Definícia prania špinavých peňazí

Koncept prania špinavých peňazí úzko súvisí s organizovanými zločineckými skupinami, napríklad s mafiami, kartelmi atď.

Ako naznačuje jeho názov, základnou myšlienkou prania špinavých peňazí je transformácia ziskov ekonomická činnosť nelegálnej činnosti tak, aby bolo možné vyčistiť „špinavé“ a nelegálne peniaze, to znamená vybieliť.

Mechanizmy prania špinavých peňazí

Pranie špinavých peňazí začína umiestnením nezákonných peňazí (napríklad zo sietí obchodovania s drogami alebo prostitúcie) do EÚ Finančný systém legálne. Aby peniaze neboli podozrivé, sumy sa delia na malé vklady a v rôznych bankových subjektoch. Iné stratégia skryť nelegálne peniaze znamená zmiešať sumy získané na bankových účtoch skutočných spoločností a s normalizovanou činnosťou.

Ak je objem peňazí na pranie veľmi vysoký, vyberie sa subjekt finančné nepriehľadné a bez konvenčných bankových kontrol. Tieto subjekty, ktoré dostávajú peniaze, sú známe ako daňové raje.

The doprava Peniaze je možné zarobiť prostredníctvom špecializovaných sprostredkovateľov alebo ich zahrnutím do zásielky s tovarom.

The príjem nezákonného pôvodu sa môže použiť na finančné produkty s vysokou likviditou alebo na nákup tovaru vysokej hodnoty.

Jedným z kľúčov k praniu špinavých peňazí je čo najviac odstrániť pôvod peňazí z ich konečného miesta určenia, pre ktoré sa uchýlia k predným subjektom, finančným útulkom atď. S týmito akciami strojárstvo Zámerom je vymazať peňažnú stopu a umožniť tak pokračovať v nezákonných činnostiach, ktoré ich vytvárajú.

Kapitál prepraný prostredníctvom zložitých finančných systémov dokáže mať a vzhľad legálne a je na ustanovenie ďalších právnych subjektov, mnohé z nich vytvorili práve preto, aby bolo pranie špinavých peňazí čo najefektívnejšie.

The právnych predpisov ktorá chráni bankové tajomstvo, je veľmi ťažké odhaliť operácie prania špinavých peňazí.