Voorbeeld van gebeurtenisrapport

EVENEMENTENVERSLAG

Onderzoekers Martínez SC
Av. Mariano Martínez # 35
Lokaal 23. Kool. Griekenland, Mexico DF
CP 215487

Hierbij deel ik u de resultaten van de onderzoeken met betrekking tot de personen:

• Penningmeester (Juan Garrido Rodríguez)
• Beheerder (Jesús Velázquez Velázquez) en
• Boekhouder (Ricardo Vargas Flores)

Dat vroeg hij op de 15e van heden, waar hij de omleiding van kapitaal door een van deze ambtenaren veronderstelde.

Uit de uitgevoerde onderzoeken, inclusief de transacties die corresponderen met haar partners, is het mogelijk geweest om een ongerechtvaardigde inkomensstijging en op onnauwkeurige wijze kenbaar gemaakt aan het Ministerie van Financiën, als inkomen bedrijf.

Deze beweging werd gemaakt door de accountant ten gunste van partner Jorge Abelardo Pérez Rodríguez, die blijkbaar heeft winst genomen als zijn eigen vóór de uitkering van presentabele winsten in de maand juli Cadeau.

Offertes van ten minste $ 1.525.000,- werden verkregen via overschrijvingen naar uw Zwitserse bankrekening en werden door ons onvindbaar.

Van deze gegevens hebben we de rekeningnummers verkregen via de accountant en de bankdocumenten van het bedrijf, waar ze worden geclassificeerd als betalingen en verliezen.

Voor de bijbehorende cheques stuur ik de verkoopboeken die overeenkomen met de maanden januari, februari, maart en april.

Mexico DF. vanaf 25 april 2014.

lic. Miguel Angel Peña Lima
Prive detective
(Firma)