęs dėl bet kurios iš šių priežasčių:

a) praradus du trečdalius kapitalo;
b) dėl teisėtai paskelbtos įmonės savanoriško ar nevalingo bankroto ir
c) neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimu.

Septynioliktas. Kai akcininkų susirinkimas nustato bendrovės likvidavimą, jis paskiria vieną ar daugiau likvidatorių, kurie pereis į likvidavimas ir likusio įmonės turto paskirstymas akcininkams, proporcingai akcijų skaičiui, kurį kiekvienas iš jų turėti; jei paskiriami du ar daugiau likvidatorių, jie turi veikti kartu.

Minėti likvidatoriai turės plačiausius likvidavimo įgaliojimus, todėl gali surinkti visas įmonei skolingas sumas ir sumokėti skolas; inicijuoti visų rūšių ieškinius ir tęsti juos iki jų pabaigos, turėdami visus generalinio advokato įgaliojimus pagal rajono civilinio kodekso du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt keturis ir du tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt septynis straipsnius Federalinis; atšaukti hipotekas ir kitus areštus; išspręsti bylas ir parduoti bet kokio pobūdžio turtą ar vertybinius popierius. Likvidatoriai turės viską, kas nėra konkrečiai numatyta šiame akte, įgaliojimus ir įsipareigojimai, priskirti jiems pagal Bendrojo akcinių bendrovių įstatymo du šimtus keturiasdešimt du ir paskesnius straipsnius Merkantilis.

Aštuonioliktas .- Akcininkų atsakomybė bus suprantama apsiribojant jų pasirašytų ir neapmokėtų akcijų nominalios vertės mokėjimu.

IX skyrius
Bendras nusiteikimas

Devynioliktas .- „Bet kuris užsienietis, kuris steigimo akte ar bet kuriuo vėliau įgyja susidomėjimą ar socialinį dalyvavimą visuomenės, tai bus laikoma tuo paprastu faktu kaip meksikiečiu abiejų atžvilgiu, ir bus suprantama, kad ji sutinka netaikyti - jos vyriausybės apsauga, pažeidus susitarimą, netekus minėto susidomėjimo ar dalyvaujant Meksikos tauta “.

Dvidešimtoji.- Steigėjai nesudaro jokio ypatingo dalyvavimo pelne.

Dvidešimt pirmas.- Viskas, kas nėra konkrečiai numatyta šiame akte, bus taikomos Bendrųjų komercinių bendrovių įstatymo nuostatos.

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO TAIKYMAS

Pirmas.- Minimalus kapitalas yra visiškai pasirašytas ir mokamas taip:

Partneriai	Veiksmai	Sostinė
Alberto Chavarria Montes	1 dalis. penki šimtai pesų	12000	6.000000
Florence Deveró Simons	1 dalis. penki šimtai pesų	14000	7.000000
Joaquinas Fuentesas Perezas	1 dalis. penki šimtai pesų	13000	6.500000
Jėzus Fuentesas Pérezas	1 dalis. penki šimtai pesų	15000	7.500000
Antonio Solís Aguilar	1 dalis. penki šimtai pesų	15000	7.500000
Iš viso	55,500	$34.500.000,00

Penkiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai akcijų, kurių vertė yra trisdešimt keturi milijonai penki šimtai tūkstančių pesų 00/100 nacionaline valiuta.

Žemiau pasirašęs asmuo teigia, kad grynaisiais sumokėjo dvidešimt procentų savo atitinkamų abonementų, tai yra yra deponuojamas bendrovės žinioje, o likutis bus padengtas pagal asamblėjos numatytas sąlygas akcininkai.

