Definicja prania pieniędzy

Pojęcie pranie pieniędzy jest szeroko stosowany na rynku finansowym, aby wymienić ta operacja, która wymaga transformacja środków i aktywów, które zostały pozyskane z nielegalnych działań prawnych, w celu bezproblemowego obiegu w System finansowy odpowiedni. Również koncepcja jest często określana jako pranie brudnych pieniędzy, pranie brudnych pieniędzy i pranie brudnych pieniędzy.

Jest to zatem warunek sine quanom, aby doszło do prania pieniędzy. komisja poważnego czynu przestępczego, z którego wynikną towary lub pieniądze, na przykład, zbiórka łapówek, sprzedaż narkotyków, pośród innych. Tymczasem ta kwota pieniędzy, która pochodzi ze sprzedaży narkotyków, zostanie wprowadzona do systemu finansowego poprzez różne manewry, które pozwolą na jej użycie i usprawiedliwienie. Oznacza to, że otrzymasz wygląd legalne tak, jakby zostały uzyskane od realizacja czynności prawnej.

Oczywiście ta akcja będzie wymagała współudziałów, które pomogą w przekształceniu czarnego pieniądza w biały.

Do czarnego pieniądza, jako konsekwencja tego, że został uzyskany po ćwiczyć nielegalne, będą starali się to publicznie ukryć, bo oczywiście może to skutkować karą, skazaniem. Tymczasem zawsze będzie pochodzić z niezalegalizowanej działalności.

Należy zauważyć, że procedura, w ramach której czarne pieniądze podszywają się pod białe, nazywa się praniem brudnych pieniędzy.

Tymczasem istnieje wiele alternatyw dla prania brudnych pieniędzy, w tym: podział i redukcja kwoty pieniędzy uzyskane z nielegalnej działalności, aby nie były podejrzane, współudział urzędników i organizacje ukrywających pranie, tworzenie firm przykrywek, kupno i sprzedaż nieruchomości lub innych, tworzenie faktur pstrągowych.

Przez długi czas pranie pieniędzy było plagą, która dotyka większość narodów planety i Dlatego opracowano różne polityki, uchwalono prawa i stworzono organizacje w celu ukarania czynność. Istnieją nawet traktaty międzynarodowe, które to umożliwiają motyw i są odpowiedzialni za nadzór nad funduszami, co do których istnieje podejrzenie, że mają podejrzane pochodzenie.