Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas definīcija

Jēdziens naudas atmazgāšana To nosaucot plaši izmanto finanšu tirgū tā darbība, kas ietver transformācija no līdzekļiem un aktīviem, kas iegūti no nelikumīgām darbībām likumā, lai bez problēmām apgrozītos Finanšu sistēma kas atbilst. Arī šo jēdzienu bieži sauc par naudas atmazgāšana, naudas atmazgāšana un naudas atmazgāšana.

Tad naudas atmazgāšana ir sine quanom nosacījums. komisija smagas noziedzīgas darbības rezultātā, kuras rezultātā tiks iegūtas preces vai nauda, ​​piemēram, kukuļu iekasēšana, narkotiku tirdzniecība, starp citiem. Tikmēr šī naudas summa, kas rodas no narkotiku pārdošanas, tiks ieviesta finanšu sistēmā ar dažādiem manevriem, kas ļaus to izmantot un pamatojums. Tas ir, jums tiks dota a izskats likumīgi, it kā tie būtu iegūti no realizācija darbību.

Protams, šī darbība prasīs sarežģījumus, kas palīdz melno naudu pārveidot par baltu.

Melnajai naudai, kā rezultātā tika iegūta pēc a prakse pretlikumīgi, viņi mēģinās to slēpt publiski, jo, protams, tas var nozīmēt sodu, pārliecību. Tikmēr tas vienmēr nāks no nelegalizētas darbības.

Jāatzīmē, ka procedūru, ar kuras palīdzību melnā nauda maskējas kā balta, sauc par naudas atmazgāšanu.

Tikmēr naudas atmazgāšanai ir dažādas alternatīvas, tostarp: naudas sadalīšana un samazināšana naudas summas, kas iegūtas no nelikumīgām darbībām, lai tās nebūtu aizdomīgas, amatpersonu līdzdalība un organizācijām kas slēpj naudas atmazgāšanu, čaulas firmu izveidi, nekustamā īpašuma vai citu pirkšanu un pārdošanu, foreļu rēķinu izveidošanu.

Ilgu laiku naudas atmazgāšana ir bijusi sērga, kas skar lielāko daļu planētas un Tāpēc ir izstrādātas dažādas politikas, pieņemti likumi un izveidotas organizācijas, lai sodītu aktivitāte. Ir pat starptautiski līgumi, kas to īsteno tēma un viņi ir atbildīgi par to līdzekļu uzraudzību, kuriem tiek pieņemts, ka tiem ir aizdomīga izcelsme.