Definicija pranja denarja

Pojem pranja denarja je tesno povezan z organiziranimi kriminalnimi skupinami, na primer z mafijami, karteli itd.

Kot že ime pove, je temeljna ideja pranja denarja preoblikovanje dobička gospodarske dejavnosti nezakonite dejavnosti, tako da je mogoče očistiti "umazan" in nezakonit denar, to je pobeli.

Mehanizmi pranja denarja

Pranje denarja se začne z dajanjem nezakonitega denarja (na primer iz trgov s prepovedanimi drogami ali mrežami prostitucije) v Finančni sistem pravno. Da denar ne bi bil sumljiv, se zneski delijo na majhne vloge in v različne bančne subjekte. Drugo strategijo prikrivanje nezakonitega denarja pomeni mešanje zneskov, pridobljenih na bančnih računih pravih podjetij, in z normalizirano dejavnostjo.

Če je količina denarja za pranje zelo velika, se izbere subjekt finančni nepregleden in brez običajnega bančnega nadzora. Te osebe, ki prejmejo denar, so znane kot davčne oaze.

The prevoz Denar lahko zaslužite prek specializiranih posrednikov ali z vključitvijo denarja v pošiljko blaga.

The dohodek nezakonitega izvora se lahko uporablja za finančne produkte z visoko likvidnostjo ali za nakup blaga visoke vrednosti.

Eden od ključev pranja denarja je, da čim bolj odstranimo izvor denarja s končnega cilja, za kar se zatekamo k subjektom, finančnim zavetjem itd. S temi dejanji inženiring Njegov namen je izbrisati denarno sled in tako nadaljevati z nezakonitimi dejavnostmi, ki jo ustvarjajo.

Kapital, opran skozi zapletene finančne sisteme, ima videz pravna in je na določbe od drugih pravnih oseb jih je veliko ustvarilo ravno zato, da je bilo pranje denarja čim bolj učinkovito.

The legalizacija zaradi zaščite bančne tajnosti zelo težko odkrijejo postopke pranja denarja.