Mainīga kapitāla akciju sabiedrības līguma piemērs

A mainīgā kapitāla akciju sabiedrības līgums, Tas ir līgums, kurā katrs no akcionāriem var būt papildu kapitāls, un ka ekonomiskais kapitāls var palielināties vai samazināties neatkarīgi no iepriekš izveidotās korporācijas, un to var piemērot piegāžu, preču apstrādei, apmaksai vai preču apstrādei darbinieki.

Mainīgā kapitāla jēdziens jāatspoguļo ar iniciāļiem "C.V." kā arī akciju sabiedrības koncepciju, to pārstāvēs saīsinājumi "S.A."

Kapitāls būs mainīgs, bet tam būs minimālā summa un neierobežota maksimālā summa.

Parasti ir pieņemts, ka šo līgumu paraksta fiziskas vai juridiskas personas, valsts vai ārvalstu, ar iepriekšējām atbilstošām atļaujām, un tas parasti ir spēkā vairākās valstīs.

Mainīga kapitāla akciju sabiedrības līguma piemērs:

Mainīga kapitāla sabiedrības ar ierobežotu atbildību līgums

Mehiko federālajā apgabalā un 2012. gada 22. jūnija dienā es k. Mehiko Mehiko federālā apgabala valsts notārs Nr. 564 Eduardo Villaloboss Menedess apliecināja mainīga kapitāla akciju sabiedrības līgumu noformēja: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró Simons; Joaquín Fuentes Pérez, Jesús Fuentes Pérez, Antonio Solís Aguilar, rīkojas atbilstoša atļauja šī līguma noslēgšanai, kas tiks iekļauta un būs tā daļa, pusēm pakļaujot sekojošo klauzulas:

KLAUZULAS:
I nodaļa
No nosaukuma, adreses, objekta un ilguma

Pirmkārt. Tiks izveidota mainīga kapitāla akciju sabiedrība saskaņā ar to, kas noteikts Vispārējā likumā Mercantile biedrības un likumi, kas saistīti ar vērtību Meksikas Republikā, atstājot asociācijai nosaukumu no "Vasaress Florence”Pēc kuriem sekos saīsinājumi S.A. de C.V.,

Otrkārt. Uzņēmuma pastāvīgā dzīvesvieta būs Meksikas Pueblas šosejas 123. kilometrs, un tai var būt vai izveidot aģentūras un filiāles jebkurā valsts daļā vai ārzemēs, lai veiktu tām atbilstošās funkcijas daba.

Trešais. Uzņēmuma mērķi vai mērķi ir tie, kas ir ierakstīti Ārlietu ministrijas izsniegtajā atļaujā, kas ir:

a) Izgatavot, noformēt, izstrādāt, iepakot, pirkt, pārdot, importēt, eksportēt, uzglabāt un veikt visas funkcijas un darbības, kas likumīgi pieņemtas ar:

1. Apģērbu apģērbi, apavi, āda, rotaslietas, apģērbi un apģērba piederumi.
2. Personīgai lietošanai paredzētas ierīces, piemēram, biroja piederumi, personīgās higiēnas preces, mutes dobuma veselība, instrumenti un aksesuāri, mēbeles mājai un birojam, kā arī izstrādājumi un aksesuāri virtuvei un viss, kas saistīts ar mājas.
3. Sporta produkti, specializēta pārtika sportistiem, kā arī atbilstošas ​​inovācijas
4. Importēti vai valstī ražoti mūzikas instrumenti.

b) Veltieties uz tikšanos ar cilvēkiem, mūzikas socializāciju pasākumiem, koncertiem, ekskursijām utt., kas nāk par labu un bauda sociālo vai kopējo labumu.
c) Iepriekš reģistrētas un ar atbilstošām atļaujām ierakstīta, izveidota, izdota, izplatīta un pārdota mūzika.
d) pirkt, pārdot, ražot, izplatīt, importēt un eksportēt visu, kas saistīts ar mūzikas industriju.
e) Pērk, pārdod, ražo, formulē, ražo, ražo, importē, eksportē un visu veidu īpašnieks preču, priekšmetu, kustamā īpašuma un produktu pusfabrikāti vai pabeigts.
f) Pārstāvēt visu veidu fiziskus vai morālus cilvēkus vai nu Meksikas Republikā vai ārzemēs kā komisijas pārstāvis, starpnieks, faktors, likumīgais pārstāvis vai pilnvarots.
g) pirkt, pārdot, valdīt, ieķīlāt, pārsūtīt, nodot, apgrūtināt, ieķīlāt, piešķirt, iegūt, iznomāt vai izmantot nekustamo īpašumu, kas nepieciešams objektu attīstīšanai sociālie, ar nosacījumu, ka katrā nekustamā īpašuma iegādes gadījumā uzņēmums saņem atļaujas no Meksikas Federālās valdības, kā to prasa likums spēkā.
h) iegādāties un atsavināt jebkāda veida akcijas vai līdzdalību citos uzņēmumos vai asociācijās, neatkarīgi no tā, vai tās ir civilas vai komerciālas.
i) Iegūst, glabā, lieto, pārdod, piešķir, iznomā un izsniedz lietošanas licences un apgrūtina vai nodod citādā veidā Meksikas vai ārvalstu patentus, tiesības uz patenti, licences, privilēģijas, izgudrojumi, uzlabojumi, procesi, autortiesības, preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi, kas saistīti vai noderīgi attiecībā uz sabiedrībā.
j) svinēt un izpildīt jebkāda veida vai apraksta līgumus ar jebkuru fizisku personu vai morālā, pašvaldības, valsts vai valdības aģentūra, kas saistīta ar objektu attīstību sociāla.
k) Pieprasīt un iegūt naudu korporatīvo objektu izstrādei un laiku pa laikam, bez ierobežojumiem attiecībā uz summām, zīmēt, parakstīties, pieņemt, apstiprināt un atbrīvot parādzīmes, vekseļi, vekseļi, obligācijas, saistības un jebkurš cits kredīta vai parāda pierādījums un garantē tā samaksu, kā arī to izraisīto procentu samaksu, izmantojot hipotēku, ķīlu, nodošanu vai uzticēšanu visiem uzņēmuma aktīviem vai to daļai un pārdodot, ieķīlājot vai citādi atsavinot minētos vērtspapīrus vai saistības.
l) atsavināt visus vai daļu no uzņēmuma uzņēmējdarbības, īpašumiem, īpašumiem un pienākumiem. m) Parasti veiciet jebkāda cita veida uzņēmējdarbību, kas saistīta ar korporatīvajiem objektiem, šim nolūkam izmantojot visas pilnvaras. Meksikas Republikas likumi un izpilda minētos objektus, ciktāl to var izdarīt jebkura persona fizisks.

