คำจำกัดความของการฟอกเงิน

แนวคิดเรื่องการฟอกเงินมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น เช่น มาเฟีย แก๊งค้ายา ฯลฯ

ตามชื่อของมัน แนวคิดพื้นฐานของการฟอกเงินคือการแปลงผลกำไร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในลักษณะที่สามารถทำความสะอาด "สกปรก" และเงินที่ผิดกฎหมายนั่นคือ ขาวขึ้น

กลไกการฟอกเงิน

การฟอกเงินเริ่มต้นด้วยการวางเงินที่ผิดกฎหมาย (เช่น จากการค้ายาเสพติดหรือเครือข่ายการค้าประเวณี) ใน ระบบการเงิน ถูกกฎหมาย เพื่อไม่ให้เงินน่าสงสัย จำนวนเงินจะถูกแบ่งออกเป็นเงินฝากขนาดเล็กและในหน่วยงานธนาคารต่างๆ อื่นๆ กลยุทธ์ การซ่อนเงินที่ผิดกฎหมายคือการผสมจำนวนเงินที่ได้รับในบัญชีธนาคารของบริษัทจริงกับกิจกรรมปกติ

หากปริมาณเงินที่จะนำไปฟอกมีมาก จะเลือกนิติบุคคล การเงิน ทึบแสงและปราศจากการควบคุมธนาคารแบบเดิม หน่วยงานเหล่านี้ที่ได้รับเงินเรียกว่าสวรรค์ภาษี

ขนส่ง เงินสามารถทำได้ผ่านคนกลางที่เชี่ยวชาญหรือโดยการรวมเงินในการขนส่งสินค้า

รายได้ ที่มาที่ผิดกฎหมายสามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีสภาพคล่องสูงหรือใช้ในการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง

กุญแจสำคัญประการหนึ่งในการฟอกเงินคือการกำจัดต้นทางของเงินออกจากปลายทางให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเงินดังกล่าวจะหันไปพึ่งหน่วยงานด้านหน้า ที่พักพิงทางการเงิน ฯลฯ ด้วยการกระทำเหล่านี้ของ

วิศวกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อลบร่องรอยของเงินและสามารถดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่สร้างต่อไปได้

เงินทุนที่ฟอกผ่านระบบการเงินที่ซับซ้อนทำให้มี ลักษณะที่ปรากฏ ถูกกฎหมายและอยู่ที่ บทบัญญัติ ของนิติบุคคลอื่น ๆ หลายแห่งสร้างขึ้นอย่างแม่นยำเพื่อให้การฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากที่สุด

กฎหมาย ที่ปกป้องความลับของธนาคารทำให้ยากต่อการตรวจจับการดำเนินการฟอกเงิน

ปัญหาการฟอกเงิน