Definitie van witwassen

Het concept van geld witwassen wordt veel gebruikt in de financiële markt om te noemen: die operatie die daarbij hoort: transformatie van de fondsen en activa die werden verkregen uit illegale activiteiten in de wet om zonder enig probleem te circuleren in de Financieel systeem overeenkomend. Ook wordt het concept vaak aangeduid als witwassen van geld, witwassen van geld en witwassen van geld.

Het is dan een conditio sine quanom dat er sprake is van witwassen. commissie van een ernstig strafbaar feit waaruit goederen of geld zullen voortvloeien, bijvoorbeeld inning van steekpenningen, verkoop van drugs, onder andere. Ondertussen zal de hoeveelheid geld die afkomstig is van de verkoop van drugs in het financiële systeem worden geïntroduceerd via verschillende manoeuvres die het gebruik en rechtvaardiging. Dat wil zeggen, u krijgt een uiterlijk legaal alsof ze waren verkregen van de realisatie van een legale activiteit.

Natuurlijk vereist deze actie medeplichtigheid die helpt bij de transformatie van zwart geld in wit.

Om zwart geld, als gevolg van verkregen na een praktijk illegaal is, zullen ze proberen het publiekelijk te verbergen, omdat het natuurlijk een straf kan inhouden, een veroordeling. Ondertussen zal het altijd afkomstig zijn van een niet-gelegaliseerde activiteit.

Opgemerkt moet worden dat de procedure waarmee zwart geld zich voordoet als wit, witwassen wordt genoemd.

Ondertussen zijn er verschillende alternatieven om geld wit te wassen, waaronder: splitsing en vermindering van geldbedragen verkregen uit illegale activiteiten zodat ze niet verdacht zijn, medeplichtigheid van ambtenaren en organisaties die het witwassen verbergen, oprichting van lege vennootschappen, aan- en verkoop van onroerend goed of andere, aanmaak van forelfacturen.

Lange tijd is het witwassen van geld een plaag geweest die de meeste naties van de planeet treft en Daarom zijn er verschillende beleidsmaatregelen ontwikkeld, wetten aangenomen en organisaties opgericht om de activiteit. Er zijn zelfs internationale verdragen die dit nastreven thema en zij zijn belast met het toezicht op die fondsen waarvan wordt aangenomen dat ze een verdachte herkomst hebben.