Ceturksnis. Uzņēmuma darbības ilgums būs 100 gadi, kas tiks skaitīts no nākamās dienas pēc šī līguma parakstīšanas.

II nodaļa
Kapitāls un akcijas

Piektais. Pamatkapitāls būs mainīgs un tiks piemērots ar minimālo summu 1500 000,00 (VIENS MILJONS, Pieci simti tūkstoši peso M / N), un maksimālais apjoms būs neierobežots.

Sestais. Pamatkapitāls tiks sadalīts vārda akcijās, kuru vērtība būs 500 peso valūtas katrai valstij un būs pārstāvēts ar nominatīviem nosaukumiem, kas var ietvert vienu vai vairākus Darbības.

Darbības tiks izdrukātas virsrakstos, kas būs čeku grāmatās, tiks seriālizētas, un uz tām būs jābūt autogrāfu parakstiem (rubrikām). prezidents vai viens no viceprezidentiem un sekretārs vai kasieris, un, ja tas nav iespējams no vienas vai otras puses, viena no konsultanti; Šiem dokumentiem jābūt skaidrojumiem, kas sastādīti 125. pantā (simts divdesmit pieci) no Tirgotāju sabiedrību vispārējā likuma, un to deviņpadsmitajai klauzulai jābūt šo rakstu. Izņemot gadījumus, kad tiek emitētas dažādu sēriju akcijas, priekšroka, atšķirīga dalība dividendēs vai citi jēdzieni. Visas šīs akcijas to īpašniekiem piešķir tādas pašas tiesības un uzliek tos pašus pienākumus attiecībā uz:

a) peļņas sadalei;
b) zaudējumu sadalei līdz katras parakstītās un neapmaksātās akcijas nominālvērtības summai;
c) dalība akcionāru pilnsapulcēs un
d) uz visām citām tiesībām vai pienākumiem, kas noteikti šajā aktā vai likumā.

Uz visiem akcionāriem tikai tāpēc, ka viņi ir, ir pakļauti šajā līgumā noteiktie nosacījumi un juridiskās rezolūcijas, kas tiek pieņemti lēmumos jebkurā akcionāru pilnsapulcē un jebkurā Direktoru padomes sanāksmē, lai atrisinātu iepriekšējo vai otrais. Uzņēmums atzīs par akcionāru, kurš ir reģistrēts ar šādu raksturu attiecīgajā reģistru grāmatā, izņemot visus tiesas rīkojumus, kas nosaka citādi.

Akciju nodošanu var veikt, apstiprinot un nododot atbilstošo akciju nosaukumu, neskarot ko var pārraidīt ar jebkādiem citiem juridiskiem līdzekļiem, un tā apstrāde atstās ietekmi uz endorsee vai saņēmēju, no jebkuras koncepcijas apstiprināšanas vai nosūtīšanas datuma un par tās reģistrāciju Nīderlandes reģistrācijas grāmatā akcionāriem.

Kad rodas vienas vai vairāku akciju nodošanas situācija un tai ir apstiprinātāja vai nodevēja paraksts, vai kad atbilstošo nosaukumu, kurā tiek ierakstīts apstiprināšanas un / vai nosūtīšanas akts, sekretārs pārskaitījumu reģistrē reģistrācijas grāmatā. Darbības. Pēc īpašnieka pieprasījuma un uz viņa rēķina akciju sertifikātus var apmainīt pret citiem nosaukumiem ar citu nozīmi, bet par kuriem tiek garantēta tāda pati summa.

Akciju sertifikātu zādzības, nepareizas izvietošanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā uz to aizstāšanu attiecas otrās sadaļas pirmās nodaļas noteikumi pirmais no spēkā esošajiem sadaļu un kredītoperāciju likumiem, visus izdevumus, kas radušies no šīs procedūras, segs interesē.

