Przykład umowy o zmienny kapitał spółki akcyjnej

A umowa spółki akcyjnej o zmiennym kapitale, Jest to umowa, w której każdy z wspólników może mieć dokapitalizowanie, a kapitał ekonomiczny może się zwiększać lub zmniejszać niezależnie od wcześniej utworzonej korporacji i może być stosowany do obsługi dostaw, towarów, płatności lub obsługi pracowników.

Koncepcja kapitału zmiennego musi być reprezentowana przez inicjały „C.V.” jak i Koncepcji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie ona reprezentowana przez skróty „S.A.”

Kapitał będzie zmienny, ale będzie miał minimalną kwotę i nieograniczoną kwotę maksymalną.

Powszechne i akceptowane jest, że umowa ta jest zawierana przez osoby fizyczne lub prawne, obywateli lub obcokrajowców, z wcześniejszymi odpowiednimi zezwoleniami i jest zwykle ważna w kilku krajach.

Przykład umowy spółki akcyjnej o zmiennym kapitale:

UMOWA ZMIENNEGO KAPITAŁU SPÓŁKI OGRANICZONEJ

W Dystrykcie Federalnym Miasta Meksyk, będąc w dniu 22 czerwca 2012 r., ja Mr. Eduardo Villalobos Méndez, notariusz numer 564 Dystryktu Federalnego Miasta Meksyk, poświadczył umowa spółki akcyjnej o zmiennym kapitale sformalizowana przez: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró Simonsa; Joaquín Fuentes Pérez, Jesús Fuentes Pérez, Antonio Solís Aguilar, dla których odpowiednie zezwolenie na zawarcie niniejszej umowy, które zostanie uwzględnione i będzie jej częścią, przy czym strony podlegają następującym klauzule:

KLAUZULE:
Rozdział I
O nazwie, adresie, przedmiocie i czasie trwania

Najpierw. Utworzona zostanie spółka akcyjna o zmiennym kapitale, zgodnie z postanowieniami Ustawy Ogólnej Stowarzyszenia kupieckie i prawa związane z wartością w Republice Meksykańskiej, pozostawiając skojarzenie z nazwą z "Vasares Florencja„Po którym nastąpią skróty S.A. de CV,

Druga. Siedzibą firmy będzie Kilometr 123 autostrady Meksyk Puebla i może mieć lub tworzyć agencje i oddziały w dowolnej części kraju lub za granicą, w celu wykonywania funkcji odpowiadających ich Natura.

Trzeci. Cele lub zadania firmy to te, które są zapisane w zezwoleniu wydanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, którymi są:

a) Wytwarza, projektuje, opracowuje, pakuje, kupuje, sprzedaje, importuje, eksportuje, przechowuje i wykonuje wszystkie funkcje i czynności prawnie dozwolone z:

1. Odzież odzieżowa, obuwnicza, skórzana, biżuteria, odzież i dodatki odzieżowe.
2. Urządzenia do użytku osobistego, takie jak artykuły biurowe, artykuły higieny osobistej, zdrowie jamy ustnej, narzędzia i akcesoria, meble do domu i biura, a także artykuły i akcesoria do kuchni oraz wszystko z tym związane Dom.
3. Produkty sportowe, specjalistyczna żywność dla sportowców oraz odpowiadające im innowacje
4. Instrumenty muzyczne importowane lub produkowane w kraju.

b) Poświęcają się służbie spotykania ludzi, uspołecznianiu muzyki na imprezy, koncerty, wycieczki itp., które są dla dobra i cieszenia się dobrem społecznym lub wspólnym.
c) Nagrywanie, tworzenie, edycja, rozpowszechnianie i sprzedaż muzyki, która została wcześniej zarejestrowana i posiadają odpowiednie zezwolenia.
d) Kupuj, sprzedawaj, produkuj, dystrybuuj, importuj i eksportuj wszystko, co jest związane z przemysłem muzycznym.
e) Kupuj, sprzedawaj, wytwarzaj, formułuj, wytwarzaj, wytwarzaj, importuj, eksportuj i posiadaj wszystkie rodzaje towarów, artykułów, mienia ruchomego i produktów, w stanie naturalnym, półproduktów lub skończone.
f) Reprezentować wszelkiego rodzaju osoby fizyczne lub moralne w Republice Meksykańskiej; lub za granicą, jako komisant, pośrednik, faktor, przedstawiciel prawny lub upoważniony.
g) Kupować, sprzedawać, posiadać, zastawiać, przenosić, przenosić, obciążać, zastawiać, cedować, nabywać, dzierżawić lub korzystać z nieruchomości niezbędnej do zagospodarowania obiektów społecznych, pod warunkiem, że w każdym przypadku nabycia nieruchomości spółka uzyska wymagane prawem zezwolenia od Rządu Federalnego Republiki Meksyku obowiązujący.
h) Nabywać i zbywać w jakiejkolwiek formie wszelkiego rodzaju udziałów lub udziałów w innych spółkach lub stowarzyszeniach, zarówno cywilnych, jak i handlowych.
i) nabywać, posiadać, używać, sprzedawać, cedować, dzierżawić i udzielać licencji użytkowania oraz obciążać lub przenosić w jakikolwiek inny sposób meksykańskich lub zagranicznych patentów, praw do patenty, licencje, przywileje, wynalazki, ulepszenia, procesy, prawa autorskie, znaki towarowe i nazwy handlowe, powiązane lub przydatne w odniesieniu do działalności społeczeństwo.
j) Celebrować i wypełniać wszelkiego rodzaju umowy z jakąkolwiek osobą fizyczną lub moralne, gminne, państwowe lub rządowe, związane z zagospodarowaniem obiektów, społeczny.
k) Żądać i uzyskiwać pieniądze na rozwój obiektów korporacyjnych i od czasu do czasu, bez ograniczeń w zakresie kwot, pobierać, subskrybować, akceptować, popierać i zwalniać weksle własne, weksle, weksle, obligacje, obligacje i wszelkie inne tytuły akredytywy lub dowód zadłużenia oraz gwarantują jego zapłatę, a także zapłatę odsetek z tego tytułu, w drodze hipoteki, zastawu, przeniesienia lub cesji powierniczej całości lub części aktywów spółki oraz sprzedaży, zastawu lub innego zbycia wspomnianych papierów wartościowych lub obowiązki.
l) Zbycia całości lub części przedsiębiorstw, nieruchomości, posiadłości i zobowiązań firmy. m) Generalnie prowadzić wszelkie inne rodzaje działalności związanej z przedmiotami korporacyjnymi, korzystając ze wszystkich uprawnień w tym celu. przyznane przez prawo Republiki Meksykańskiej i wykonywać wymienione przedmioty w zakresie, w jakim każda osoba mogłaby: fizyczny.

