Mainīga kapitāla akciju sabiedrības līguma piemērs

A mainīgā kapitāla akciju sabiedrības līgumsTas ir līgums, kurā katrs no akcionāriem var būt papildu kapitāls un ka ekonomiskais kapitāls var palielināties vai samazināties neatkarīgi no iepriekš dibinātās korporācijas, un to var attiecināt uz piegāžu, preču, maksājumu vai darbiniekiem.

Mainīgā kapitāla jēdziens ir jāattēlo ar iniciāļiem "C.V." kā arī Publiskās akciju sabiedrības koncepcija tiks attēlota ar saīsinājumiem "S.A."

Kapitāls būs mainīgs, bet tam būs minimālā summa un neierobežots maksimālais apjoms.

Ir vispārpieņemts un pieņemts, ka šo līgumu slēdz fiziskas vai juridiskas personas, valstspiederīgie vai ārzemnieki ar iepriekš saņemtām atbilstošām atļaujām, un tas parasti ir spēkā vairākās valstīs.

Mainīga kapitāla akciju sabiedrības līguma piemērs:

MAINĪGA KAPITĀLA PUBLIKAS SABIEDRĪBAS LĪGUMS

Mehiko federālajā apgabalā 2012. gada 22. jūnijā es Mr. Eduardo Villalobos Méndez, Mehiko federālā apgabala valsts notārs numurs 564, apliecināja mainīgā kapitāla akciju sabiedrības līgumu noformēja: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró Simons; Hoakins Fuentess Peress, Džesuss Fuentess Peress, Antonio Soliss Agilars, akti, kuru labā attiecīga atļauja šī līguma noslēgšanai, kas tiks iekļauta un būs tā daļa, uz pusēm ievērojot tālāk minēto klauzulas:

KLAUZAS:
I nodaļa
Par nosaukumu, adresi, objektu un ilgumu

Pirmkārt. Tiks izveidota sabiedrība ar mainīgu kapitālu, tas ir saskaņā ar Vispārējā likumā noteikto Mercantile biedrības un likumi, kas saistīti ar vērtību Meksikas Republikā, atstājot asociāciju ar nosaukumu no "Vasares Florence”Kam sekos saīsinājumi S.A. de C.V.,

Otrkārt. Uzņēmuma dzīvesvieta būs Meksikas Pueblas šosejas kilometrs 123, un tam var būt vai izveidot aģentūras un filiāles jebkurā valsts daļā vai ārvalstīs, lai veiktu tām atbilstošās funkcijas dabu.

Trešais. Uzņēmuma mērķi jeb uzdevumi ir tie, kas ierakstīti Ārlietu ministrijas izsniegtajā atļaujā, kas ir:

a) Ražot, projektēt, izstrādāt, iepakot, pirkt, pārdot, importēt, eksportēt, uzglabāt un veikt visas funkcijas un darbības, kas likumīgi pieņemtas ar:

1. Apģērbi, apavi, āda, rotaslietas, apģērbi un apģērba aksesuāri.
2. Ierīces personīgai lietošanai, piemēram, biroja piederumi, personīgās higiēnas preces, mutes veselība, instrumenti un aksesuāri, mēbeles mājai un birojam, kā arī priekšmeti un aksesuāri virtuvei un viss, kas ar to saistīts mājas.
3. Sporta preces, specializēta pārtika sportistiem, kā arī atbilstošas ​​inovācijas
4. Mūzikas instrumenti, importēti vai valstī ražoti.

b) veltiet sevi cilvēku satikšanās pakalpojumam, mūzikas socializēšanās pasākumiem, koncertiem, tūrēm utt., kas ir labvēlīgi un labvēlīgi sociālajam vai kopējam labumam.
c) Iepriekš reģistrētas mūzikas ierakstīšana, izveide, izdošana, izplatīšana un pārdošana ar atbilstošām atļaujām.
d) pirkt, pārdot, ražot, izplatīt, importēt un eksportēt visu, kas saistīts ar mūzikas industriju.
e) pirkt, pārdot, ražot, formulēt, ražot, ražot, importēt, eksportēt un piederēt visa veida precēm, priekšmetiem, kustamām mantām un izstrādājumiem to dabiskā stāvoklī, pusfabrikātiem vai pabeigts.
f) Pārstāvēt visu veidu cilvēkus — gan fiziskus, gan morālus — Meksikas Republikā vai ārvalstīs, kā komisionārs, starpnieks, faktors, likumiskais pārstāvis vai pilnvarots.
g) pirkt, pārdot, valdīt, ieķīlāt, nodot, nodot, apgrūtināt, ieķīlāt, piešķirt, iegūt, iznomāt vai izmantot objektu attīstībai nepieciešamo nekustamo īpašumu sociālā, ar nosacījumu, ka katrā nekustamā īpašuma iegādes gadījumā uzņēmums saskaņā ar likumu saņem Meksikas Republikas Federālās valdības atļaujas spēkā.
h) Iegūt un atsavināt jebkāda veida akcijas vai līdzdalību citos uzņēmumos vai asociācijās neatkarīgi no tā, vai tas ir civiltiesisks vai komerciāls.
i) Iegūt, valdīt, izmantot, pārdot, piešķirt, iznomāt un izsniegt lietošanas licences un apgrūtināt vai jebkādā citā veidā nodot Meksikas vai ārvalstu patentus, tiesības uz patenti, licences, privilēģijas, izgudrojumi, uzlabojumi, procesi, autortiesības, preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi, kas ir saistīti vai noderīgi saistībā ar uzņēmuma uzņēmējdarbību sabiedrību.
j) Svinēt un pildīt jebkāda veida vai apraksta līgumus ar jebkuru fizisku personu vai morāles, pašvaldības, valsts vai valdības aģentūra, kas saistīta ar objektu attīstību sociālā.
k) Pieprasīt un saņemt naudu korporatīvo objektu attīstībai un laiku pa laikam bez summas ierobežojumiem izlozēt, parakstīties, pieņemt, indosēt un atbrīvot vekseļus, vekseļus, vekseļus, obligācijas, saistības un jebkuru citu kredītu vai parādu apliecinošu dokumentu un garantē tā samaksu, kā arī tā radīto procentu samaksu, ar hipotēku, ieķīlāšanu, nodošanu vai cesiju uzticībā visus vai daļu no uzņēmuma aktīviem un pārdodot, ieķīlājot vai citādi atsavinot minētos vērtspapīrus vai saistības.
l) Atsavināt visus vai daļu no uzņēmuma uzņēmumiem, īpašumiem, īpašumiem un saistībām. m) Vispārīgi veikt jebkādu cita veida uzņēmējdarbību, kas saistīta ar korporatīvajiem objektiem, izmantojot visas šim nolūkam paredzētās pilnvaras. ko nosaka Meksikas Republikas likumi, un veikt minētos objektus tādā apjomā, kādā to spēj jebkura persona fiziskais.

