Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas definīcija

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdziens ir cieši saistīts ar organizētām noziedzīgām grupām, piemēram, mafijām, karteļiem utt.

Kā norāda tās nosaukums, naudas atmazgāšanas pamatideja ir peļņas pārveidošana nelikumīgas darbības saimnieciskā darbība tādā veidā, lai varētu notīrīt "netīro" un nelegālo naudu, tas ir, balināt.

Mehānismi naudas atmazgāšanā

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana sākas ar nelikumīgas naudas (piemēram, no narkotiku tirdzniecības vai prostitūcijas tīkliem) ievietošanu Finanšu sistēma likumīgi. Lai nauda nebūtu aizdomīga, summas tiek sadalītas mazos noguldījumos un dažādās banku vienībās. Cits stratēģiju slēpt nelegālo naudu nozīmē sajaukt summas, kas iegūtas reālu uzņēmumu bankas kontos un ar normalizētu darbību.

Ja atmazgātās naudas apjoms ir ļoti liels, tiek izvēlēts uzņēmums finanšu necaurspīdīgs un bez parastās banku kontroles. Šīs vienības, kas saņem naudu, ir pazīstamas kā nodokļu oāzes.

The transports Naudu var nopelnīt, izmantojot specializētus starpniekus vai iekļaujot naudu preču sūtījumā.

The ienākumiem nelikumīgas izcelsmes var izmantot finanšu produktiem ar augstu likviditāti vai izmantot augstas vērtības preču iegādei.

Viena no naudas atmazgāšanas atslēgām ir naudas izcelsmes izņemšana no tās galamērķa, cik vien iespējams, par kuru tā ķeras pie priekšējām struktūrām, finanšu patversmēm utt. Ar šīm darbībām inženierzinātnes Tas ir paredzēts, lai izdzēstu naudas taku un tādējādi varētu turpināt nelegālās darbības, kas to rada.

Kapitālam, kas atmazgāts, izmantojot sarežģītas finanšu sistēmas, izdodas izskats likumīgs un atrodas noteikums no citām juridiskām personām, daudzas no tām ir izveidotas tieši tāpēc, lai naudas atmazgāšanu padarītu pēc iespējas efektīvāku.

The likumdošana kas aizsargā bankas noslēpumu, ir ļoti grūti atklāt naudas atmazgāšanas operācijas.