Jedna czwarta. Czas trwania firmy będzie wynosił 100 lat, które będą liczone od dnia następującego po podpisaniu niniejszej umowy.

Rozdział II
Kapitał akcyjny i akcje

Piąty. Kapitał zakładowy będzie zmienny i będzie stosowany z minimalną kwotą 1500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy peso M/N), a maksymalna będzie nieograniczona.

Szósty. Kapitał akcyjny zostanie podzielony na akcje imienne, które będą miały wartość 500 pesos waluty przez każdego z nich i będą reprezentowane przez mianowniki, które mogą obejmować jeden lub więcej Działania.

Czynności będą drukowane w tytułach, które znajdą się w książeczce czekowej, będą w odcinkach i muszą być opatrzone autografami (rubrykami) prezesa lub jednego z wiceprezesów i sekretarza lub skarbnika, a jeśli nie jest to możliwe ze strony jednego lub drugiego, podpis jednego z doradcy; Dokumenty te muszą zawierać wyjaśnienia, które zostały sporządzone w artykule 125 (sto dwadzieścia pięć) ogólnego prawa o stowarzyszeniach kupieckich i musi mieć dziewiętnastą klauzulę to pisanie. Z wyjątkiem sytuacji, gdy emitowane są akcje różnych serii, ze względu na uprzywilejowanie, inny udział w dywidendzie lub inne koncepcje. Wszystkie te akcje dają ich posiadaczom te same prawa i nakładają te same obowiązki w zakresie:

a) do podziału zysków;
b) do podziału strat do wysokości wartości nominalnej każdej subskrybowanej i nieopłaconej akcji;
c) udziału w walnych zgromadzeniach wspólników oraz
d) do wszelkich innych praw lub obowiązków określonych w niniejszym akcie lub przepisach prawa.

Każdy z wspólników przez sam fakt bycia podlega postanowieniom niniejszej umowy oraz uchwalom prawnym, które są podejmowane na jakimkolwiek walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i na każdym zgromadzeniu Rady Dyrektorów, stosownie do przypadku rozstrzygnięcia tego pierwszego lub druga. Spółka uzna za akcjonariusza zarejestrowanego z takim znakiem w odpowiedniej księdze rejestrowej, z wyjątkiem postanowienia sądu, które stanowi inaczej.

Przeniesienie akcji może nastąpić przez indos i wydanie odpowiedniego tytułu akcji, bez uszczerbku dla: które mogą być przekazane za pomocą innych środków prawnych, a ich przetwarzanie będzie miało skutki w stosunku do indosanta lub cesjonariusza, od daty zatwierdzenia lub przekazania jakiejkolwiek koncepcji oraz w odniesieniu do jej rejestracji w księdze rejestrowej akcjonariusze.

Gdy powstaje sytuacja przeniesienia jednej lub więcej akcji i ma podpis indosanta lub zbywającego, lub gdy odpowiedni tytuł, w którym zapisany jest akt indosu i/lub przekazania, sekretarz odnotuje przeniesienie w księdze metrykalnej Działania. Na wniosek właściciela i na jego koszt świadectwa udziałowe mogą być zamienione na inne tytuły o innym znaczeniu, ale gwarantowane na tę samą kwotę.

W przypadku kradzieży, zgubienia, utraty lub zniszczenia świadectw akcji, ich wymiana podlega przepisom paragrafu drugiego rozdział pierwszy tytuł po pierwsze z obowiązującego prawa ogólnego tytułów i operacji kredytowych, wszystkie wydatki wynikające z tej procedury zostaną pochłonięte przez zainteresowany.

