Exemplu de raport de evenimente

RAPORT DE EVENIMENT

Cercetătorii Martínez S.C
Av. Mariano Martínez # 35
Local 23. Varză. Grecia, Mexic D.F
C.P 215487

Prin prezenta vă comunic rezultatele investigațiilor referitoare la persoane:

• Trezorier (Juan Garrido Rodríguez)
• Administrator (Jesús Velázquez Velázquez) și
• Contabil (Ricardo Vargas Flores)

Că a cerut-o pe 15 prezent, unde a presupus deturnarea de capital de către unul dintre acești oficiali.

Din investigațiile efectuate, inclusiv tranzacțiile corespunzătoare partenerilor săi, a fost posibil să se detecteze un creșterea nejustificată a veniturilor și manifestată Ministerului Finanțelor într-un mod imprecis, ca venit Afaceri.

Această mișcare a fost făcută de contabil în favoarea partenerului Jorge Abelardo Pérez Rodríguez, care aparent a luat profiturile proprii înainte de distribuirea profiturilor prezentabile în luna iulie a Prezent.

Cotațiile de cel puțin 1.525.000,00 USD au fost obținute în transferuri către contul dvs. bancar elvețian, devenind nedetectabile de către noi.

Din aceste date, avem numerele de cont obținute prin contabil și documentele bancare ale companiei, unde sunt clasificate ca plăți și pierderi.

Pentru cecurile corespunzătoare, trimit cărțile de vânzări corespunzătoare lunilor ianuarie, februarie, martie și aprilie.

Mexic DF. începând cu 25 aprilie 2014.

Lic. Miguel Angel Peña Lima
Detectiv particular
(Firmă)