Definiția money laundering

Conceptul de spălare de bani Este folosit pe scară largă pe piața financiară pentru a denumi acea operație care implică transformare din fondurile și activele care au fost obținute din activități ilegale în drept pentru a circula fără nicio problemă în Sistemul financiar corespunzător. De asemenea, conceptul este adesea menționat ca spălarea banilor, spălarea banilor și spălarea banilor.

Este atunci o condiție sine quanom pentru a exista spălare de bani. comision a unei fapte penale grave din care vor rezulta bunuri sau bani, de exemplu, colectarea de mită, vânzarea de droguri, printre alții. Între timp, acea sumă de bani care provine din vânzarea de droguri va fi introdusă în sistemul financiar prin diferite manevre care vor permite utilizarea și justificare. Adică vi se va da un aspect legal ca și cum ar fi fost obținute de la realizare a unei activități juridice.

Desigur, această acțiune va necesita complicități care să ajute la transformarea banilor negri în alb.

La bani negri, ca urmare a faptului că au fost obținuți după o practică ilegale, vor încerca să o ascundă public, deoarece, desigur, poate implica o pedeapsă, o condamnare. Între timp, va veni întotdeauna dintr-o activitate non-legalizată.

Trebuie remarcat faptul că procedura prin care banii negri se maschează ca albi se numește spălare de bani.

Între timp, există o varietate de alternative la spălarea banilor, inclusiv: divizarea și reducerea sume de bani obținute din activități ilegale, astfel încât să nu fie suspecte, complicitate a funcționarilor și organizații care ascund spălarea, crearea de companii de tip shell, cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare sau altele, crearea facturilor de păstrăv.

De mult timp, spălarea banilor a fost un flagel care afectează majoritatea națiunilor planetei și De aceea au fost elaborate diverse politici, legi adoptate și organizații create pentru a pedepsi activitate. Există chiar și tratate internaționale care urmăresc acest lucru temă și sunt responsabili de supravegherea acelor fonduri despre care se presupune că au o origine suspectă.