Podwyższenia kapitału akcyjnego muszą być ustalane wyłącznie uchwałą walnego zgromadzenia w formie nadzwyczajne, a podwyższenie nie może być zarządzone, dopóki udziały stanowiące natychmiastowe podwyższenie nie zostaną opłacone; Poprzedni. Z chwilą podjęcia odpowiednich uchwał, kolejne nadzwyczajne walne zgromadzenie określi warunki, na jakich powinno nastąpić podwyższenie. Wzrost ilości akcji będzie proporcjonalny do liczby akcji, z których każdy akcjonariusz posiada, to zgodnie z art. sto trzydzieści dwa ogólnego prawa spółek Handlowy.

Obniżenie kapitału akcyjnego może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały podjętej przez nadzwyczajne zgromadzenie podjęte w ramach tego aktu. Akcjonariusze zrzekają się prawa odstąpienia przyznanego w art. dwieście dwadzieścia i inne. Postanowienia dotyczące tego prawa zawarte w rozdziale ósmym Ogólnego Prawa Spółek Handlowy.

Niezależnie od powyższego, obniżenia kapitału będą dokonywane bez dopełnienia formalności i będą zgodne z następującymi warunkami:

1. Redukcja zostanie dokonana przez integralne działania, a nie przez jakikolwiek inny aspekt.
2. Po podjęciu uchwały każdy akcjonariusz zostanie o tym powiadomiony, dając mu prawo do umorzenia posiadanych akcji proporcjonalnie do obniżenie zadeklarowanego kapitału, a to działanie lub prawo musi zostać wykonane w ciągu pierwszych piętnastu dni po jego uregulowaniu notyfikacja.
3. Jeżeli w terminie wskazanym w powyższym akapicie zażądano umorzenia pewnej liczby akcji równa obniżonemu kapitałowi, zostanie zwrócona akcjonariuszom, którzy o to poprosili w dniu, w którym za to samo Naprawię.
4. Jeżeli kwota wniosków o zwrot przekracza kapitał podlegający amortyzacji, kwota redukcji zostanie rozdzielona na amortyzację pomiędzy wnioskodawców proporcjonalnie do liczby akcji, które zostały zaoferowane dla każdego z nich, a wspomniany zwrot zostanie dokonany w dniu, w którym w tym celu zostanie naprawić.
5. Jeżeli akcje, o które prosi się o umorzenie, nie zostaną zakończone, ci, którzy złożyli wniosek o umorzenie, zostaną zwróceni i zostaną wyznaczeni przez ściągnąć przed notariuszem lub maklerem pozostałe akcje, które muszą zostać umorzone, aż do uzgodnionej kwoty redukcji kapitał.

Zgodnie z postanowieniami ust. 5 obniżka będzie obowiązywać do końca bieżącego roku, w przypadku przeprowadzenia losowania. przed ostatnim kwartałem wspomnianego roku podatkowego, a jeśli wspomniany rok obrotowy nastąpi później, ożywienie będzie obowiązywać tylko do końca roku podatkowego. Następny.

Rozdział III
Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy

Siódmy. Najwyższą władzą i najwyższym organem spółki jest walne zgromadzenie wspólników, na którym odbywają się zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne..

Zespoły moczowe są odpowiedzialne za rozwiązanie wszelkich spraw przewidzianych w artykule 181 (sto osiemdziesiąt jeden) Prawo ogólne stowarzyszeń kupieckich lub te, które nie są wymienione w artykule 182 tego samego zarządzenia, mogą spotykać się w w dowolnym momencie, a jeśli nie, co najmniej raz w roku musi się odbyć w ciągu czterech miesięcy od zamknięcia roku budżetowego Społeczny. Aby zgromadzenie zostało uznane za kompletne i zgodne z prawem, konieczne jest, aby co najmniej połowa plus jedna z akcji była reprezentowana wydane i do wydania uchwał będą uważane za ważne z chwilą pozytywnego połączenia większości akcji. reprezentowane.

Ósma. Wszystkie zgromadzenia wspólników będą podlegały następującym zasadom:

1. Spotkanie musi odbyć się w siedzibie, o której mowa w niniejszej umowie, z wyjątkiem przypadków losowych lub wyjątkowych, a spotkania będą zwoływane przez prezes, sekretarz lub jeden z wiceprezesów, sekretarz komisarza, a jeśli nie, na podstawie art. 183, 184, 185 Prawa Powszechnego Towarzystw kupieckich, zostanie o tym powiadomiony poprzez publikację wezwania w oficjalnej gazecie federacji, a jeśli nie, w jednym lub więcej gazety o większym nakładzie w miejscu zamieszkania legalnego miejsca zamieszkania, sporządzane z 15-dniowym wyprzedzeniem i podadzą dzień, datę, godzinę i miejsce wyznaczony.
2. Gdy uczestnicy zgromadzenia reprezentują całkowitą liczbę akcji, wezwanie nie będzie konieczne; Nie nastąpi to również w przypadku zawieszenia zgromadzenia w celu kontynuowania w zaplanowanym czasie i terminie, przy czym wszystko jest rejestrowane w odpowiednich minutach.
3. Wszyscy akcjonariusze mają możliwość uczestniczenia w zgromadzeniu lub bycia reprezentowanym przez pełnomocnika prawnie ustanowione i/lub pełnomocnictwo, a w tym ostatnim podpis wspólnika i dwa świadkowie.
4. Dopuszczenie akcjonariuszy jest wystarczające, jeśli są oni zarejestrowani w odpowiednim rejestrze jako akcjonariusz lub w inny legalny sposób weryfikują ich charakter.
5. Przed rozpoczęciem zebrania osoba, która mu przewodniczy, musi wyznaczyć jednego lub więcej kontrolerów w celu poświadczenia ilość i liczbę reprezentowanych akcji oraz listę obecności do wygłoszenia porządku obrad obradującego nad debaty.
6. Posiedzeniu przewodniczy Prezes Towarzystwa, a pod jego nieobecność wiceprezesi, w porządku hierarchicznym. Sekretarzem stowarzyszenia jest sekretarz zgromadzenia, a pod nieobecność tego ostatniego, kogo wybierze zgromadzenie.
7. Sekretarz generalny musi sporządzić protokół i sporządzić akta każdego zgromadzenia, które muszą składać się z następujących części:

a) egzemplarz gazety, w której ogłoszenie zostało opublikowane, jeśli tak jest;
b) Lista obecności;
c) Pełnomocnictwo złożone lub poświadczony odpis sporządzony przez sekretarza lub kontrolera, dokumentu przedstawionego przez pełnomocnika nieobecnego akcjonariusza w celu udowodnienia jego osobowość;
d) kopię protokołu posiedzenia;
e) Sprawozdania, opinie i inne dokumenty, które zostały przedstawione na spotkaniu;

1. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu nie zostanie zainstalowany prawnie zwołany zespół, przestrzega powodów i faktów, tworząc akta zgodnie z akapitem siódmym Poprzedni.
2. Każda uchwała podjęta na walnym zgromadzeniu i zgodnie z niniejszą umową jest wiążąca dla wszystkich akcjonariuszy, niezależnie od tego, czy się na to zgodzą, czy nie i nie będzie możliwości odwołania. W przeciwnym razie będąc automatycznie upoważnionym, rada może przydzielać rozkazy i kierowników do realizacji uchwał i umów zatwierdzony.
3. W przypadku braku kworum na należycie zwołanym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, wezwanie i Zgromadzenie zwołane po raz drugi odbędzie się z dowolną liczbą akcji. reprezentowane; z wyjątkiem spraw, w których załatwiane są sprawy odpowiadające zgromadzeniu nadzwyczajnemu, w których uchwały musi zostać uchwalony przez głosowanie z akcji reprezentujących co najmniej pięćdziesiąt procent kapitału Społeczny.

Rozdział IV
Administracji firmy

Dziewiąty. Spółka będzie zarządzana zgodnie z radą dyrektorów, która będzie składać się z minimum trzech osób, a maksymalnie określona przez coroczne zwyczajne zgromadzenie, które mogą, ale nie muszą być akcjonariuszami spółki, zgromadzenie może wyznaczyć zastępców, które uzna za niezbędny. A w przypadku nieobecności dyrektora, może on wyznaczyć zastępcę, o czym należy powiadomić z wyprzedzeniem i na piśmie.

Członkowie firmy mają obowiązek zastępowania, zwalniania i zwalniania z odpowiedzialności dyrektorów i funkcjonariuszy, którzy: ponoszą odpowiedzialność za swoje funkcje lub zaniechania, o ile nie jest to ich wina i są sprzeczne z prawem Meksykańska.

Dziesiąty, Jest odpowiedzialny za Zarząd, wszystkie sprawy firmy i będzie odpowiedzialny za umowy, czynności, które dotyczą stowarzyszenia, reprezentując je przed władzami i sytuacjami prawny, zgodnie z postanowieniami artykułu 2554 Kodeksu Cywilnego Okręgu Federalnego, i będzie uprawniony do wykonywania tych uprawnień, które zgodnie z prawem wymagają klauzuli specjalny; jak również te wymienione w artykule 2587 tego samego kodeksu, w tym następujące uprawnienia:

a) Wykonywanie aktów własności, takich jak zaciąganie kredytu hipotecznego, sprzedaż, zawieranie umów i likwidacja.
b) Przyjmowanie i udzielanie pożyczek, zawieranie obligacji, przeprowadzanie operacji kredytowych.
c) Kierowanie zarządzaniem i ogólną kontrolą działalności firmy oraz administrowanie nieruchomościami i umowami, które dotyczą i reprezentują firmę.
d) Prowadzenie, zatwierdzanie i przedstawianie wspólnikom i komisarzowi rachunków, sprawozdań i bilansów stowarzyszenia, informowanie o stratach.
e) Doradzać i proponować akcjonariuszom plany realizacji planów zatwierdzonych przez akcjonariuszy i dotyczących, zakupu sprzedaż, dzierżawa i obciążenia wszelkiego rodzaju ruchomości i nieruchomości, a także zaciąganie pożyczek i innych czynności administracyjnych niezbędny.
f) Zaproponuj plany, jakie akcjonariusze powinni realizować w działalności spółki, m.in. dotyczące kupna, sprzedaży i dzierżawy, zastawu, hipoteki oraz przeniesienia wszystkich rodzaj majątku ruchomego i nieruchomego, praw, koncesji, franchisingu, uzyskiwania pożyczek, a także wszelkich innych niezbędnych czynności administracyjnych i spraw zarządczych w ogólny.
g) Swobodnie ustanawiać i odwoływać pełnomocników generalnych oraz innych funkcjonariuszy i pracowników spółki, zmieniać ich uprawnienia, ustalać ich uposażenia oraz ustalają osobiste gwarancje, których muszą udzielić, aby zagwarantować wierne wypełnianie swoich stanowisk, ustanawiają oddziały i przedstawicielstwa firmy oraz stłumić je.
h) delegować, w całości lub w części, swoje uprawnienia na jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, osobę fizyczną, kierownika lub innego urzędnika lub pełnomocnika; nadawać uprawnienia ogólne i specjalne, nawet w sprawach karnych oraz zostać adiunktem w Ministerstwie Spraw Publicznych, mandaty uprawnień sądowych lub administracyjnych i cofnąć takie uprawnienia w dowolnym momencie, a także delegować na dowolną osobę, być członkiem lub nie Rady Dyrektorów, uprawnienia do nadawania i odwoływania uprawnień ogólnych lub specjalnych oraz do wykonywania wszelkich innych czynności, które muszą biegać; oraz
i) Wszystkie inne nadane przez prawo kraju i niniejszy akt, które nie są wyraźnie zastrzeżone dla akcjonariuszy.

Jedenasty. Dyrektorzy i ich zastępcy będą mianowani na corocznym zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy i będą obowiązywać przez rok i/lub następcy zostaną wyznaczeni z wyprzedzeniem. Członkowie Zarządu zdeponują w skarbcu spółki sumę stu pesos lub jedną akcję kapitału akcyjnego lub udzielą gwarancji na zaspokojenie zgromadzenia, w celu zagwarantowania odpowiedzialności, jaką mogą ponosić w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, niezależnie od tego, że zgromadzenie w każdym przypadku wymaga większej lub innej Gwarancja.

Dwunasty.- Posiedzenia Zarządu będą odbywać się w siedzibie firmy, w oddziałach lub przedstawicielstwach które zostały ustanowione lub w jakimkolwiek innym miejscu w Republice Meksykańskiej lub za granicą, określonym przez radę. Posiedzenia Rady Dyrektorów mogą odbywać się w każdym czasie na wezwanie prezesa, jednego z wiceprezesów, sekretarza lub przez większość jej członków w drodze pisemnego zawiadomienia lub w inny odpowiedni sposób, określając godzinę, datę, miejsce i Zarządzenie Dzień. Członkowie rady mogą zrezygnować na piśmie z wezwania, a gdy wszyscy są obecni wezwanie nie będzie konieczne. Do ustanowienia kworum wymagana jest obecność większości członków Rady Dyrektorów. Administracja, a uchwały będą podejmowane większością głosów większości członków Obecny; w przypadku równej liczby głosów decydujący będzie głos prezydenta. Jeżeli liczba obecnych dyrektorów nie stanowi kworum, wspomniani dyrektorzy muszą przełożyć spotkanie do czasu uzyskania kworum. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzony zostanie protokół, który zostanie wpisany do księgi protokołów i podpisany przez prezesa i sekretarza. Jeżeli w Radzie Dyrektorów pojawi się wakat i z tego powodu kworum nie może się spełnić, komisarz wyznaczy osobie, która musi zapełnić ten wakat, tymczasowo, do czasu wyznaczenia przez zgromadzenie akcjonariuszy surogat.

Rozdział V
Urzędnicy

Trzynasty.- Akcjonariusze zwyczajnego walnego zgromadzenia lub Zarządu mogą wybrać prezesa, jednego lub więcej wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, a także każdy inny urzędnik uznany za właściwy, który może, ale nie musi być członkiem zarządu lub akcjonariuszy, przy czym jedna osoba może wykonywać jedną lub więcej opłaty. Wspomniane nominacje mogą być w każdej chwili odwołane przez organ, który je wybrał.