ceturksnis. Uzņēmuma darbības laiks būs 100 gadi, kas tiks skaitīts no nākamās dienas pēc šī līguma parakstīšanas.

II nodaļa
Pamatkapitāls un akcijas

Piektais. Pamatkapitāls būs mainīgs un tiks piemērots ar minimālo summu 1500 000,00 (VIENS MILJONS, PIESIEM TŪKSTOŠI PESOS M/N), un maksimālais apjoms būs neierobežots.

Sestais. Pamatkapitāls tiks sadalīts vārda akcijās, kuru vērtība būs 500 peso valūtā katrs no tiem ir nacionāls, un tie tiks pārstāvēti ar nosaukumiem, kas var ietvert vienu vai vairākus Darbības.

Darbības tiks drukātas ar nosaukumiem, kas būs čeku grāmatiņās, tiks seriāli un uz tiem jābūt parakstiem (rubrikām) prezidents vai viens no viceprezidentiem un sekretārs vai kasieris un, ja tas nav iespējams no viena vai otra puses, paraksta viens no konsultanti; Šajos dokumentos jābūt ar 125.pantā noformētajiem precizējumiem (simts divdesmit pieci) tirdzniecības sabiedrību vispārīgā likuma, un tam ir jābūt deviņpadsmitajam šis raksts. Izņemot gadījumus, kad tiek emitētas dažādu sēriju akcijas, priekšrocību apsvērumu dēļ vai atšķirīgai dalībai dividendēs vai citu koncepciju dēļ. Visas šīs akcijas piešķir to īpašniekiem vienādas tiesības un uzliek tādus pašus pienākumus attiecībā uz:

a) peļņas sadalei;
b) zaudējumu sadalei līdz katras parakstītās un neapmaksātās akcijas nominālvērtības summai;
c) dalībai akcionāru pilnsapulcēs un
d) uz citām tiesībām vai pienākumiem, kas noteikti šajā aktā vai likumā.

Katrs no akcionāriem jau ar to vien ir pakļauts šajā līgumā noteiktajām prasībām un juridiskajām lēmumiem, kas tiek pieņemti ar lēmumu jebkurā akcionāru pilnsapulcē un jebkurā direktoru padomes sapulcē, ja nepieciešams, lai atrisinātu iepriekšējo vai otrais. Sabiedrība atzīs par akcionāru, kurš ar šādu raksturu reģistrēts attiecīgajā reģistra grāmatā, izņemot jebkuru tiesas rīkojumu, kas nosaka citādi.

Akciju nodošanu var veikt, indosamentējot un nododot atbilstošo akciju nosaukumu, neskarot ko var pārsūtīt ar jebkādiem citiem likumīgiem līdzekļiem, un tā apstrāde atstās ietekmi uz apstiprinājuma saņēmēju vai saņēmēju, no jebkuras koncepcijas indosamenta vai nosūtīšanas datuma un par tās reģistrēšanu dzimtsarakstu grāmatā akcionāriem.

Ja rodas vienas vai vairāku akciju nodošanas situācija, un to paraksta indosors vai nodevējs, vai kad atbilstošo nosaukumu, kurā ir ierakstīts indosamenta un/vai nosūtīšanas akts, sekretārs ieraksta nodošanu reģistra grāmatā. Darbības. Pēc īpašnieka lūguma un uz viņa rēķina paju apliecības var tikt apmainītas pret citiem nosaukumiem ar citu nozīmi, bet kuriem ir garantēts par tādu pašu summu.