Kapitāla palielinājumu nosaka tikai ar akcionāru pilnsapulces pieņemtu lēmumu ārkārtas, un palielinājumu var nepieņemt, kamēr nav samaksātas akcijas, kas veido tūlītēju palielinājumu iepriekšējā. Attiecīgo lēmumu pieņemšanas laikā nākamajā ārkārtas pilnsapulcē tiks noteikti noteikumi un nosacījumi, kādos minētais palielinājums jāveic. Akciju apjoma pieaugums būs proporcionāls katras akcijas skaitam akcionāram tas ir saskaņā ar simts trīsdesmit diviem pantiem no sabiedrību vispārējā likuma Merkantils.

Kapitāla samazinājumu var veikt tikai ar ārkārtas sapulces lēmumu, kas pieņemts saistībā ar šo aktu. Akcionāri atsakās no atteikuma tiesībām, kuras piešķir divsimt divdesmit un citi panti. Noteikumi, kas saistīti ar minētajām tiesībām, kas iekļauti Sabiedrību vispārējo tiesību astotajā nodaļā Merkantils.

Neatkarīgi no iepriekšminētā kapitāla samazināšana tiks veikta, neizmantojot formalitātes, un tā atbildīs šādiem nosacījumiem:

1. Samazinājums tiks veikts ar neatņemamām darbībām, nevis ar jebkuru citu aspektu.
2. Kad lēmums tiks pieņemts, par to tiks informēts katrs akcionārs, piešķirot viņiem tiesības izpirkt savas akcijas proporcionāli akcijai noteiktā kapitāla samazināšana, un šī darbība vai tiesības jāveic pirmajās piecpadsmit dienās pēc tās izpildes paziņojums.
3. Ja iepriekšējā punktā norādītajā termiņā būtu pieprasīta vairāku akciju izpirkšana vienāds ar samazināto kapitālu, tas tiks atmaksāts akcionāriem, kuri to pieprasīja tajā pašā dienā Es salabošu.
4. Ja atlīdzināšanas pieprasījumu summa pārsniedz amortizējamo kapitālu, samazinājuma summa tiks sadalīta amortizācijai starp pretendentiem proporcionāli akciju skaitam, kas piedāvāts par katru, un minēto atlīdzību veiks dienā, kad šim nolūkam labot.
5. Ja izpirkšanai pieprasītās akcijas nav pabeigtas, tiem, kas pieprasījuši izpirkšanu, tiks atmaksāta un viņus nozīmēs vērsties pie notāra vai brokera pārējām akcijām, kuras jā amortizē līdz summai, par kuru ir panākta vienošanās par akciju samazināšanu. kapitāls.

5. apakšnodaļas noteikumos samazinājums stāsies spēkā līdz tā gada beigām, kas notiek, tas ir, ja izloze ir veikta. pirms minētā fiskālā gada pēdējā ceturkšņa un, ja minētais fiskālais gads tiek veikts vēlāk, atveseļošanās stāsies spēkā tikai līdz fiskālā gada beigām. sekojošs.

III nodaļa
No akcionāru pilnsapulcēm

Septītais. Uzņēmuma augstākā vara un augstākā institūcija ir akcionāru pilnsapulce, kas rīko kārtējās un ārkārtas sapulces..

Urīnceļu asamblejas ir atbildīgas par jebkuru jautājumu atrisināšanu, kas paredzēti Līguma 181. pantā (simts astoņdesmit viens). Tirdzniecības sabiedrību vispārējais likums vai tiem, kas nav uzskaitīti tā paša rīkojuma 182. pantā, viņi var sanākt jebkurā laikā un, ja nē, vismaz reizi gadā jānotiek četru mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām Sociālais. Lai asambleju uzskatītu par pilnīgu un likumīgu, ir jāpārstāv vismaz puse plus viena no akcijām emitētajām un lēmumu izdošanai tiks uzskatīta par spēkā esošu, kad lielākā daļa akciju būs apstiprinoši pievienotas. pārstāvēts.

Astotais. Visas akcionāru sapulces reglamentēs šādi noteikumi:

1. Sanāksme notiek šajā līgumā minētajā juridiskajā adresē, izņemot gadījuma gadījumus vai ārkārtas gadījumus, un sanāksmes sasauks prezidents, sekretārs vai viens no viceprezidentiem, komisāra sekretārs un, ja nē, pamatojoties uz Vispārējā likuma 183., 184., 185. pantu Mercantile Societies, par to paziņos, publicējot uzaicinājumu federācijas oficiālajā laikrakstā un, ja nē, vienā vai vairākos laikraksti ar lielāku tirāžu likumīgās dzīvesvietas dzīvesvietā, kas sagatavoti 15 dienas iepriekš un sniegs informāciju par dienu, datumu, laiku un vietu izraudzīts.
2. Kad sapulces apmeklētāji pārstāv kopējo akciju skaitu, zvans nebūs vajadzīgs; Tas nenotiks arī gadījumā, ja sapulce tiks apturēta, lai turpinātu darbu paredzētajā laikā un datumā, visu ierakstot attiecīgajās minūtēs.
3. Visiem akcionāriem ir iespēja apmeklēt sapulci vai tos var pārstāvēt pilnvarnieks likumīgi izveidota un / vai ar pilnvaru, un pēdējā akcionāra un divu paraksts liecinieki.
4. Akcionāru uzņemšana būs pietiekama, ja viņi būs reģistrēti attiecīgajā reģistrā kā akcionāri vai pārbaudīs viņu raksturu citā likumīgā veidā.
5. Pirms sanāksmes sākuma personai, kas to vada, jāieceļ viens vai vairāki tehniskās pārbaudes speciālisti, lai apstiprinātu sanāksmi pārstāvēto akciju daudzums un skaits, kā arī apmeklētāju saraksts, lai atbrīvotu no darba kārtību, kas ir debates.
6. Sanāksmi hierarhiskā secībā vadīs biedrības prezidents un viņa prombūtnes laikā viceprezidenti. Biedrības sekretārs ir asamblejas sekretārs, un pēdējā prombūtnes laikā - ikviens, kuru sapulce izvēlas.
7. Ģenerālsekretāram katrā asamblejā jāsastāda protokols un jāveido lieta, kurai jābūt šādām daļām:

a) tā laikraksta kopija, kurā tika publicēts aicinājums, ja tas tā ir;
b) apmeklējumu saraksts;
c) iesniegtā pilnvara vai apstiprināts izraksts, ko sagatavojis sekretārs vai pārbaudītāja, dokumenta, ko uzrādījis prombūtnē esoša akcionāra advokāts, lai pierādītu viņa klātbūtni personība;
d) sanāksmes protokola kopija;
e) ziņojumi, atzinumi un citi dokumenti, kas iesniegti sanāksmē;

1. Ja kāda iemesla dēļ likumīgi sasaukta asambleja nav uzstādīta, ievēro pamatojumus un faktus, veidojot lietu saskaņā ar septīto daļu iepriekšējā.
2. Jebkurš pilnsapulcē pieņemts lēmums un saskaņā ar šo līgumu ir saistošs visiem akcionāriem, neatkarīgi no tā, vai viņi piekrīt vai nepiekrīt, un regresa prasība netiks sniegta. pretējā gadījumā tiek automātiski pilnvarota un padome var norīkot rīkojumus un vadītājus lēmumu un līgumu izpildei apstiprināts.
3. Ja pienācīgi sasauktā akcionāru pilnsapulcē nav kvoruma, uzaicinājums un Otro reizi sasauktā asambleja notiks ar jebkuru tajā esošo akciju skaitu. pārstāvēts; izņemot gadījumus, kad tiek izskatīti jautājumi, kas atbilst ārkārtas asamblejai, kuros rezolūcijas jāpieņem, balsojot par akcijām, kas pārstāv vismaz piecdesmit procentus no kapitāla Sociālais.

IV nodaļa
No uzņēmuma administrācijas

Devītais. Uzņēmumu vadīs saskaņā ar direktoru padomi, kurā būs vismaz trīs cilvēki un maksimums, ko noteiks ikgadējā kārtējā sapulce, kas var būt vai nevar būt uzņēmuma akcionāri, sapulcē var iecelt aizstājējus, kurus tā uzskata nepieciešams. Gadījumā, ja direktora nav, viņš var iecelt aizstājēju, par kuru iepriekš jāinformē rakstiski.

Uzņēmuma locekļiem ir pienākums aizstāt, atbrīvot un atlīdzināt direktorus un darbiniekus, kuri atbildību par savām funkcijām vai bezdarbību, ja vien tas nav viņu vaina un ka tie ir pretrunā ar likumdošanu Meksikāņu.

Desmitais, Tas ir atbildīgs par direktoru padomi, visu uzņēmuma darbību un būs atbildīgs par līgumiem, darbībām, kurās iesaistīta asociācija, pārstāvot tās varas iestādēs un situācijās. likumīgi saskaņā ar Federālā apgabala Civilkodeksa 2554. panta noteikumiem un būs pilnvaroti izmantot tās pilnvaras, kurām saskaņā ar likumu ir nepieciešama klauzula īpašs; kā arī tā paša kodeksa 2587. pantā minētie, ieskaitot šādas pilnvaras:

a) Veic īpašumtiesības, piemēram, ieķīlāšanu, pārdošanu, līgumu slēgšanu un likvidāciju.
b) saņemt un dot aizdevumus, veikt obligācijas, veikt kredītoperācijas.
c) vada uzņēmuma biznesa vadību un vispārēju kontroli un pārvalda īpašumus un līgumus, kuros iesaistīts un pārstāvēts uzņēmums.
d) veic, apstiprina un uzrāda akcionāriem un komisāram asociācijas pārskatus, pārskatus un bilances, ziņojot par zaudējumiem.
e) konsultēt un ieteikt akcionāriem sekot līdzi akcionāru apstiprināto plānu izpildei, kas attiecas uz pirkšanu visa veida kustamā un nekustamā īpašuma pārdošana, iznomāšana un apgrūtināšana, kā arī aizdevumu un citu administratīvo aktu saņemšana nepieciešams.
f) Ieteikt plāniem, kas jāievēro akcionāriem uzņēmuma uzņēmējdarbībā, tostarp attiecībā uz visu pirkšanu, pārdošanu un nomu, ķīlu, hipotēku un visu nodošanu kustamā un nekustamā īpašuma klase, tiesības, koncesijas, franšīzes, aizdevumu saņemšana, kā arī visi citi nepieciešamie administratīvie akti un pārvaldības jautājumi vispārīgi.
g) brīvi iecelt un atbrīvot no amata ģenerāladvokātus, citus uzņēmuma darbiniekus un darbiniekus, mainīt viņu pilnvaras, noteikt atalgojumu un - nosaka personīgo garantiju, kas viņiem jāsniedz, lai garantētu viņu amata patiesu izpildi, izveido uzņēmuma filiāles un aģentūras un apspiest tos.
h) pilnībā vai daļēji deleģēt savas pilnvaras jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, fiziskai personai, vadītājam vai citai amatpersonai vai advokātam; piešķirt vispārējas un īpašas pilnvaras pat krimināllietās un kļūt par papildinājumu Valsts ministrijai tiesu vai administratīvās pilnvaras un jebkurā laikā atsaukt šādas pilnvaras, kā arī deleģēt kādai personai, būt vai ne Direktoru padomes pilnvaras piešķirt un atsaukt vispārējas vai īpašas pilnvaras un veikt jebkādas citas darbības, kas jāveic palaist; Jā
i) visi pārējie, ko piešķir valsts likumi un šis akts, kas nav skaidri rezervēti akcionāriem.

Vienpadsmitais. Direktori un viņu aizstājēji tiks iecelti ikgadējā akcionāru sapulcē, un to ilgums būs viens gads un / vai iepriekš iecels pēcteci. Direktoru padomes locekļi iemaksās uzņēmuma kasē simtu peso summu vai vienu kapitāla daļu vai piešķirs garantiju, kas apmierina lai garantētu atbildību, kas viņiem var rasties, veicot savus pienākumus, neskatoties uz to, ka sapulcei katrā gadījumā ir vajadzīga lielāka vai atšķirīga garantija.

Divpadsmitais.- Direktoru padomes sesijas notiks uzņēmuma pastāvīgajā dzīvesvietā, filiālēs vai aģentūrās kas izveidoti vai jebkurā citā vietā Meksikas Republikā vai ārzemēs, ko noteikusi padome. Direktoru padomes sēdes var notikt jebkurā laikā, kad to sasauc prezidents, viens no viceprezidentiem, sekretārs. vai ar tās locekļu balsu vairākumu, rakstiski paziņojot vai citā piemērotā veidā, norādot laiku, datumu, vietu un rīkojumu. Diena. Padomes locekļi var rakstiski atkāpties no uzaicinājuma, un, kad visi būs klāt, uzaicinājums nebūs vajadzīgs. Lai izveidotu kvorumu, būs nepieciešama Direktoru padomes locekļu vairākuma klātbūtne. Administrācija, un rezolūcijas tiks pieņemtas ar apstiprinošu balsu vairākumu locekļu Klāt; ja balsis ir vienādas, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Ja klātesošo direktoru skaits nav kvorums, minētajiem direktoriem ir jāatliek sanāksme līdz kvorumam. Katrai direktoru padomes sesijai tiks sastādīts protokols, kas tiks ierakstīts protokolu grāmatā un ko parakstīs prezidents un sekretārs. Ja Direktoru padomē rodas vakance un šī iemesla dēļ kvorums nevar notikt, komisārs to ieceļ personai, kurai provizoriski jāaizpilda minētā vakance, līdz akcionāru sapulcē ir norādīta surogāts.

V nodaļa
Ierēdņi

Trīspadsmitais. - Akcionāri kārtējā pilnsapulcē vai Direktoru padomē var ievēlēt prezidentu, vienu vai vairākus viceprezidentus, sekretāru, kasieri, kā arī jebkura cita amatpersona, kuru uzskata par piemērotu un kas var būt Direktoru padomes locekļi vai akcionāri, bet viena persona var veikt vienu vai vairākus maksas. Organizācija, kas tos ievēlējusi, var jebkurā laikā atsaukt minētās iecelšanas.

Es Prezidentam būs šādas pilnvaras un pienākumi:

a) izpilda un pavēl pienācīgi ievērot visus pilnsapulču vai Direktoru padomes pieņemtos lēmumus;
b) Pārstāvēt uzņēmumu visu veidu valdības, administratīvajās un tiesu, federālajās, vietējās un pašvaldību iestādēs, rīkojoties visplašāk pilnvaras tiesas prāvām un līdzekļu piedziņai, kā arī aktīvu administrēšanai saskaņā ar šī likuma divtūkstoš piecsimt simt piecdesmit ceturtā panta pirmajām divām daļām Federālā apgabala Civilkodekss, ieskaitot tos, kuriem saskaņā ar tā paša rīkojuma divtūkstoš pieci simti astoņdesmit septīto pantu ir nepieciešama klauzula īpašs; ar ierobežojumu, ka šīs pilnvaras dēļ jūs nedrīkstat parakstīties uz kredīta nosaukumiem, pārdot, apgrūtināt vai jebkādā veidā atsavināt uzņēmuma pamatlīdzekļi, izņemot parasto uzņēmējdarbību, ar kuru tas nodarbojas, un pieprasa vai saņem aizdevumus no jebkura fiziska vai juridiska persona vai bankas iestāde bez iepriekšējas Direktoru padomes vai Bankas asamblejas atļaujas akcionāri;
c) dara visu, kas ir tās spēkos, lai katrs Direktoru padomes loceklis izpildītu savus attiecīgos pienākumus;
d) iesniedz Direktoru padomei un akcionāru sapulcēm priekšlikumus, kuri, šķiet, ir atbilstoši un noderīgi Eiropas Savienības interesēm sabiedrība, kā arī akcionāru pilnsapulcēs informēšana par visiem interesējošiem jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmuma uzņēmējdarbību. sabiedrība;
e) deleģē jebkuras savas pilnvaras jebkuram uzņēmuma direktoru padomes loceklim, darbiniekam vai darbiniekam, ja to uzskata par nepieciešamu vai ērtu, un
f) veikt uzņēmuma vadības kontroli un vadību un veikt visu nepieciešamo vai piesardzīgo, lai aizsargātu uzņēmuma intereses. pati, bet par šādiem pasākumiem nekavējoties jāpaziņo Direktoru padomei, ja tie ir ārpus tās fakultāšu sfēras Priekšsēdētājs. Direktoru padome vai akcionāru sapulce var paplašināt, ierobežot vai mainīt iepriekš minētās pilnvaras.

II. Prezidenta īslaicīgas prombūtnes gadījumā akcionāru sapulces un Direktoru padomes sanāksmes vadīs viens no viceprezidentiem tādā secībā, kādā viņš tika ievēlēts. Slimības, nāves, atkāpšanās, atcelšanas vai pastāvīgas prombūtnes gadījumā jebkura iemesla dēļ no prezidenta, aizstās minēto amatpersonu, līdz akcionāru sapulce vai Direktoru padome ievēlēs jaunu Priekšsēdētājs.

III. Sekretāram ir šādas tiesības un pienākumi:

a) Apmeklēt visas akcionāru sapulces un Direktoru padomes sanāksmes, sagatavot un parakstīt protokolus un glabāt šim nolūkam protokolu grāmatas un citas personas attiecīgās sociālās grāmatas, izņemot grāmatvedību, likumā paredzētajā veidā un izsniedz protokolu apliecinātas kopijas lietojumiem, kas var būt jābūt vajadzīgiem;
b) glabā un iesniedz visus dokumentus, kas saistīti ar akcionāru sapulcēm un Direktoru padomes sanāksmēm, un
c) formulē, paraksta un publicē uzaicinājumus un paziņojumus akcionāru pilnsapulcei un Direktoru padomes sanāksmēm.

Direktoru padome vai akcionāru sapulce var paplašināt, ierobežot vai mainīt iepriekš minētās pilnvaras,

IV. Kases turētājam ir šādas tiesības un pienākumi:

a) noguldīt visus uzņēmuma līdzekļus tikai vietās, kuras šim nolūkam norādījusi Direktoru padome;
b) pārrauga uzņēmuma noguldīšanu, izmantošanu vai līdzekļu, naudas, kredīta īpašumtiesību, vērtspapīru utt. izmantošanu vai iekasēšanu un pasūta tos nodarbinātība direktoru padomes vai asamblejas norādītajā veidā objektu realizēšanai sabiedrisks;
c) pārrauga grāmatvedības un papildu grāmatvedības uzskaiti, kā to prasa piemērojamie likumi, un
d) vada periodisko finanšu pārskatu un citu apliecinošu dokumentu noformēšanu un sniedz akcionāriem, Direktoru padomei un citām attiecīgajām amatpersonām, grāmatvedības informāciju, kas var būt pieprasīts.

Direktoru padome vai akcionāru sapulce var paplašināt, ierobežot vai mainīt iepriekš minētās pilnvaras.

V. Akcionāri kārtējā sapulcē vai Direktoru padome var iecelt ģenerāldirektoru un jebkuru citu vadītāju, kuru uzskata kam saskaņā ar merkantilu sabiedrību Vispārējā likuma simt četrdesmit sesto pantu būs pilnvaras, sarunāties. Ģenerāldirektors un vadītāji noguldīs uzņēmuma kasē simtu peso vai vienu kapitāla daļu summu, u piešķirs obligācijas, kas apmierinās asambleju vai padomi, lai garantētu pienākumus, kas viņiem var rasties pienākumu izpildi, neskarot faktu, ka akcionāru sapulcei vai Direktoru padomei ir nepieciešams lielāks vai atšķirīgs garantija.

VI nodaļa
No sabiedrības uzraudzības

Četrpadsmitais. Uzņēmumu uzraudzīs viens vai vairāki komisāri, kuri var būt akcionāri vai nav. Komisārus ievēlēs katru gadu. gada kārtējā akcionāru sapulcē, un viņiem būs tiesības un pienākumi, kas tiem piešķirti ar simts sešdesmit sesto un turpmākajiem pantiem. Tirgotāju biedrību vispārējā likuma nosacījumiem, un tie savu pilnvaru laikā ilgs vienu gadu vai līdz brīdim, kad viņu pēcteči tiks ievēlēti un pārņems viņu ziņas. Jebkurai minoritātei, kas pārstāv divdesmit piecus procentus no pamatkapitāla, būs tiesības ievēlēt komisāru. Komisāriem ir jāiemaksā uzņēmuma kasē simts peso vai viena kapitāla daļa vai jāgarantē apmierinātība lai nodrošinātu viņu nostāju uzticīgu izpildi, neskarot faktu, ka akcionāru sapulce prasa vairāk vai atšķirīgāk garantija.