I. Prezydent będzie miał następujące uprawnienia i obowiązki:

a) wykonuje i nakazuje wykonanie wszystkich uchwał walnych zgromadzeń lub Zarządu;
b) Reprezentować spółkę przed wszelkimi organami rządowymi, administracyjnymi i sądowymi, federalnymi, lokalnymi i gminnymi, wykonując jak najszersze uprawnienia do prowadzenia spraw sądowych i windykacji oraz do zarządzania majątkiem w rozumieniu pierwszych dwóch ustępów artykułu dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery Kodeks Cywilny Okręgu Federalnego, w tym te, które zgodnie z artykułem dwa tysiące pięćset osiemdziesiątym siódmym tego samego zarządzenia wymagają klauzuli specjalny; z zastrzeżeniem, że na mocy tego uprawnienia nie możesz subskrybować tytułów kredytowych, sprzedawać, obciążać ani w żaden sposób zbywać aktywów aktywa trwałe spółki, z wyjątkiem zwykłego toku działalności, w który jest zaangażowana, i ubiegania się o pożyczki lub uzyskiwania ich od każda osoba fizyczna lub prawna lub instytucja bankowa, bez uprzedniego upoważnienia przez Zarząd lub zgromadzenie akcjonariusze;
c) Robić wszystko, co w jego mocy, aby każdy z członków Rady Dyrektorów wywiązywał się ze swoich zobowiązań;
d) przedstawiać Radzie Dyrektorów i zgromadzeniom wspólników propozycje, które wydają się istotne i korzystne dla interesów spółki, a także informowanie akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach o wszelkich interesujących sprawach związanych z działalnością spółki. społeczeństwo;
e) przekazywać dowolne ze swoich uprawnień dowolnemu członkowi zarządu, urzędnikowi lub pracownikowi firmy, jeśli uzna to za konieczne lub dogodne, oraz
f) sprawować kontrolę i kierować działalnością spółki oraz podejmować wszelkie działania niezbędne lub ostrożne w celu ochrony interesów spółki. siebie, ale niezwłocznie powiadamiając Zarząd o takich środkach, w przypadku gdy są one poza sferą jego kompetencji, jako Prezydent. Powyższe uprawnienia mogą zostać rozszerzone, ograniczone lub zmodyfikowane przez Zarząd lub zgromadzenie akcjonariuszy.

II. W przypadku czasowej nieobecności przewodniczącego, zgromadzeniu wspólników oraz posiedzeniom Zarządu przewodniczy jeden z wiceprzewodniczących, w kolejności, w jakiej został wybrany. W przypadku choroby, śmierci, rezygnacji, usunięcia lub stałej nieobecności z jakiegokolwiek powodu prezydenta, zastąpi wspomnianego urzędnika do czasu, gdy zgromadzenie akcjonariuszy lub Rada Dyrektorów wybierze nowego Prezydent.

III. Sekretarzowi przysługują następujące prawa i obowiązki:

a) Uczestniczyć we wszystkich zgromadzeniach wspólników i zebraniach Zarządu, sporządzać i podpisywać protokoły oraz prowadzić w tym celu księgi protokołów i inne odpowiednie księgi społeczne, z wyjątkiem rachunkowości, w sposób przewidziany prawem i wystawiać uwierzytelnione odpisy protokołów do wykorzystania, które mogą: być potrzebne;
b) mają pod swoją opieką i przechowują wszelkie dokumenty związane ze zgromadzeniami wspólników i posiedzeniami Rady Dyrektorów, oraz
c) Formułować, podpisywać i publikować wezwania i powiadomienia dotyczące walnych zgromadzeń akcjonariuszy i posiedzeń Rady Dyrektorów.

Powyższe uprawnienia mogą zostać rozszerzone, ograniczone lub zmodyfikowane przez Zarząd lub zgromadzenie wspólników,

IV. Skarbnikowi przysługują następujące prawa i obowiązki:

a) Deponować wszystkie środki Spółki wyłącznie w miejscach wskazanych w tym celu przez Zarząd;
b) Nadzór nad deponowaniem, wykorzystaniem lub gromadzeniem środków pieniężnych, pieniędzy, tytułów kredytowych, papierów wartościowych itp. firmy oraz zlecanie ich zatrudnienie w sposób wskazany przez Zarząd lub zgromadzenie do realizacji obiektów społeczny;
c) Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i pomocniczych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa oraz
d) Kieruje formułowaniem okresowych sprawozdań finansowych i innych dokumentów uzupełniających oraz zapewnia akcjonariusze, Zarząd i inni odpowiedni urzędnicy, informacje księgowe, które mogą być wymagany.

Powyższe uprawnienia mogą zostać rozszerzone, ograniczone lub zmodyfikowane przez Zarząd lub zgromadzenie akcjonariuszy.

V. Akcjonariusze na zwyczajnym zgromadzeniu lub Zarząd mogą wyznaczyć dyrektora generalnego i każdego innego rozważanego kierownika niezbędne, którzy będą posiadać, zgodnie z artykułem sto czterdziestym szóstym Ustawy Ogólnej Towarzystw Handlowych, uprawnienia, które są przyznać. Dyrektor generalny i menedżerowie zdeponują do skarbca spółki sumę stu pesos lub jedną akcję kapitału akcyjnego, udzielisz kaucji zadowalającej zgromadzenie lub radę, aby zagwarantować odpowiedzialność, jaką mogą ponieść w tym wykonywania swoich obowiązków, bez uszczerbku dla tego, że zgromadzenie wspólników lub zarząd wymaga większej lub innej Gwarancja.

Rozdział VI
O inwigilacji społeczeństwa

Czternasty. Spółka będzie nadzorowana przez jednego lub więcej komisarzy, którzy mogą, ale nie muszą być udziałowcami. Komisarze będą wybierani corocznie. przez coroczne zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy i będą mieli prawa i obowiązki nałożone na nich w artykule sto sześćdziesiąt sześć i nast. ogólnego prawa o stowarzyszeniach kupieckich i będą trwać w swoim mandacie przez rok lub do czasu wyboru ich następców i objęcia ich w posiadanie posty. Każda mniejszość reprezentująca dwadzieścia pięć procent kapitału akcyjnego będzie miała również prawo do wyboru komisarza. Pełnomocnicy muszą zdeponować w skarbcu spółki kwotę stu pesos lub jedną akcję kapitału akcyjnego lub gwarancję zaspokojenia zgromadzenia w celu zagwarantowania wiernego wypełniania swoich stanowisk, bez uszczerbku dla faktu, że zgromadzenie wspólników wymaga więcej lub inaczej Gwarancja.

