Opredelitev pranja denarja

Koncept pranje denarja se na finančnem trgu pogosto uporablja za poimenovanje tista operacija, ki vključuje preobrazba sredstev in premoženja, pridobljenega z nezakonitimi zakonskimi dejavnostmi, da bi brez težav krožile v EU Finančni sistem ustrezna. Tudi koncept se pogosto imenuje pranje denarja, pranje denarja in pranje denarja.

Takrat je pogojni pogoj za pranje denarja. provizija hudega kaznivega dejanja, zaradi katerega bo blago ali denar na primer posledica zbiranje podkupnin, prodaja mamil, med ostalimi. Medtem bo ta denar, ki izhaja iz prodaje drog, v finančni sistem uveden z različnimi manevri, ki bodo omogočili njegovo uporabo in utemeljitev. To pomeni, da boste dobili videz zakonite, kot da bi jih dobili pri uresničitev pravne dejavnosti.

Seveda bo za to dejanje treba imeti zaplete, ki pomagajo pri preoblikovanju črnega denarja v belega.

Do črnega denarja, ki je bil pridobljen po praksa nezakonito, jo bodo poskušali javno skriti, ker seveda lahko pomeni kazen, obsodbo. Medtem bo vedno izhajala iz nelegalizirane dejavnosti.

Treba je opozoriti, da se postopek, s katerim črni denar zamaskira v belega, imenuje pranje denarja.

Medtem obstajajo različne možnosti pranja denarja, med drugim: delitev in zmanjšanje zneski denarja, pridobljeni z nezakonitimi dejavnostmi, tako da niso sumljivi, sokrivda uradnikov in organizacije ki skrivajo pranje, ustvarjanje lupinarjev, nakup in prodajo nepremičnin ali drugih, ustvarjanje računov postrvi.

Pranje denarja je že dolgo nadloga, ki prizadene večino držav na planetu in Zato so bile razvite različne politike, sprejeti zakoni in ustanovljene organizacije za kaznovanje dejavnosti. Obstajajo celo mednarodne pogodbe, ki si prizadevajo za to temo in so odgovorni za nadzor nad tistimi skladi, za katere se domneva, da so sumljivega izvora.