VII nodaļa
No peļņas, zaudējumiem un rezerves fonda

Piecpadsmitais. - Pirmajos trīs mēnešos pēc katra fiskālā gada beigām jāsagatavo bilance kopā ar tās apliecinošajiem dokumentiem. Minētais atlikums jāuzrāda kārtējā gada akcionāru sapulcē, kurai pēc tam ir Izskatījis komisāra ziņojumu un iepriekšminēto bilanci, tas to apstiprinās vai grozīs atbilstoši gadījumā.

Ja bilance atspoguļo peļņu, akcionāri to sadalīs, ņemot vērā šādus noteikumus:

a) ja zaudējumu dēļ ir ietekmēts kapitāls, vēlams, lai peļņa tiktu izmantota tā atjaunošanai, līdz tā ir vienāda ar parakstīto un apmaksāto kapitālu;
b) vismaz piecus procentus no sadalāmās peļņas, pirms maksājat nodokli par sadalāmo peļņu, tiks izmantoti, lai izveidotu vai palielinātu obligāto rezervi, līdz tā sasniegs divdesmit procentus no parakstītā kapitāla un izmaksāts;
c) korporatīvo mērķu labākai realizēšanai var izveidot citas rezerves vai arī peļņu var novirzīt pārpalikuma vai peļņas kontā, līdz tiek iesniegts pieteikums, un
d) Akcionāri var pieņemt lēmumu par dividenžu izmaksu, tajā pašā lēmumā norādot arī tās izmaksas datumu un veidu vai pilnvarot šīs struktūras direktoru padomi noteikt termiņu un maksāšanas veidu dalāmais.

VIII nodaļa
Par uzņēmuma likvidēšanu un likvidāciju

Sešpadsmitais. - Uzņēmums tiks likvidēts ceturtajā klauzulā minētā termiņa beigās, ja vien minēto termiņu var pagarināt pirms tā noslēgšanas, vienojoties par 2005. gada ārkārtas sanāksmi akcionāri; Neatkarīgi no tā, tas iepriekš tiks izšķīdināts jebkura no šiem iemesliem:

a) divu trešdaļu pamatkapitāla zaudēšanas dēļ;
b) likumīgi deklarēta uzņēmuma brīvprātīga vai piespiedu bankrota dēļ un
c) ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu.

Septiņpadsmitais. Pēc tam, kad akcionāru sapulcē ir noteikta uzņēmuma likvidācija, tā ieceļ vienu vai vairākus likvidatorus, kuri tā paša likvidācija un pārējo korporatīvo aktīvu sadale starp akcionāriem, tieši proporcionāli katra akciju skaitam piemīt; ja tiek iecelti divi vai vairāki likvidatori, viņiem jārīkojas kopīgi.

Minētajiem likvidatoriem būs visplašākās likvidācijas pilnvaras, un tāpēc viņi var iekasēt visas summas, kas ir parādā uzņēmumam, un samaksāt tās, kuras tas ir parādā; ierosināt visa veida tiesas prāvas un turpināt tās līdz to pabeigšanai, izmantojot visas vispārējā jurista advokāta pilnvaras saskaņā ar rajona Civilkodeksa diviem tūkstošiem pieci simti piecdesmit četri un divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi panti Federāls; anulēt hipotēkas un citas ķīlas tiesības; izlemt tiesas prāvas un pārdot jebkura veida īpašumus vai vērtspapīrus. Likvidatoriem visā, kas nav īpaši paredzēts šajā aktā, būs pilnvaras un pienākumi, kas tiem uzlikti ar Vispārējo sabiedrību likuma divsimt četrdesmit otro un turpmākajiem pantiem Merkantils.

Astoņpadsmitais. - Akcionāru atbildība tiks uzskatīta par ierobežotu ar to parakstīto un neapmaksāto akciju nominālvērtības samaksu.

IX nodaļa
Vispārēja attieksme

Deviņpadsmitais. - "Jebkurš ārzemnieks, kurš dibināšanas aktā vai jebkurā citā laikā iegūst interesi vai ir sociālais līdzdalība sabiedrība, tas ar šo vienkāršo faktu tiks uzskatīts par meksikāņu attiecībā uz abiem, un tiks saprasts, ka tā piekrīt neizmantot - tās valdības aizsardzība saskaņā ar sodu, ja tiek pārkāptas tās vienošanās, zaudēt minēto interesi vai līdzdalību Meksikas tauta. "

Divdesmitais.- Dibinātāji kā īpaša īpaša dalība peļņā nav rezervēti.

Divdesmit pirmais. - Visā, kas šajā aktā nav īpaši paredzēts, tiks piemēroti Komercsabiedrību Vispārējā likuma noteikumi.