Rozdział VII
O zyskach, stratach i funduszu rezerwowym

Piętnasty.- W ciągu pierwszych trzech miesięcy po zamknięciu każdego roku podatkowego należy sporządzić bilans wraz z dokumentami uzupełniającymi. Wspomniane saldo należy przedstawić na zwyczajnym dorocznym zgromadzeniu wspólników, które po uprzednim Po zapoznaniu się z raportem zleceniodawcy i ww. bilansem, zatwierdzi go lub zmodyfikuje zgodnie z Obudowa.

Jeżeli bilans odzwierciedla zyski, akcjonariusze dokonają podziału z uwzględnieniem następujących postanowień:

a) Jeżeli z powodu strat kapitał został naruszony, najlepiej wykorzystać zyski na jego odtworzenie, aż do zrównania się z subskrybowanym i opłaconym kapitałem;
b) Minimum pięć procent zysku do podziału, przed zapłaceniem podatku od zysku do podziału, zostaną wykorzystane do utworzenia lub zwiększenia rezerwy prawnej, dopóki nie osiągnie ona dwudziestu procent subskrybowanego kapitału i wypłacone;
c) Dla lepszej realizacji celów korporacyjnych mogą być tworzone inne rezerwy lub zyski mogą być przeznaczone na wniosek o rozpatrzenie rachunku nadwyżki lub rachunku zysków, oraz
d) Akcjonariusze mogą zarządzić wypłatę dywidendy, podając w tej samej uchwale termin jej wypłaty oraz sposób w tym celu lub upoważnić Radę Dyrektorów tego organu do ustalenia terminu i sposobu płatności, o którym mowa dywidenda.

Rozdział VIII
O rozwiązaniu i likwidacji spółki

Szesnasty.- Spółka zostanie rozwiązana z upływem terminu, o którym mowa w klauzuli czwartej, chyba że: termin ten zostanie przedłużony przed jego zakończeniem, za zgodą nadzwyczajnego zgromadzenia z dnia akcjonariusze; Niezależnie od tego zostanie wcześniej rozwiązany z powodu którejkolwiek z następujących przyczyn:

a) Z powodu utraty dwóch trzecich kapitału akcyjnego;
b) W związku z dobrowolną lub przymusową upadłością prawnie ogłoszonej firmy, oraz
c) Uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Siedemnasty. Po ustaleniu rozwiązania spółki przez zgromadzenie wspólników, powoła ono jednego lub więcej likwidatorów, którzy przystąpią do ich likwidacja i podział pozostałej części majątku spółki pomiędzy wspólników, wprost proporcjonalnie do liczby akcji, które każdy z nich posiadać; jeżeli powołanych jest dwóch lub więcej likwidatorów, muszą oni działać wspólnie.

Wspomniani likwidatorzy będą mieli najszersze uprawnienia do likwidacji i dlatego mogą zbierać wszystkie kwoty należne spółce i spłacać te, które jest ona winna; wszczynać wszelkiego rodzaju procesy sądowe i kontynuować je do czasu ich zakończenia ze wszystkimi uprawnieniami radcy prawnego generalnego, z zgodnie z artykułami dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery i dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem Powiatowego Kodeksu Cywilnego Federalny; anulować hipoteki i inne zastawy; rozstrzygać sprawy sądowe i sprzedawać nieruchomości lub papiery wartościowe o dowolnym charakterze. Likwidatorzy będą mieli we wszystkim, co nie jest wyraźnie przewidziane w tym akcie, uprawnienia i obowiązki nałożone na nich na mocy artykułu dwieście czterdzieści dwa i następne Ogólnego Prawa Spółek Handlowy.

Osiemnasty.- Odpowiedzialność wspólników będzie rozumiana jako ograniczona do zapłaty wartości nominalnej udziałów, które subskrybowali, a nie opłacili.

Rozdział IX
Ogólna dyspozycja

Dziewiętnasty.- „Każdy cudzoziemiec, który w akcie założycielskim lub w jakimkolwiek późniejszym czasie nabywa interes lub udział społeczny w społeczeństwa, będzie uważany przez ten prosty fakt za meksykański w odniesieniu do obu i będzie zrozumiałe, że zgadza się nie powoływać się na ochronę swojego rządu, pod karą, w przypadku naruszenia umowy, utraty wspomnianego interesu lub udziału na rzecz naród meksykański ”.

Dwudziesty.- Założyciele jako tacy nie zastrzegają specjalnego udziału w zyskach.

Dwudziesty pierwszy.- We wszystkim, co nie jest wyraźnie uregulowane w niniejszym akcie, zastosowanie będą miały przepisy Ogólnego Prawa Spółek Handlowych.