Akciju apliecību zādzības, nevietā, nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā to nomaiņa ir pakļauta otrās sadaļas pirmās nodaļas nosaukumam. pirmais no spēkā esošajiem vispārīgajiem tiesību aktiem par īpašumtiesībām un kredītoperācijām, visus ar minēto procedūru saistītos izdevumus sedz interesē.

Pamatkapitāla palielināšana jānosaka tikai ar akcionāru pilnsapulces lēmumu formā ārkārtas, un palielinājumu nevar noteikt, kamēr nav apmaksātas akcijas, kas veido tūlītēju palielinājumu iepriekšējā. Pieņemot attiecīgos lēmumus, nākamajā ārkārtas pilnsapulcē tiks noteikti noteikumi un nosacījumi, kādos jāveic minētā palielināšana. Akciju apjoma pieaugums būs proporcionāls katras akciju skaitam akcionāram tas ir saskaņā ar vispārējo sabiedrību likuma simt trīsdesmit otro pantu Mercantile.

Pamatkapitāla samazināšanu var veikt tikai ar ārkārtas sapulces lēmumu, kas pieņemts saistībā ar šo aktu. Akcionāri atsakās no divsimt divdesmit un citos pantos piešķirtajām atteikuma tiesībām. Ar minētajām tiesībām saistītie noteikumi, kas ietverti Vispārējā sabiedrību likuma astotajā nodaļā Mercantile.

Neatkarīgi no iepriekš minētā kapitāla samazināšana tiks veikta bez formalitātēm un tiks veikta saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1. Samazinājums tiks veikts ar integrālām darbībām, nevis ar kādu citu aspektu.
2. Kad lēmums ir pieņemts, katrs akcionārs tiks informēts, piešķirot viņam tiesības izpirkt savas akcijas proporcionāli dekrētkapitāla samazināšana un šī darbība vai tiesības ir jāveic pirmajās piecpadsmit dienās pēc tam paziņojumu.
3. Ja punktā norādītajā termiņā būtu pieprasīta vairāku akciju izpirkšana vienāds ar samazināto kapitālu, tas tiks atmaksāts akcionāriem, kuri to būs pieprasījuši dienā, kad par to pašu Es salabošu.
4. Ja atlīdzības pieprasījumā iesniegto pieprasījumu summa pārsniedz amortizējamo kapitālu, samazinājuma summa tiks sadalīta amortizācijai starp pretendenti proporcionāli akciju skaitam, kas par katru ir piedāvāts un minētā atmaksa tiks veikta datumā, kad šim nolūkam labot.
5. Ja izpirkšanai pieprasītās akcijas nav pabeigtas, tiem, kas ir pieprasījuši izpirkšanu, tiks atlīdzināts un viņus iecels līdz plkst. izņemt pie notāra vai brokera pārējās akcijas, kuras jāizpērk līdz summai, par kuru ir panākta vienošanās par akciju samazināšanu. kapitāls.

5.apakšpunkta noteikumos samazinājums būs spēkā līdz tā gada beigām, kurš tek, tas ir, ja ir veikta izloze. pirms minētā fiskālā gada pēdējā ceturkšņa un, ja minētais fiskālais gads tiek veikts vēlāk, atgūšana stāsies spēkā tikai līdz fiskālā gada beigām. sekojošs.

III nodaļa
No akcionāru pilnsapulcēm

Septītais. Sabiedrības augstākā iestāde un augstākā institūcija ir akcionāru pilnsapulce, kurā notiek kārtējās un ārkārtas sapulces..

Urīna sapulces ir atbildīgas par jebkuru jautājumu risināšanu, kas paredzēti likuma 181. (viens simts astoņdesmit viens) pantā. Tirdzniecības sabiedrību vispārīgais likums vai tiem, kas nav uzskaitīti tā paša rīkojuma 182. pantā, tās var sanākt jebkurā laikā un, ja nē, tad vismaz reizi gadā ir jānotiek četru mēnešu laikā pēc finanšu gada slēgšanas Sociālie. Lai sapulci uzskatītu par pabeigtu un likumīgu, ir jābūt pārstāvētai vismaz pusei plus vienai no akcijām izdoti un lēmumu izdošanai tiks uzskatīti par spēkā esošiem, kad tiks apstiprināta akciju vairākuma pievienošanās. pārstāvēta.

Astotais. Visas akcionāru sapulces regulēs šādi noteikumi:

1. Sanāksme jānotiek šajā līgumā minētajā juridiskajā adresē, izņemot gadījuma vai izņēmuma gadījumu, un sapulces sasauc prezidents, sekretārs vai viens no viceprezidentiem, komisāra sekretārs un, ja nē, pamatojoties uz Vispārējā likuma 183., 184., 185. Mercantile Societies, tas tiks informēts, publicējot aicinājumu federācijas oficiālajā laikrakstā un, ja nē, vienā vai vairākos lielākas tirāžas avīzes juridiskās dzīvesvietas dzīvesvietā, veicot 15 dienas iepriekš un norādot datumu, datumu, laiku un vietu norādīts.
2. Ja sapulces dalībnieki pārstāv kopējo akciju skaitu, izsaukšana nebūs nepieciešama; Tas nenotiks arī tad, ja montāža tiek apturēta, lai turpinātu plānotajā laikā un datumā, visu ierakstot attiecīgajā protokolā.
3. Visiem akcionāriem ir iespēja piedalīties sapulcē vai būt pārstāvētiem ar pilnvaroto juridiski nodibināta un/vai ar pilnvaru, un pēdējā akcionāra paraksts un divi liecinieki.
4. Ar akcionāru uzņemšanu pietiks, ja viņi ir reģistrēti attiecīgajā reģistrā kā akcionāri vai pārbauda savu raksturu kādā citā likumīgā veidā.
5. Pirms sanāksmes sākuma personai, kas to vada, ir jāieceļ viens vai vairāki komisāri, lai apstiprinātu pārstāvēto akciju skaits un skaits, kā arī apmeklējumu saraksts, lai atklātu darba kārtību, ko priekšsēdētājs debatēs.
6. Sēdi hierarhiskā secībā vada Biedrības prezidents un viņa prombūtnes laikā viceprezidenti. Biedrības sekretārs ir kopsapulces sekretārs, bet viņa prombūtnes laikā — tas, kuru sapulce izvēlas.
7. Ģenerālsekretāram katrā asamblejā jāsastāda protokols un jāizveido lieta, kurā jābūt šādām daļām:

a) laikraksta kopija, kurā tika publicēts uzaicinājums, ja tas tā ir;
b) apmeklējumu saraksts;
c) Iesniegta pilnvara vai sekretāra vai sekretāra sagatavots apliecināts izraksts komisārs, dokuments, ko uzrādījis prombūtnē esošā akcionāra advokāts, lai pierādītu viņa klātbūtni personība;
d) sapulces protokola kopija;
e) ziņojumi, atzinumi un citi dokumenti, kas tika prezentēti sanāksmē;

1. Gadījumā, ja kāda iemesla dēļ likumīgi sasaukta montāža netiek uzstādīta, atbilst motīviem un faktiem, veidojot lietu saskaņā ar septīto daļu iepriekšējā.
2. Jebkurš lēmums, kas pieņemts akcionāru pilnsapulcē un saskaņā ar šo līgumu, ir saistošs visiem akcionāriem neatkarīgi no tā, vai viņi piekrīt vai nepiekrīt, un nekāda atlīdzība netiks vērsta. Pretējā gadījumā tiek automātiski pilnvarota un padome var uzdot rīkojumus un vadītājiem izpildīt lēmumus un līgumus apstiprināts.
3. Ja pienācīgi sasauktā akcionāru pilnsapulcē nav kvoruma, uzaicinājumu un Sapulce, kas sasaukta otrreiz, tiks rīkota ar jebkādu tajā esošo akciju skaitu. pārstāvēts; izņemot gadījumus, kad tiek izskatīti jautājumi, kas atbilst ārkārtas sapulcei, kuros tiek pieņemti lēmumi jāpieņem, balsojot par akcijām, kas pārstāv vismaz piecdesmit procentus no kapitāla Sociālie.

IV nodaļa
No uzņēmuma administrācijas

Devītais. Uzņēmums tiks pārvaldīts saskaņā ar direktoru padomes sastāvu, kurā būs vismaz trīs cilvēki, bet maksimālo skaitu nosaka ikgadējā kārtējā sapulce, kas var būt vai nebūt uzņēmuma akcionāri, sapulce var iecelt aizstājējus, kurus tā uzskata nepieciešams. Savukārt direktora prombūtnes gadījumā viņš var iecelt vietnieku, par kuru iepriekš un rakstiski jāpaziņo.

Sabiedrības dalībniekiem ir pienākums aizstāt, atbrīvot un atlīdzināt zaudējumus direktoriem un darbiniekiem, kuri uzņemties atbildību par savām funkcijām vai bezdarbību, ja vien tā nav viņu vaina un ir pretrunā ar tiesību aktiem Meksikānis.

desmitais, Tas ir atbildīgs par Direktoru padomi, visu uzņēmuma darbību un būs atbildīgs par līgumiem, darbībām, kas saistītas ar asociāciju, pārstāvot to varas iestādēs un situācijās. likumīgi, saskaņā ar Federālā apgabala Civilkodeksa 2554. panta noteikumiem, un tiks pilnvaroti īstenot tās pilnvaras, kurām saskaņā ar likumu ir nepieciešama klauzula. īpašs; kā arī tā paša kodeksa 2587. pantā minētās, tostarp šādas pilnvaras:

a) Veikt īpašumtiesību darbības, piemēram, ieķīlāšanu, pārdošanu, līgumu slēgšanu un likvidāciju.
b) Saņemt un izsniegt aizdevumus, noformēt obligācijas, veikt kredītoperācijas.
c) vadīt uzņēmuma uzņēmējdarbības vadību un vispārējo kontroli un pārvaldīt īpašumus un līgumus, kas ietver un pārstāv uzņēmumu.
d) Veikt, apstiprināt un uzrādīt akcionāriem un pasūtītājam biedrības pārskatus, pārskatus un bilanci, informēt par zaudējumiem.
e) konsultēt un ieteikt akcionāriem plānus, kā sekot līdzi akcionāru apstiprinātajiem plāniem, kas attiecas uz iegādi visa veida kustamā un nekustamā īpašuma pārdošana, iznomāšana un apgrūtinājumi, kā arī kredītu un citu administratīvo aktu saņemšana nepieciešams.
f) Ierosināt plānus, kas akcionāriem būtu jāievēro uzņēmuma uzņēmējdarbībā, cita starpā attiecībā uz pirkšanu, pārdošanu un nomu, apķīlāšanu, hipotēku un visu kustamā un nekustamā īpašuma klase, tiesības, koncesijas, franšīzes, kredītu saņemšana, kā arī visi citi nepieciešamie administratīvie akti un pārvaldīšanas lietas ģenerālis.
g) brīvi iecelt un atcelt uzņēmuma ģenerāladvokātus un citas amatpersonas un darbiniekus, mainīt viņu pilnvaras, noteikt viņu atalgojumu un nosaka personīgo garantiju, kas viņiem jāsniedz, lai garantētu uzticamu amatu pildīšanu, izveido uzņēmuma filiāles un aģentūras, un apspiest tos.
h) pilnībā vai daļēji deleģēt savas pilnvaras jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, fiziskai personai, vadītājam vai citai amatpersonai vai faktiskajam advokātam; piešķirt vispārējas un īpašas pilnvaras pat krimināllietās un kļūt par valsts ministrijas palīgu, pilnvaras tiesu vai administratīvās pilnvaras un jebkurā laikā atsaukt šādas pilnvaras, kā arī deleģēt jebkurai personai, būt vai nē Direktoru padomes pilnvaras piešķirt un atsaukt vispārējās vai īpašas pilnvaras, kā arī veikt jebkādas citas darbības, kas palaist; un
i) Visas pārējās valsts tiesību aktos un šajā aktā noteiktās saistības, kas nav īpaši paredzētas akcionāriem.

Vienpadsmitais. Direktorus un viņu vietniekus iecels ikgadējā kārtējā akcionāru sapulcē, un to termiņš ir viens gads un/vai iepriekšēja tiesību pārņēmēja iecelšana. Valdes locekļi noguldīs sabiedrības kasē simt peso vai vienu pamatkapitāla daļu, vai izsniegs galvojumu, lai apmierinātu asambleja, lai garantētu atbildību, kas viņiem var rasties, pildot savus pienākumus, neskatoties uz to, ka montāžai katrā gadījumā ir nepieciešama lielāka vai atšķirīga garantija.

Divpadsmitais.- Direktoru padomes sēdes notiks uzņēmuma dzīvesvietā, filiālēs vai aģentūrās kas ir dibināti, vai jebkurā citā vietā Meksikas Republikā, vai ārvalstīs, ko noteikusi padome. Direktoru padomes sēdes var sasaukt jebkurā laikā, ja to sasauc prezidents, viens no viceprezidentiem, sekretārs vai ar tās biedru vairākumu, nosūtot rakstisku paziņojumu vai jebkurā citā piemērotā veidā, norādot laiku, datumu, vietu un sanāksmes kārtību. diena. Padomes locekļi var rakstiski izstāties no aicinājuma, un, kad visi būs klāt, aicinājums nebūs nepieciešams. Lai izveidotu kvorumu, būs nepieciešama direktoru padomes locekļu vairākuma klātbūtne. Administrācija un lēmumi tiks pieņemti ar biedru vairākuma apstiprinošu balsojumu Klāt; neizšķirta gadījumā prezidenta balss būs izšķirošā. Ja klātesošo direktoru skaits nesasniedz kvorumu, minētajiem direktoriem ir jāatliek sapulce, līdz ir kvorums. Katrai Direktoru padomes sēdei tiek sastādīts protokols, kas tiks ierakstīts protokolā un parakstās prezidents un sekretārs. Ja direktoru padomē rodas vakance un šī iemesla dēļ kvorums nevar sanākt, komisārs ieceļ personai, kurai uz laiku jāaizpilda minētā vakance, līdz akcionāru sapulce ieceļ surogāts.

V nodaļa
Ierēdņi

Trīspadsmitais.- Akcionāri kārtējā pilnsapulcē vai valdē var ievēlēt prezidentu, vienu vai vairākus viceprezidentus, sekretāru, kasieri, kā arī jebkura cita amatpersona, kas tiek uzskatīta par piemērotu un var būt vai nebūt direktoru padomes locekļi vai akcionāri, un viena persona var veikt vienu vai vairākas maksas. Iestāde, kas tos ievēlējusi, var jebkurā laikā atsaukt minētos iecelšanu.

es Prezidentam būs šādas pilnvaras un pienākumi:

a) veikt un likt, lai visi kopsapulču vai Direktoru padomes pieņemtie lēmumi tiktu pienācīgi izpildīti;
b) Pārstāvēt uzņēmumu visu veidu valsts, administratīvo un tiesu, federālo, vietējo un pašvaldību iestādēs, īstenojot visplašāko pilnvaras tiesāties un piedzīt un pārvaldīt īpašumus divtūkstoš pieci simti piecdesmit ceturtā panta pirmajās divās daļās. Federālā apgabala Civilkodekss, ieskaitot tos, kuros saskaņā ar tā paša rīkojuma divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit septīto pantu ir nepieciešama klauzula īpašs; ar ierobežojumu, ka, pamatojoties uz šīm tiesībām, jūs nedrīkstat parakstīties uz kredītiem, pārdot, apgrūtināt vai atsavināt jebkādā veidā uzņēmuma pamatlīdzekļus, izņemot parasto uzņēmējdarbību, ar kuru tas ir saistīts, un pieprasīt vai saņemt aizdevumus jebkura fiziska vai juridiska persona vai banku iestāde bez iepriekšējas Direktoru padomes vai Asamblejas pilnvarojuma akcionāri;
c) darīt visu iespējamo, lai katrs Direktoru padomes loceklis ievērotu savus attiecīgos pienākumus;
d) iesniegt Direktoru padomei un akcionāru sapulcēm priekšlikumus, kas šķiet atbilstoši un izdevīgi sabiedrības interesēm. sabiedrību, kā arī informēt akcionārus pilnsapulcēs par visiem interesējošiem jautājumiem, kas saistīti ar sabiedrības saimniecisko darbību. sabiedrība;
e) deleģēt jebkuras savas pilnvaras jebkuram uzņēmuma direktoru padomes loceklim, amatpersonai vai darbiniekam, ja tas tiek uzskatīts par vajadzīgu vai izdevīgu, un
f) kontrolēt un vadīt uzņēmuma uzņēmējdarbību un veikt visu, kas nepieciešams vai piesardzīgi, lai aizsargātu uzņēmuma intereses. pati, bet nekavējoties paziņo par šādiem pasākumiem Direktoru padomei, ja tie ir ārpus tās kompetences jomas. Priekšsēdētājs. Iepriekš minētās pilnvaras var paplašināt, ierobežot vai grozīt Direktoru padome vai akcionāru sapulce.

II. Priekšsēdētāja īslaicīgas prombūtnes gadījumā akcionāru sapulces un Direktoru padomes sēdes vada viens no priekšsēdētāja vietniekiem tādā secībā, kādā viņš ievēlēts. Prezidenta slimības, nāves, atkāpšanās, atcelšanas vai pastāvīgas prombūtnes gadījumā kāda iemesla dēļ, aizstās minēto amatpersonu līdz akcionāru sapulcei vai Direktoru padomes ievēlēšanai Priekšsēdētājs.

III. Sekretāram ir šādas tiesības un pienākumi:

a) Apmeklēt visas akcionāru sapulces un Direktoru padomes sapulces, sagatavot un parakstīt protokolus un glabāt protokolus un citus šim nolūkam paredzētus attiecīgās sociālās grāmatas, izņemot grāmatvedību, likumā paredzētajā kārtībā un izsniedz apliecinātas protokolu kopijas izmantošanai, kas var būt vajadzīgs;
b) glabāt un iesniegt visus dokumentus, kas saistīti ar akcionāru sapulcēm un Direktoru padomes sanāksmēm, un
c) formulēt, parakstīt un publicēt uzaicinājumus un paziņojumus uz akcionāru pilnsapulcēm un Direktoru padomes sanāksmēm.

Iepriekš minētās pilnvaras var paplašināt, ierobežot vai grozīt Direktoru padome vai akcionāru sapulce,

IV. Kasierim ir šādas tiesības un pienākumi:

a) noguldīt visus uzņēmuma līdzekļus tikai Direktoru padomes šim nolūkam norādītajās vietās;
b) uzraudzīt uzņēmuma līdzekļu, naudas, kredītu, vērtspapīru u.c. noguldīšanu, izmantošanu vai iekasēšanu un pasūtīt tos nodarbinātību tādā veidā, kā to norādījusi Direktoru padome vai objektu realizācijas asambleja sociālais;
c) uzraudzīt grāmatvedības un palīggrāmatu uzturēšanu, ko nosaka piemērojamie tiesību akti, un
d) vadīt periodisko finanšu pārskatu un citu apliecinošo dokumentu sastādīšanu un nodrošināt akcionāriem, Direktoru padomei un citām atbilstošajām amatpersonām, grāmatvedības informāciju, kas var būt pieprasīts.

Iepriekš minētās pilnvaras var paplašināt, ierobežot vai grozīt Direktoru padome vai akcionāru sapulce.

V. Akcionāri kārtējā sapulcē vai Direktoru padome var iecelt ģenerāldirektoru un jebkuru citu izskatīto vadītāju nepieciešams, kuram saskaņā ar Tirdzniecības sabiedrību vispārējā likuma simt četrdesmit sesto pantu būs pilnvaras, kas ir apspriesties. Ģenerāldirektors un vadītāji noguldīs uzņēmuma kasē simt peso vai vienu pamatkapitāla daļu, jūs piešķirsiet galvojumu, lai nodrošinātu asamblejas vai padomes apmierināšanu, lai garantētu pienākumu izpildi, kas tiem var rasties savu pienākumu izpildi, neskarot to, ka akcionāru sapulce vai direktoru padome prasa lielāku vai atšķirīgu garantija.

VI nodaļa
Par sabiedrības uzraudzību

Četrpadsmitais. Uzņēmumu pārraudzīs viens vai vairāki komisāri, kuri var būt vai nebūt akcionāri. Komisārus ievēlēs katru gadu. gadskārtējā kārtējā akcionāru sapulcē, un viņam būs tiesības un pienākumi, kas tiem piešķirti simt sešdesmit sestajā un turpmākajā pantā. Saskaņā ar Vispārējo tirdzniecības sabiedrību likumu, un viņi darbosies savā mandātā vienu gadu vai līdz brīdim, kad viņu pēcteči tiks ievēlēti un pārņems viņu pilnvaras. ziņas. Jebkurai minoritātei, kas pārstāv divdesmit piecus procentus no pamatkapitāla, arī būs tiesības ievēlēt komisāru. Komisāriem jāiemaksā uzņēmuma kasē simts peso vai viena pamatkapitāla daļa, vai jāgarantē līdz apmierinājumam. sapulces, lai garantētu savu amatu uzticamu pildīšanu, neskarot to, ka akcionāru sapulce prasa vairāk vai savādāk garantija.