PĀREJAS NORĀDĪJUMI

PirmkārtMinimālais kapitāls ir pilnībā parakstīts un samaksāts šādi:

Partneri	Darbības	Kapitāls
Alberto Chavarria Montes	1 daļa. pieci simti peso	12000	6.000000
Florence Deveró Simons	1 daļa. pieci simti peso	14000	7.000000
Hoakins Fuentess Peress	1 daļa. pieci simti peso	13000	6.500000
Jēzus Fuentess Peress	1 daļa. pieci simti peso	15000	7.500000
Antonio Solís Aguilar	1 daļa. pieci simti peso	15000	7.500000
Kopā	55,500	$34.500.000,00

Piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti akciju, kuru vērtība ir trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši peso 00/100 nacionālā valūta.

Apakšā parakstījies norāda, ka viņi ir samaksājuši skaidrā naudā divdesmit procentus no viņu abonementiem, kas ir tiek deponēts uzņēmuma rīcībā, un atlikums tiks segts saskaņā ar AS asamblejas noteiktajiem noteikumiem akcionāriem.

Otrkārt.- Sapulce, ko rīkoja piešķīrēji, parakstot šo aktu, ir pirmā akcionāru pilnsapulce; un minētajā asamblejā tika noslēgti šādi līgumi:

a) Par direktoru padomes locekļiem un par uzņēmuma darbiniekiem tika ievēlēti šādi cilvēki:

VALDE:

Ierēdņi:

Priekšsēdētājs	Alberto Chavaría Montes.
Viceprezidents	Florence Deveró Simons
Kasieris	Antonio Solís Aguilar

b) Visas iepriekšējās iecelšanas amatā tika uzskatītas par pieņemtajām, pamatojoties uz to, ka par to bija paziņojuši klātesošie un ar ziņojumiem, kas saņemti prombūtnē un par to, ka viņi ir deponējuši saraksti vārdā, nepieciešamās garantijas, lai garantētu viņu amata uzticīgu izpildi līguma nosacījumos Sociālais;
c) Alberto Chavaria Montes un Joaquín Fuentes Pérez kungi tika ievēlēti attiecīgi par īpašnieku un aizstājēju komisāru, kuri, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem, pieņēma savu nostāju. Komisāri arī ir veikuši depozītu simts peso apmērā katram, lai garantētu savu pienākumu izpildi;
d) Tika noteikts, ka, ja vien akcionāru pilnsapulce vai Direktoru padomes sanāksme nenolemj citādi, ka Uzņēmuma vingrinājumi notiks no katra gada 1. augusta līdz 31. jūlijam, izņemot pirmo fiskālais gads, kas ilgs no šī akta galīgās apstiprināšanas dienas līdz nākamā gada 31. oktobrim sekojošs.
e) norēķinu konta atvēršana ar nosaukumu “Vasares Florence s.a de cv, ", un jebkurš no Alberto Chavaría Montes, Florence Deveró Simons vai Antonio Solís Aguilar tika pilnvarots neskaidri parakstīties pret minēto kontu.
f) Tāpat tika panākta vienošanās piešķirt vispārēju pilnvaru prāvām un kolekcijām, kā arī administratīvajiem aktiem par labu Florence Deveró Simons, Antonio Solís Aguilar un Jesús Fuentes kungiem. Perez, kurš to var īstenot kopā vai atsevišķi, saskaņā ar rajona Civilkodeksa divu tūkstošu piecsimt piecdesmit ceturtā panta pirmajām divām daļām Federālam, spējot īstenot pat tās pilnvaras, kurām nepieciešama īpaša klauzula saskaņā ar tā paša rīkojuma divtūkstoš pieci simti astoņdesmit septīto pantu, ieskaitot to, kuru iesniedz kriminālprocesa sūdzības un atturēties no tām un aizstāt viņu pilnvaras un atsaukt viņu veiktās aizstāšanas ar ierobežojumu, ka pilnvarotie viņu spēka dēļ nedrīkst parakstīties uz kredīta nosaukumiem un jebkādā veidā pārdot, apgrūtināt vai atsavināt uzņēmuma pamatlīdzekļus, izņemot parasto uzņēmējdarbību, ar kuru uzņēmums nodarbojas. pats pieprasīt vai saņemt aizdevumus no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas vai banku iestādes bez Direktoru padomes vai bankas asamblejas iepriekšēja atļaujas. akcionāri un
g) Fausto Vallejo Peñalosa un Lic. Verónica Jiménez Bautista kopīgi vai atsevišķi veikt vajadzīgos pasākumus, lai sasniegtu šī akta reģistrācija attiecīgajā Īpašumu un tirdzniecības publiskajā reģistrā.

VISPĀRĪGI:
Piešķīrēju ģenerāļi,

Es, Eduardo Villaloboss Meness, Mehiko federālā apgabala valsts notārs 564, apliecinu:

1. Par šķietamo pušu zināšanām un tiesībspēju attiecībā uz šo aktu;
2. Ka es viņiem izlasīju šo aktu, izskaidrojot tā vērtību un juridiskās sekas, kam bija vieta;
3. Ka piešķīrēji, protestējot pret patiesības izteikšanu, paziņoja, ka ir informēti par atbilstošo nodevu un nodokļu samaksu;
4. Ka viņi pauda savu piekrišanu visam šī akta saturam un parakstīja to... gada. Apliecināt.

(Piešķīrēju un notāra paraksti un viņu spēles atļaujas zīmogs.)