DYSPOZYCJE PRZEJŚCIOWE

Najpierw.- Minimalny kapitał jest w pełni subskrybowany i opłacony w następujący sposób:

Wzmacniacz	działania	Kapitał
Alberto Chavarria Montes	1 akcja. pięćset pesos	12000	6.000000
Florencja Devero Simons	1 akcja. pięćset pesos	14000	7.000000
Joaquin Fuentes Perez	1 akcja. pięćset pesos	13000	6.500000
Jezus Fuentes Perez	1 akcja. pięćset pesos	15000	7.500000
Antonio Solís Aguilar	1 akcja. pięćset pesos	15000	7.500000
Całkowity	55,500	$34.500.000,00

Pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset udziałów o wartości trzydziestu czterech milionów pięćset tysięcy pesos 00/100 w walucie krajowej.

Niżej podpisany oświadcza, że ​​zapłacił gotówką dwadzieścia procent swoich odpowiednich subskrypcji, co oznacza: jest zdeponowany do dyspozycji spółki, a saldo zostanie pokryte na warunkach uchwalonych przez zgromadzenie akcjonariusze.

druga.- Walne zgromadzenie zwołane przez darczyńców w momencie podpisania niniejszego aktu stanowi pierwsze walne zgromadzenie akcjonariuszy; i podczas tego montażu zawarto następujące umowy:

a) Następujące osoby zostały wybrane na członków Rady Dyrektorów oraz na członków kadry kierowniczej spółki:

ZARZĄD DYREKTORÓW:

Urzędnicy:

Prezydent	Alberto Chavaria Montes.
Wiceprezydent	Florencja Devero Simons
Skarbnik	Antonio Solís Aguilar

b) Wszystkie poprzednie nominacje zostały uznane za przyjęte, na mocy zgłoszenia tych osób obecnych oraz raportów otrzymanych od nieobecni i za złożenie w imieniu tych, którzy korespondują, niezbędnych gwarancji gwarantujących wierne wykonywanie ich stanowisk, zgodnie z umową Społeczny;
c) Panowie Alberto Chavaria Montes i Joaquín Fuentes Pérez zostali wybrani odpowiednio na komisarzy ds. własności i zastępcy, którzy na podstawie otrzymanych raportów zaakceptowali ich stanowisko. Komisarze złożyli również depozyt w wysokości stu pesos każdy, aby zagwarantować wykonanie swoich obowiązków;
d) Ustalono, że o ile walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zgromadzenie zarządu nie postanowi inaczej, że Ćwiczenia spółki potrwają od 1 sierpnia do 31 lipca każdego roku, z wyjątkiem pierwszego rok podatkowy, który będzie biegł od daty ostatecznego zatwierdzenia tego aktu do 31 października następnego roku Następny.
e) Otwarcie rachunku rozliczeniowego o nazwie „Vasares Florence s.a de c.v., ", a każdy z Alberto Chavaría Montes, Florence Devero Simons lub Antonio Solís Aguilar miał prawo podpisać się niewyraźnie na wspomnianym koncie.
f) Uzgodniono również udzielenie generalnego pełnomocnictwa do spraw sądowych i windykacji oraz do czynności administracyjnych na rzecz panów Florence Devero Simons, Antonio Solísa Aguilara i Jesúsa Fuentesa Pérez, który może wykonywać je łącznie lub oddzielnie, zgodnie z warunkami dwóch pierwszych ustępów artykułu dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery kodeksu cywilnego dla okręgu Federalna, będąc w stanie wykonywać nawet te uprawnienia, które wymagają specjalnej klauzuli zgodnie z artykułem dwa tysiące pięćset osiemdziesiątym siódmym tego samego zarządzenia, łącznie z tą do przedstawienia skarg karnych i zaniechania ich i zastępowania ich mandatu oraz odwołania dokonanych przez nich zastępstw z ograniczeniem, że pełnomocnicy nie mogą z mocy swojej władzy, subskrybować tytuły kredytowe i sprzedawać, obciążać lub w jakikolwiek sposób rozporządzać środkami trwałymi firmy, z wyjątkiem zwykłego toku działalności, w który firma jest zaangażowana. samodzielnie i żądać lub uzyskiwać pożyczki od jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub instytucji bankowej, bez uprzedniego upoważnienia przez Radę Dyrektorów lub zgromadzenie akcjonariusze i
g) Fausto Vallejo Peñalosa i Lic. Verónica Jiménez Bautista do wspólnego lub osobno podjęcia niezbędnych kroków w celu osiągnięcia rejestracja tego aktu w odpowiednim publicznym rejestrze własności i handlu.

OGÓLNY:
Generałowie ofiarodawców,

Ja, Eduardo Villalobos Méndez, notariusz numer 564 Dystryktu Federalnego Miasta Meksyk, zaświadczam:

1. O wiedzy i zdolności prawnej stron występujących do tego aktu;
2. Że przeczytałem im niniejszy akt, wyjaśniając jego wartość i konsekwencje prawne, dla kogo było miejsce;
3. że darczyńcy oświadczyli, pod protestem co do mówienia prawdy, że są na bieżąco z zapłaceniem odpowiednich ceł i podatków;
4. Że wyrazili zgodę na całą treść tego aktu i podpisali go w dniu... tego roku. Zaświadczać.

(Podpisy darczyńców i notariusza oraz ich pieczątka autoryzująca mecz.)