Definícia prania špinavých peňazí

Koncepcia prania špinavých peňazí je na finančnom trhu široko používaný táto operácia, ktorá zahŕňa transformácia finančných prostriedkov a majetku, ktoré boli získané z nelegálnych aktivít podľa zákona, aby sa v obehu bez problémov dostali do obehu Finančný systém zodpovedajúce. Tento koncept sa tiež často označuje ako pranie špinavých peňazí, pranie špinavých peňazí a pranie špinavých peňazí.

Podmienkou sine quanom je potom pranie špinavých peňazí. provízia závažného trestného činu, z ktorého vyplynie tovar alebo peniaze, napríklad zbieranie úplatkov, predaj drog, medzi inými. Medzitým sa táto suma peňazí, ktorá pochádza z predaja drog, zavedie do finančného systému prostredníctvom rôznych manévrov, ktoré umožnia jej použitie a odôvodnenie. To znamená, že dostanete vzhľad legálne, akoby boli získané od realizácia právnej činnosti.

Táto akcia si bude samozrejme vyžadovať komplikácie, ktoré pomôžu pri premene čiernych peňazí na biele.

Na čierne peniaze, v dôsledku získania po a

prax nezákonné, pokúsia sa to verejne skryť, pretože to, samozrejme, môže znamenať trest, odsúdenie. Medzitým to vždy bude pochádzať z nelegalizovanej činnosti.

Je potrebné poznamenať, že postup, pri ktorom sa čierne peniaze maskujú ako biele, sa nazýva pranie špinavých peňazí.

Medzitým existuje množstvo alternatív k praniu špinavých peňazí, vrátane: rozdelenia a zníženia - sumy peňazí získané z nelegálnych aktivít, aby neboli podozrivé, spoluviny úradníkov a organizáciami ktoré zakrývajú pranie špinavých peňazí, zakladanie škrupinových spoločností, nákup a predaj nehnuteľností alebo iných, vytváranie pstruhových faktúr.

Pranie špinavých peňazí bolo dlho pohromou, ktorá postihuje väčšinu národov planéty a Preto boli vyvinuté rôzne politiky, prijaté zákony a vytvorené organizácie na potrestanie činnosť. Existujú dokonca aj medzinárodné zmluvy, ktoré to sledujú téma a sú zodpovedné za dohľad nad finančnými prostriedkami, u ktorých sa predpokladá podozrivý pôvod.

Témy v oblasti prania špinavých peňazí