Definisjon av hvitvasking av penger

Konseptet av hvitvasking Det er mye brukt i finansmarkedet for å nevne den operasjonen som innebærer transformasjon av midlene og eiendelene som ble hentet fra ulovlige aktiviteter i loven for å sirkulere uten problemer i Økonomisystem tilsvarende. Også konseptet blir ofte referert til som hvitvasking, hvitvasking og hvitvasking av penger.

Det er da en betingelse for at det er hvitvasking av penger. kommisjon av en alvorlig kriminell handling som varer eller penger vil føre til, for eksempel samling av bestikkelser, salg av narkotika, blant andre. I mellomtiden vil den mengden penger som kommer fra salg av narkotika bli introdusert i det finansielle systemet gjennom forskjellige manøvrer som vil tillate bruk og berettigelse. Det vil si at du får en utseende lovlig som om de hadde blitt hentet fra realisering av en lovlig virksomhet.

Selvfølgelig vil denne handlingen kreve å ha komplikasjoner som hjelper til med å transformere svarte penger til hvite.

Til svarte penger, som en konsekvens av å være oppnådd etter en

øve på ulovlig, vil de prøve å skjule det offentlig, fordi det selvfølgelig kan innebære en straff, en overbevisning. I mellomtiden vil det alltid komme fra en ikke-legalisert aktivitet.

Det skal bemerkes at prosedyren som sorte penger utgjør som hvite kalles hvitvasking av penger.

I mellomtiden er det en rekke alternativer til hvitvasking av penger, inkludert: deling og reduksjon av pengebeløp hentet fra ulovlige aktiviteter slik at de ikke er mistenkelige, medvirkning fra tjenestemenn og organisasjoner som skjuler hvitvasking, opprettelse av skjellbedrifter, kjøp og salg av eiendom eller andre, opprettelse av ørretfakturaer.

I lang tid har hvitvasking vært en plage som rammer de fleste nasjonene på planeten og Det er derfor det er utviklet ulike politikker, vedtatt lover og organisasjoner opprettet for å straffe aktivitet. Det er til og med internasjonale traktater som forfølger dette tema og de har ansvaret for tilsyn med de midlene som antas å ha mistenkelig opprinnelse.

Temaer i hvitvasking av penger