VII nodaļa
Par peļņu, zaudējumiem un rezerves fondu

Piecpadsmitais.- Pirmo trīs mēnešu laikā pēc katra fiskālā gada beigām jāsagatavo bilance kopā ar tās apliecinošiem dokumentiem. Minētais atlikums jāiesniedz kārtējai ikgadējai akcionāru sapulcei, kas pēc tam Pēc komisāra ziņojuma un iepriekš minētās bilances izskatīšanas tas apstiprinās vai grozīs to saskaņā ar lietu.

Ja bilancē ir atspoguļota peļņa, akcionāri to sadala, ņemot vērā šādus nosacījumus:

a) Ja zaudējumu dēļ ir ticis ietekmēts kapitāls, peļņa būtu vēlams izmantot tā atjaunošanai, līdz tā ir vienāda ar parakstīto un apmaksāto kapitālu;
b) vismaz piecus procentus no sadalāmās peļņas pirms nodokļa nomaksas par sadalāmo peļņu, tiks izmantots obligāto rezervju izveidošanai vai palielināšanai, līdz tā sasniegs divdesmit procentus no parakstītā kapitāla un izmaksāts;
c) var izveidot citas rezerves, lai labāk īstenotu korporatīvos mērķus, vai arī peļņu var iedalīt pārpalikuma vai peļņas kontā, gaidot pieteikumu, un
d) Akcionāri var pieņemt lēmumu par dividenžu izmaksu, tajā pašā lēmumā iekļaujot tās izmaksas datumu un veidu to darīt, vai pilnvarot Direktoru padomi šai struktūrai noteikt termiņu un samaksas veidu dalāmais.

VIII nodaļa
Par uzņēmuma darbības izbeigšanu un likvidāciju

Sešpadsmitais.- Sabiedrība tiks likvidēta ceturtajā punktā minētā termiņa beigās, ja vien ka minētais termiņš tiek pagarināts pirms tā noslēgšanas, vienojoties ar ārkārtas sanāksmi akcionāri; Neatkarīgi no tā, tas iepriekš tiks izjaukts kāda no šiem iemesliem:

a) divu trešdaļu pamatkapitāla zaudēšanas dēļ;
b) Sakarā ar likumīgi deklarētā uzņēmuma brīvprātīgu vai piespiedu bankrotu, un
c) Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu.

Septiņpadsmitais. Pēc tam, kad sabiedrības likvidāciju noteiks akcionāru sapulce, tā iecels vienu vai vairākus likvidatorus, kuri turpinās tā likvidācija un atlikušo korporatīvo aktīvu sadale starp akcionāriem, proporcionāli katra akciju skaitam piederēt; ja ir iecelti divi vai vairāki likvidatori, tiem jārīkojas kopīgi.

Minētajiem likvidatoriem būs visplašākās likvidācijas pilnvaras, un tādēļ viņi var iekasēt visas summas, kas ir parādā uzņēmumam, un samaksāt tās, kuras tas ir parādā; ierosināt visa veida tiesas prāvas un turpināt tās līdz to noslēgšanai ar visām ģenerāladvokāta pilnvarām, saskaņā ar rajona Civilkodeksa divi tūkstoši pieci simti piecdesmit ceturtais un divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit septītie panti Federālais; anulēt hipotēkas un citas ķīlas tiesības; izšķirt tiesas prāvas un pārdot jebkura veida īpašumus vai vērtspapīrus. Likvidatoriem būs it visā, kas šajā aktā īpaši nav paredzēts, pilnvaras un pienākumi, kas tiem noteikti ar Vispārējā sabiedrību likuma divi simti četrdesmit otrais un nākamie panti Mercantile.

Astoņpadsmitais.- Akcionāru atbildība tiks saprasta kā aprobežota ar to akciju nominālvērtības samaksu, uz kurām viņi ir parakstījušies un nav samaksājuši.

IX nodaļa
Vispārējā dispozīcija

Deviņpadsmitais.- “Jebkurš ārzemnieks, kurš dibināšanas aktā vai jebkurā vēlākā laikā iegūst interesi vai sociālo līdzdalību sabiedrībā, tā tiks uzskatīta par meksikāni attiecībā uz abiem, un tiks saprasts, ka tā piekrīt neizmantot tās valdības aizsardzība, ja tās vienošanās pārkāpšanas gadījumā tiek sodīts par intereses vai līdzdalības zaudēšanu valsts labā. Meksikas nācija."

Divdesmitā.- Dibinātāji kā tādi nerezervē īpašu līdzdalību peļņā.

Divdesmit pirmais.- Visā, kas nav īpaši paredzēts šajā aktā, tiks piemērotas Vispārējā komercsabiedrību likuma normas.

