Notikuma pārskata piemērs

PASĀKUMU PĀRSKATS

Pētnieki Martínez S.C
Av. Mariano Martinesa Nr. 35
Vietējais 23. Kāposti. Grieķija, Meksika D.F
C.P 215487

Ar šo es jums paziņoju to personu izmeklēšanas rezultātus:

• Kasieris (Huans Garrido Rodrigess)
• Administrators (Jesús Velázquez Velázquez) un
• Grāmatvedis (Ricardo Vargas Flores)

To viņš pieprasīja 15. datumā, kur viņš pieņēma, ka viena no šīm amatpersonām novirzījusi kapitālu.

No veiktajām izmeklēšanām, ieskaitot darījumus, kas atbilst tā partneriem, ir bijis iespējams atklāt a nepamatotu ienākumu pieaugumu un kas Finanšu ministrijai izpaudās neprecīzā veidā kā ienākumi Bizness.

Šo kustību grāmatvedis veica par labu partnerim Horhe Abelardo Peress Rodrigess, kurš acīmredzot ir ieņēmusi peļņu kā savu pirms uzrādāmās peļņas sadales jūlijā Klāt.

Piedāvājumi vismaz USD 1 525 000,00 tika iegūti pārskaitījumos uz jūsu Šveices bankas kontu, un mēs tos vairs nevarējām noteikt.

No šiem datiem mums ir konta numuri, kas iegūti, izmantojot grāmatvedi, un uzņēmuma bankas dokumenti, kur tos klasificē kā maksājumus un zaudējumus.

Lai veiktu atbilstošās pārbaudes, es nosūtu pārdošanas grāmatas, kas atbilst janvāra, februāra, marta un aprīļa mēnešiem.

Meksika DF. no 2014. gada 25. aprīļa.

Lic. Migels Eņģelis Peņa Lima
Privāts izmeklētājs
(Stingrs)