Antra.- Susirinkimas, kurį surengė dotacijos davėjai pasirašydami šį aktą, yra pirmasis visuotinis akcininkų susirinkimas; minėtoje asamblėjoje buvo sudaryti šie susitarimai:

a) Direktorių valdybos nariais ir bendrovės pareigūnais buvo išrinkti šie žmonės:

DIREKTORIŲ TARYBA:

Pareigūnai:

Pirmininke	Alberto Chavaría Montes.
Viceprezidentas	Florence Deveró Simons
Iždininkas	Antonio Solís Aguilar

b) Visi ankstesni paskyrimai buvo laikomi priimtais, atsižvelgiant į tai, kad tai pareiškė dalyvaujantys asmenys, ir iš nėra ir už tai, kad deponavo susirašinėjančiųjų vardu, būtinas garantijas, užtikrinančias sąžiningą savo pareigų vykdymą pagal sutartį Socialinis;
c) ponai Alberto Chavaria Montes ir Joaquín Fuentes Pérez buvo išrinkti atitinkamai nuosavybės teise priklausančiu ir pakaitiniu komisaru, kurie, remdamiesi gautomis ataskaitomis, priėmė savo poziciją. Komisijos nariai taip pat sumokėjo po šimtą pesų, kad garantuotų savo pareigų vykdymą;
d) Buvo nustatyta, kad jei visuotinis akcininkų susirinkimas ar Direktorių valdybos susirinkimas nenusprendžia kitaip, Bendrovės pratybos vyks kiekvienų metų rugpjūčio 1 - liepos 31 dienomis, išskyrus pirmąsias finansinių metų, kurie tęsis nuo galutinio šio akto patvirtinimo dienos iki kitų metų spalio 31 d sekant.
e) Atsiskaitymo sąskaitos atidarymas pavadinimu „„Vasares Florence s.a de cv“, "ir bet kuris iš Alberto Chavaría Montes, Florence Deveró Simons ar Antonio Solís Aguilar buvo įgaliotas neaiškiai pasirašyti prieš minėtą sąskaitą.
f) Panašiai buvo susitarta suteikti bendrą įgaliojimą ieškiniams ir rinkimams bei administraciniams veiksmams ponų Florence Deveró Simons, Antonio Solís Aguilar ir Jesús Fuentes naudai. Pérezas, kuris gali tai įgyvendinti kartu arba atskirai, pagal rajono civilinio kodekso dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt keturių straipsnių pirmąsias dvi pastraipas Federalinis, galėdamas pasinaudoti net tomis galiomis, kurioms reikalinga speciali sąlyga pagal to paties potvarkio du tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt septintą straipsnį, įskaitant pateiktą nusikalstamus skundus ir atsisakyti jų, pakeisti jų įgaliojimus ir atšaukti jų pakeitimus su apribojimu, kad įgaliotiniai dėl savo galios negali, pasirašyti kredito teises ir parduoti, apsunkinti ar bet kokiu būdu parduoti įmonės ilgalaikį turtą, išskyrus įprastą verslo veiklą, kuria užsiima įmonė. prašyti ar gauti paskolas iš bet kurio fizinio ar juridinio asmens ar banko įstaigos, negavus išankstinio direktorių valdybos ar asamblėjos leidimo. akcininkai ir
g) Fausto Vallejo Peñalosa ir Lic. Verónica Jiménez Bautista kartu ar atskirai atlikti būtinus veiksmus siekiant šio akto įregistravimas atitinkamame viešajame turto ir prekybos registre.

BENDROJI DALIS:
Apdovanojimų generolai,

Aš, Eduardo Villalobosas Méndezas, Meksiko federalinės apygardos valstybės notaras, numeris 564, patvirtinu:

1. Apie pasirodžiusių šalių žinias ir teisnumą atlikti šį veiksmą;
2. Kad perskaičiau jiems dabartinį aktą, paaiškindamas jo vertę ir teisines pasekmes, kam buvo vietos;
3. Apdovanotojai, protestuodami prieš sakydami tiesą, pareiškė, kad jie yra mokami atitinkamų muitų ir mokesčių;
4. Kad jie išreiškė pritarimą visam šio akto turiniui ir pasirašė... šių metų. Atestuoti.

(Dovanotojų ir notaro parašai ir jų leidimas rungtynėms antspaudas.)