PĀREJAS NOTEIKUMI

Pirmkārt.- Minimālais kapitāls ir pilnībā parakstīts un apmaksāts šādi:

Partneri	Darbības	Kapitāls
Alberto Čavarrija Montess	1 daļa. pieci simti peso	12000	6.000000
Florence Devero Simons	1 daļa. pieci simti peso	14000	7.000000
Hoakins Fuentess Peress	1 daļa. pieci simti peso	13000	6.500000
Jēzus Fuentess Peress	1 daļa. pieci simti peso	15000	7.500000
Antonio Soliss Agilars	1 daļa. pieci simti peso	15000	7.500000
Kopā	55,500	$34.500.000,00

Piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti akcijas ar vērtību trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši peso 00/100 valsts valūtā.

Apakšā parakstījušies norāda, ka ir samaksājuši skaidrā naudā divdesmit procentus no saviem attiecīgajiem abonementiem, kas ir tiek nodots uzņēmuma rīcībā, un atlikums tiks segts saskaņā ar noteikumiem, ko nosaka akcionāriem.

Otrkārt.- Sapulce, ko notur dāvinātāji, parakstot šo aktu, ir pirmā akcionāru pilnsapulce; un minētajā asamblejā tika noslēgti šādi līgumi:

a) Par Direktoru padomes locekļiem un uzņēmuma amatpersonām tika ievēlēti šādi cilvēki:

VALDE:

Amatpersonas:

Priekšsēdētājs	Alberto Čavaria Montess.
Viceprezidents	Florence Devero Simons
Kasieris	Antonio Soliss Agilars

b) Visas iepriekšējās tikšanās tika uzskatītas par pieņemtām, pamatojoties uz to, ka to bija paziņojuši klātesošie, un ziņojumiem, kas saņemti no prombūtnē un par to, ka ir noguldījuši korespondentu vārdā nepieciešamās garantijas, lai garantētu uzticamu viņu amatu izpildi saskaņā ar līgumu Sociālie;
c) Alberto Chavaria Montes kungi un Hoakins Fuentess Peress tika ievēlēti attiecīgi par īpašumtiesībām un komisāra vietniekiem, kuri, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem, pieņēma viņu amatu. Komisāri arī iemaksājuši depozītu simt peso apmērā, lai garantētu savu pienākumu izpildi;
d) tika noteikts, ka, ja vien akcionāru pilnsapulce vai Direktoru padomes sapulce nenolemj citādi, Uzņēmuma mācības norisināsies no katra gada 1.augusta līdz 31.jūlijam, izņemot pirmo fiskālais gads, kas ilgs no šī akta galīgās apstiprināšanas dienas līdz nākamā gada 31.oktobrim sekojošs.
e) norēķinu konta atvēršana ar nosaukumu “Vasares Florence s.a de c.v., ", un jebkurš no Alberto Chavaría Montes, Florence Deveró Simons vai Antonio Solís Aguilar bija pilnvarots neskaidri parakstīties pret minēto kontu.
f) Tāpat tika panākta vienošanās par vispārējās pilnvaras piešķiršanu tiesas prāvām un piedziņai, kā arī administrācijas aktiem Florences Devero Simons kungiem, Antonio Solisam Agilaram un Džesusam Fuentesam. Peress, kurš to var īstenot kopīgi vai atsevišķi saskaņā ar Apgabala Civilkodeksa divi tūkstoši pieci simti piecdesmit ceturtā panta pirmajām divām daļām Federālā, kas spēj īstenot pat tās pilnvaras, kurām ir nepieciešama īpaša klauzula saskaņā ar tā paša rīkojuma divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit septīto pantu, ieskaitot to, kas jāiesniedz. kriminālsūdzības un atturēties no tām un aizstāt viņu pilnvaras un atsaukt viņu veiktās aizstāšanas ar ierobežojumu, ka pilnvarnieki nedrīkst, pamatojoties uz viņu pilnvarām, parakstīties uz kredītiem un jebkādā veidā pārdot, apgrūtināt vai atsavināt uzņēmuma pamatlīdzekļus, izņemot parasto uzņēmējdarbību, ar kuru uzņēmums ir saistīts. pati un pieprasīt vai saņemt aizdevumus no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas vai banku iestādes bez iepriekšējas Direktoru padomes vai Asamblejas atļaujas. akcionāri un
g) Fausto Vallejo Peñalosa un Lic. Veronica Jiménez Bautista, lai kopīgi vai atsevišķi veiktu nepieciešamās darbības, lai sasniegtu šī akta reģistrācija attiecīgajā publiskajā īpašuma un komercreģistrā.

VISPĀRĪGI:
Piešķīrēju ģenerāļi,

Es, Eduardo Villalobos Méndez, Mehiko federālā apgabala valsts notārs numurs 564, apliecinu:

1. par pušu zināšanām un rīcībspēju šajā darbībā;
2. Ka es viņiem nolasīju šo aktu, skaidrojot tā vērtību un juridiskās sekas, kam tur bija vieta;
3. ka piešķīrēji, protestējot pret patiesības teikšanu, paziņoja, ka ir informēti par attiecīgo nodevu un nodokļu samaksu;
4. Ka viņi pauda savu piekrišanu visam šī akta saturam un parakstīja to... šī gada. Apliecināt.

(Piešķīrēju un notāra paraksti un viņu spēles atļaujas zīmogs.)